股东会、董事会、监事议事规则—三会议事规则经典版公司制度文件

股东会、董事会、监事议事规则—三会议事规则经典版公司制度文件XXXXX有限责任公司股东会、董事会、监事议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会(股东会、董事会、监事会以下简称“三会”)议事方式和决策程序,提高“三会”工作效率和工作水平,促进“三会”决策合法化、制度化和科学化,根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上,认真遵守本规则规定,不断探索和创新“三会”工作机制,完善法人治理结构,进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力,切实保障出资人的权益,确保国有资产的保值增值,促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一1人;董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能;董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责,全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作;董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识,不断提高业务素质,切实履行工作职责,高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作,由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日,将会议议案及决议草案等文件报局核准,同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件,由经营管理处提出处理或流转意见,办公室负责批办或批转,相关职能处室阅提意见,局相关领导审阅;经营管理处负责将审阅意见汇总,报经局主要领导批准后,于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

有色金属华东地质勘查局全资及控股公司股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范和完善局属全资公司董事会、监事会以及局属控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则局属全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对局属全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构局属全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调局属全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各局属全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批局属全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

深圳市XXXX科技有限公司股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。

某集团股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施目标为进一步规范某集团（以下简称“集团公司”）董事会、监事以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及《集团公司章程》规定，特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《集团公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进某地区经济更好、更快地发展。

第三条工作机构集团公司、全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由集团公司财务规划部作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批一、集团公司董事会会议议案，由行政办公会审议确定，形成正式会议议案，在董事会会议召开前10个工作日将会议议案提交各董事，并在会议召开前5个工作日内确定会议召开时间，并通知各董事。

二、集团公司董事会决议事项如需股东批准，应在进行董事会会议决议后5个工作日内报请新区管委会审议批准。

三、全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报集团公司核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

股东大会议事规则第一章总则第一条为维护*＊*＊*有限公司（简称“公司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《＊＊＊**有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定,制定本规则.第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。

第三条股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和临时股东大会。

股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。

临时股东大会不定期召开,出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。

第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定，认真、按时组织好股东大会。

公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。

出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、完整和准确,不得使用容易引起歧义的表述。

第五条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益.第六条公司董事会秘书局负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作.第七条股东大会的召开应该坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东授权代理人）额外的经济利益.第八条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；(二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;（三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见.第二章股东大会的职权第九条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：(一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(三）选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十)对发行公司债券作出决议;（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（十二）修改本章程；（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十四）审议批准本规则第十条规定的担保事项;（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；(十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

第一章总则第一条为规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和民主性，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“三会”是指股东大会、董事会和监事会。

第三条公司“三会”制度适用于公司全体股东、董事、监事和高级管理人员。

第二章股东大会第四条股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事；（三）审议批准董事会报告、监事会报告；（四）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程；（九）公司章程规定的其他职权。

第五条股东大会应当每年召开一次年会，必要时可以召开临时股东大会。

第六条股东大会的召集和主持：（一）股东大会会议由董事会召集，董事长主持；（二）董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；（三）副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七条股东大会应当提前15日通知全体股东，并以书面形式通知。

第三章董事会第八条董事会是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理，依法行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司高级管理人员的聘任和解聘；（九）公司章程规定的其他职权。

第九条董事会由董事组成，董事人数由公司章程规定。

第十条董事会会议应当每年至少召开四次，由董事长召集和主持。

第十一条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第四章监事会第十二条监事会是公司的监督机构，依法行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东大会；（五）向股东大会报告工作；（六）公司章程规定的其他职权。

XXXXX有限责任公司股东会、董事会、监事议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会(股东会、董事会、监事会以下简称“三会”)议事方式和决策程序,提高“三会”工作效率和工作水平,促进“三会”决策合法化、制度化和科学化,根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上,认真遵守本规则规定,不断探索和创新“三会”工作机制,完善法人治理结构,进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力,切实保障出资人的权益,确保国有资产的保值增值,促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一1人;董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能;董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责,全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作;董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识,不断提高业务素质,切实履行工作职责,高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作,由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日,将会议议案及决议草案等文件报局核准,同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件,由经营管理处提出处理或流转意见,办公室负责批办或批转,相关职能处室阅提意见,局相关领导审阅;经营管理处负责将审阅意见汇总,报经局主要领导批准后,于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件,在会议召开5个工作日前送达参会人员手中,以便提交“三会”审议。

六、基金管理人基础制度（一）三会议事规则股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范和完善公司股东会、董事会、监事会（以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，促进公司更好、更快地发展。

第三条工作机构公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

董事会秘书在董事长领导下开展工作。

第四条会议审批公司应于“三会”召开前10个工作日，将会议议案及决议草案等文件董事长审阅，由董事长对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

在会议召开前5个工作日一律用电子稿件方式发送参会人员手中，以便提交“三会”审议。

第五条文件备案公司应于“三会”会议结束之后的2个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质或电子文本形式送至各股东并报公司总经理办公室存档备案。

