某上市公司董事会战略及投资委员会工作细则

集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则第一章总则第一条为完善集团公司法人治理结构,保证企业发展战略得到有效实施,健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据中华人民共和国公司法、公司章程及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则;第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议;第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作;第二章人员组成第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成,由董事会确定;第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定,主任委员为召集人;第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务,由董事会按程序增补委员;第三章职责权限第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:一对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议;二对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议;对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议;三对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更,投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权,国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议;四对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议;五董事会授权的其他事宜;第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定;第四章工作程序第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料;会后,办事机构将讨论结果形成结论性书面材料,经主任委员同意后,提交董事会;第十条投资项目具体工作程序一项目建议;子分公司或集团公司投资管理部门在进行市场调研的基础上,提出项目投资建议书,主要内容包括：项目提出依据、产品内容、项目规模、主要建设条件和生产协作条件的初步分析、产品市场前景预测、建设周期、投资估算、资金筹措预案、效益估算等;二项目初步评估及立项;集团公司战略与投资决策咨询委员会有关专业组对拟投资项目进行初步评估,提出评估意见,经战略与投资决策咨询委员会研究同意后进行项目立项;三项目可行性研究;由子分公司、项目单位委托具有资质的设计、咨询等中介机构进行可行性研究,编制可研报告;四项目咨询论证;集团公司战略与投资决策咨询委员会依据编制的可研报告,结合宏观政策、微观信息和企业实际,进行充分论证,重点是项目风险分析,揭示项目潜在风险,制定相应的防范预案;五项目投资决策;经集团公司战略与投资决策咨询委员会论证后,出具书面意见,提交集团公司董事会研究审批;投资项目经集团公司董事会同意按照要求上报省国资委批准后,方可进入实施阶段;第五章议事规则第十一条每次战略与投资决策咨询委员会会议根据专业分工和研究事项需要,由主任委员指定7-15名有关委员出席;委员会执行机构在会议召开前3天通知有关委员;会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托一名委员主持;第十二条参会的每一名委员有一票的表决权;会议做出的论证意见,必须经参会委员过半数通过;第十三条战略与投资决策咨询委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开;第十四条办事机构有关人员可列席战略与投资决策咨询委员会会议,必要时亦可邀请集团公司内部管技人员或外部专家列席会议;第十五条如有必要,战略与投资决策咨询委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付;第十六条战略与投资决策咨询委员会会议的召开程序和表决方式必须遵循本细则的规定;第十七条战略与投资决策咨询委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录交由集团公司档案室保存;第十八条战略与投资决策咨询委员会会议讨论通过的议案,应以书面形式报公司董事会;第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息;第六章附则第二十条根据工作完成情况,对战略与投资决策咨询委员会委员给予适当奖励;第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行;第二十二条本细则由集团公司董事会组织制定,解释权归属集团公司董事会;。

董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为明确战略与投资委员会的职责与权利，规范工作流程，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本议事规则。

