董事会决议及签字样本

公司股东（董事）会决议范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

公司股东(董事)会决议会议时间：********会议地点：********出席会议股东(董事)：***有限公司股东(董事)会第次会议于***年***月***日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事二、同意修改章程三、同意变更住宅(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：*******年***月***日公司股东董事会决议范文「第二篇」公司股东董事会决议摘要：本决议旨在就某公司（以下简称"公司"）相关事项达成一致意见，并以合法有效的方式加以落实。

正文：根据公司章程的规定以及相关法律法规的要求，公司股东董事会于（日期）在（地点）召开了董事会会议。

本次会议经由股东董事会主席主持，并邀请公司董事、高级管理人员等相关方参加。

一、会议背景及目的在本次会议中，股东董事会就以下事项进行了充分讨论和审议：（1）（具体事项1）；（2）（具体事项2）；（3）（具体事项3）。

二、决议内容股东董事会经充分讨论并经表决，一致通过以下决议：（1）关于具体事项1的决议内容；（2）关于具体事项2的决议内容；（3）关于具体事项3的决议内容。

三、决议执行本次决议自董事会会议结束之日起生效，并由公司相关部门按照规定进行执行。

四、其他事项本次会议还对其他相关事项进行了讨论，并就这些事项形成相应的共识。

五、会议纪要本次会议的详细内容已经制作成会议纪要，并由主席和相关人员签字确认。

以上决议摘要仅为简要概述，具体细节以会议纪要为准。

特此决议。

公司股东董事会主席：（签字）日期：（年月日）以上为公司股东董事会决议的范文，具体内容和排版可根据实际情况进行调整。

公司股东董事会决议范文「第三篇」公司股东董事会决议合同编号：【编号】日期：【日期】根据公司章程和公司相关法律法规的规定，本着公平、公正、互利的原则，经公司股东董事会全体成员充分讨论并一致通过，就下列事项作出如下决议：【事项一】简要描述事项一，并列明决议内容。

董事会决议范本10则董事会决议范本篇一××有限公司董事会决议时刻：xxxx 年xx月xx 日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采纳书面通知方式，于xxxx 年xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由xxx召集和主持。

内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：xxxx年xx 月xx 日董事会决议范本篇二依照及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。

会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%不一样意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字:______年______月______日注:①假如有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的缘故。

如董事托付他人参加会议的，应出具授权托付书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

董事会决议范本篇三公司股东(董事)会决议会议时刻：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

说明：1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；3、签字样本在第6页。

董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。

董事签章：深圳市有限公司（公章）二○○五年月日股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。

（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。

（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。

2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。

（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。

（3）任命____为新的____部门负责人。

3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。

（2）加强内部培训，提升员工综合素质。

（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。

四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。

与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

股东会人员名单及签字样本中国民生银行北京望京支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。

会议应到股东人，实到股东人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。

全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。

参加会议董事董事会公章（或公司公章）年月日------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。

董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。

决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。

二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。

全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。

本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。

正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。

2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。

3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。

4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。

本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。

董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。

说明：1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；3、签字样本在第6页。

董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。

董事签章：深圳市有限公司（公章）二○○五年月日股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

董事会决议及签字样本
董事会决议
日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
出席人员：[列举出席董事姓名]
缺席人员：[列举缺席董事姓名]
主题：[填写决议的主要内容]
决议一：[具体描述第一项决议内容，包括具体细节和原因]
决议二：[具体描述第二项决议内容，包括具体细节和原因]
决议三：[具体描述第三项决议内容，包括具体细节和原因]
签字样本
下面是董事会成员的签字样本，确认他们同意并支持上述决议的内容：
董事长：________________________
（签字）
董事一：________________________
（签字）
董事二：________________________
（签字）
董事三：________________________
（签字）
董事四：________________________
（签字）
董事五：________________________
（签字）
董事六：________________________
（签字）
董事七：________________________
（签字）
董事八：________________________
（签字）
董事九：________________________
（签字）
以上为董事会决议及签字样本，作为公司正式文件，请各位董事仔
细阅读，并确认您的签字表示您同意并支持以上决议内容。

谢谢合作。

注：以上内容仅做示范，请根据实际情况进行修改和填写，确保符合公司法律要求和内部规定。

股东会人员名单
及签字样本
中国民生银行北京望京支行：
（名称）股东会共有股东名，名单如下：
股东签字样本如下：
股东会章或公章样本如下：
股东会决议（借款）
（名称）
第届股东会第次会议决议
（名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，（职务）（姓名）主持会议。

会议应到股东人，实到股东人。

监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国法》和《章程》的有关规定。

与会股东经审议通过如下决议：
经我股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、额大写）银行承兑汇票。

全体股东签字：
股东会公章（或公章）
年月日
董事会决议（保证）
（名称）
第届董事会第次会议决议
（名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，（职务）（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国法》和《章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：
经我董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、额大写）提供连带责任保证，保证额万元（大写）。

参加会议董事
董事会公章（或公章）
年月日。

公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。

会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。

2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。

有限公司董事会决议-样本有限公司董事会决议样本一、会议基本信息会议时间：具体时间会议地点：具体地点出席董事：董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……会议主持：主持人姓名记录人员：记录人姓名二、会议目的本次董事会会议旨在审议和决策公司一系列重要事项，以推动公司的持续发展和规范运营。

