梳理办案思路

!反恐打黑研究!

黑社会性质组织犯罪案件侦办思路

王云良

!!摘!要!涉黑案件是有组织!有领导!众多成员参与的集多种罪名于一体的严重危害社会的犯罪"认识其成因"对于超前预防!不让其坐大坐强"对于减少危害"对于构建和谐社会"具有现实意义#

!!关键词!镇江市首例涉黑案$侦查$黑社会性质组织犯罪

!!中图分类号!!"#.-,!文献标识码!%!文章编号!#&’$(#)$)!$))&")*()#."()*

收稿日期!$))&(),($)作者简介!王云良!#"&$("#男#江苏省丹阳市公安局副局长#江苏丹阳#$#$.))-!!案例$镇江市首例黑社会性质组织犯罪案件%

$))+年$月至$))*年*月间#张庭友!男#$.岁#贵州桐梓县人"网罗刘成志等$)余名贵州籍人

员#逐渐形成一个黑社会性质组织犯罪团伙#号称

&贵州帮’#张为首领%该犯罪团伙组织严密#主要

以开设赌场(放高利贷为敛财手段#其成员大部分

剃光头#集体食宿#伙食费(住宿费(斗殴受伤住院

治疗费等均由张庭友支付%该涉黑案团伙多次在

丹阳城区&创意法廊’(&天上人间’等公共场所寻衅

滋事#聚众斗殴#敲诈勒索#非法拘禁#备有打斗(护

场用的砍刀(长矛#,把#另有对讲机(望远镜等作

案工具)共计打伤群众$)名#冲砸公共场所##家#

殴打民警$名%侦办过程中#抓获涉案人员,$名#

其中定为涉黑案成员#’名#破获各类刑事案件

##)余起%$))*年##月#丹阳市人民法院以犯组

织(领导黑社会性质组织罪(聚众斗殴罪(敲诈勒索罪等’种罪名判处张庭友有期徒刑#"年#并处

罚金$万元%其他#&名团伙成员分别判处#+年

至&个月不等徒刑%另有&*名涉案人员另做处

理%

该涉黑案成员特点$一是文化层次底#被判刑

的#’人全是初中以下文化)二是法律知识严重缺

乏#法制意识淡薄#团伙成员中竟无一人接受过法

制培训教育#连开设赌场是违法犯罪都不知晓#认

为为赌博望风(护场是正当职业)三是思想认识发

生偏差#江湖义气#认为是老乡有忙就要帮#在外

简化办案程序提高工作效率

镇江市纪委探索案件审理简易程序的一些做法和思考

简易程序是案件审理普通程序的简化形式。近年来，镇江市纪委着力探索简化办案程序、提高工作效率的有效途径，于2009年7月形成《关于对部分涉刑案件实行简易程序的暂行规定》（以下简称《简易程序规定》）。10月中旬，市纪委对简易程序的实施情况进行调研，进一步了解了简易程序的具体成效及需要加以完善的地方。

一、探索和设置简易程序的现实必要性

设置案件审理简易程序是纪检监察机关提高工作效率、节约办案资源、降低行政成本的重要措施。目前，纪检监察机关立案案件大体分为两类，一是自办案件；二是司法、行政等部门移送案件。对于前者，为确保办案质量和维护犯错误党员权利，需要经过案件线索管理、初步核实、立案审批、调查取证、案件审理、处分执行、被调查人申述、案件监督管理等程序，缺一不可。对于后者，有关部门已进行过缜密的调查和审理，特别是判刑案件，由于法院判决具有最高的权威性和终局性，已达到“事实清楚，证据确凿、定性准确”的程度，无需纪检监察机关再作实质性的调查，因此，如果纪检监察机关按照普通程序办理此类案件，则变成无实际意义的“走程序”，徒费人力物力，有时由于公文往来的烦琐，还造成案件久拖不决，影响了查办案件的综合效果。据统计，近年来判刑案件在立案案件总数中占有相当大的比例。2006年1月至2009年6月，全市共立案1124件，其中涉刑案件415件，占立案案件总数的37 %。市直部门查办的案件主要是涉刑案件，2006年1月至2009年6月，全市市直部门共立案53件，其中34件是法院判刑后移送党纪处理的案件，占总数的64%。因此，很有必要，也有可能针对判刑、不诉、行政处罚等特殊案件的不同情况，探索制定简易程序，实现案件审理程序繁简分流。

二、简易程序在总结经验的基础上，又有所发展

市纪委在正式出台《简易程序规定》之前，根据中央和省纪委的有关规定，已经进行了一些简化程序的探索。主要有以下3点： 1、判刑案件无需实质审理。根据《中国共产党纪律处分条例》第三十三条“党员依法受到刑事追究的，党组织应当根据司法机关的生效判决、裁定和决定及其认定的事实、性质和情节，依照本条例规定给予党纪处分或者组织处理”的规定，判刑案件无需纪检监察机关进行实质性审理，其违纪事实、性质和情节根据生效的司法判决而确定。由此，经省纪委同意，判刑案件不再要求检查部门提供证据材料。2007年7月，市纪委出台了《纪检监察机关案卷材料顺序及要求》，进一步明确法院移送的判刑案件，只需提取判决书（裁定书、决定书）副本即可，拘留证、逮捕证、起诉书等司法文书以及证据材料，均不必提供。根据《中国共产党纪律处分条例》第三十条规定，除因过失犯罪被依法判处三年以下有期徒刑的情况外，被判处刑罚的违纪党员应当给予开除党籍处分。由于在处分尺度上无自由裁量的余地，只需执行条例即可，市纪委要求审理报告引用条款时引用《中国共产党纪律处分条例》第三十条即可，其它实体条款不必引用。

