第一部专门法规解读2021年《防范和处置非法集资条例》专题讲授ppt课件

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2021年防范和打击非法集资培训PPT课件

不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
从事非法集资活动会受到的法律处罚
法律处罚
（二）非法吸收公众存款罪
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3.没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 5.以其他方法骗取对方当事人财物的。
非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。
一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会
筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。
一是非法集资方式变化多样。
二是通过媒体、推介会、传单、手机短信、熟
人推介等途径向社会公开宣传；
三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等

2024版防范非法集资宣传教育ppt课件pptx

骗取他人财物。
非法行为
02
以高额回报为诱饵，诱骗亲朋好友加入非法集资活动，形成庞
氏骗局。
危害后果
03
导致家庭破裂、财产损失，严重影响社会稳定和人民群众安全
感。
05
宣传与教育
宣传渠道与方式
利用政府官方网站、微博、微信公众号等新媒体平台，发布防范非法集资的宣传信息和案例。
在电视台、广播电台、报纸等传统媒体上开设专栏，定期发布相关宣传内容。
防范非法集资宣传教育ppt课件pptx
目录
• 非法集资概述 • 非法集资的常见手段 • 防范非法集资的措施 • 案例分析 • 宣传与教育 • 总结与展望
01
非法集资概述
定义与特点
定义
非法集资是指未经许可向公众集资，承诺给予高回报的行为，通常涉及欺诈、虚假宣传等手段。
高利诱惑
承诺给予远高于正常投资回报的高额利息或利润。
总结防范非法集资的诱饵，骗取投资者资金，加强防范有助于保护投资者合法权益。
维护金融秩序
非法集资扰乱金融市场秩序，加强防范有助于维护金融市场的稳定和健康发展。
防范金融风险
非法集资容易引发金融风险，加强防范有助于降低系统性金融风险的发生概率。
展望未来的发展趋势与挑战
公开宣传
通过媒体、推介会、传单、短信等途径向社会公开宣传。
面向不特定对象
集资对象为社会公众，即社会不特定人群。
非法集资的危害
01
经济损失
参与非法集资的投资者往往面临资金损失的风险，甚至可能血本
无归。
02
社会不稳定
非法集资容易引发群体性事件，影响社会稳定和公共安全。
03
金融秩序扰乱

第一部专门法规解读2021年《防范和处置非法集资条例》讲课课件PPT

时间：20XX.XX
实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！
实习结束了，等到部长来给他们送行并亲自赠送纪念册时，还是没人道谢，弄得部长有些尴尬。当部长快要没有耐心的时候，又是这位同学礼貌地站起来，身体微倾，双手接过纪念册，并恭敬地说了一声：“ 谢谢您! ”！

防范非法集资课件-PPT

23/23
10/23
“慧眼〞主题宣传内容〔续〕
5.正确的保险理念。保险投资理财产品的年化收益率普遍在4%－5%左右，通过正规渠道购置保险产品，保险公司均会严格按照保单合同履行相应承诺。非法金融产品收益虽高，但高收益伴随高风险，天上不可能掉馅饼，不可能一夜暴富，切忌心存侥幸。
6.如何防止陷入非法集资陷阱。不相信高息“保
8.参与非法集资形成的风险及损失承担。根据法律规定，参与非法集资受到的损失，由参与者自行承担，参与者利益不受法律保护。
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“慧眼〞主题宣传内容〔续〕
9.非法集资的危害性
使参与者遭受经济损失
非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。
非法集资风险向业内渗透转移的风险隐患加大。
20/23
“明责〞主题宣传内容〔续〕
4.做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结合、打早打小，突出重点、依法打击，疏堵结合、标本兼治，齐抓共管、形成合力〞的根本原那么，要坚持“ 系统治理、依法治理、综合治理、源头治理〞的指导思想，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局。 5.保险机构要切实承担防范和处置非法集资的主体责任，即要加强人员管理，承担人员管控的责任；要牢牢抓住风险防控的源头，承担风险管控的责任；要建立系统性的风险预警机制，承担监测预警的责任；要分类施策，积极应对，承担案件风险处置的责任；要强化追责，落实整改，承担系统防控的责任。
8/23
“慧眼〞主题宣传内容〔续〕
4.保险业非法集资的犯罪手段
〔1〕主导型案件。犯罪分子虚构保险理财产品，或者在原有保险产品根底上承诺额外利益，或者与消费者签订“代客理财协议〞，吸收资金；犯罪分子出具假保单，并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章，甚至直接出具白条骗取资金。〔2〕参与型案件。保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质；保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保，保本且收益率较高；诱导保险消费者退保或进行保单质押，获取现金购置非保险金融产品。〔3〕被利用型案件。不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，进行非法集资；将投保的险种偷换概念或夸大保险责任，宣称投资工程〔财产〕或资金平安由保险公司保障，进行非法集资；伪造保险协议，对外谎称保险公司为投资人提供信用履约保证保险，同时以 9/23 高息为诱饵开展P2P业务。

