中工国际工程股份有限公司职工代表大会

中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度中工国际工程股份有限公司二○二○年六月中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)和《上市公司治理准则》的有关规定以及《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度。

第一条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。

第二条公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。

独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。

任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。

第三条独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有《公司章程》规定的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。

第四条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其亲属、主要社会关系；（二）直接或间接持有公司已经发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其亲属；（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；（八）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；（九）中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）于2001年5月22日成立，隶属于中国机械工业集团有限公司；2006年6月19日，在深圳证券交易所上市，是股权分置改革后全流通下的首单IPO。

中工国际是中国“走出去”战略的先行者，是对外承包工程行业工程公司的优秀代表。

近年来，受新冠肺炎疫情、汇率波动、地缘政治、市场竞争等多重不利因素影响，国际工程承包业务遭遇困难，经营业绩出现下滑，企业改革转型迫在眉睫。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握党中央关于国际国内形势的科学分析和重大判断，坚决贯彻落实国机集团关于国企改革三年行动工作部署，推进深化企业改革，不断完善中国特色现代企业制度，持续加强董事会建设，提升公司治理水平。

科学配置专业成员，是董事会有效履职的基本前提董事会是现代企业治理系统的中枢组织，为充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，董事会的结构安排和董事的选聘来源尤其重要。

公司董事会建设注重优势互补、规模适中。

根据《公司章程》，现由7位董事组成。

其中，既有2位熟悉公司经营管理和发展情况的内部董事，也有2位代表大股东维护国有资本权益、贯彻出资人意志的股权董事，还有3位来自社会的工程承包行业专家、财务专家和投资专家的专业型独立董事。

这些董事拥有企业管理、行业研究、法律、财务以及投资管理等不同专业背景，在议案审议和决策时，能够从各自专业和所代表的不同利益相关方出发，各展所长、各尽其能，进行观点和思维的碰撞交流，百花齐放、集思广益，中工国际：完善公司治理 坚持规范运作打造高效、专业、富有活力的董事会“金圆桌奖”获奖企业案例公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，从顶层机制建设入手，强化战略引领作用，持续打造高效、专业、富有活力的董事会，促进公司行稳致远、高质量发展。

042043度体系。

在总部层面，公司制定了董事会及各专门委员会议事规则和董事会向经理层授权管理制度等，保障董事会规范运行。

真知灼见Knowledge and InsightURBAN PUBLIC TRANSPORT 《城市公共交通》2019·0617新时代国有企业职工代表大会制度的实践与思考北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司 白玉良届三次职代联席会，2018年5月北京公交集团就《集团公司两级机关机构改革公司实施方案》召开二届五次职代联席会，这些重大改革议题会前均进行了大量调研，广泛征求职工代表意见建议，得到了干部职工的拥护和支持。

通过召开职工代表大会，履行民主程序，经职工代表同意和确认，两项改革方案得以顺利实施。

由此看出，职工愿不愿意、同不同意是国企改革的底线，职工代表大会是最重的一块压舱石，是国有企业依法治企的重要体现。

（2）发挥民主管理推进器的作用。

职工代表大会制度作为职工参与民主管理的基本形式，拥有法定的、完整的组织制度和工作程序，是最具代表性的职工民主管理制度。

当前正在进行国有企业混合所有制经济改革，这事关国有资产保值增值，事关职工重大利益，势必在职工中产生重大反响，甚至出现严重的思想分歧。

2016年初燃料供应分公司推行燃油配送专业改革，这些改革意味着两个中心撤并，涉及职工70多人，其中50多名职工要进行外派劳务输出，这项改革涉及干部职工切身利益，改革难度大，矛盾较为突出。

在集团公司党委领导下，该分公司的改革方案充分征求了职工意见和建议，与职工面对面谈心谈话，赢得了职工理解和支持，分公司召开了职代会，改革方案得到了职工代表100%的同意，此项改革既维护了企业利益，也为职工争得了最大利益，这个过程是职工代表参政议政过程，发挥了职代会正向催化作用。

（3）发挥化解矛盾稳定器的作用。

习近平同志指出，“坚持全心全意依靠工人阶级的方针，是坚持党对国有企业领导的内在要求。

要健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公国有企业职工代表大会制度是企业民主管理的基本制度，是实行民主管理的基本形式，对落实保障职工知情权、参与权、表达权、监督权的民主权利，调动发挥职工助力企业发展的积极性，维护企业和谐稳定具有重要意义。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2010－039中工国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年9月21日以专人送达、传真方式发出，会议于2010年9月25日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