第二部分股东会议事规则第六条股东会定期会议公司股东会定期会议应当按照《公司章程》的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会议（“年会”）。

第七条股东会临时会议公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议：（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；（二）1/3以上董事或董事长提议时；（三）监事会或监事长提议时。

第一章总则第一条为加强公司治理，规范公司三会（股东大会、董事会、监事会）的运作，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决及终止等方面的管理。

第三条公司三会应遵循公开、公平、公正的原则，确保公司决策的科学性和有效性。

第二章股东大会第四条股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

第五条股东大会的职权包括：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）修改公司章程；（十）对公司认为必要的事项作出决议。

第六条股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。

第七条股东大会会议的通知应当在会议召开前至少十五日以书面形式通知全体股东。

第八条股东大会的表决，按照公司章程的规定进行。

第三章董事会第九条董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。

第十条董事会的职权包括：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。

董事会、监事会与股东会议事规则
董事会、监事会和股东会议都是公司治理的重要机构，它们在公司内部负责决策、监督和监管的职能。

为了保证会议的高效进行和决策的合法性，通常会制定相应的会议事规则。

以下是董事会、监事会和股东会议的常见事规：
1. 会议召集：会议的召集一般需要提前在公司内部或向相关方发出通知，通知内容应包括会议时间、地点、议程等必要信息。

2. 参会资格：会议规定了具备出席资格的成员，例如董事会规定只有董事可以参加会议，股东会规定只有股东可以参加会议。

3. 决策程序：会议规定了决策的具体程序，例如董事会通常采取表决方式，监事会可能会采取多数同意原则等。

4. 投票权：会议规定了参会成员的投票权，例如董事会规定每位董事均具有一票投票权，股东会规定根据持股比例分配投票权。

5. 记录纪要：会议进行过程中通常会有专人担任记录员，记录会议的重要讨论、决策和其他事项，并制作会议纪要。

6. 保密性：会议规定了会议内容的保密性，例如规定参会人员不得向外界透露会议讨论的事项。

7. 会议决议：会议决议的通过需要遵循一定的程序和规定，例如董事会决议需要获得多数成员的同意等。

这些规定可能会根据公司的具体情况和国家法律进行相应的调整和修改。

公司治理的实践也在不断发展，可能还会引入其他的规定和要求。

对于以上三个机构的会议事规则，具体以公司章程和相关法律法规为准。

六、基金管理人基础制度（一）三会议事规则股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范和完善公司股东会、董事会、监事会（以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，促进公司更好、更快地发展。

第三条工作机构公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

董事会秘书在董事长领导下开展工作。

第四条会议审批公司应于“三会”召开前10个工作日，将会议议案及决议草案等文件董事长审阅，由董事长对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

在会议召开前5个工作日一律用电子稿件方式发送参会人员手中，以便提交“三会”审议。

第五条文件备案公司应于“三会”会议结束之后的2个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质或电子文本形式送至各股东并报公司总经理办公室存档备案。

第二部分股东会议事规则第六条股东会定期会议公司股东会定期会议应当按照《公司章程》的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会议（“年会”）。

第七条股东会临时会议公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议：（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；（二）1/3以上董事或董事长提议时；（三）监事会或监事长提议时。

XXXXX有限责任公司股东会、董事会、监事议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。

《公司章程》配套的三会议事规则公司章程是公司的基本法规，规范了公司的组织架构、管理体系、运营机制等方面的内容。

而在公司章程的配套下，会议事规则则是公司内部会议的基本规范，旨在保证会议的顺利进行，有效达成会议的目标。

三会议事规则包括董事会议事规则、股东大会议事规则和监事会议事规则。

下面将分别介绍这三种规则。

首先，董事会议事规则是公司内部最高决策机构的会议规则。

董事会议事规则包括会议召集、议程确定、会议程序、表决方式等内容。

在会议召集方面，规定了会议的通知方式、通知期限等规定，以确保董事们都能够及时参与会议。

同时，议程确定规定了会议的议题确定方式，确保会议的议题明确、具有针对性。

会议程序规定了会议的召开程序、发言程序、提问程序等，以确保会议的秩序井然。

表决方式规定了会议的表决方式和表决结果的生效条件，以确保董事们的意见能够得到充分的表达和尊重。

其次，股东大会议事规则是公司最高权力机构的会议规则。

股东大会议事规则包括了会议召集、议程确定、会议程序、表决方式等内容。

股东大会议事规则与董事会议事规则相似，但在召集方式、表决方式等方面有所不同，以适应股东大会的特殊性。

股东大会议事规则的制定旨在保障股东的合法权益，确保股东大会的决议合法有效。

最后，监事会议事规则是公司内部监督机构的会议规则。

监事会议事规则包括了会议召集、议程确定、会议程序、表决方式等内容。

监事会议事规则的制定旨在保障公司内部监督机构的独立性和有效性，确保监事会对公司经营管理的监督能够得到充分保障。

总之，公司章程配套的三会议事规则是公司内部会议的基本规范，其制定旨在保障公司内部会议的顺利进行，有效达成会议的目标，保障公司各方利益的合法权益。

这些规则的制定和执行，有助于提高公司治理的透明度和规范性，有利于公司的持续稳健发展。

三会议事规则经典版规定为保障股东的合法权益，提高股东会议事效率和质量，制定如下规定：第一，股东会议应于每年定期召开一次，会议时间应在公司年度报告编制完成后的两个月内召开。

