吉林成城集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议资料

申请作为高新技术企业公开发行股票的议案审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。

授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。

本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。

提请股东大会审议表决。

关于募集资金投资项目的议案公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。

公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。

2、年产700吨β- 紫罗兰酮技改项目公司开发β-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨β-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。

计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。

3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。

V AD3粉得生产采用V A油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成V AD3粉微粒。

这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。

公司计划固定资产投资2920万元。

4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。

5、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。

康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2020年4月27日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。

四、会议内容：（一）审议：1.《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》2.《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》（二）对议案提出意见或建议（三）对议案进行投票表决（四）宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕议案一：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案各位股东：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体内容如下：（一）发行主体：康欣新材料股份有限公司（二）注册规模：不超过人民币14亿元（含14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准（三）发行期限：不超过270天（含270天）。

广西桂东电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料广西桂东电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会秘书处2010年1月27日桂东电力2010年第二次临时股东大会材料目录一、大会须知；二、大会议程；三、大会表决说明；四、议案1：《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》；五、议案2：《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》；六、议案3：《广西桂东电力股份有限公司2009年非公开发行股票预案（修订）》；七、议案4: 《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》；八、议案5：《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》；九、议案6：《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》；十、议案7：《关于更换公司监事的议案》为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。

每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会会 议 资 料2007年12月云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会表决办法说明一、本次股东大会审议的议案有：（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；二、表决采用记名投票方式进行，其中，第一项、第二项议案采用累积投票制进行表决；对其他议案表决时，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会2007年12月18日议案一：关于公司董事会换届选举的议案各位股东：《关于公司董事会换届选举的预案》已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第四届董事会任期已满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。

公司股东云南省城市建设投资有限公司提名徐永光先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东杜芳女士推荐贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东吉会才女士推荐李延喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第四届董事会推荐许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生、石渝平女士为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事就关于提名董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性已通过了上海证券交易所审核。

上市公司13个对外担保细则时间: 2016-04-21 14:02:48 来源: 网友评论?0?条•上市公司13个对外担保细则来源：金祥慧董秘圈1?对外担保的定义《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）“所称“对外担保”，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。

金融类上市公司不适用本《通知》规定。

”2?对全资子公司担保算不算对外担保？《〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用——证券期货法律适用意见第5号》（证监会公告[2009]16号）“二、《管理办法》所规定的“上市公司及其附属公司”是指上市公司及其合并报表的控股子公司。

”上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保均列入对外担保的范围。

3?对子公司担保算不算关联担保？不算。

2007年1月，证监会有关部门负责人在就《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）发布的“答记者问”中提到：问：《管理办法》关于关联人的定义，与财政部的《会计准则第36号――关联方披露》中的关联方定义有何不同？为什么？对关联方交易行为做出了哪些具体规定？答：中国证监会对关联人的定义主要是从上市公司监管角度出发。

近年来，上市公司主要股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员基于其对上市公司的控制地位或重大影响侵犯上市公司利益的现象较为突出。

因此中国证监会监管和规范的关联方是指能够控制上市公司或影响上市公司的决策而损害上市公司利益的各方，在这里不包括上市公司的子公司、合营企业、联营企业。

4?上市公司可以为控股股东担保吗？可以。

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）“（三）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：4.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

”但是根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）“控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

广东华商律师事务所关于吉林制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：吉林制药股份有限公司吉林制药股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2010年2月26日上午10时在公司办公楼四楼会议室召开，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派金勇敏、黄巍律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《吉林制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

在出具本法律意见书的过程中，本所已得到贵司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序1公司董事会已于2010年2月4日审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的有关事宜》的议案，并于2010年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。

二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。

四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。

五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。

六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。

七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。

八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。

九、会议结束。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。

附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。

(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。

证券代码：600306 证券简称：商业城公告编号：2020-028号沈阳商业城股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年4月30日(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长陈快主先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议；3、董事会秘书孙震出席会议；公司高管董晓霞列席本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于向全资子公司划转资产的议案》审议结果：通过(二)关于议案表决的有关情况说明本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：任俏、刘佳穆2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司2020年5月6日。

