金科集团公司临时董事会决议

董事会临时会议决议公告「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

×*****公司其次届董事会临时会议于*****年*****月*****日在***会议室召开，会议由董事长***先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议全都通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账预备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

*****公司董事会*****年*****月*****日董事会临时会议决议公告「第二篇」合同范文标题: 董事会临时会议决议公告摘要:本公告是根据公司章程和相关法律法规，针对公司董事会召开的临时会议的决议进行公告。

本次会议主要讨论并决定了以下事项。

正文:一、会议召开情况根据《公司章程》第X条之规定，公司董事会于XXXX年XX月XX日在公司办公室召开了临时会议。

本次会议符合《公司章程》规定的召开程序。

二、参会人员本次临时会议应到并参与表决的董事人数为X人，参会人员名单如下：1. [董事姓名]: 董事、法定代表人2. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人3. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人...三、讨论议题及决议结果本次临时会议主要讨论并决定了以下事项：1. [议题一]: 详细描述议题一的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

2. [议题二]: 详细描述议题二的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

...附件:1. 附件X: 对应议题一的具体决议内容。

2. 附件X: 对应议题二的具体决议内容。

...四、生效日期及公告方式本次董事会临时会议决议自XX年XX月XX日起生效，并通过以下方式进行公告：1. 公告栏：在公司内部公告栏发布公告，确保所有员工能够知晓。

(19)第三节监事会 (19)一监事会的组成和任期 (19)二监事会(监事) 的职权〔了解即可〕： (19)三监事会议事规那么 (19)第四节董事、监事、经理的义务和民事责任 (20)1，忠实义务, (20)2，竞业禁止义务 (20)3，善管义务 (20)第十一章公司的财务会计制度 (20)第一节 (20)第二节公司的分配 (21)4、股利分配形式 (21)第三节公积金制度 (21)第十二章公司的合并、分立、组织变更 (22)第一节公司的合并 (22)一概念 (22)二合并的程序 (22)三合并的法律效果 (22)第二节公司的分立 (23)一分立的方式派生分立；新设分立 (23)二分立的程序 (23)第十三章公司的终止与清算 (23)第一节公司终止 (23)第二节公司的清算 (24)第十四章外国的分支机构 (25)第三章第一节公司设立的概述一，公司设立是指公司设立人依照法定的条件和程序，为组建公司并取得法人资格进行的一系列法律行为的总称。

二，公司设立的特征：1、设立行为的主体是发起人；2、设立行为必须在公司成立之前依法定条件和程序进行；3、设立行为的目的在于成立公司；4、公司种类不同，设立行为的内容也不一致三设立的原那么▪自由设立主义指政府对公司的设立不施加任何干预，公司设立完全依设立人的主观意愿进行。

▪▪▪▪我国?公司法?对设立有限责任公司和股份采取严格准那么设立主义和核准设立主义的结合。

四，公司设立的方式公司设立的方式根本为两种，即发起设立和募集设立。

发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。

募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一局部，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。

有限责任公司采取发起设立方式，股份的设立，既可以采取发起设立的方式也可以采取募集设立的方式。

第二节公司的设立登记一概念公司登记公司设立登记：二公司的登记事项包括：F9〔一〕名称；二〕住所；三〕法定代表人姓名；〔四〕注册资本；〔取消实收资本〕〔五〕公司类型；〔六〕经营范围；〔七〕营业期限；〔八〕有限责任公司股东或者股份发起人的姓名或者名称。

证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2021-临015号白银有色集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年3月2日(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和刘欣莹律师通过现场方式出席会议并作见证。

会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席2人，公司董事夏桂兰、柏薇、王萌、张江雪、满莉、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席会议；2、公司在任监事7人，出席3人，公司监事王军锋、许齐、王磊、王立勇因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.00议案名称：2021年日常关联交易预计的提案1.01议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易审议结果：通过1.02议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易审议结果：通过1.03议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易审议结果：通过1.04议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易审议结果：通过1.05议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易审议结果：通过2、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的提案审议结果：通过3、议案名称：2021年度担保计划的提案审议结果：通过4、议案名称：关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况5.00议案名称：关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案6.00议案名称：关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案7.00议案名称：关于更换公司监事的提案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明第1.01项议案，即与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决；第1.03项议案，即与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第1.05项，即与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决。

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-035北京神州泰岳软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年6月30日在北京皇苑大酒店以现场方式召开，会议通知于2010年6月25日以书面方式送达。

应参加董事11人，实际参加董事11人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：战略委员会5人，成员为：王宁（主席）、李力、陈冲、王国华、黄松浪提名委员会3人，成员为：陈冲（主席）、刘凯湘、黄松浪审计委员会3人，成员为：江锡如（主席）、蓝伯雄、万能薪酬与考核委员会3人，成员为：蓝伯雄（主席）、刘凯湘、王宁本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》选举王宁先生为第四届董事会董事长，黄松浪先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：1.王宁先生：11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》经公司提名委员会提名，同意聘任李力先生为公司总经理，聘任王国华先生为公司常务副总经理，聘任张振鹏先生、许芃先生、王志刚先生、刘豪先生、高峰先生、汪铖先生、陶磊先生、朱健松先生为公司副总经理，聘任万能为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：1.李力先生11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.王国华先生：11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

国有控股上市公司董事会决议范本（注意：以下内容仅为范本，具体情况需根据实际情况进行调整）公司名称：董事会决议编号：日期：一、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于XX合作项目的投资决定。

