沈阳化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份公告编号2021-045辽宁科隆精细化工股份有限公司2020年年度股东大会决议特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。

一、会议召开情况辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月18日召开。

本次会议通知于2021年4月26日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年5月18日（星期二）下午13:30在辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

本次大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共15名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数85,139,578股，占公司有表决权总股份222,469,156股的38.2703%。

其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，持有及代表公司有表决权股份数84,593,578股，占公司有表决权总股份222,469,156股的38.0249%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8名，持有公司有表决权股份数546,000股，占公司有表决权总股份222,469,156股的0.2454%；参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）14名，持有及代表公司有表决权股份数2,891,229股，占公司有表决权总股份222,469,156股的1.2996%。

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。

董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。

孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。

罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事9人，实到9人。

会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。

因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。

本议案需经公司股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工公告编号：2021-039沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、会议的通知时间及方式：本次会议于2021年4月25日以电话或电子邮件方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2021年4月29日股东大会结束后在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

因葛友根先生被选举为第八届董事会非独立董事，吴粒女士被选举为第八届董事会独立董事，因此公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员需要重新选举。

任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

战略委员会：孙泽胜（主任委员）杨林、刘沂、葛友根、杨向宏审计委员会：吴粒（主任委员）孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平提名委员会：杨向宏（主任委员）杨林、李忠、卜新平、吴粒薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）王岩、葛友根、杨向宏、吴粒同意：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过2、关于修订《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则》的议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则》及《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则修订对照表》同意：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过3、关于制定《沈阳化工股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。

本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。

会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了公司内部人事调整的议案。

根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。

股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。

候选人简历见附件。

公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。

公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。

公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。

上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。

历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。

现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。

卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。

历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。

证券简称：S仪化证券代码:600871 编号:临2013－019中国石化仪征化纤股份有限公司二零一二年股东年会决议公告重要提示：●本次会议无否决或修改提案的情况；●本次会议无新提案提交表决；●本公司境内律师北京市海问律师事务所律师见证了股东年会并出具了法律意见书。

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)于二零一三年六月十四日上午十时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开二零一二年度股东年会(“股东年会”)。

出席股东年会并有权在会上表决的股东和股东授权代理人共代表本公司股份3,787,166,358股(其中流通股东代表本公司股份1,387,166,358股)，占本公司已发行股份的94.68％,达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。

会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。

一、经大会审议，作出如下决议：（一）审议通过本公司二零一二年度董事会工作报告。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

（二）审议通过本公司二零一二年度监事会工作报告。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

（三）审议通过本公司二零一二年度经审核财务报告及核数师报告书。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

股票代码：600871 股票简称：S仪化中国石化仪征化纤股份有限公司董事会征集投票权报告书一、前言中国石化仪征化纤股份有限公司（“仪征化纤”或“公司”）拟于2013年7月8日召开审议《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》（“《股权分置改革方案》”）的A股市场相关股东会议（“相关股东会议”）。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》（“《管理办法》”）的有关规定，公司的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

为进一步保护流通A股股东利益，积极稳妥解决上市公司股权分置问题，公司董事会根据《管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，同意作为征集人向公司全体流通A股股东征集相关股东会议的投票权。

（一）公司董事会作为征集人的声明：1、征集人仅对相关股东会议审议的《股权分置改革方案》向公司流通A股股东征集投票权而制作并签署本报告书；本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

3、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、征集人承诺将在相关股东会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为；征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署本报告书已获得必要的授权和批准。

（二）重要提示中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和上海证券交易所未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

国信证券有限责任公司关于西南化机股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问报告重要提示西南化机股份有限公司与中国二重集团（什邡）万方铸锻厂于2002年10月18日签署了《资产出售协议》，与中蓝晨光化工研究院和广州合成材料研究院于2002年10月18日分别签署了《资产购买协议》，国信证券有限责任公司接受西南化机股份有限公司的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向西南化机股份有限公司全体股东提供独立意见。

本独立财务顾问报告不构成对西南化机股份有限公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问重点提请广大投资者认真阅读西南化机股份有限公司董事会发布的关于本次重大资产重组的报告书（草案）及与本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告书、法律意见书和盈利预测审核报告等文件全文。

西南化机股份有限公司向本独立财务顾问提供了为出具本独立财务顾问报告所必需的资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。

特别风险提示本独立财务顾问特别提醒投资者注意以下风险，并仔细阅读本报告中“本次资产重组的风险分析”等有关章节的内容。

1、本次资产重组完成后，西南化机的主营业务将由化工压力容器、石油、医药、橡胶等机械设备的制造以及大型机械设备配件加工转变为氟硅材料、塑料及改性材料等高分子聚合材料和相关的抗氧剂、稀释剂等精细化工产品的研究、生产、销售及技术转让等业务，由于公司的生产经营分布在四川省的成都市和广东省的广州市两地，如果信息沟通存在障碍，或者管理体制存在漏洞，可能加大管理层对全公司生产经营控制的难度，使生产经营受到一定程度的影响。

2、西南化机收购资产的交易对方晨光院、广州院均为事业单位转制而成的科技型企业，普遍存在着生产经营规模较小、产业化程度低等问题，导致产品生产成本偏高、抗市场风险能力较弱。

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备公告编号：2021-026沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告一、监事会会议召开情况1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年5月21日以通讯方式发出。

2、本次会议于2021年5月28日下午13：00以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：（一）审议通过《关于终止前次向特定对象发行A股股票方案的议案》鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止公司前次非公开发行A股股票的方案，取消公司于2020年10月20日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议和2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。

公司终止前次非公开发行方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

全体监事一致同意公司终止前次非公开发行股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经逐项核查后认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同意公司申请以简易程序向特定对象发行股票。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案，具体内容如下：1. 发行股票的种类和面值本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。