第二条战略与投资委员会（以下称“委员会”）是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作。

第三条本规则适用于委员会成员及本规则中涉及的有关人员。

本规则所称“高级管理人员”包括公司总经理、副总经理、其他公司领导等；“员工”指除“高级管理人员”以外的公司人员。

第二章委员会组成第四条委员会由3-5人组成，成员由董事会审议决定，成员中外部董事占多数。

第五条委员会设主任委员1名，由董事会审议决定，负责召集和主持委员会。

第六条委员任期与董事任期一致，任期届满，可以连选连任。

第三章委员会决策事项第七条决策事项；（一）董事会授权范围内的对外投资业务，由公司投资决策委员会审批，超出董事会授权范围的投资业务，需由战略与投资委员会审批。

（二）董事会赋予的其他职权。

第四章委员会会议第八条委员会实行定期会议和临时会议制度。

根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如现场会议、书面传签等。

定期会议每年至少召开一次。

临时会议根据工作需要不定期召开。

有以下情况之一时，应在5个工作日内召开临时会议：(一)董事会认为必要时；(二)主任委员认为必要时；(三)二名以上委员提议时。

第九条委员会召开定期会议的，应当于会议召开5日前通知并将相关资料送达委员。

召开临时会议的，应当于会议召开2日以前通知并将相关资料送达委员。

第十条委员会会议的通知和会务由董事会办公室负责，各相关部门负责向董事会办公室提供会议资料。

会议通知应以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或经专人送达等方式通知全体成员。

会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。

委员会成员收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息。

第十一条委员会会议一般应全部成员出席方可举行。

如遇特殊情况，成员不能亲自出席会议的，可签署书面授权委托书，委托委员会其他成员代为出席并行使有关职权。

深天健：董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则（2011年12月）深圳市天健（集团）股份有限公司董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则（2011 年 12 月 29 日经公司六届二十三次董事会审议通过）一、董事会战略与预算委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策和预算安排进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略与预算委员会成员由三至七名董事组成，至少包括两名独立董事。

第四条战略与预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略与预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略与预算委员会分设战略工作组与预算工作组，分别负责战略与预算委员会的日常工作。

第三章职责权限第八条战略与预算委员会的主要职责权限（一）关于战略和投资管理的主要职责权限：11、对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的执行情况进行检查；6、董事会授权的其他事宜。

董事会战略委员会工作细则一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功与否往往取决于其战略规划的准确性和执行力的强大。

为了提高决策的水平和效率，许多企业都设立了董事会战略委员会。

本文将探讨董事会战略委员会的工作细则，旨在为企业提供一套有效的指导原则。

二、董事会战略委员会的职责1. 制定企业战略：董事会战略委员会的首要职责是制定企业的长期和中期战略。

委员会应该对市场趋势、竞争对手和内部资源进行全面分析，并提出具有竞争力和可持续性的战略方案。

2. 监督战略执行：战略的制定只是第一步，委员会还应该监督战略的执行情况。

委员会应该定期审查战略目标的达成情况，并对偏离目标的原因进行深入分析，以便及时调整战略方向。

3. 风险管理：委员会应该对企业可能面临的各种风险进行评估和管理。

委员会应该制定风险管理政策，并确保企业在面对风险时能够做出及时、准确的决策。

4. 人才发展：委员会应该对企业的人才发展战略进行审查和指导。

委员会应该确保企业有足够的人才储备，并制定培养和激励人才的计划。

5. 资本分配：委员会应该对企业的资本分配进行审查和决策。

委员会应该确保企业的资金分配符合战略目标，并能够最大化股东的价值。

三、董事会战略委员会的组成和运作1. 委员会成员：董事会战略委员会的成员应该由董事会选派，包括董事会成员和高级管理人员。

委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力。

2. 会议频率：委员会应该定期召开会议，以确保战略规划和执行的连续性。

会议频率应根据企业的具体情况而定，但至少应每季度召开一次。

3. 决策程序：委员会的决策应基于充分的讨论和分析。

委员会成员应提前收集和准备相关资料，并在会议上进行充分的讨论和辩论，以确保决策的科学性和有效性。

4. 信息披露：委员会应及时向董事会和高级管理层报告战略规划和执行情况。

委员会应确保信息的准确性和完整性，并保护企业的商业机密。

四、董事会战略委员会的挑战和解决方案1. 战略与执行的衔接：战略的制定和执行之间存在着巨大的鸿沟。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章人员组成第三条战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占2名。

第四条战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。

第八条战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。

第三章职责权限第九条战略与投资决策委员会的主要职责权限：（一）组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议；（二）对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见；（三）跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议；（四）董事会授权的其他事宜。

第四章工作程序第十条战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好前期准备工作，向战略与投资委员会提供决策支持，主要包括：（一）协助战略与投资决策委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等资料；（二）协助联络、组织对公司中长期发展战略或专项业务发展战略的研究、编制和论证；（三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目相关信息，起草拟审议文件，并协助督导项目的实施；（四）完成战略与投资决策委员会要求的其他工作。

董事会投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为进一步公司治理结构，建立科学规范的公司投资管理体制和运行机制，加强公司的投资管理，控制投资风险。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立投资决策委员会，并制定本工作细则。

第二条投资决策委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审议本公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条投资决策委员会依照本工作细则的规定，行使公司董事会授予的权力，通过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资效率。