远离非法集资法制介绍宣传讲座新版图文PPT课件

非法集资七大问
问题三：非法集资的主要特征是什么？一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。
问题二：非法集资犯罪有哪些？一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。一场大雪后的上午，我和爷爷来到了龙泉湖欣赏雪景。只见高大的塔松上，积满了厚厚的雪，但是，她不畏严寒，昂着头，屹力在风雪中，墨绿的松枝更显她百折不挠的傲骨风姿。在假山上，一株株腊梅，在隆冬时节吐露出嫩黄的花朵，散发着淡淡的清香。

防范和打击非法集资远离金融诈骗PPT

者变相吸收公众存款，
第一百七十六条规定：
中华人民共和国刑法》
罚员对以处下拘扰非
（二）非法吸收
。和单上三罚役乱法其位五年金，金吸
公
Байду номын сангаас他判十以；并融收
众
直处万上数处秩公接罚元十额或序众
存
责金以年巨者的存任，下以大单，款
款
人并罚下或处处或
、
。有
空间
，发代众制宣言信
宣
造传、任
作公
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虚单在，
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假、著在
为投等通站名资即过设
声进名宣势行报传
造
，。时网在
迅
通站异
，社刊上骗会上往
势
速
讯、地
取捐刊往
非法集资的常见手段
4.利用亲情诱骗
不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。
非法集资的社会危害
参协缔清上理和险损根
与调非退缴清其，失据
者利益不受法律保护。
工作。这意味着一旦社会公众参与非法
法集资活动的过程中，地方政府只负责
从事非法集资活动会受到的法律处罚
(四)合同诈骗罪

第一部专门法规解读2021年《防范和处置非法集资条例》动态讲授ppt课件

总
理：李克强太阳首先是红色的，它的光芒洒向了每一朵云，等到它缓缓地，庄严地降下去时，它洒出的光已不再是红色，而是一种金黄与橙红相融合的颜色，就像夏日与秋天相交颜色，有一点淡泊，也有几分火热。
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防范和处置非法集资条例
——学习解读国务院颁布的《防范和处置非法集资条例》——
主讲人：XXX

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防范非法集资守好钱袋子护好幸福家宣传课件PPT

有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
以虚假宣传造势。
不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。
• 有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。
• 有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN 等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。
• 一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
利用亲情诱骗。
• 不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。
2、非法集资活动常见种类和形式。
5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资； 6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资； 7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、 “电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资； 8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
严厉打击非法集资
2、非法集资活动常见种类和形式。
• 非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。 • 从目前案发情况看，主要包括债权、股权、
商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式。
2、非法集资活动常见种类和形式。
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资； 2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资； 3、通过认领股份、入股分红进行非法集资； 4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；

防范非法集资ppt

非法集资的危害
扰乱金融秩序
引发社会不稳定因素
非法集资活动破坏了正常的金融秩序，影响了金融市场的公平竞争和健康发展。
非法集资活动容易引发群体性事件和社会不稳定因素，影响社会和谐稳定。
损害投资者利益
非法集资往往以高回报为诱饵，骗取投资者的资金，给投资者带来巨大的经济损失。
非法集资的常见手段
媒体和社交平台
媒体和社交平台应承担起社会责任，不传播非法集资信息，积极宣传防范知识。
06

01
成果
02
建立了完善的法律法规体系，为打击非法集资提供了有力保障。
加强了监管力度，对非法集资行为进行了有效遏制。
03
当前防范非法集资工作的成果与挑战
• 提高了公众对非法集资的认识和警惕性，减少了受害人数。
入非法集资的陷阱。
02
识别非法集资
警惕高收益投资陷阱
01
02
03
承诺高额回报
非法集资往往以高息、高回报为诱饵，承诺在短期内获得高额收益。
虚假项目
虚构或夸大投资项目，以虚假宣传吸引投资者。
资金池运作
将投资者资金汇集到一个账户中，形成资金池，进行非法运作。
识别虚假宣传与承诺
夸大宣传
非法集资往往通过夸大宣传、制造虚假声势来吸引投资者。
财务状况等，避免被虚假宣传所误导。
警惕高回报承诺
02
非法集资往往以高回报为诱饵，投资者应理性看待投资收益与
风险的关系，不要被不切实际的高回报承诺所迷惑。
核实相关信息
03
投资者在决定投资前，应通过权威渠道核实相关信息，如查询
企业信用信息公示系统、咨询专业人士等。
案例三

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学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。学校大门的左边有一个文化长廊，长廊两边悬挂着许多的古诗词。到了夏天，长廊两边的爬山虎可劲地生长，枝叶密密麻麻的，好像撑开的大伞，浓浓的绿荫下，同学们都爱到这里谈天说地，还不时的互相提问古诗词，有的还仿照古人摇头晃脑吟诵，引得同学们哈哈大笑。
防范和处置非法集资条例
——学习解读国务院颁布的《防范和处置非法集资条例》——
主讲人：XXX
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