大北农：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-12-23

证券代码：002377 证券简称：国创高新公告编号：2010-032
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第七次会议的会议通知于2010年9月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2010年9月29日以通讯的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》；
监事会及全体监事认真审核了《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》，认为： 本次募集资金变更，是公司开拓西部市场的良好机遇，符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力。

本次募集资金变更符合公司股东利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向国创高科实业集团有限公司借款1000万元人民币，借款期限一年，资金使用费用按同期银行贷款下浮10%计算，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票
该议案须经过公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二○一○年九月二十九。

证券简称：大北农证券代码：002385 编号： 2010-065北京大北农科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2010年11月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年11月17日在公司会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。

本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届提名候选人的议案》鉴于公司第一届董事任期于2010年10月22日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名邵根伙先生、邱玉文先生、甄国振先生、赵雁青女士、薛素文先生、宋维平先生、王立彦先生、李轩先生、任发政先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王立彦先生、李轩先生、任发政先生为第二届董事会独立董事候选人。

第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事王立彦先生、鲁柏祥先生、李轩先生、任发政先生发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件一，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见认为：公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

董事、监事高级管理人员所持本股份及其变动管理制度1大北农科技集团股份有限董事、监事高级管理人员所持本股份及其变动管理制度20１０年4月大北农科技集团股份有限董事、监事高级管理人员所持本股份及其变动管理制度第一条为大北农科技集团股份有限(以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《人民法》（以下简称“《法》”）、《人民证券法》（以下简称“《证券法》”)、证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监字［2007］5６号《上市董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”)、《证券交易所上市董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理业务指引》(以下简称“《业务指引》”）、《进一步规范中小企业板上市董事、监事和高级管理人员买卖本行为的》（深证上［200８］4９号）等法律、法规、规范性文件以及《章程》的有关规定，结合的实际情况,特制定本制度。

第二条董事、监事和高级管理人员在买卖本及其衍生品种前，应知悉《法》、《证券法》等法律、法规内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第三条董事、监事和高级管理人员所持本股份，是指登记在其证券账户名下的所有本股份。

董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本股份。

第四条董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本及其衍生品种前，董事、监事和高级管理人员应将本人及其配偶的买卖计划以书面方式董事会秘书，董事会秘书应当核查本信息及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面董事、监事和高级管理人员,并相关风险.第五条董事、监事、高级管理人员及其配偶在下列期间不得买卖本公司：（一）定期报告前30 日内,因特殊原因推迟日期的，自原公告日前30 日起至最终日；董监高股份及变动管理制度（二）业绩预告、业绩快报前10 日内；(三）自可能对本交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法后2个交易日内；(四）证券交易所规定的其他期间.第六条董事、监事和高级管理人员所持本股份在下列情形下不得转让:（一)本上市交易之日起１年内；(二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员一定期限内不转让并在该期限内的;(四)法律、法规、证监会和证券交易所规定的其他情形。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2010-054北京大北农科技集团股份有限公司关于北京金色农华种业科技有限公司增资的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金色农华种业科技有限公司（以下简称“金色农华”）成立于2001年10月16日，注册资本3000万元，法定代表人为李绍明，主营业务为水稻和玉米种子的培育、加工和推广，是北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“本公司”）的全资子公司。

金色农华目前拥有两家全资子公司和两家参股企业，分别为湖南金色农华种业科技有限公司、江西先农种业有限公司、江西赣兴种业有限责任公司和湖南洞庭高科种业股份有限公司。

金色农华控股、参股公司简要财务状况表：单位：元2009年12月31日 2009年序号关联企业公司名称注册资本 持股比例总资产净资产销售收入净利润 1 江西先农种业有限公司30,000,000100% 54,582,053.09 29,211,971.75 44,954,487.43 89,804.69 2 湖南金色农华种业科技有限公司 10,000,000 100% 36,613,444.68 10,242,518.95 24,411,413.26 116,820.74 3 江西赣兴种业有限责任公司5,200,00045% 15,118,204.24 4,883,970.60 9,565,528.70121,726.194湖南洞庭高科种业股份有限公司 36,000,000 8%57,749,160.31 40,229,067.36 53,910,864.44 3,594,707.26金色农华自创立以来，其杂交水稻种子和杂交玉米种子业务获得较大发展，在行业内有一定的影响力。

根据中瑞岳华会计师事务所审计报告（中瑞岳华川审字[2010]第269号），截止2009年12月31日,金色农华总资产（合并报表数据，下同）为383,960,306.63元，其中流动性资产322，140，781.66元，非流动性资产61，819，524.97元，负债总额242,779,177.4元，所有者权益合计141,181,129.23元；2009年度金色农华主营业务收入266,734,869.15元，主营业务成本163，030，369.80元，净利润36,399,722.84元。

证券简称：大北农证券代码：002385 编号： 2011-002北京大北农科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2011年3月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年3月30日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。

本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：一、审议通过《关于将超募资金用于部分新建项目的议案》；为了合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，加快公司在建和新建项目的投资进度、争取早日竣工达产，根据相关规定，公司拟从超募资金中申请17668 万元资金用于以下三个新建项目，具体使用计划为：（单位：万元）独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

该议案具体内容另行公告，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于董事会秘书工作细则制度的议案》；《关于董事会秘书工作细则制度的议案》（2011年3月）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于审计委员会年报工作规程的制度议案》；《关于审计委员会年报工作规程的制度议案》（2011年3月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于对外担保管理制度的议案》；《关于对外担保管理制度的议案》（2011年3月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

