股份有限公司临时股东大会

临时股东大会对股票影响有哪些
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随着我国经济不断发展的前提下，人们手中有了更多可以支配的闲散资金，也更加关注投资形式，股票就是其中一种，根据我国法律的相关规定，在股份公司中，会根据章程来召开股东大会，但是也有临时召开的时候，那么临时股东大会对股票影响有哪些？我们来了解下。

一、临时股东大会
临时股东大会指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。

二、临时股东大会对股票的影响
公司最常见的分红方式分为现金股息和股票股息两种，当然还有一些其他的股息方式，如实物分红等，目前已经基本上看不到了。

现金分红对公司和股票的影响我在上次中已经分析过，这次我们讨论一下股票股息对公司和股票的影响。

(一)对公司的影响
1、股票股息的分派也分为两种，一叫转增股，另一个叫送股。

这两种方式一个是从公积金项上进行处理，另一个是从未分配利润上进行处理，严格的说，只有会计处理方法的不同，没有本质的区别。

中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月2021年第一次临时股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2021年1月13日（星期三）10:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2021年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2021年1月13日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、逐项审议议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案依次进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。

2021年第一次临时股东大会会议议案1.关于变更公司董事的议案2.关于变更公司监事的议案关于变更公司董事的议案各位股东：公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。

崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。

辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。

试析我国股份有限公司临时股东大会召集事由制度的不足为了保障召集人实际召集临时股东大会，大多数国家都规定了临时股东大会的召集事由，并要求出现这些事由时必须召集临时股东大会。

从我国新《公司法》第一百零一条的规定来看，第一款第一至五项列举了应当召集临时股东大会的具体事由，体现了我国商法私法公法化的特点；第六项则表明了应当召集的抽象标准，即“公司章程得以自由设计启动临时股东大会召集程序的原因”。

我国立法者改变了旧法单纯列举的立法模式，采用了抽象式和列举式相结合的方法，使得我国召集临时股东大会的法定事由既有明确列举的召集事由以防止操作性不强，又有概括性规定以防止立法僵化。

同时新增加的第六项表明，公司在运营过程中出现了章程规定的应当召集临时股东大会的事由，召集义务人不召集临时股东大会不仅仅是违反公司章程的表现，新法更将它上升为违反法律的范畴，体现了立法者对私法自治的保护。

笔者认为，新法采取的立法模式更加适合我国公司治理的实际要求。

因为公司在自身的成长壮大过程中，会遇到各种各样难以预料的困难及问题，而且所处的大环境瞬息万变如近来影响颇深的经济危机等，都使得公司召集临时股东大会的事由千变万化。

因此，新增加的第六项给予了公司更大的自我管理空间，有利于公司依据实际情况调整自己的经营战略。

同时考虑到我国目前的发展状况，立法又列举了具体的召集事由即前五项以供指导。

笔者认为，我国新《公司法》虽更灵活、合理的规定了临时股东大会的召集事由，但仍存在些许不足，这些不足就体现在第三项少数股东请求召集临时股东大会这一事由上。

我国立法对请求召集的中小股东持股要求过高笔者认为，股东大会是股东实现股权的重要机构，新《公司法》第一百零一条第一款第三项将中小股东的请求作为临时股东大会的法定召集事由，有利于中小股东通过临时股东大会表达意愿、参与公司管理。

但是从我国目前的实际情况来看，不论是单独还是合计持有公司百分之十的股份都绝非易事。

·大公司股东实现“百分之十”困难重重我国《公司法》规定股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元，我国《证券法》规定股份有限公司申请股票上市，公司股本总额不得少于人民币三千万。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶公告编号：2021-044四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年8月19日●本次股东大会的股权登记日为：2021年8月12日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2021年8月19日召开公司2021年第三次临时股东大会，并于2021年8月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知。

按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：(一)股东大会类型和届次2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年8月19日 13点30 分召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月19日至2021年8月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司 2021年8月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站() 披露的公告。

宏发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料会议时间：2013-07-04会议议程一、主持人宣读会议预备事项二、主持人宣读表决办法说明三、审议会议议案审议《关于修改<公司章程>的议案》；四、股东质询五、投票表决六、计票并宣布投票表决结果七、宣读法律意见书八、通过股东大会决议九、会议结束议案：关于修改《公司章程》的议案各位股东：为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，拟修改公司章程相关条款，具体修改内容为：一、原公司章程第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

