银行董事会议事规则模版

银行上市文件- 董事会议事规则模版董事会议事规则模板第一章总则第一条本规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，为规范公司董事会的议事行为，完善公司治理结构，提高决策效率，保障股东权利、维护公司利益制定。

第二条本规则适用于公司董事会的议事活动。

第三条公司董事会依照《公司章程》的规定设立，由五名以上的董事组成。

第四条公司董事会行使公司决策权的职权，包括但不限于审议公司发行股票、购买资产、并购重组、分配利润、确定年度财务预算等事项。

第二章会议的召集第五条公司董事会由董事长召集。

董事长应当在规定时间内将会议通知发给全体董事，内容包括会议时间、地点、议程和相关资料等。

第六条公司董事会应当在公司注册地或者公司所在地召开。

如因特殊原因需要调整地点，应当征得全体董事同意。

第七条公司董事会会议应当每年至少召开一次；如需紧急召开会议，应当征得董事长同意，并及时通知全体董事。

第三章会议的议程第八条公司董事会会议应当确定议程。

议程应当明确、详细，涵盖本次会议所有需要讨论的事项。

如需要补充议程，应当征得董事长同意，同时通知全体董事。

第九条公司董事会议程应当包括以下内容：（一）听取公司经营情况汇报；（二）审议公司重大决策事项；（三）审议公司财务和经营计划；（四）审议公司股东大会的提案；（五）审议公司董事会和监事会的人事任免事项；（六）审议公司内部管理制度和公司章程的修改等。

第四章会议的程序第十条公司董事会应当根据议程按照程序逐项讨论、决策。

董事应当遵守议事规则，认真听取其他董事的意见，并依法依规发表个人意见。

董事长应当控制会议的议程和节奏，维护会议的秩序。

第十一条公司董事会应当在规定时间内完成议事，并依法依规对决策内容进行表决。

第十二条公司董事会的表决方式，各项事项表决和表决结果的记录应当符合公司章程和法律法规的规定。

第五章会议记录第十三条公司董事会应当安排专人制作会议记录，记录会议过程中的决策过程、争议、表决结果等内容。

农村合作银行董事会议事规则模版农村合作银行董事会议事规则模板第一章总则第一条会议事规则制定的目的是规范农村合作银行董事会的议事程序，并保证董事会决策的权威性和合法性，增进董事之间的相互沟通和合作。

第二条本规则适用于农村合作银行董事会的常规会议和临时会议。

在执行本规则的同时，应根据具体情况灵活运用。

第三条开会通知应当提前制作，并包括会议的时间、地点、议题、参会人员、会议规则等内容。

第四条会议应当拟定会议纪要。

纪要应当简洁明了，确保全部董事都同意。

第二章人员组成第五条农村合作银行的董事会是银行的最高领导机构，其成员应当符合相关法律和法规的规定，具有相关的知识、经验和能力。

并应当确保不同领域的代表得到妥善的代表。

第六条董事应当履行职责并秉持银行的利益。

在履行职责的同时，须保证保密性及信息公开和透明度。

第七条董事会应当由主席、副主席和秘书组成。

第三章会议程序第八条会议应当按照以下程序进行：1. 主席宣布会议开始；2. 依据会议议程逐项开展讨论；3. 对决议进行投票表决；4. 主席宣布会议终止，撰写会议纪要。

第九条会议的讨论应当由主席主持，主持人应当保证议事秩序，按照议程进行讨论，不得任意更改议程或违反法律、法规和银行规章制度。

第十条对于紧急情况下的决定，可通过提案征求董事意见，通过一致同意快速作出决策。

第四章投票表决第十一条投票表决应当有正式会议和正式会议纪要，所有董事均有权进行表决。

第十二条投票结果以出席董事简单多数决定，其中表决的有效票多数同意的决定为有效的。

第五章纪律第十三条董事应当发扬团结互助精神，保持秩序，不得进行其他会议成员的攻击、辱骂，做出其他损害银行利益的行为。

第十四条如有董事违反条款行为，主席应当及时出面调解，调解不成的，可取消其参与会议的权利并召开新一次董事会议。

对于严重违反规定的董事，可对其进行处罚。

第六章附则第十五条农村合作银行董事会议事规则的变更和解释，应当在董事会议上进行，经过表决通过后生效。

农村合作银行董事会议事规则第一条为保证董事会议事程序规范化、决策民主化，根据《中华人民共和国公司法》、《****农村合作银行章程》有关规定，为保证董事会各项工作规范、有序、到位，特制订本议事规则。

