东方财富：2009年度独立董事述职报告(沈国权) 2010-04-27

证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2010---009大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年4月7日以传真及专人送达的方式发出，2010年4月18日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持。

会议应出席董事9人，实际出席董事7人，分别为陈兴康、阎桂芳、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，均委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

部分监事及有关高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：一、公司2009年度董事会工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2009年度总裁工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2009年度独立董事述职报告公司3名独立董事（黄友定、王刚、袁会权）向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网htttp://。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2009年年度报告及年报摘要该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、公司2009年度财务决算报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司2009年度利润分配预案经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现净利润205,604,060.37元，母公司实现净利润152,295,731.86元，按10%提取法定公积金15,229,573.19元，本年度可供股东分配利润为190,374,487.18元，加年初未分配利润799,454,583.86元，累计可供股东分配利润为989,829,071.04元。

海南大东海旅游中心股份有限公司2009年度独立董事述职报告我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本着诚信、勤勉的精神，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极了解和关注公司经营运作情况，忠实履行职责，谨慎、认真地行使独立董事权利，出席了2009 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，公正的履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009 年度独立董事工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、独立董事出席董事会的情况2009年度，公司第六届董事会共召开了5 次董事会会议。

作为公司第六届董事会的独立董事，我们均亲自出席了会议。

具体情况见下表： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）陈日进4 4 0 0 冯大安5 5 0 0李光忠 55 0 0 我们对公司2009年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项均未提出异议。

二、独立董事发表独立意见情况2009 年度，根据有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联方占用资金及公司对外担保等事项发表了独立意见，主要有：1、对公司2008年度会计师事务所出具的财务审计意见涉及的事项发表独立意见；2、对2008年度公司利润分配预案发表独立意见；3、对公司补选独立董事发表独立意见；4、对公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5、对公司2008年度和2009年半年度对外担保情况、违规担保情况，公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况分别发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，我们对公司进行了实地考察，听取了公司高管层的汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和实践经验，提出了自己对公司平稳、规范经营的建议。

北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告2009年度公司独立董事继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，谨慎行使表决权，对公司经营中的重大事项发表独立董事意见，履行应尽的义务。

以下是2009年度公司独立董事履行职责的详细报告。

一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况2009年度内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

本年度内，公司3位独立董事，马骏先生、徐晋涛先生、韩健旻先生均未发生变化。

二、年度内公司独立董事出席会议情况2009年度共召开7次董事会议。

马骏先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，马骏先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

徐晋涛先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，徐晋涛先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

韩建旻先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，韩建旻先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

三、年度内独立董事发表独立意见的情况2009年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见。

1、2009年1月6日，于第六届董事会第四次会议，就继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资一事发表了独立意见。

2、2009年4月16日，于第六届董事会第五次会议，就公司《2008年度内控制度的自我评价报告》、公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构事项、对公司证券市场投资事项进行部分调整等事项发表了独立意见。

3、2009年8月11日，于第六届董事会第七次会议，就公司关联方资金占用和对外担保情况、及公司继续为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司向中国建设银行成都第九支行办理的不超过20000万元银行贷款中的40%部分提供担保的事项发表了独立意见。

福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

现将2009年的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2009年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2009年度，本人出席董事会会议情况如下：2009年度，公司召开了董事会会议8次，本人亲自出席了7次会议；2009年4月25日，因本人出差在外，无法现场参加于该日召开的三届二次董事会，书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决；没有缺席会议的情况。

对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年1月6日召开的公司三届一次董事会会议上，本人对《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》发表了如下独立意见：1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

沈阳银基发展股份有限公司独立董事述职报告各位董事：根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将我们2009年度履职的情况作 如下的简要报告。

在2009年度，银基发展的两位独立董事能认真按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司有关规章制度的要求，认真阅读董事会的各项文件，积极发表意见，促进公司规范合法运作。

对于公司的各项议案，积极参与讨论，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

在全年履行职务时，能做到恪尽职守、勤勉尽责,促进公司规范运作,不断完善公司治理结构。

同时，在公司做出各项决议时，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。

1．独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注万寿义 10 10 0 0尹良培 10 10 0 0 2．报告期内公司共召开十次董事会议（其中董事会第七届七次会议和董事会第七届十次会议为现场召开会议，其余全部为通讯表决方式召开）,现将几次重要论题说明如下:（1）2009年2月7日董事会召开第七届七次会议。

对于其中《关于2009年度日常关联交易的议案》，我们进行了认真的审核，认为此项关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。

该项关联交易没有损害公司的利益。

（2）2009年6月20日董事会召开2009年第一次临时会议。

会议审议通过《关于公司收购控股子公司沈阳银基置业有限公司持有的沈阳银基东方威尼斯房产销售有限公司100%股权的议案》。

我们审查了全部收购文件，认为该项收购对于公司的长远发展有利，没有损害公司的利益。

（3）2009年9月22日董事会召开2009年第二次临时会议。

会议审议通过了《关于参与上海市国有土地使用权招标地块竞买的议案》。

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

上海科华生物工程股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人（方斌）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2009年度出席会议的次数及投票情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会 议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

1.出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议累计审议议案审阅其他报告 表决结果方斌 7 7 0 0 否 19项 5项 均为同意2.出席董事会专门委员会的情况（1）审计委员会。

本人作为董事会审计委员会主任，2009年共召集五次审计委员会会议，具体情况如下：2009年2月25日，第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司2008年度审计报告初稿》、《公司2008年度内部审计报告》、《公司2008年度业绩快报》和《公司2008年度业绩快报内部审计报告》。

12009年3月10日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《公司2008年度审计报告》、《关于会计师事务所从事公司2008年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《公司内部控制评价报告》。

2009年4月21日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》和《2009年第一季度内审工作报告》。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-018烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于2010年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2009年度总经理工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2009年度董事会工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2009年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

三、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（高德利）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

四、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（王建国）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

五、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（梁美健）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

六、审议并通过《2009年度财务决算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（）。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

七、审议并通过《2010年度财务预算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。