北京科锐：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-05-05

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

证券代码：300662 证券简称：科锐国际公告编号：2019-052北京科锐国际人力资源股份有限公司关于调整高级管理人员的公告北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近年来紧抓国际和国内大型企业跨国业务发展的人才需求及国家“一带一路”战略倡议所带来的业务拓展机会，审慎而积极的推进国际化进程，继设立新加坡、马来西亚、印度、美国、英国分支机构后，又通过设立澳洲分支机构，不断布局海外服务网点。

目前海外业务布局发展已初具成效，为适应国内外市场发展需求，进一步提高管理效率，更好的发挥海内外资源联动效应，更好提高海外业务运营效率，公司于2019年10月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，具体情况如下：1、根据公司既定的国际化战略布局，为集中精力加快海外市场的业务发展，原公司总经理GUO XIN先生申请辞去总经理职务改任公司国际业务总裁专门负责海外业务运营。

同时，GUO XIN先生仍担任公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会对GUO XIN先生在担任公司总经理工作期间为公司所做工作表示衷心感谢！2、聘任高勇先生为总经理。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次聘任及工作分工调整有利于上述高级管理人员集中精力，发挥专长、激发个人能效，有利于公司长期发展。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2019年10月24日附：GUO XIN先生简历GUO XIN先生，男，1960年出生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学机械工程学士及系统工程硕士学位。

GUO XIN先生现任本公司董事，2011年4月加入本公司以来，负责公司整体战略发展及中国大陆，香港及印度各分支机构的经营管理，以及亚太、欧洲、美洲市场的拓展。

加入本公司前，GUO XIN先生于1997年至1999年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问；2001年至2011年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司Mercer（美世集团）任大中华区总裁、全球高级合伙人。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京科锐国际人力资源股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京科锐国际人力资源股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京科锐国际人力资源股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业商务服务业-综合管理服务资质一般纳税人产品服务咨询、人力资源供求信息的收集和发布、人力1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
股票期权计划激励对象名单
经北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会核实，公司本次股票股权激励计划激励对象名单如下：
本次股票股权激励计划激励对象的姓名及职务情况如下：
备注：
1、武汉科锐电气有限公司、上海科锐环保科技有限公司和郑州祥和科锐环保设备有限公司均为本公司的控股子公司；
2、北京科锐先锋电气销售有限公司为本公司的全资子公司，该公司目前已获得北京市工商行政管理局海淀分局出具的《企业名称预先核准通知书》，董事会将根据该公司登记注册办理情况及时向投资者披露相关信息。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一一年三月十日。

北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2011-007
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于聘任韩明先生为总经理的公告
经公司2011年1月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意聘任韩明先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

韩明先生简历：
韩明先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，律师（资格）、经济师。

韩明先生1997～1998年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；1998～2004年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监；2004～2005年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；2004～2005年在陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）担任董事长；2004年获得中国人民大学商学院企业管理研究生同等学力；2005～2010年5月在北京指航投资管理有限公司任董事长；2010年8月起任北京科锐配电自动化股份有限公司董事、副总经理。

韩明先生未持有公司股份。

韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

韩明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2010-043北京科锐配电自动化股份有限公司关于签订国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年10月13日召开了2010年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》，同意公司投资13,000.00万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金11,000.00万元。

（《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告》已于2010年9月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露。

） 为确保项目的顺利进行，公司于2010年10月20日与北京中关村软件园发展有限责任公司(以下简称“中关村软件园公司”)在北京签署了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》(以下简称“本协议”)。

一、协议主要内容（一）地块概况1、地块位置：本协议约定地块为中关村软件园二期（西扩）东区后25公顷D-1号地块。

2、用地性质：本协议约定地块的用地性质为C65(科研设计用地)。

3、地块面积：本协议约定地块总用地面积为1.4365公顷，规划允许地上建筑面积为12,210.00建筑平方米。

（二）土地开发费及付款方式1、土地开发费：本协议约定地块土地开发费单价为3,300.00元/建筑平方米，总额为40,293,000.00元。

土地开发费是指中关村软件园公司完成园区土地由“生地”变成“熟地”的费用，包括完成园区总体规划、地上物拆除、本协议约定的市政建设、基础设施建设、城市绿化隔离带和公共绿地景观建设等所发生的费用。

2、付款方式及时间：第一笔款项：本公司须在本协议签订后十个工作日内，向中关村软件园公司支付土地开发总额的60%作为首付款；第二笔款项：本公司须在土地达到“三通一平”，并收到中关村软件园公司书面通知后10个工作日内，或在本协议签订之日180日内（以先到日期为准），向中关村软件园公司支付剩余土地开发费。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。

本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。

会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。

公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2011-014北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告特别提示：公司股票将于2011年3月11日开市起复牌。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2011年3月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011 年2月28日以电话及电子邮件方式送达。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。

本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次董事会会议经审议一致通过如下决议：一、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予330万份股票期权（其中预留9.697%）。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行了核查。

公司独立董事事前已对公司《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行公告。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其余7名董事均参与表决。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一条为强化北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，特制定本工作规程。

第二条审计委员会委员应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制、审核的过程中，勤勉尽责地履行职责。

第三条每个会计年度结束后，审计委员会应当与为公司提供年度审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）协商确定本年度审计工作的时间安排。

第四条审计委员会应督促年审会计师在约定的期限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。

第五条审计委员会应对公司审计部提交的年度内部审计工作报告进行审阅并形成书面意见。

第六条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并应有书面记录及当事人签字。

第七条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

第八条审计委员会还应向董事会提交年审会计师从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第九条审计委员会形成的上述有关文件应依照相关规定在年报中予以披露。

第十条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。

公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师，如确需改聘，审计委员会应约见现任年审会计师和拟改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见，由股东大会审议批准。

上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。