第二条董事会是**农村合作银行（以下简称本行）的决策机构，对股东代表大会负责。

第三条董事会会议每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。

第四条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：㈠董事长认为必要时;㈡三分之一以上董事联名提议时;㈢独立董事提议时;㈣监事会提议时;㈤行长提议时。

第五条董事会会议应当于会议召开10天前以书面形式通知全体董事, 下发与会议议题相关文件文本。

临时董事会议召开3日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事。

会议通知包括以下内容：㈠会议日期和地点；㈡会议期限；㈢事由及议题；㈣发出通知的日期。

第六条董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行。

董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

出席会议的受托董事应当在授权范围内行使权利。

第七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议，视为不能履行职责。

对不履行职责或不能履行职责的董事，董事会应当建议股东代表大会予以撤换。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东代表大会予以撤换。

第八条董事会应通知监事列席董事会会议。

非董事行长列席董事会会议，但没有表决权。

第九条董事会行使下列职权：㈠负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；㈡执行股东代表大会决议；㈢决定本行的发展规划、经营计划和入股及投资方案；㈣制订本行的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；㈤制订本行增加或减少注册资本的方案；㈥决定本行的内部管理机构设置和分支机构设置；㈦制订本行的基本管理制度；㈧聘任或解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘本行副行长、信贷、财务和审计负责人，并决定其报酬和奖惩事项；㈨批准聘任或解聘支行行长；㈩审议批准本行重大贷款、重大投资、重大关联交易、重大财务事项、重大资产处置方案等；（十一）拟订本行分立、合并、解散的方案；（十二）制订本行章程的修改方案；（十三）管理本行信息披露事项；（十四）法律、法规及本行章程规定或股东代表大会授予的其他职权。

银行股东大会议事规则模版银行股东大会议事规则模板一、议事主体1、银行股东大会议事主体为银行的所有股东。

二、召开时间1、银行股东大会每年至少召开一次，具体时间由银行董事会根据法律、法规和监管规定等相关规定确定。

2、银行董事会应当在每年开年前确定银行股东大会的召开时间和地点，并及时宣布。

3、针对特殊情况出现，银行董事会可以根据国家相关规定，主动或者被动延期召开股东大会，但必须在随后30个自然日内召开。

三、召开方式1、银行董事会应当采用书面形式通知所有股东参加股东大会，通知应当注明会议时间、地点、议程、提案事项等相关内容，并于通知前30个自然日至少发布一次该消息。

2、股东合法代表应当将提前向银行董事会提交书面报告，并在通知期限内派代表参加股东大会。

四、股东大会要求1、银行股东大会必须在有足够的股东出席和代表财务和业务管理的人员出席的情况下才能召开；2、银行股东大会必须进行记录，并确保其记录保留期达到3年以上。