第二章人员组成第四条投资决策委员会成员由5名董事组成，其中外部董事至少1名。

第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司董事长兼任。

投资决策委员会委员由董事会选举产生。

第六条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。

第七条投资管理部为投资决策委员会的常设机构，负责日常工作和相关议案的起草。

第三章职责权限第八条委员会经董事会授权在本工作细则规定范围内行使职权。

除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。

第九条对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金、委托理财等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年的各种股权性质的投资、不能随时变现的债券和其他长期投资。

第十条投资决策委员会的主要职责权限：（一）听取项目组关于投资项目情况的汇报；（二）审核投资项目是否符合国家方针政策和公司中长期战略规划及产业发展方向；（三）制定并修改公司对外投资管理制度；（四）监督公司经营管理层严格、有效执行投资项目操作流程；（五）审议公司及公司全资子公司、控股子公司的对外投资及退出事项；（六）董事会授权的其他事宜。

董事会战略投资委员会工作规则第一章总则第一条为适应XXX公司（以下简称“公司公司”）企业战略的发展需要，保证公司公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司公司的可持续发展能力，公司公司董事会下设董事会战略投资委员会（以下简称“战略投资委员会”），作为研究、制订、规划公司公司长期发展战略、投资的专业机构。

第二条为规范、高效地开展工作，公司公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《XXX公司公司章程》（以下简称“《公司公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第三条战略投资委员会是公司公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第四条战略投资委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司公司章程》及本规则的规定。

战略投资委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，该项决议无效。

战略投资委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员组成第五条战略与投资委员会成员由XX名董事组成，其中应XX 名独立董事（占多数）。

战略投资委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司公司董事会选举产生。

第六条战略投资委员会设主任一名，由董事兼任。

战略投资部是对接战略投资委员会的常设部门。

第七条战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略投资委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略投资委员会主任职责，并将有关情况及时向公司公司董事会报告。

第八条战略投资委员会委员必须符合下列条件：(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；(二)最近三年不存在因重大违法违规行为被予以行政处罚的情形；(三)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；(四)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

嘉园环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则中国·福州目录第一章总则 (1)第二章人员组成 (1)第三章职责和权限 (2)第四章决策程序 (3)第五章议事规则 (3)第六章附则 (5)嘉园环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应嘉园环保股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《嘉园环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。

第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意见。

战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。

第三条本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东大会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、总经理提出需要战略委员会审定的投资项目。

第二章人员组成第四条战略委员会由5名委员组成，委员均由董事担任。

第五条战略委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生或更换。

第六条战略委员会设召集人1名，负责主持委员会工作。

召集人由委员担任，由董事会选举产生或更换。

第七条委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。

期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。

第八条战略委员会下设投资评审小组，负责公司重大投资的评审工作，并向战略委员会履行报告职责。

第三章职责和权限第九条战略委员会行使下列职权：（一）组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事会提供审核意见和建议；（四）对公司拟投资项目的可行性研究报告进行审查；（五）对公司拟投资项目的立项工作进行审核；（六）代表董事会对公司已投资的重大项目的实施、效益等情况进行监督检查，参与组织投资项目实施后的评估工作，向董事会报告并提出调整和整改的意见。

公司董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应【】公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《【】公司章程》（下称“公司章程”）及其他有关规定，本公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。

第二章组织机构第三条战略决策委员会成员由【】名董事组成。

第四条战略决策委员会委员由提名委员会提名，经董事会表决通过。

战略决策委员会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。

第五条战略决策委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。

战略决策委员会主席的主要职责权限为：1.主持战略决策委员会会议，签发会议决议；2.提议召开临时会议；3.领导战略决策委员会，确保委员会有效运作并履行职责；4.确保战略决策委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；5.确定每次战略决策委员会会议的议程；6.确保战略决策委员会会议上所有委员均了解该次委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；7.本工作细则规定的其他职权。

第六条战略决策委员会委员任期与其董事任期一致。

期间如有委员不再担任本公司董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该次委员会其他委员的任期结束。

第七条委员的主要职责权限为：(一)按时出席战略决策委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；(二)提出战略决策委员会会议讨论的议题；(三)为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料、等相关信息；(四)充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责；(五)充分保证其履行职责的工作时间和精力；(六)本工作细则规定的其他职权。