国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江众成包装材料股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：浙江众成包装材料股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2010年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会于2011年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股权登记日、联系人和联系方式等内容。

新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 2011年第二次临时年第二次临时股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料新余钢铁股份有限公司二〇一一年一一年十月十月新余钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会第二次临时股东大会会议会议会议资料目录资料目录一、 会议议程2011年第二次临时股东大会会议议程 二、 审议会议议题1、关于公司符合发行公司债券条件的议案2、关于发行公司债券的议案3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案4、关于提名杨小军先生为公司监事的议案 三、 会议表决2011年第二次临时股东大会表决票新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司会议议程年第二次临时股东大会会议议程2011年第二次临时股东大会会议议程一、大会安排1、会议时间：2011年10月28日2、会议地点：新余钢铁股份有限公司会议室（江西省新余市冶金路1号）3、会议主持：董事长熊小星先生3、与会人员：截止于2011年10月21日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员；符合上述条件的股东有权委托他人持有授权委托书、代理人本人身份证参加会议，该股东代理人不必为股东。

二、大会议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他人员情况；2、大会主持人宣布大会开始；3、宣读并审议议案：（1）关于公司符合发行公司债券条件的议案（2）关于发行公司债券的议案（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案（4）关于提名杨小军先生为公司监事的议案4、股东发言及咨询，公司回答股东提问；5、推选两名股东代表和一名监事为监票人；6、大会表决；7、大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，主持人宣布上述议案是否通过；主持人宣读2011年第二次临时股东大会会议决议；8、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；9、主持人宣布2011年第二次临时股东大会结束，与会董事在会议决议和会议记录上签字。

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2010-28重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2010年第2次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间：2010年10月26日上午10：00点二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会四、召开方式：现场表决五、会议议题：1、《关于公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；2、《关于公司为控股子公司成都西部医药有限公司提供担保的议案》 ；3、《关于公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司提供担保的议案》；4、《关于同意公司在重庆市涪陵区李渡工业园区征地的议案》；以上议案内容刊登于 2010年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。

六、出席会议对象1、2010年10月21日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、参加会议的方法1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2010年10月25日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30八、其它事项1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部邮编：400012 联系电话：（023）89885208 89885243传真：（023）89885239 联系人： 程耕 徐丽特此公告。

证券代码：000875 证券简称：吉电股份公告编号：2010-050吉林电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况1、会议日期：现场会议召开时间为：2010年7月28日（星期三）上午9:30时。

网络投票时间为：2010年7月27日—2010年7月28日，其中：（1）通过深交所交易系统投票2010年7月28日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00（2）通过互联网投票系统投票2010年7月27日下午15：00至2010年7月28日下午15：00的任意时间2、现场会议召开地点吉林电力股份有限公司第三会议室。

3、会议召集人吉林电力股份有限公司第五届董事会。

4、会议主持人公司董事长原钢先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，董事韩连富先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共1685人，代表股份291,886,841股，占公司有表决权总股份的34.7857%。

2、现场会议出席情况参加本次股东大会的股东（代理人）共63人，代表股份有表决权股份250,059,408股，占公司有表决权总股份的29.8009%。

3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共1,622人，代表有表决权股份41,827,433股，占公司有表决权总股份的4.9848%。

其中吉林省信托有限责任公司同时采取了现场表决和网络投票方式，其网络投票时间为10:47分，早于现场投票时间。

根据《关于吉林电力股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》第六条“投票规则”中“如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准”的规定，以其网络投票为准。

银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料2020年8月银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程会议时间：现场会议时间：2020年8月28日上午9：30网络投票时间：2020年8月28日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00会议地点：银川市解放东街211号新百集团大楼十层会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：董事长曲奎先生会议议程：一、宣布大会开幕二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）三、宣读会议表决方法及须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；2、每股有一票表决权。