五、议事程序1、银行股东大会的议事程序包括表决程序、提案程序以及其他程序等。

2、表决程序是银行股东大会最主要的程序之一，所有提案必须经过股东的表决方能生效。

3、提案程序是银行股东大会的另一个重要程序，提案人可以向股东大会提出议案。

提案必须在股东会事先通知及其它有关规定的前提下进行，并在提案人向股东大会提交稿件等有关文书后交由股东大会表决。

六、议事内容1、银行股东大会议事内容包括银行业务管理和经营等方面，同时也包括银行管理制度、资金管控及其他有关规定等。

2、股东可以根据自身情况及意愿，自行提出议事内容，但必须与银行股东大会主题相关，并且需要在规定时间内提交相关议题文件，由股东大会进行表决。

七、表决方式1、银行股东大会的表决方式包括口头表决或书面表决两种方式。

2、口头表决方式通常适用于一般性提案，书面表决方式主要适用于重大议事、关键提案等。

3、投票应当由股东合法代表主持投票，采用起立、举手等方式进行展示。

ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行董事会议事规则第一章总则第一条为保障ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会依法独立、规范、有效地行使职权, 提高董事会科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、国家相关法律法规以及本行章程有关规定, 制定本议事规则。

第二条董事会是本行股东大会的执行机构和本行决策机构, 对股东大会负责。

董事会遵照国家有关法律法规、规范性文件和本行章程规定履行职责。

第二章董事会的构成、职权和履职方式第三条本行董事会由13名董事组成, 其中: 执行董事4人, 股权董事7人, 独立董事2人。

第四条董事会行使下列职权:（一）召集股东大会, 并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）确定本行的经营发展战略并监督战略的实施, 决定本行的经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订本行增加或者减少注册资本, 制订资本补充计划, 承担资本充足率管理的最终责任；（六）制定发行本行债券的方案；（七）拟定收购本行股份或者合并、分立、解散和变更组织形式方案；（八）在股东大会授权范围内, 审议批准本行固定资产购置、重大授信、重大投资、重大资产处置、重大关联交易及对外担保等事项。

接受本行一般关联交易的备案；（九）制订股权激励方案；（十）确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；（十一）检查监督本行的财务活动；（十二）审批本行股份的转让、赠予和继承事项；（十三）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况；（十四）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的履职评价结果；（十五）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设置；（十六）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书并决定其报酬事项；根据行长的提名, 聘任或者解聘本行副行长以及财务、审计、合规部门和营业部负责人, 并决定其报酬事项和奖惩事项；（十七）制订本行的基本管理制度, 决定本行风险管理和内控政策；（十八）负责制订《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程》的修改方案；（十九）管理本行信息披露事项, 并对本行的会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；（二十）按股东大会的授权, 聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（二十一）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（二十二）制定并执行本行的责任制和问责制, 评估并完善本行的公司治理状况, 检查并评价本行内部审计、内部控制、风险控制等制度的执行情况；（二十三）监督本行高级管理层的履职情况, 确保高级管理层有效履行管理职责；（二十四）制订本行董事年度薪酬方案；（二十五）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突, 建立利益冲突识别、审查和管理机制；（二十六）法律法规或本章程规定, 以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权。

XX农商银行董事会议事规则第一章总则第一条为保证XX农商银行（以下简称本行）董事会各项工作规范化、制度化、程序化，确保董事会高效规范运作和科学正确决策，完善本行的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《XX农商银行章程》及其他适用法律法规、行政规章，结合本行实际，特制订本规则。

第二条本行设董事会，董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。

第二章董事会构成及职权第三条本行董事会由15名董事组成，其中独立董事2名，法人董事5名，职工董事4名，其它社会自然人董事4名。

董事行使权利时不得损害本行利益，经董事会认定或银行业监督管理机构认定侵害本行利益的，自该认定做出之日起该董事不得行使表决权，直至该董事被罢免。

第四条本行设董事长1名。

董事长由董事提名，以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。

董事长每届任期3年，可以连选连任，离任时须进行离任审计。

第五条董事会对股东大会负责，行使下列职权和职责：（一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行发展规划、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案和决算方案；（五）制订本行的利润分配方案（包括本行股息政策和其他给予股东的分红）和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、其他改变或重组注册资本的方案或发行债券的方案；（七）拟定本行重大收购、收购本行股份或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；（八）制定本行章程的修改方案；（九）决定本行内部管理机构、分支机构的设置；（十）聘任或解聘本行行长、董事会秘书，根据行长提名，聘任或解聘副行长、财务、审计、合规等部门负责人，并决定其报酬；（十一）审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案、重大关联交易及重大财务事项；（十二）制定本行的基本管理制度；（十三）决定本行的风险管理和内部控制政策；（十四）定期评估并完善本行的公司治理状况；（十五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（十六）定期听取高级管理层对本行经营计划的执行情况、经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况、合规状况、经营前景和对监管意见的整改情况等报告；（十七）管理本行信息披露事项；（十八）法律、行政法规、规章或本行章程规定及股东大会授予的其他职权。

