大通燃气：第八届董事会第十二次会议决议公告 2010-02-10

四川大通燃气开发股份有限公司拟以部分资产置换天津新天投资有限公司部分股权项目资产评估报告书中联评报字[2008]第104号中联资产评估有限公司二ＯＯ八年三月三十日目录摘要 (1)资产评估报告书 (4)一、委托方及资产占有方简介 (4)二、评估目的 (8)三、评估价值类型 (8)四、评估范围与对象 (8)五、评估基准日 (8)六、评估原则 (9)七、评估依据 (9)（一）主要法律法规 (10)（二）经济行为文件 (10)（三）产权证明文件 (10)（四）取价标准依据 (10)（五）主要参考资料 (11)八、评估方法 (11)九、评估过程 (13)十、评估结论 (15)十一、特别事项说明 (15)十二、评估报告评估基准日期后重大事项 (16)十三、评估报告法律效力 (17)十四、评估报告提交日期 (18)备查文件目录 (20)四川大通燃气开发股份有限公司拟以部分资产置换天津新天投资有限公司部分股权项目资产评估报告书中联评报字[2008]第104号摘要中联资产评估有限公司受四川大通燃气开发股份有限公司委托，就四川大通燃气开发股份有限公司拟收购天津新天投资有限公司部分股权之事宜，所涉及天津新天投资有限公司的净资产在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估基准日为2007年12月31日。

评估范围和对象是天津新天投资有限公司的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产以及流动负债。

本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规和评估准则，遵循独立、客观、科学的工作原则和产权利益主体变动原则、替代性原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用重置成本法对各项资产进行评估，对各项负债进行核实。

本次评估的价值类型为市场价值。

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出天津新天投资有限公司申报的全部资产及负债在评估基准日2007年12月31日的评估结论如下：资产审计后账面价值23,084.26万元，调整后账面值23,868.88万元，评估值39,688.84万元，评估增值16,604.58万元，增值率71.93%。

上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年6月26日下午1:30会议地点：上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程：1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。

股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

四川大通燃气开发股份有限公司ArraySICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD 证券代码：000593 证券简称：大通燃气公告编号：2020-005四川大通燃气开发股份有限公司关于诉讼事项的公告四川大通燃气开发股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月3日披露了《关于部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-064），公司部分银行账户及所持子公司大连新世纪燃气有限公司（以下称“大连燃气”）100%的股权存在被冻结的情形。

具体内容详见刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网的《关于部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》。

现将相关诉讼情况公告如下：一、本次相关诉讼事项受理的基本情况深圳市福田区人民法院于2019年10月31日受理了深圳市中燃燃气有限公司诉公司的股权转让纠纷一案，公司于近日收到了深圳市福田区人民法院送达的诉状、传票等诉讼文书。

二、有关本次诉讼事项的基本情况1、当事人原告：深圳市中燃燃气有限公司（以下称“深圳中燃”）被告：四川大通燃气开发股份有限公司第三人：牡丹江中燃城市燃气发展有限公司（原名：牡丹江大通燃气有限公司，以下称“牡丹江燃气”或“目标公司”）2、纠纷的起因深圳中燃诉称的事实与理由主要如下：2009年11月，公司与深圳中燃签订了《股权转让合同》，公司作为出让方将牡丹江燃气100%股权转让给深圳中燃；《股权转让合同》第2.1.21条约定：“出让方保证目标公司承接的原煤气工程建设集资券未回收部分相应金额不超过2359万元，超过部分全部由出让方负责承担，目标公司因此对外优先承担了相应款项的，出让方负责赔偿等额款项。

”，2010年1月至2019年2月28日，目标公司累计已回收并优先承担了相应款项的原煤气工程建设集资券总额为38,161,162.00元，其超过双方约定部分14,571,162.00元；《股权转让合同》7.2条约定“如出让方违反本合同之任何一项义务、承诺和保证，须向受让方支付违约金，违约金为股权转让总价款的20%，计1940万元人民币。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2010-011深圳燃气第深圳燃气第二二届董事会第届董事会第一一次会议决议公告次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年5月7日上午10:30在深圳市深南大道6021号喜年中心B 座公司11楼会议室召开。

会议召集人为包德元先生。

会议应到董事15名，实到15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由包德元先生主持。

会议逐项审议并以15票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案：一、《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举包德元为公司董事长，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

二、《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举陈永坚为公司副董事长，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

三、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：战略委员会：包德元、陈永坚、欧大江、杜文君，包德元为主任委员；审计委员会：俞伟峰、张建军、黄维义，俞伟峰为主任委员；薪酬与考核委员会：刘磅、王晓东、俞伟峰，刘磅为主任委员；提名委员会：王晓东、刘磅、张小东、吕华，王晓东为主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

四、《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长包德元的提名，同意聘欧大江任公司总裁，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

五、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总会计师、总经济师的议案》。

根据公司总裁欧大江的提名，同意聘陈秋雄、李勇坚、李青平、黄至仁任公司副总裁；聘黄至仁兼任公司财务总监，为公司财务负责人；聘孙平贵任公司总会计师；聘薛波任公司总经济师。

以上高级管理人员任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。