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股票简称：国信证券证券代码：002736 编号：2020-085国信证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日发出第四届董事会第二十九次会议书面通知。
本次会议于2020年8月24日在公司28楼会议室以现场和电话相结合方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。
何如董事长主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：一、审议通过《2020年半年度经营工作报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
三、审议通过《2020年半年度合规报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2020年半年度风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《2020年半年度流动性风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《2020年半年度内部审计工作报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《董事会审计委员会2020年半年度履职情况报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《关于公司重大关联交易2019年度暨2020年上半年专项审计报告的议案》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
证券代码：601901 证券简称：方正证券公告编号：2013-043方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年6月7日（星期五）在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开。
出席会议的董事应到9名，其中7名董事亲自出席会议，余丽董事、李国军董事委托雷杰董事出席会议并代为行使表决权。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3名监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议：一、审议通过了《关于确定公司信用业务总规模的议案》董事会同意将公司信用业务总规模确定为人民币80亿元，由融资融券（含转融通业务规模及券源购置、套保等）、约定购回式证券交易、股票质押式回购等信用业务共同使用。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案》董事会同意调整短期融资券发行额度管理方式，并授权公司执行委员会：1、根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净资本的60%，并以中国人民银行核定的最高余额为准；2、在中国人民银行核定的最高余额内，确定每期短期融资券的发行规模、发行期限、发行方式和发行时间等发行方案；3、本授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》董事会同意公司公开发行公司债券，具体方案如下：（一）发行规模本次发行的公司债券总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%，可一次或分次发行。
（二）向股东配售的安排本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份公告编号：2011-L09阳光新业地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告经2011年3月22日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2011年4月1日在公司会议室召开。
应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2010年度工作报告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度财务决算报告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年年度报告及摘要。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度利润分配预案。
根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2010年12月31日公司未分配利润为1,004,941千元。
考虑到公司在建项目对资金需求较大，而2011年银行融资形势趋紧。
为保证公司正常经营和发展，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司2010年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
本项议案尚须公司股东大会批准。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内，公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
证券代码：300166 证券简称：东方国信公告编号：2011-011北京东方国信科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2011年4月13日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于2011年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事6名，实际参加董事6名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司《2011年第一季度报告正文》同时刊登于2011年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》为了提高资金使用效率，公司决定用募集资金12,363,270.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
该投入资金，经北京兴华会计师事务所有限责任公司专项审核，并出具了（2011）京会兴（专审）字第5-009号的《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
1公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。
本议案具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告》。
本议案以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司董事会二〇一一年四月二十五日2。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股公告编号：2020-061泛海控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年4月27日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，公司于2020年4月17日以书面方式通知全体董事、监事。
公司董事长卢志强因公务原因无法出席会议，已书面委托公司副董事长李明海出席会议并代理行使表决权；公司独立董事胡坚因公务原因无法出席会议，已书面委托公司独立董事孔爱国出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司副董事长李明海主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：一、关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会2019年度工作报告》。
二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至2019年12月31日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。
公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地产进行了物业评估。
根据评估报告，截至2019年12月31日，公司投资性房地产公允价值共计1,260,512.51万元，2019年度评估增值70,606.76万元，平均增值率5.93%。
上述评估增值已经本次会议批准。
三、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）经本次会议审议，公司董事会认为公司2019年度计提资产减值准备计提依据充分、合理，本次计提资产减值准备使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
证券代码：300166 证券简称：东方国信公告编号：2020-070 债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理赵宏博先生提交的书面辞职报告，赵宏博先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并继续在公司担任其他职务。
赵宏博先生的原定任职期限为自2020年4月28日第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵宏博先生的离职申请自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，赵宏博先生持有公司股份560,100股，在任职期间不存在未履行承诺情况。
离任后，赵宏博先生仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的限制性规定。
公司董事会对赵宏博先生在担任公司副总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2020年8月28日。
经济学目录一、社会主义阶段和社会主义市场经济 (1)（一）社会主义初级阶段的基本经济制度 (1)（二）资源配置方式与市场经济 (1)（三）社会主义市场经济的制度基础和体制框架 (3)二、社会主义经济中的所有制关系和产权制度 (3)（一）所有制关系和所有制形式 (3)（二）市场经济与产权制度 (5)三、现代企业制度与公司治理 (6)（一）国有企业改革与建立现代企业制度 (6)（二）公司制度 (6)（三）公司治理结构 (7)四、收入分配制度与现代公平效率原理 (8)（一）个人收入的分配过程与收入分配的调节 (8)（二）收入分配方式与居民收入来源的多元化 (8)（三）社会公平与经济效率 (9)五、经济增长与经济波动 (10)（一）产出、就业与经济发展 (10)（二）经济增长方式及其转换 (11)（三）经济增长与经济发展战略 (12)（四）经济波动 (12)（五）促进经济增长的政策 (12)六、市场经济运行与宏观调控 (13)（一）市场机制的有效性 (13)（二）市场失灵和市场功能缺陷 (14)（三）政府的作用和宏观调控 (14)（四）宏观调控的目的和政策目标选择 (14)七、金融市场与金融监管 (15)（一）金融市场及其运行 (15)（二）金融风险与金融危机 (15)（三）金融监管 (16)八、对外经济关系 (16)（一）国际经济组织 (16)（二）对外贸易关系 (17)（三）对外经济合作关系 (17)（四）对外金融关系 (18)九、合同法律制度 (18)第一节合同的基本理论 (18)第二节合同的订立 (19)第三节合同的效力 (20)第四节合同的履行 (21)第五节合同的担保 (23)第六节合同的变更与转让 (25)第七节合同的终止 (26)第八节违约责任 (26)第九节合同的管理和合同争议的解决 (27)十、公司法律制度 (31)第一节公司法的基本理论 (31)第二节公司的登记管理 (33)第三节有限责任公司 (33)第四节股份有限公司 (36)第五节公司股票和公司债券 (38)第六节公司的财务会计 (39)第七节公司合并、分立、增资、减资 (39)十一、证券法 (41)第一节证券法的基本理论 (41)第二节股票的发行与交易 (42)第三节公司债券的发行与交易 (49)第四节证券投资基金的发行与交易 (51)第五节持续信息公开 (52)第六节禁止的交易行为 (53)第七节上市公司收购 (55)第八节证券交易所 (58)第九节证券中介机构 (58)十二、物权法律制度 (60)第一节物权基本理论 (60)第二节所有权制度 (66)第三节用益物权制度 (69)第四节担保物权制度 (70)第一部分经济学一、社会主义阶段和社会主义市场经济（一）社会主义初级阶段的基本经济制度1、社会主义初级阶段社会主义初级阶段，是指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。