拟修改为：第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、原公司章程第一百五十二条：公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%，2012年至2014年三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议资料二〇二一年一月浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议议程现场会议时间：2021年1月4日下午14:30；网络投票时间：2021年1月4日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室会议议程：1、宣布会议开始2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数3、介绍现场参会人员、列席人员4、推选计票人、监票人5、宣读、审议议案6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问7、现场股东投票表决，收取表决票8、统计现场会议表决结果9、主持人宣布现场会议表决结果10、统计网络投票表决结果11、宣读《2020年第六次临时股东大会议案表决结果》12、宣布大会结束浙江华铁应急设备科技股份有限公司二〇二一年一月四日议案一：关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案各位股东：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了改善股权结构，公司拟引进景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红阳投资”）并由红阳投资向全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）进行增资。

具体内容如下：一、增资方案（一）增资大黄蜂公司决定将全资子公司大黄蜂注册资本由11,000万元增加至11,676万元，其中红阳投资以1,500万元认购新增注册资本676万元，公司放弃优先认购权。

本次增资以大黄蜂截至2020年8月31日的《评估报告》的评估值作为定价基础，双方协商一致确定。

大黄蜂本次增资基本情况及增资前后股权结构变化如下：本次增资完成后，大黄蜂注册资本达11,676万元，公司持有大黄蜂94.22%的股权。

临时股东大会审议事项临时股东大会审议事项临时股东大会是指在公司年度股东大会之外，由公司董事会或者股东发起召集的股东大会。

临时股东大会的召开需要符合相关法律法规的规定，同时也需要满足公司章程的规定。

在临时股东大会上，股东们将审议公司的重要事项，包括但不限于公司的经营计划、财务报告、股权变更等。

临时股东大会审议事项的重要性不言而喻。

在公司经营过程中，可能会出现一些重大的事项需要股东进行决策。

例如，公司需要进行重大资产重组、股权转让、增资扩股等，这些事项都需要经过股东大会的审议和决策。

在临时股东大会上，股东们可以就公司的重大事项进行充分的讨论和辩论，最终达成共识，为公司的发展提供有力的支持。

在临时股东大会上，股东们需要对公司的经营计划进行审议。

经营计划是公司未来一段时间内的发展规划，包括公司的战略目标、经营重点、投资计划等。

股东们需要对经营计划进行充分的讨论和分析，以确保公司的发展方向与股东的利益相符。

同时，股东们还需要审议公司的财务报告，了解公司的财务状况和经营情况，以便更好地评估公司的价值和风险。

除了经营计划和财务报告，临时股东大会还需要审议股权变更等事项。

股权变更是指公司股东之间的股权转让、增资扩股等行为。

在股权变更中，股东们需要对公司的估值、股权比例、交易方式等进行充分的讨论和决策，以确保股东的权益得到充分保障。

总之，临时股东大会审议事项是公司发展过程中不可或缺的一部分。

在临时股东大会上，股东们可以就公司的重大事项进行充分的讨论和决策，为公司的发展提供有力的支持。

因此，公司应该充分重视临时股东大会的召开，确保股东们的权益得到充分保障，为公司的长期发展打下坚实的基础。

中远海运发展股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议资料二〇二〇年十二月2020年第六次临时股东大会会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。

三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。

股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。

登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。

每一位股东发言不超过五分钟。

股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。

大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。

董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。

每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

表决请在相应"□"中用"√"填写。

每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。

未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会发起召开时；（六）法令、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。

第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第六条自力董事有权向董事会发起召开姑且股东大会。

对自力董事要求召开姑且股东大会的发起，董事会应当根据法令、行政法规和公司章程的规定，在收到发起后10日内提出同意或不同意召开姑且股东大会的书面反馈看法。

董事会同意召开姑且股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开姑且股东大会的，应当向自力董事说明理由。

第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

股东大会年会和临时股东大会
1．股东大会年会股份有限公司的股东大会分为股东年会和临时股东大会两种。

股东年会应当每年召开一次。

这样既可以即时对公司的重大事项作出决议，又可以节约股东的时间、精力，并减少公司为召集会议而必须支付的费用。

2．临时股东大会临时股东大会是指根据法定的事由在两次股东年会之间临时召集的不定期的股东大会。

虽然在一般情况下股东年会可以对需要股东大会作出决议的事项作
出决议，但遇有特殊情况，如临时发生的一些事项，必须由股东大会即时作出决议而本年度的股东年会已经举行或者还未到举行股东年
会的时间，这时就需要临时召集股东大会，以对这些临时发生的事项作出决议，从而使股东的权利和利益得到切实的保障，使公司的经营得以顺利进行。