XX有色金属股份有限公司发展战略与投资管理委员会工作细则第一章总则第一条为推行XX有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略，规范投资决策和管理行为，防范投资风险，提高投资收益水平，依据国家相关法律、法规的规范要求，特设立公司发展战略与投资委员会（简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二章委员会组成和常设办事机构第二条委员会是公司投资管理的领导机构，由公司领导班子成员和各部门负责人组成。

公司总经理任委员会主任，公司主管投资副总经理任副主任。

第三条投资管理部作为委员会的常设办事机构，代表公司对公司发展战略的制定和修订、投资项目决策过程和实施运营过程实行归口管理，负责落实和执行委员会决议，协同相关部门对公司发展战略的实施，项目的立项、可行性研究、项目审批和实施运营等过程行使管理职权。

第三章委员会职责第四条委员会行使公司总经理办公会对公司战略和投资的管理权和决策权，具体职责如下：(一）责制订公司中长期发展战略和投资滚动规划；(二）责制订公司投资决策和管理制度；(三）负责公司投资机会研究和立项前的预审以及提请公司董事会或股东大会审批前项目可行性研究报告的审核工作；(四）负责投资项目实施阶段和正常运营过程中重大事项的决策和审批。

第四章委员会议事规则第五条委员会每季度召开一次会议，审议公司发展战略及投资的有关议题。

会前投资管理部应拟订会议议题，会后负责整理会议纪要，报公司主管领导审定后予以落实和执行。

第六条根据投资项目进展，委员会可随时召开专题评审会议，并视情况需要决定是否聘请专家和专业机构人员参与评审工作。

第五章附则第七条本工作细则由投资部负责解释。

第八条本工作细则自2003年4月23日起实行。

精品文档精心整理董事会战略委员会工作条例第一章总则第一条为了合理规划山东XX集团的发展战略，健全集团投资决策管理程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据国家《公司法》、集团公司章程、集团公司《董事会议事规则》及其他有关规定，制订本工作条例。

第二条委员会是集团公司董事会的专门工作机构，主要负责对集团长期发展战略和一些事关全局的重大决策进行研究并提出建议。

委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。

第二章组织机构第三条委员会委员应由集团公司董事长、董事提名，并由董事会半数通过选举产生。

第四条委员会委员应当具备以下条件：1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；2、有良好的职业道德，为维护公司和股东的权益积极开展工作；3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第五条委员会成员由三至五名成员组成，董事长是委员会的当然成员。

第六条委员会设主任委员一名，由集团公司董事长担任，设委员会秘书一人，负责委员会的日常事务。

第七条委员任期与董事任期相同，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员辞职，或因其它原因不再担任委员会成员，由委员会根据有关规定补足委员人数。

第三章委员会及委员的职责第八条委员会的主要职责是：1、对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对集团《重大决策管理制度》规定的集团母子公司的重大投资、融资方案、子公司股权转让进行研究并提出建议；3、对集团《重大决策管理制度》规定的集团企业经营方式转变、集团企业兼并、分立、解散、破产、终止、子公司注册资本金增减进行研究并提出建议；4、对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项实施进行检查；6、董事会授权的其他的事项。

第九条委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：1、检查、分析公司重大战略项目的实施情况；2、对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；3、对本条例第八条所列其余事项的研究评价报告；4、董事会要求报告的其他事项。

战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。

第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。

战略委员会委员任期届满，可以连选连任。

董事会投资与战略委员会⼯作细则董事会投资与战略委员会⼯作细则 为适应公司的发展要求，制定了董事会投资与战略委员会⼯作细则，下⾯是细则的详细内容。

董事会投资与战略委员会⼯作细则 第⼀章总则 第⼀条为适应江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提⾼公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，特设⽴公司董事会投资与战略委员会，并制定本⼯作细则(以下简称“本细则”)。

第⼆条投资与战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

主要负责对公司长期发展战略和重⼤投资决策进⾏研究并提出建议。

第⼆章组织机构 第三条投资与战略委员会委员由三名以上董事组成，公司董事长为当然委员并担任委员会主任(召集⼈)，其他委员由董事长、⼆分之⼀以上的.独⽴董事或者全体董事的三分之⼀以上提名，由董事会选举产⽣。

第四条战略和投资委员会任期与董事会任期⼀致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务,⾃动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补⾜委员⼈数。