办案思路总结汇报范文模板

办案思路总结汇报范文

一、引言

非常荣幸能够在这个场合向各位领导和同事们汇报我近期的办案思路，我将结合实际案例和经验分享给大家。在这个过程中，我也希望能够得到大家的意见和建议，共同提高我们的办案水平。

二、案件背景

先提供案件的简要背景信息，包括案发时间、地点以及案件的性质和重要性。这样能够帮助听众更好地理解案情，从而更好地理解我下面的办案思路。

三、目前工作进展情况

针对这起案件，我已经进行了哪些工作，取得了哪些初步结果。这一部分是为了说明我在案件处理上的投入和努力，并帮助大家了解案件的基本情况。

四、办案思路

这是报告的重点部分，需要详细解释我在处理此案件时的思路和方法。下面是一种可用的模板供大家参考：

1. 深入分析案情

首先，我会对案件进行全面的分析，仔细研究相关的线索和资料。通过梳理案件的时间轴、地理位置、人员关系等信息，我能够更好地理解案情，并找到关键线索。

2. 建立调查团队

针对这个案件的复杂性和重要性，我会建立一个专门的调查团队，包括有经验的调查员、技术专家和法律顾问。通过团队合作，我们可以充分发挥各自的优势，提高办案效率。

3. 开展调查取证工作

根据案件的特点，我们会选择合适的调查手段，包括现场调查、证人询问、电子取证等。在这个过程中，我们将注重细节，确保所有相关证据得到充分保护并能够顺利应用于案件。

4. 制定分析策略

在收集到足够的证据后，我们会进行综合分析，并制定相应的实施策略。这个策略将考虑到案件的法律要求、证据的可信度以及可能的法律风险等因素。

5. 提出合理建议

最后，我将根据以上分析和策略，提出一系列合理的建议。这些建议可能包括起诉的意见、证人的推荐以及案件的处理建议等。通过这些建议，我们将为案件的最终解决提供有效的支持。

五、总结

在汇报的最后，我再次强调这个案件的重要性和复杂性，并对大家的支持和合作表示感谢。同时，我也希望能够在座的各位领导和同事们给予宝贵的意见和建议，帮助我进一步完善办案思路和方法。感谢大家！

市场监督管理行政案件的审理思路和裁判要点

市场监督管理行政案件，是指当事人因不服市场监督管理部门的执法行政行为而提起的行政诉讼案件。市场监管涉及执法领域广、专业性强，与经营主体、消费者及营商环境优化密切相关。为提高办案质量和效率，促进统一法律适用，本文根据市场监督管理部门的执法共性特点，选取该类案件中较为常见的四种类型，即投诉举报履职案件、行政强制措施案件、行政处罚案件以及工商登记案件，结合司法实践中的典型案例，对相关审理思路、裁判要点等进行梳理、提炼和总结。

一、典型案例

案例一：涉及投诉举报起诉条件的判定

姚某向某市场监督管理局举报称，A公司存在超范围经营的违法行为。该局立案调查后认定A公司存在被举报的违法行为，遂对A公司作出罚款的行政处罚。姚某不服，以该局对A公司处罚过轻等为由诉至法院，请求撤销处罚决定。

案例二：涉及行政强制措施程序的审查

某市场监督管理局认定B公司涉嫌销售侵犯注册商标专用权的白酒，于2019年4月17日作出强制措施决定，对案涉白酒予以扣押。同年7月11日该局作出延长期限决定，将扣押期限延长至同年8月8日。到期后该局未解除扣押，亦未作出处理决定。B公司不服，以强制措施超期为由诉至法院，请求确认强制措施违法并解除扣押。诉讼中，该局对B公司作出没收案涉白酒的行政处罚。 案例三：涉及行政处罚自由裁量的认定

某市场监督管理局查获C商店销售过期瓜子1袋，货值为12.8元。该局认定C商店实施了销售过期食品的违法行为，遂对其作出罚款5万元的行政处罚。C商店不服，以其销售货值低、未造成任何实际危害后果，且未销售其他同类过期食品，该局处罚决定裁量不当为由诉至法院，请求撤销行政处罚决定。

案例四：涉及工商登记审查标准的判断

D公司委托工作人员向某市场监督管理局申请将公司法定代表人由崔某变更为张某，并向该局提供了申请书、委托书、股东会决议等材料。该局经审查，认为D公司提供的申请资料齐全，签字、盖章等内容完备，符合法定形式，遂准予变更登记。后崔某以D公司提交的材料虚假、该局未尽合理审查义务为由诉至法院，请求撤销变更登记。