商业银行董事会职责及议事规则第一章总则第一条为规范本行董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，依据《中华人民共和国公司法》、《**章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条董事会是本行法定的代表机构和决策机构，是本行的常设权力机构，对股东大会负责并向其报告工作。

第三条本行董事会由5名董事组成，设董事长1名。

第四条董事由股东大会选举产生，董事长经全体董事过半数选举产生。

董事长为本行法定代表人。

第二章董事会的职权第五条根据本行章程规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）审议本行经营计划和投资方案，提交股东大会批准；（四）制订全行年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订增加或减少注册资本的方案；（六）聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长，决定其报酬，并授予行长、副行长的授权范围；（七）聘任外部审计机构；（八）拟定合并、分立、解散的方案；（九）章程规定及股东大会授予的其他职权。

第三章董事会会议第六条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长因故不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条董事会会议分为例会和临时会议。

例会每年应至少召开四次，有下列情形之一的，应在十个工作日内召开临时董事会：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）行长提议时。

董事会闭会期间，由董事长行使董事会授予的职权。

第八条召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。

通知应以书面形式进行，并载明召集事由、会议时间、会议地点。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第九条召开董事会须有过半数以上的董事出席方可举行。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会做出的决议，必须经全体董事过半数通过，重大事项必须经全体董事的三分之二以上通过。

XX农村商业银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范XX农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，确保董事会高效运作和科学决策，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规、行政规章和《XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，结合本行实际情况，制定本规则。

第二条董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，由股东大会选举产生，并对股东大会负责。

第三条本规则对本行全体董事、董事会秘书和列席董事会会议的有关人员均具有约束力。

第二章董事会的组成及职权第一节董事会第四条本行董事会由XX名董事组成，董事会的具体人数由股东大会确定。

其中，独立董事不少于X名，执行董事的人数不应超过董事会人数的三分之一。

董事由股东大会选举产生或更换，经银行业监督管理机构任职资格审查后行使职责。

董事每届任期3年，任期届满, 除独立董事外，可连选连任。

董事任期从银行业监督管理机构核准之日起计算，连选连任的任期自股东大会审议通过之日起计算。

第五条董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。

第六条董事会行使下列职权：（一）确定本行的经营发展战略；（二）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（三）执行股东大会的决议；（四）决定本行的经营计划和投资方案；（五）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本方案；（七）制订本行公开发行股份的方案；（八）制订本行合并、分立、解散及变更组织形式方案；（九）审议批准本行重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易；（十）聘任或解聘本行行长、董事会秘书，根据行长的提名聘任或解聘本行副行长等高级管理人员和财务、审计、合规等部门负责人，并决定其报酬和奖惩事项；（十一）决定本行的内部管理机构和分支机构的设置；（十二）审定本行的基本管理制度；（十三）制订本行《章程》修改方案；（十四）负责本行的信息披露工作；（十五）聘任或解聘向本行提供审计服务的会计师事务所；（十六）决定本行的风险管理和内部控制政策；（十七）监督高级管理层的履职情况；（十八）听取并审议本行行长的工作汇报，检查行长的工作;（十九）负责定期评估并完善本行的公司治理状况；（二十）组织各董事就履职情况进行自评和互评，并对各董事的履职情况作出评价，最后将考核结果提交监事会进行评价；（二十一）本行《章程》规定和股东大会授予的其他职权。