关于公司第二届董事会第二次会议
所涉事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已事前从公司获得公司第二届董事会第二次会议的相关材料，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于用部分超募资金用于部分新建项目的议案
公司本次拟用17，668万元资金用于三个新建项目，超募资金投资于3个新建项目均系投资于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；将部分超募资金用于新建项目符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。

我们同意公司用17，668万元资金用于三个新建项目。

二、关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案
公司对三明大北农项目和龙岩大北农两个超募资金项目实施主体的变更，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。

这种变更是公司基于募投项目用地的实际情况而作出的调整，也符合地方政府投资政策的需要，所作调整是一种必要的、可行的调整，同意公司此次实施主体的变更。

此议案需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）。

证券代码：002385 股票简称：大北农编号：2010-068
北京大北农科技集团股份有限公司
2010年第一次职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

鉴于本公司第一届监事会任期于2010年10月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司于2010年11月16日在公司会议室召开了2010年第一次职工代表大会。

应到职工代表20人，实到20人。

经全体与会代表举手表决，一致同意陈开花女士为第二届监事会职工代表监事。

与第二届监事会其他两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期为3年。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司职工代表大会
二〇一〇年十一月十六日
附：陈开花简历
陈开花，女，1980年7月出生，籍贯：湖南，华中科技大学经济法学硕士，2007年4月至今，就职于北京大北农科技集团股份有限公司，任法务证券部主任助理。

未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002385 证券简称：大北农编号：2020-058北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会2、现场会议时间：2020年5月15日14：303、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司第五届董事会6、主持人：公司董事长邵根伙先生7、出席情况现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份1,514,163,982股，占上市公司总股份的36.0917％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共16人，代表公司股份代表股份42,877,097股，占上市公司总股份的1.0220％。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份1,557,041,079股，占上市公司总股份的37.1137％。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份47,196,384股，占上市公司总股份的1.1250％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；同意1,556,866,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,021,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.6298％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0203％；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3498％。

北京大北农科技集团2018年度监事会工作报告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.一、监事会对XX年度经营管理行为及业绩的评价根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（XX年修订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对XX年公司各方面情况进行了监督•监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为•同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为•二、监事会日常工作情况公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能.报告期内，公司共召开了第三届监事会第二次至第三届监事会第八次共计七次监事会会议，会议内容如下•（一）第三届监事会第二次会议情况会议于XX年4月20日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《XX年度监事会工作报告》；2、《XX年度报告》及摘要；3、《XX年度审计报告》；4、《XX年度财务决算报告》；5、《关于XX年度利润分配方案的议案》6《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；7、《关于内部控制有关事项的说明》；8、《关于续聘XX年度审计机构的议案》；9、《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》；10、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》（二）第三届监事会第三次会议情况会议于XX年4月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于公司XX年第一季度报告的议案》•（三）第三届监事会第四次会议情况会议于XX年5月6日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.（四）第三届监事会第五次会议情况会议于XX年8月24日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于公司XX年半年度报告的议案》•（五）第三届监事会第六次会议情况会议于XX年8月28日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于公司员工持股计划（草案）的议案》；2、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》.（六）第三届监事会第七次会议情况会议于XX年9月9日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》（七）第三届监事会第八次会议情况会议于XX年10月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、《关于公司XX年第三季度报告的议案》•三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、股权激励计划实施与调整、员工持股计划、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见（一）公司依法规范运作情况XX年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督.监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为•（二）检查公司财务的情况XX年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查•监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况•不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏•瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的XX年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的XX年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果•（三）公司募集资金使用情况对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生•公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司XX年度募集资金实际存放与使用情况•（四）公司股权激励计划行权与调整情况1、XX年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》，由于原激励对象朱策亮因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，同时其对应的23.9876万份期权予以注销，注销后激励对象由98名调整为97名，已授予未行权的期权数量由5469.1850万份调整为5445.1974万份.公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整.本次调整后的97名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效.2、XX年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，认为激励计划的第二个行权期行权条件满足，本次符合行权条件的激励对象与公告人员一致，本次可行权总数量为2722.6008万份.监事会经核查，本次可行权的97名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的激励计划激励对象名单一致.激励对象的XX年度考核结果符合公司激励计划的《考核方法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效.同意公司向97名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权.（五）关于公司员工持股计划1、根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的关于《公司员工持股计划（草案）》的议案，监事会认为：《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形.（六）关于关联交易的情况报告期内，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司与江苏省农业科学院存在480万元应收债权.经核查，该480万元应收债权对公司经营无重大影响.另，公司实际控制人邵根伙先生为支持中国农民大学办学，于本年度向公司子公司中国农民大学捐赠500.00万元人民币.XX年，公司未发生其他关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为•（七）对外担保情况XX年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况•（八）股东大会决议执行情况XX年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议•（九）对公司内部控制评价的意见监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行•公司出具的《公司XX年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况.监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作.四、监事会XX年度工作计划公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作.XX年的主要工作计划有：（一）抓好监事的学习XX年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展.（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险.XX年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标.北京大北农科技集团股份有限公司监事会XX年4月8日。

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2020--014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月21日16：00以通讯方式召开。

公司监事3人，实到监事3人。

与会全体监事共同推举沈国灿监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《选举公司监事会监事长》的议案，选举沈国灿先生为公司第九届监事会监事长。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2020年5月22日。