2. 决议内容（1）同意/不同意 XX合作项目的投资事宜。

（2）委任相应部门或个人负责该项目的实施与管理。

（3）批准为该项目提供融资方案/资金拨付等。

3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。

4. 决议有效期限在此栏填写决议的有效期限，例如：自决议通过之日起有效，持续有效直至项目完成。

5. 其他事项在此栏填写其他需要说明的事项，例如：决议执行过程中可能涉及的相关部门合作等。

二、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于制定公司年度财务预算的决议。

2. 决议内容（1）同意/不同意公司年度财务预算的制定及相关指标的确定。

（2）批准对财务预算修订进行授权，并规定必要的限额。

3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。

4. 决议有效期限有效直至下一财年的预算编制完成。

5. 其他事项在此栏填写其他需要说明的事项，例如：预算执行过程中可能涉及的相关部门合作等。

三、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于设立子公司的决议。

2. 决议内容（1）同意/不同意设立子公司。

（2）制定关于子公司的章程。

（3）确定子公司的投资额度及股权结构。

3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。

证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。

证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2013-035张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告张家港保税科技股份有限公司董事会于2013年5月31日发出了召开第六届董事会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年6月7日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。

参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2013-036。

2、《关于提请审议授权控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与竞拍保税港区土地使用权的议案》同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下简称“外服公司”)参与竞拍张家港保税港区（一期）区内部分土地使用权136.7亩（分甲乙丙三块，位于原张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北。

具体土地使用权区域地块信息以相关主管部门的公告信息为准）。

外服公司拟初步规划在此土地上新建60000㎡丙类仓库及相关配套设施。

公司董事会授权外服公司在保税科技2012年末经审计净资产的15%（含15%）范围内根据现场竞买情况决定，并办理相关事项。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告张家港保税科技股份有限公司董事会二零一三年六月八日。

证券代码：000987 证券简称：越秀金控公告编号：2020-077广州越秀金融控股集团股份有限公司关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订《资讯科技框架协议》暨关联交易的公告广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订<资讯科技框架协议>暨关联交易的议案》，基于业务正常开展的需要，公司全资子公司广州越秀金融科技有限公司（以下简称“越秀金科”）拟与公司关联方创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）签署《资讯科技框架协议》，向创兴银行及其附属公司(以下简称“创兴银行集团”)提供资讯科技服务。

该事项属于关联交易，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易的具体情况如下：一、关联交易概述1、基于业务正常开展的需要，越秀金科拟与创兴银行签署《资讯科技框架协议》，向创兴银行集团提供资讯科技服务，包括技术服务、系统建设及运作维护、软硬件采购、项目管理、与金融科技的相关研究工作等，协议约定的服务期限为2020年9月1日起至2023年8月31日止，预计收取服务费总金额不超过1.5亿港币。

2、公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）是创兴银行的最终控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，创兴银行及其附属公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的日常经营重大合同，不需要有关部门批准，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响。

4、公司于2020年8月25日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订<资讯科技框架协议>暨关联交易的议案》，4名关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

沈阳时代金科置业有限公司、马孝慈民间借贷纠纷二审民事裁定书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】辽宁省沈阳市中级人民法院【审理法院】辽宁省沈阳市中级人民法院【审结日期】2020.11.20【案件字号】(2020)辽01民辖终536号【审理程序】二审【审理法官】史致鹤赵梦辉韩彩霞【审理法官】史致鹤赵梦辉韩彩霞【文书类型】裁定书【当事人】沈阳时代金科置业有限公司;马孝慈;沈阳盛京能源发展集团有限公司【当事人】沈阳时代金科置业有限公司马孝慈沈阳盛京能源发展集团有限公司【当事人-个人】马孝慈【当事人-公司】沈阳时代金科置业有限公司沈阳盛京能源发展集团有限公司【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】沈阳时代金科置业有限公司【被告】马孝慈;沈阳盛京能源发展集团有限公司【本院观点】被上诉人以合作协议、补充协议、银行回单等证据材料为依据向原审法院提起诉讼，要求上诉人及原审被告给付欠款2000万元及利息，故本案系民间借贷纠纷。

【权责关键词】撤销合同级别管辖专属管辖被告住所地原告住所地合同履行地合同签订地标的物所在地证据【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院经审查认为，被上诉人以合作协议、补充协议、银行回单等证据材料为依据向原审法院提起诉讼，要求上诉人及原审被告给付欠款2000万元及利息，故本案系民间借贷纠纷。

各方当事人在2019年12月27日签订的《合作协议》中第五、5条约定：本合同履行中如发生争议三方同意由沈阳市沈河区人民法院诉讼解决。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条的规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

"该约定合法有效且未违反法律对级别管辖和专属管辖的规定，故沈阳市沈河区人民法院对本案具有管辖权。

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股编号：临2013-009 金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

会议表决通过了以下决议：《关于公司子公司上海巨凤自行车有限公司股东方变更及减资的议案》。

公司于2012年1月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年1月19日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。

2012年2月10日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并表决通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年2月11日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。

现因公司发展战略需要，公司拟终止转让所持有上海巨凤自行车有限公司45%股权。

上海巨凤自行车有限公司为有限责任公司（中外合资），成立于1993年12月31日，注册资本1200万美元，注册地址上海市浦东新区江东路1998号，法定代表人荣强，经营范围：生产中高档自行车、电动自行车其零部件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

三方股东出资比例分别为：金山开发建设股份有限公司持有45%股权，新加坡美嘉投资有限公司持有45%股权，上海浦东新区高桥乡工业公司持有10%股权。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告【沪财瑞评报（2012）2007号】，截至2011年12月31日上海巨凤自行车有限公司资产总额为139,605,819.40元，股东权益为136,638,291.87元。