第五条公司投资管理部门为投资与战略委员会的⽇常办事机构，负责组织对拟提交投资与战略委员会审议相关事项进⾏初审，并跟踪相关事项的实施(执⾏)进展。

第三章职责权限 第六条投资与战略委员会的主要职责为： (⼀)对公司中长期发展战略规划进⾏研究，并决定是否提请董事会审议; (⼆)对《公司章程》规定须经董事会的投融资⽅案进⾏研究，并决定是否提交董事会审议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的资本运作(如公司发⾏股票、公司债券)、资产经营项⽬进⾏研究，并决定是否提交董事会进⾏审议; (四)对公司合并、分⽴、清算，以及其他影响公司发展的重⼤事项进⾏研究，并决定是否提请董事会审议; (五)在上述事项提交董事会批准实施后，对以上事项的实施(执⾏)情况进⾏监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告; (六)董事会授权的其他事宜。

董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是董事会下设的一个专门负责制定和执行公司战略的委员会。

为了确保董事会战略委员会的有效运作，需要建立一套详细的实施细则。

本文将从董事会战略委员会的组成、职责、运作方式、决策程序和监督机制等方面，介绍董事会战略委员会的实施细则。

一、董事会战略委员会的组成1.1 确定委员会成员：董事会战略委员会的成员应当包括董事会主席、CEO、CFO、COO等高管，以及具有战略规划经验和能力的外部专家。

1.2 委员会主席选举：委员会主席应由董事会主席或董事会全体成员选举产生，负责主持委员会会议和协调工作。

1.3 委员会秘书安排：委员会应设立秘书处，负责协调会议安排、文件归档、信息传递等工作。

二、董事会战略委员会的职责2.1 制定公司战略：委员会应负责制定公司长期和短期战略规划，确保公司发展方向与董事会的整体愿景一致。

2.2 监督战略执行：委员会应监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略规划开展工作，及时调整战略方向。

2.3 风险管理：委员会应评估和管理公司的战略风险，制定相应的风险管理措施，确保公司战略的可持续性。

三、董事会战略委员会的运作方式3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决战略执行中的问题。

3.2 决策程序：委员会应建立明确的决策程序，确保战略决策的合法性和有效性。

3.3 信息披露：委员会应及时向董事会和公司全体员工披露战略规划和执行情况，保持透明度和沟通畅通。

四、董事会战略委员会的决策程序4.1 全票通过：委员会的重要决策应当经过全票通过，确保各成员对战略决策的支持和认可。

4.2 多数通过：对于一些日常性的决策，委员会可以采取多数通过的方式，提高决策效率。

4.3 投票程序：委员会的投票程序应当规范，确保每位委员的表决权利和程序公正。

五、董事会战略委员会的监督机制5.1 监督委员会工作：董事会应设立专门的监督机构或委员会，对董事会战略委员会的工作进行监督和评估。

XX股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则第一章总则第一条:为完善XX股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。

第二条:公司董事会设立战略与投资委员会，对董事会负责。

第三条:战略与投资委员会负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章战略与投资委员会的组成及工作机构第四条:战略与投资委员会由三至五名董事组成，委员和主席人选由董事长商有关董事后提出，由董事会审议决定。

第五条:战略与投资委员会主席行使以下职权：（一）负责主持战略与投资委员会的工作；（二）召集、主持战略与投资委员会的定期会议和临时会议；（三）督促、检查战略与投资委员会会议决议的执行；（四）签署战略与投资委员会的重要文件；（五）定期向公司董事会报告工作；（六）董事会授予的其他职权。

第六条:战略与投资委员会委员任期与董事任期一致。

委员任期届满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

委员任期届满前，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。

战略与投资委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以公告。

第七条:战略与投资委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。

第八条:战略与投资委员会的工作机构是公司的发展规划部门、投资管理部门和企业管理部门。

战略与投资委员会的工作机构负责会议通知、会议文件的准备，与战略与投资委员会主席的日常工作联络，会议记录、会议决议的制作和报送等日常工作。

公司投资决策委员会工作细则三篇篇一：XX有限公司投资决策委员会工作细则第一章总则第一条根据《公司章程》，公司设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），并制定本工作细则。