吉林xxxx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条吉林xxxx农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）为完善法人治理结构，保障董事会依法独立行使职权，根据《中华人民共和国商业银行法》、《农村商业银行管理暂行规定》以及《吉林xxxx农村商业银行章程》的规定，结合实际情况，制定本议事规则。

第二条董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。

董事会遵照《农村商业银行管理暂行规定》、本行章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定履行职责。

第二章董事会的工作程序第三条董事会应当制定本行基本授权制度，确定其运用本行资产所作出的风险投资和大额贷款审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。

第四条董事会行使职权的方式：（一）董事会以会议形式召开，不得利用电话等通讯方式进行表决。

董事会会议到会董事超过章程规定人数（二分之一以上）有效，有关议题议案应当充分讨论、发扬民主、一人一票，达到规定票数方可形成决议。

（二）派代表列席行长办公会和有关重要业务会议，了解掌握业务发展、经营管理的总体情况。

（三）安排听取行长室的工作汇报以及有关财务、资产状况和经营管理情况的专题汇报，要求汇报人就有关问题作出解释。

（四）查阅、核实财务会计报告、会计凭证、会计账簿等会计资料以及经营管理活动有关的其它资料，了解掌握业务发展、经营管理的具体情况（行长室以及业务部门应将经营计划执行情况的月度、季度、年度报表按时报送董事会）。

（五）按照董事分工情况，定期举行不同类型的座谈会，分别听取股东、职工意见，集中归类筛选形成议题、议案。

（六）在有事实依据的前提下，对本行有关当事人进行质询，或者进行诫勉、警示谈话。

（七）组织有关人员对行长室的经营计划、投资方案等重大事项进行论证，提出指导意见。

（八）依据经营目标责任考核办法考核行长室年度经营实绩，并兑现奖惩。

农村商业银行董事会议事规则第一章总则第一条为规范农村商业银行董事会会议的组织和运作，加强董事会会议的效率和决策质量，制定本规则。

第二条董事会是农村商业银行最高决策机构，依法行使其管控和监督职能。

董事会会议是董事会进行决策、审议、监督工作的重要形式。

第三条本规则适用于农村商业银行董事会会议的准备、召开、决策、监督等事项的组织和运作。

第四条本规则的基本原则是依法进行、公开透明、高效务实。

第五条董事会会议应当以法定人数进行，经过符合法定程序的任期，由监事会监督。

第六条董事会会议按照议程、材料和决议的准备、讨论、定稿、表决等程序进行。

第二章会议准备第七条董事会会议的召开时间、地点、议程和材料，由董事长及时确定和通知各位董事。

第八条董事会会议的议程由董事长负责制定，并及时送达各位董事。

第九条董事会会议的议程确定后，应当及时向董事会成员发放会议材料，并提前确定材料的送达方式和时间。

第十条会议材料应当真实、准确、完整，并按照国家法律法规的规定保密。

第十一条董事会会议的召开应当充分考虑各位董事的合理需求，确保他们有充足的时间准备会议。

第三章会议的组织和运作第十二条董事会会议应当根据议程及时召开，确保会议时间的充足和集中，不得随意取消或延期。

第十三条董事会会议应当有明确的召集人和主持人，由董事长担任。

第十四条董事长有权决定参加董事会会议的嘉宾和列席人员。

第十五条董事会会议应当按照议程逐项进行讨论，讨论中可以就具体问题进行询问、解释和讨论。

第十六条董事会会议应当倾听和尊重各位董事的意见，并就争议问题进行适当的辩论和沟通。

第十七条董事会会议应当保证各位董事能够充分发表自己的意见和观点，并执行有效的主持和时间管理。

第十八条董事会会议应当确保各项决策在公开、透明和合法的原则下进行，并及时记录会议中的重要讨论和决策。

第十九条董事会会议应当严格按照法定人数进行表决，并确保决议的正确执行。

第四章监督和评价第二十条董事会会议的监督机构是监事会，监事会有权对董事会会议的组织和决策活动进行监督，并向全体董事会成员报告其监督情况。