公司在出现以下法定事由时，应当在两个月内召开临时股东大会：1．董事人数不足本法规定的人数或者公司章程所定人数的2／3时。

公司法规定，股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人。

所以，董事会成员一旦少于5人，公司就应当召开临时股东大会选举董事。

2．公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时。

3．单独或者合计持有公司股份10％以上的股东请求时。

4．董事会认为必要时。

5．监事会提议召开时。

6．公司章程规定的其他情形。

股份有限公司股东大会议事规则一、股份有限公司股东大会的重要性股份有限公司股东大会是公司治理的重要机构，既是股东行使权力的平台，也是制定公司业务计划和政策的主要场所。

大会对公司发展和经营决策产生重大影响，因此大会的议事规则至关重要。

二、大会准备工作1.召开大会的通知公司应提前发出公告或通知，以便股东有足够的时间做好准备。

通知应当包含大会时间、地点、议程、股西公司股份分配方案及材料的相关细节等。

2.发布公告公司应该在大会召开前至少30天向股东发布公告并刊登在报刊上，详细介绍大会的时间、地点、议程、出席条件、投票方式等细节，以便股东能够及时了解大会信息并做好准备。

3.制定议程公司应制定详细的议程，包括股东提出的各项议案，以便股东知道要讨论和决定的事项。

三、大会程序1.主持人大会应由公司高层或董事长担任主持人。

主持人必须确认到会股东的身份和代表权，确保大会的公正和透明并采取预防措施避免有人利用大会进行作弊行为。

2.设定时间表大会应设定适当的时间表以保证所有股东能够充分表达他们的意见，并且在规定的时间内解决所有议案。

3.出席及表决所有股东应在规定时间内到会，否则应提交授权书。

出席的股东应符合法律、章程和公司规定的资格要求。

表决采用股东成立与股份数成比例的表决权，一股一票制。

4.记录会议大会应有记录员负责记录所有股东提出的建议、意见和表决结果，并及时通报大会结果。

四、大会决议1.法律效力股东大会的决议是公司的最高权力机构的决策，具有法律效力。

2.实施能力股东大会决议必须符合法律及公司章程规定的程序和要求，方可具有实施能力。

3.公告公示公司应及时公布股东大会的决议，并且按章程的规定执行。

如果大会的决议触及公司的重大决策，公司应该通过适当的方式告知股东、员工和市场。

五、结论股东大会是制定公司业务计划和政策的重要场所，并对公司发展和经营决策产生重大影响。

因此，了解和严格遵守大会议事规则是公司治理和维护股东权益的关键。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2020-023福建雪人股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况1．本次股东大会召开时间：（1）现场会议时间：2020年3月20日14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式4．会议召集人：公司董事会5．会议主持人：董事林汝捷先生6．股权登记日：2020年3月17日三、会议出席情况参加本次股东大会的股东共 32 人，代表有表决权的股份数 188,876,168 股，占公司股份总数的 28.0201%。

其中：1．现场会议情况通过现场投票的股东共 5 人，代表股份 154,434,168 股，占公司总股份的22.9106％。

关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙是公司第四期员工持股计划的参与对象，公司第四期员工持股计划是本次非公开发行股票的发行对象，因此上述股东在本次临时股东大会有关议案表决时均进行回避。

2．网络投票情况通过网络投票的股东 27 人，代表股份 34,442,000 股，占公司总股份的5.1095％。

3．中小投资者出席情况通过现场和网络投票的中小投资者 27 人，代表股份 1,306,968 股，占公司总股份的 0.1939％。

公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

根据我国公司法的规定，股份有限公司临时股东会在
什么样的情况下召开
答：有下列情形之⼀的，应当在2个⽉内召开临时股东⼤会：
(1)董事会⼈数不⾜《公司法》规定的⼈数或者公司章程所定⼈数的2/3时。

在这种特殊情况下，应召开临时股东⼤会选举董事，补⾜董事缺额。

(2)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3。

这种情况表明公司经营出现障碍，亏损严重，应及时召开股东⼤会加以解决。

(3)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时。

为了防⽌⼤股东垄断公司事务⽽造成对⼩股东利益的损害，维护他们的合法权益，《公司法》规定单独或者合计持有公司股份10%以上的少数股东有权根据情况请求召开临时股东⼤会。