第二条公司设投资决策委员会，是公司的常设投资决策机构，其职权是在董事会授权范围内，讨论并确定本公司所管理自有资金的投资策略，负责公司所有自有资金投资项目的决策及后续监督，审议和批准与投资管理相关的重大事项。

第二章投委会的组成第三条投委会由7名委员组成，投委会委员由公司董事会聘任。

第四条公司总经理任投委会召集人，负责召集并组织投委会工作。

第五条投委会每届任期一年，委员任期届满，连聘可以连任。

第六条投委会委员有下列情形之一的，公司应当予以解聘：（一）违反法律、行政法规、规章和工作纪律的；（二）未按照公司的有关规定勤勉尽职的；（三）本人提出辞职申请的；（四）2次以上无故不出席投委会会议的；（五）经公司董事会考核认为不适合担任投委会委员的其他情形。

投委会委员的解聘不受任期是否届满的限制。

投委会委员解聘后，公司应及时选聘新的投委会委员。

第三章职责权限第七条投委会的主要职责权限：（一）制定投资原则以及项目选择和项目管理制度；（二）监控公司的投资活动，确定公司的投资、退出策略；（三）负责公司所有投资项目的决策；（四）负责所有投资项目后续监督中的项目管理决策；（五）审议公司直接投资项目的退出方案，并提交公司董事会表决通过；（六）公司董事会授权的其它事宜。

第八条投委会对董事会负责。

投委会应根据公司章程配合审计活动。

第九条投委会委员应当遵守下列规定：（一）按要求出席投委会会议，并在审核工作中勤勉尽职；（二）保守国家秘密和直接投资项目的商业秘密；（三）不得泄露投委会议讨论内容、表决情况以及其他有关情况；（四）不得利用投委会委员身份或者在履行职责上所得到的非公开信息，为本人或者他人直接或者间接谋取利益；（五）不得与直接投资项目申请企业有利害关系，不得直接或间接接受直接投资项目申请企业及相关单位或个人提供的资金、物品等馈赠和其他利益；（六）不得有与其他投委会委员串通表决或者诱导其他投委会委员表决的行为；（七）公司的其他有关规定。

战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组；4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

XX集团公司董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为强化XX集团公司(以下简称“公司”)董事会议事功能，满足公司战略发展需要，提高战略管理能力，增强战略引领作用，健全投资决策程序，加强决策科学性，增强董事会决议程序的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《XX 集团公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，结合本公司实际情况，设立董事会战略与投资委员会(以下简称“委员会”)，并制定本议事规则。

第二条委员会是公司董事会的专门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。

第二章委员会人员及组成第三条委员会由3-5名董事组成，人选由董事长提名，经董事会表决通过后担任。

第四条委员会设主任委员1名，负责召集和主持委员会工作。

第五条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第六条委员会下设工作小组，由投资拓展部牵头协调有关职能部门，为委员会提供工作支持。

第三章委员会职责第七条委员会主要职责：（一）研究评估公司发展战略和中长期规划，向董事会提出意见；（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）研究公司内部重大改革事项，向董事会提出意见；（五）研究其他影响公司发展的重大事项，向董事会提出意见；（六）董事会授予的其他职责。

第八条委员会主任委员职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）督促、检查委员会的工作；（三）签署委员会的有关文件；（四）向董事会报告委员会工作；（五）董事会要求履行的其他职责。

第四章委员会会议第九条委员会每年至少召开两次会议。

委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十条委员会会议议题应该通过以下方式提出：（一）董事会或董事长提议；（二）主任委员提议；（三）上一次委员会会议确定的事项；（四）其他合乎规范的方式。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章人员组成第三条战略与投资决策委员会成员由5 名董事组成，其中独立董事占2 名。

第四条战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。

第八条战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。

第三章职责权限第九条战略与投资决策委员会的主要职责权限：（一）组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议；（二）对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见；（三）跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议；（四）董事会授权的其他事宜。

第四章工作程序第十条战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好前期准备工作，向战略与投资委员会提供决策支持，主要包括：（一）协助战略与投资决策委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等资料；（二）协助联络、组织对公司中长期发展战略或专项业务发展战略的研究、编制和论证；（三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目相关信息，起草拟审议文件，并协助督导项目的实施；（四）完成战略与投资决策委员会要求的其他工作。