证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2010-001国民技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议（下称“本次会议”）于2010年5月16日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通知于2010年5月5日以邮件和电话的方式送达。
应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2009年度财务决算报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2009年度利润分配方案》；公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。
2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；公司独立董事罗昭学、贺志强、朱伟峰先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。
本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度绩效奖金和2010年度薪酬方案的议案》；批准根据2009年度公司经营计划制定的高级管理人员2009年度绩效奖金的发放额度和发放方式，同时制定了2010年度高级管理人员年薪与年度经营情况挂钩的绩效奖金额度。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (15)5.7 股权出质 (15)5.8 动产抵押 (15)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (16)5.12 清算信息 (16)5.13 公示催告 (16)六、知识产权 (16)6.1 商标信息 (16)6.2 专利信息 (17)6.3 软件著作权 (17)6.4 作品著作权 (18)6.5 网站备案 (18)七、企业发展 (19)7.1 融资信息 (19)7.2 核心成员 (19)7.3 竞品信息 (19)7.4 企业品牌项目 (21)八、经营状况 (22)8.1 招投标 (22)8.2 税务评级 (22)8.3 资质证书 (22)8.4 抽查检查 (22)8.5 进出口信用 (23)8.6 行政许可 (23)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：深圳市波创科技发展有限公司工商注册号：440301103712327统一信用代码：914403007466192139法定代表人：张恒林组织机构代码：74661921-3企业类型：有限责任公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业经营状态：开业注册资本：924.812万(元)注册时间：2003-02-17注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园3层C305、C307、C309营业期限：2003-02-17 至 2023-12-31经营范围：一般经营项目是：家庭智能网关电子产品的生产（凭深南环水批【2012】50831号经营）；电子产品的技术开发、设计、购销（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软、硬件，系统集成的技术开发；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0829号资格证书执行）；智能化工程、智能家居工程的设计、安装。
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。
会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。
北京东方国信科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
北京东方国信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于２００９年１２月３０日在公司会议室召开，全体董事６人出席会议。
会议审议通过以下决议：
一、经审议，会议以全票通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市的方案的议案》并决定提交股东大会进行审议。
具体方案为：
１ 发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ 股）。
２ 发行股票面值：每股面值人民币 １元。
３ 发行数量：不超过1,017.60万股（最终以中国证监会核准的数量为准）。
４ 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式（如届时发行时，中国证监会关于股票的发行方式有变化时，按变化后的发行方式发行）。
５ 发行对象：符合我国法律和法规规定的所有投资者。
６ 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格区间，由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。
７ 股票拟上市交易所：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。
８ 本项议案的有效期：本项议案自随后召开的股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
本议案股东大会通过后尚需中国证券监督管理委员会审核。
二、经审议，会议以全票通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》并决定提交股东大会进行审议。
本次公开发行募集资金尚未到位之前，公司可以按计划启动项目建设；公司
以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金，再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款；授权公司董事长签署与本项目相关的重大合同。
本项议案自随后召开的股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
三、经审议，会议以全票通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》并决定提交股东大会进行审议。
授予董事会的权限如下：
（１）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；
（２）如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；
（３）聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；
（４）签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（５）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；
（６）本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；
（７）在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；
（８）与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。
本项议案自随后召开的股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
四、经审议，会议以全票通过《关于首次公开发行股票前滚存利润的分配
方案的议案》并决定提交股东大会进行审议。
如公司股票发行成功，股票发行前公司未分配利润拟由发行后的所有新老股东共享。
本项议案自随后召开的股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
五、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司章程（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
六、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
七、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
八、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
九、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
十、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议
十一、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
十二、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
十三、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司累积投
票制度实施细则（草案）》并决定提交股东大会进行审议。
十四、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司信息披露管理制度》。
十五、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
十六、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
十七、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
十八、经审议，会议以全票通过《北京东方国信科技股份有限公司内部审计制度》
十九、经审议，会议以全票通过《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年1月14日于公司会议室召开2009年第次临时股东大会，审议上述一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案以及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签字盖章页）
到会董事签字：
２００９年１２月３０日 。