(4)董事会认为必要时。

为及时解决问题，使公司经营顺利进⾏，《公司法》规定，董事会认为有必要时，应召开临时股东⼤会，以及时解决公司经营问题。

(5)监事会提议召开时。

监事会虽不参与公司经营，⼀般情况下也不负责召集股东⼤会，但却根据《公司法》的规定享有提议召开临时股东⼤会的权利，在监事会提议时，公司必须在法定期限内召开临时股东⼤会。

(6)公司章程规定的其他情形。

当公司章程做出规定时，公司必须在法定期限内召开临时股东⼤会。

济民健康管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料二○二一年三月二日目录2021年第二次临时股东大会会议议程 (1)2021年第二次临时股东大会会议须知 (3)2021年第二次临时股东大会表决办法 (4)议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案 (5)议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 (6)2021年第二次临时股东大会股东意见征询表 (7)济民健康管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间（一）现场会议：2021年3月2日（星期二）14时30分（二）网络投票：2021年3月2日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室三、参会人员公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、会议议程（一）主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数（二）宣读会议须知及表决办法（三）介绍到会律师事务所及律师名单（四）主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会开始（五）推选股东大会监票人和计票人（六）宣读会议议案议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

（七）股东/股东代表发言、提问（八）董事、监事和高管人员回答问题（九）投票表决（十）休会统计表决结果统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果（十一）宣布议案表决结果（十二）宣读股东大会决议（十三）见证律师发表法律意见（十四）主持人宣布股东大会会议结束2021年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

证券代码：600629 证券简称：华建集团公告编号：2021-003华东建筑集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年1月15日(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事4人，出席4人；3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过2.00、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过2.02、议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过2.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过2.04、议案名称：发行价格及定价方式审议结果：通过2.05、议案名称：发行数量审议结果：通过2.06、议案名称：募集资金规模及用途审议结果：通过2.07、议案名称：限售期审议结果：通过2.08、议案名称：股票上市地点审议结果：通过2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排审议结果：通过2.10、议案名称：本次发行决议的有效期审议结果：通过3、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案审议结果：通过5、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过7、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的议案审议结果：通过8、议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案审议结果：通过9、议案名称：关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过10、议案名称：关于对控股子公司授信提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修改公司章程的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、上述第1项至第9项以及第11项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

山东玉龙黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料上海二〇二一年一月目录1、2021年第一次临时股东大会会议议程 (2)2、会议须知 (3)3、公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案 (4)2021年第一次临时股东大会会议议程一、召开时间现场会议召开时间：2021年1月6日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年1月6日的9:15-15:00。

二、现场会议地点上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

三、会议召开方式本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。

（二）审议议案（三）股东发言和股东提问（四）现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票（五）对审议议案进行投票表决（六）统计表决结果(七) 宣读现场会议投票表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）公司董事在股东大会决议上签字（十）主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

临时股东大会的会议通知3篇临时股东大会的会议通知1本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2023年第四次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的'召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：2023年11月18日9时30分结束时间：2023年11月18日11时30分(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年11月11日。

编号：2023-029下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此),股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决,该股东人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以及技术转让费支付条件的议案》(二)审议《关于修改公司章程的议案》三、会议登记方法(一)登记方式(1)自然人股东持本人身份证或护照;(2)由人自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和人身份证或护照;(3)由法定人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函登记，编号：2023-029但不受理电话登记。

太原理工天成科技股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会会议资料二○○七年一月目录一、参会须知 (1)二、公司2007年度第一次临时股东大会议程 (2)三、议案1：关于公司董事会换届选举的议案 (3)四、议案2：关于公司监事会换届选举的议案 (6)五、议案3：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县庙湾联办煤矿 100%股权（含采矿权）的议案 (8)六、议案4：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县成家庄煤矿45% 股权（含采矿权）的议案 (21)参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大会规范意见的通知》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。

股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。

股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。

大会表决时，将不进行发言。

5、依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>新公司法股份有限公司股东大会的规定新公司法第四章第二节股份有限公司的股东大会第一百条本法第三十八条第一款关于有限责任公司股东会职权的规定，适用于股份有限公司股东大会。

第一百零一条股东大会应当每年召开一次年会。

有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。

第一百零二条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第一百零三条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。

第一百零四条股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。

但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

锦州神工半导体股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二○二○年十一月目录2020年第一次临时股东大会会议须知 (3)2020年第一次临时股东大会会议议程 (6)议案一《关于补选董事的议案》 (7)2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2020年第一次临时股东大会会议须知：一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。

为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。

股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。