三、会议议程及讨论事项1、审议公司上一年度财务报告财务负责人向董事会详细汇报了上一年度公司的财务状况，包括收入、利润、资产负债等方面的情况。

董事们对财务报告进行了仔细的审查和讨论，就一些关键财务指标和财务政策提出了疑问和建议。

经过充分的交流，董事会一致通过了上一年度的财务报告，并要求财务部门继续加强财务管理，提高财务透明度。

2、讨论公司年度发展计划公司总经理介绍了本年度的发展计划，包括市场拓展、产品研发、人力资源管理等方面的目标和策略。

董事们对发展计划的可行性和潜在风险进行了评估，提出了一些优化建议，如加强市场调研、提高研发投入的效益等。

最终，董事会批准了公司的年度发展计划，并要求各部门密切协作，确保计划的顺利实施。

3、审批重大投资项目相关负责人向董事会提交了一项重大投资项目的方案，包括投资金额、预期收益、风险评估等内容。

董事们对该项目进行了深入的分析和讨论，从市场前景、技术可行性、财务回报等多个角度进行了评估。

经过投票表决，董事会通过了该投资项目，并要求项目团队加强项目管理，控制投资风险。

4、审议公司内部管理制度修订行政部门介绍了对公司内部管理制度的修订建议，旨在提高公司的管理效率和规范运营。

董事们对修订内容进行了逐一审议，提出了一些修改意见，如完善绩效考核制度、加强内部审计等。

董事会批准了修订后的内部管理制度，并要求公司全体员工严格遵守。

5、选举公司新的董事长由于原董事长原董事长姓名因个人原因辞去董事长职务，根据公司章程，需要选举新的董事长。

各位董事对候选人候选人姓名 1、候选人姓名2……的资质和能力进行了评估。

经过投票选举，新董事长姓名当选为公司新的董事长。

董事会决议董事会决议范本（通用5篇）导语：董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。

下面为大家带来了董事会决议范本（通用5篇），欢迎大家参考阅读！董事会决议篇1鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。

因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；二、合作的范围包括_________、_________、_________；三、投资总额：_________万元（人民币）；四、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇2鉴于_______________________公司的经营状况。

全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇3鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。

董事会决议模板日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司董事会会议室主持人：XXX出席人员：XXX（董事长）、XXX（董事）、XXX（董事）、XXX （董事）、XXX（董事）会议议程：1. XXX事项讨论2. XXX事项讨论3. XXX事项讨论4. XXX事项讨论5. 其他事项会议决议：1. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）2. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）3. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）4. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）5. 其他事项经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定其他事项如下：（具体决议内容）会议记录：本次董事会会议记录由XXX（董事会秘书）负责记录，会议记录将在会后整理并保存在公司档案中。

会议结束：本次董事会会议圆满结束，感谢各位董事的参与和贡献。

主持人：XXX（董事长）记录人：XXX（董事会秘书）出席人员签字：XXX（董事长）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________附件：（可根据需要添加附件，如会议材料、报告等）。

股东会人员名单
及签字样本
中国民生银行北京望京支行：
（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：
股东签字样本如下：
股东会章或公章样本如下：
股东会决议（借款）
（公司名称）
第届股东会第次会议决议
（公司名称）第届股东会第
次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）
（姓名）主持会议。

会议应到股东人，实到股东人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。

全体股东签字：
股东会公章（或公司公章）
年月日
董事会决议（保证）
（公司名称）
第届董事会第次会议决议
（公司名称）第届董事会第
次会议决议于年月日在（地点）召开，公司
（职务）
（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。

参加会议董事
董事会公章（或公司公章）
年月日。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：
XXXX有限公司第XX届董事会第X次会议决议
时间：XXXX年XX月XX日
地点：XXXX
出席董事：全员
会议主持人：XXX
经过认真讨论，XXXX有限公司董事会就以下议题进行了决议：
一、XXX事项
董事会一致同意XXX事项，并授权XXX等人负责执行该事项。

以上决议自通过之日起生效。

董事长签字：XXX
1. XXX
XXX有限公司的财务报告、销售报告等各项报告报送齐全并清晰明了，董事会对表现较为满意。

本次董事会决议结束。

XXX有限公司的策略规划、市场定位、产品创新等方面取得了较好的成绩，董事会对表现较为满意。

经过审查，董事会一致通过公司股权变更方案，特此授权执行。

董事会决议范本（精选6篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会/股东会决议
（适用于保证人）
中国建设银行深圳市分行：
经我公司董事会/股东会研究，同意我公司作为中建担保有限公司向贵行申请（授信品种）的保证人，承担连带保证责任。

我公司承担保证担保的范围为（币种、金额）元（大写）及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。

*我公司董事会/股东会授权公司法定代表人或被委托人
（身份证号码为）代表我公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。

董事会/股东会成员签字：
决议时间：年月日
决议地点：
申请单位（公章）：
董事会/股东会成员名单及签字样本
公司设有董事会/股东会，成员由人组成，具体名单及签字样式如下：
公章
年月日。