2010年9月21日，公司收到董事任洪斌先生的书面辞职报告。

任洪斌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不继续在公司任职。

经审议，同意任洪斌先生辞去董事职务，提名赵立志先生（简历见附件）担任中工国际董事。

更换董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见：（1）任洪斌先生因工作原因辞去公司董事职务的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意任洪斌先生辞去董事职务。

（2）赵立志先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。

（3）提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

定于2010年10月19日召开2010年第二次临时股东大会。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的2010－040号公告。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司董事候选人简历中工国际工程股份有限公司董事会2010年9月28日附件：中工国际工程股份有限公司董事候选人简历 赵立志先生：40岁，硕士，高级工程师。

中工国际海外项目取得新进展卯劲忙生产，力争双过半。

（）各海外项目现场持续掀起大干热潮，抢工期、抓进度、保质量，全力冲刺“双过半”。

近日，中工国际所属中国中元（以下简称“中国中元”）援尼泊尔公务员医院升级改造项目移交典礼暨中国援外医疗60周年庆典仪式在尼泊尔加德满都举行。

尼泊尔总理普拉昌达、中国驻尼泊尔大使陈松出席活动并致辞。

项目管理团队参加移交仪式，并接受普拉昌达总理代表尼泊尔政府向中国中元颁发的感谢信。

近日，由中国中元设计的援赞比亚利维姆瓦纳瓦萨医院项目顺利通过竣工验收。

该项目建筑面积4.25万平方米，建设规模826床，其中新建建筑面积3.5万平方米，改造原有（卢萨卡综合医院）建筑面积7500平方米。

该项目于2023年5月12日开工，2023年1月11日新建工程部分竣工，由于新冠疫情爆发，新建工程部分紧急交付赞比亚卫生部投入使用。

此次竣工验收标志着援赞比亚利维·姆瓦纳瓦萨医院项目全部完成。

项目整体建成后完善了卢萨卡市医疗资源配备，切实解决了当地人民的就医问题。

5月6日，伊拉克九区油气中央处理设施项目举行庆典活动，庆祝项目顺利实现“100万安全工时”节点目标。

业主代表、监理公司、项目经理以及项目管理团队、作业人员共计1000余人参加了庆典活动。

项目部对做出突出贡献的优秀安全管理人员进行了表彰，号召全体人员深入理解安全内涵，不断践行安全承诺；满怀信心，同心协力，为夺取200万安全工时、500万安全工时里程碑，最终实现项目安全机械竣工及移交拼搏奋斗。

近日，随着混凝土坝土方开挖工作的开展，标志着项目施工作业面全面展开。

安哥拉马兰热河流疏浚项目由大坝施工、右岸明渠道路、河道疏浚几部分组成，全部施工工作需在今年旱季结束完工。

项目组克服工期紧，雨季影响等因素，精心组织，周密实施，打好项目执行攻坚战。

土耳其图兹湖天然气地下储库扩建项目目前该项目的压缩机主厂房钢结构正在紧锣密鼓地施工中。

厂房钢结构的安装工作已经完成了95%，空冷器钢结构的主框架也已经安装完成，正在进行校正工作。

MAJOR EVENTS大 事 记北京起重运输机械设计研究院有限公司2018年1月2018年3月2018年6月2018年8月2018年10月2018年2月2018年4月2018年7月2018年9月1月17日，中关村科技园区东城园管理委员会李照宏书记一行到我公司考察调研。

1月18日，国机集团2018年工作会议胜利召开。

会上，我公司研发完成的“高速大运量脱挂索道”成果荣获2017年度“国机质量奖”产品类项目奖。

3月28日，为了适应国家标准化战略发展需要，推动中国起重运输机械标准化工作做强做大，更好地完成我公司承担的国际和国内标准化责任与使命，决定设置标准工作部。

3月30日至31日，北起院2018年工作会顺利召开。

6月21日，我公司与柳州十一冶机械制造有限责任公司举行战略合作签约仪式。

6月23日，公司组织参加中国中元职工运动会并取得优异成绩。

6月28日至30日，公司多个先进党组织和优秀共产党员、优秀党务工作者荣获国机集团党委和中国中元党委表彰。

8月7日，河南省委常委、省纪委书记、省监察委主任任正晓一行，在新乡市委常委、市纪委书记、市监察委主任杨慧中和长垣县委书记武胜军等领导的陪同下，到我公司河南分院项目现场检查指导工作。

