董事会会议议事

董事专题会议事规则

董事专题会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范董事专题会议的召开和议事程序，提高会议效率和决策质量，根据相关法律法规及公司章程，特制定本规则。

第二条 董事专题会议是公司董事之间就公司重大事项进行讨论和决策的会议形式。董事专题会议的召开旨在确保董事之间的有效沟通，保障董事对公司重大事项有明确的认识和决策。

第三条 董事专题会议应当根据实际需要确定召开的时间、地点、议题等。会议时间一般不宜过长，以避免会议效率下降和参会董事疲劳。

第四条 董事专题会议的召集由公司董事长负责。董事长应在合适的时机向董事会成员发出会议通知，并说明会议时间、地点、议题等。会议通知应在会议召开前至少三天发送，以确保董事有足够的时间做好会议准备。

第五条 会议通知应以书面形式发送给董事，可以通过邮件、传真、特快专递等形式发送。对于特殊情况下的会议通知，可以采用口头通知，但应尽量确保通知的准确性和透明度。

第六条 参加董事专题会议的董事应当在会议召开前予以确认，并按时参加会议。如因特殊情况不能出席会议的，应提前向董事长请假，并说明理由。董事长可以根据实际情况，决定是否允许董事缺席会议。

第七条 董事专题会议的议事程序应当按照会议议程进行，确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。

第八条 董事专题会议应当由董事长主持。如董事长不能出席会议的，可以由副董事长或其他董事担任主持。

第二章 会 议 准 备

第九条 董事在会议召开前应当仔细阅读与会议相关的文件材料，做好充分的准备工作。

第十条 会议的文件材料应当由董事秘书提前向董事发放。董事秘书应当确保材料的准确性和及时性，并妥善保存和归档。

第十一条 董事在参加会议前可以向董事秘书提出有关会议议题的问题，以便在会议上得到更好的解答。

第十二条 董事在会议开始前应当进入会议室，安排座位，并保持会议室内的安静和秩序。同时，应将个人手机调为静音或关闭以避免干扰会议。

- 1 - 董 事 会 议 事 规 则

第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。

第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。

第三条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。

第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第五条 有下列情形之一时，董事长应在１０个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一（含三分之一）以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理提议时。

第六条 董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。

如有第五条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第七条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由和议题；

（四）发出通知的日期。

第八条 董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。

第九条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 - 2 - 第十一条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。

—1— 重庆康庄融资担保股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范重庆康庄融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《重庆康庄融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订《重庆康庄融资担保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 董事会秘书

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，记录股东大会、董事会会议，保管股东大会、董事会会议记录、董事会印章。

第三条 董事会职权的行使

《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的—2— 执行情况进行持续监督。

董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，必要时应当提交董事会集体决策。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

重庆康庄融资担保股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范重庆康庄融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《重庆康庄融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订《重庆康庄融资担保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 董事会秘书

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，记录股东大会、董事会会议，保管股东大会、董事会会议记录、董事会印章。

第三条 董事会职权的行使

《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续监督。

董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，必要时应当提交董事会集体决策。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；