第二，股东会议应当在公司注册地召开，如有需要，可以通过视频会议等方式进行。

第三，股东会议应当按照法律、法规和公司章程的规定召开，议事内容应当与会议通知书所载明的议题一致。

第四，股东会议应当保证股东的知情权和表决权，股东应当在会议前收到会议通知书和议案，有充分的时间了解议案内容并做出表决决定。

第五，股东会议应当保证表决结果的真实性和公正性，对于表决结果有争议的，应当及时进行核实和处理。

第三部分董事会议事规则第七条董事会定期会议规定为保障董事会议事效率和质量，制定如下规定：第一，董事会议应当按照公司章程和法律、法规的规定召开，议事内容应当与会议通知书所载明的议题一致。

第二，董事会议应当保证董事的知情权和表决权，董事应当在会议前收到会议通知书和议案，有充分的时间了解议案内容并做出表决决定。

第三，董事会议应当保证表决结果的真实性和公正性，对于表决结果有争议的，应当及时进行核实和处理。

第四，董事会议应当保证会议记录的真实性和完整性，记录应当包括会议时间、地点、主持人、出席人员、议题、表决结果等内容。

第八条董事会决策规定为保障董事会决策的合法性和科学性，制定如下规定：第一，董事会应当按照公司章程和法律、法规的规定进行决策，决策应当符合公司的经营目标和战略规划。

第二，董事会应当保证决策的合法性和科学性，决策应当经过充分的讨论和研究，充分考虑各方面的利益和影响。

第三，董事会应当保证决策的执行力和监督力，决策应当有明确的责任人和执行时间，并进行有效的监督和评估。

第四，董事会应当保证决策的公开透明，对于重大的决策应当及时向股东和社会公众披露相关信息。

通知和程序股东会议召开前，董事会应当按照公司章程的规定，制定股东会议的议程，并在股东会议召开前向所有股东发出会议通知。

公司股东大会议事规则第一章总则第一条为维护***股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章和《******股份有限公司章程》规定，特制定本规则。

第二章股东大会的性质和职权第二条股东大会是公司的最高权力机构。

第三条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第三章股东大会召开的条件第五条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。

上市公司三会议事规则一、股东大会议事规则1.会议召开：股东大会是上市公司最高决策机构，根据公司章程规定，每年至少召开一次。

公司应提前公告召开时间、地点和议题，通知所有股东参加。

2.议题确定：会议议题包括审议公司年度财务报告、利润分配方案、董事、监事和高级管理人员的任免、股权变动等重大事项。

股东可以提出议案，但需提前通知公司并符合法律、法规和章程规定。

3.投票权：每股普通股享有一票，股东可以委托他人代理投票。

投票结果按股东所持股份的比例计算。

4.决议生效：决议须得到股东代表过半数以上的同意方能生效，其中涉及公司章程修改或解散的决议需得到三分之二以上股东的同意。

5.会议记录：公司应委派专人记录会议内容，包括议题、投票结果、股东发言等，并制作会议纪要。

二、董事会议事规则1.会议召开：董事会是上市公司的决策机构，由董事长或公司章程规定的人员召集并主持。

董事会应定期召开会议，紧急情况下可召开临时会议。

2.议题确定：会议议题包括公司经营计划、投资决策、财务报告审议、高级管理人员任免等重要事项。

董事可以提出议案，但需提前通知其他董事，并尽量提供相关材料。

3.决策方式：董事会决策一般采取表决方式，多数决定原则下，董事可以通过书面决议或电子表决方式进行。

重大事项需召开董事会会议进行讨论和表决。

4.会议纪律：董事会会议应按照议程进行，董事应准时参加并积极发表意见，不得泄露公司机密信息。

董事应独立行使职权，避免利益冲突。

5.会议记录：公司应委派专人记录会议内容，包括议题、决策结果、董事发言等，并制作会议纪要。

三、监事会议事规则1.会议召开：监事会是上市公司的监督机构，由监事长或公司章程规定的人员召集并主持。

监事会应定期召开会议，紧急情况下可召开临时会议。

2.议题确定：会议议题包括监督公司财务状况、内部控制、高级管理人员任免等事项。

监事可以提出议案，但需提前通知其他监事，并尽量提供相关材料。

3.监督职责：监事会应对公司的经营管理情况进行监督，发现违法违规行为及时报告并提出处理建议。

深圳市XXXX科技有限公司股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。

全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。