8月13日，国机集团党委常委、纪委书记雷光华在中国中元党委书记、总经理刘小虎的陪同下，到我公司进行调研并座谈。

10月15日，公司喜获中国标准创新贡献奖组织奖。

10月17日，公司举行了庆祝北起院成立60周年的主题日系列活动。

2月1日至2日，北京起重运输机械设计研究院有限公司二届五次职代会暨工代会胜利召开。

4月18日至20日，北起院荣获 “中国重型机械行业自主创新领军企业”荣誉称号。

4月28日，公司团委举办了共青团北京起重运输机械设计研究院有限公司第一次代表大会。

7月1日，公司党委组织开展了“不忘初心 牢记使命 喜迎七一 与时俱进”主题党日活动。

7月27日，公司召开了2018年年中工作会。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2010－044中工国际工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2010年10月9日以专人送达、传真方式发出，会议于2010年10月19日上午10:30在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事骆家马龙因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权。

出席会议的董事占董事总数的100%。

五名监事列席了会议。

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（），《中工国际工程股份有限公司2010年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的2010－045号公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际白俄罗斯代表处的议案》。

同意在白俄罗斯设立代表处，代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司白俄罗斯代表处”【China CAMC Engineering Co., Ltd.（Belarus）】，主要工作范围为：为执行项目提供全方位支持、深入开发白俄罗斯市场以及建立与当地及周边波罗的海国家的项目开发信息交流平台。

代表处注册和办公地点为白俄罗斯首都明斯克。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会2010年10月20日。

北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书金证法意【2010】字0301第017号致：中工国际工程股份有限公司受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为中工国际2010年第一次临时股东大会出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序中工国际2010年第一次股东大会经公司第三届董事会第二十三次会议决议召开，并于2010年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上公告了召开公司2010年第一次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式（三）现场会议1、会议召开时间和日期：2010年3月1日下午2:302、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号（四）网络投票1、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年3月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月28日下午3:00至2010年3月1日下午3:00期间的任意时间。

2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：（1）深圳证券交易所交易系统。

中工国际工程股份有限公司独立董事候选人声明声明人葛长银，作为中工国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中工国际工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

在国有独资与国有控股公司建立职工代表大会制度的思考背景国有企业是指由中国国家掌握全部或大部分投资份额的企业，是国家资本主义经济的主要组成部分。

在国有企业中，国有独资与国有控股公司占比较大。

国有独资公司是指国家独资或控股的企业，而国有控股公司则是指国家在该公司中拥有50%以上的股份，但并不完全掌控该公司。

由于国有企业的特殊性质，职工代表大会制度的建立具有重要的意义。

职工代表大会制度的定义与作用职工代表大会制度是指在企业内设立职工代表大会，代表职工进行民主管理的一种制度。

职工代表大会制度的建立可以保障职工的权利和利益，提高企业的民主管理和决策水平。

职工代表大会制度的主要作用如下：1.维护职工权益，确保职工参与企业治理和权益的平等性。

2.促进民主管理，提高企业管理和决策的水平。

3.加强企业文化建设，建立企业和谐稳定的关系。

国有独资与国有控股公司的职工代表大会制度建立职工代表大会制度不仅适用于国有企业，也适用于其他类型的企业。

在国有企业中，建立职工代表大会制度更具重要性，因为国有企业的性质决定了职工代表大会制度对企业稳定发展的影响。

国有独资公司国有独资公司的特点是国家拥有全部或大部分投资份额，企业的所有权控制始终保持在国家手中。

通过建立职工代表大会制度，可以让职工代表参与企业的管理和决策，维护职工权益，增加企业的文化建设，提高企业的稳定性。

建立职工代表大会制度应当满足下列条件：1.具有合法性，应当在法律和相关规定的框架内建立。

2.过程应当民主化，参与和选举应当真正参照相关规定和程序。

3.决策和议题应当真正反映职工的主张和意愿，促进企业民主化管理。

国有控股公司国有控股公司是指国家在该公司拥有50%以上的股份，但并不完全掌控该公司。

在国有控股公司中，往往存在着独董、独立董事、董事会等管理结构，这些管理结构在职工代表大会制度中都需要考虑到，建立职工代表大会制度应当满足下列条件：1.管理结构上的合法性，建立职工代表大会和其他管理结构应当合法。