普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；5、本次会议设监、计票人两名。

监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。

本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

中一集团董事长李东齐董事长开幕词尊敬的各位领导、各位来宾，女士们、先生们：今天，在风光秀丽、赏心悦目的xx古城西郊，在这片湖面xx可荡舟垂钓、花草绿地可承荫纳凉、亭台阁榭可品茗小酌的上好休闲之地，经过积极的筹备，xx庄园承八面来凤，应众人冀盼，迎来了开业之喜。

值此开业庆典之际，我谨代表庄园开发的投资股东和全体员工，向光临和惠顾这里的各位嘉宾和新老朋友，表示热烈地欢迎、崇高的敬意和诚挚地感谢！近年来，xx市以开放促开发、促发展的形象清晰可见，包括第三产业在内，全方位、多层次、宽领域招商引资的步伐明显加快。

良鸟择木而憩。

审时度势，我们于xx兴办实业的同时，到xx来投资和开发项目，看中的正是xx扩大对外开放的良好氛围和宽松的、有利的投资环境与发展环境。

xx庄园的诞生，着眼于开发假日经济、休闲文化。

因为，现代都市生活的快节奏、高频率、加速度、大压力，需要为都市公众提供假日消遣的场所，创造身心休闲的条件。

为此，在经营思想上，我们将秉承让每位朋友满意而来、满意而归的办园宗旨，尊崇健康、文明、有益身心的服务理念，坚持公平、诚信、守法的经营原则。

我们相信，xx 庄园人，将通过竭诚的努力，逐步形成自己的经营品味，打出庄园的服务品牌。

诚然，xx庄园创业伊始，各项基础设施还不尽完善，服务措施和服务质量还有待不断改进和提高；同时，庄园规模在现有基础上还将进一步开发扩展。

在此，我真诚地希望政府各部门领导继续给予关怀和支持，期盼社会各界朋友给予更多地关心和帮助，让我们共同为xx服务业的发展作出积极的贡献。

预祝xx庄园开业大吉，事业兴旺，繁荣昌盛。

谢谢大家！董事长开幕词[大家下午好！值此集团公司xx年度半年大会开幕之际，感谢你们响应集团总部的号召每次都参加各种会议和活动，我谨代表集团公司向各分公司的同仁们及参会所有同志表示最热烈的欢迎和最良好的问候。

今天，对于成城集团来说，是一个重要的时间节点，上半年，集团公司的五大项目除康乾庄园外已全面启动并进入实质性的施工阶段，并且集团公司本着与时俱进的发展策略，对上半年的体制、机制及战略规划等都进行了重大的改革并取得了一定的成效：首先对集团公司内部采用系统化管理的方式，实施绩效考核管理体系，通过不断的摸索、实践与完善，已经步入了正轨，对于高效快捷工作起到了很大的推动作用，使我们明确了方向，同时也有了动力已逐步形成了具有独一无二成城特色的管理运行模式；其次是集团公司确定以走整合资源联盟合作为发展战略，施行跨行业多角度不同形式的联盟合作，形成了联合发展的共同体。

启明信息技术股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议文件议案一启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会关于换届推选公司第三届董事会董事的议案启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中普通董事6名，独立董事3名。

经股东推荐，提名委员会提名徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生、吴建会先生、胡海龙先生为第三届董事会董事候选人；提名李德昌先生、张屹山先生、安亚人先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

以上议案，请与会股东审议。

附件：第三届董事会董事候选人简历普通董事：徐建一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。

历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。

2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。

2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。

2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记。

徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。

徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。

徐建一先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。

历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽总经理助理。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2008第2次临时股东大会资料2008年8月24日资 料 目 录1、国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序2、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》3、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、国能集团2008年第2次临时股东大会表决票国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序时间：2008年8月24日上午10:00地点：沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室会议主持人：周立明董事长1、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；2、董事会秘书宣读本次会议审议的议案；4、股东对审议议案向董事会提出质询；5、董事会对股东的质询作出答复和说明；6、提名本次会议监票人名单；7、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；8、表决议案（填写表决票）；9、监票人宣布表决结果；10、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；11、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；12、见证律师宣读《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第2次临时股东大会法律意见书》13、闭会。

议案一：关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案各位股东：辽宁国能集团（控股）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2008年 8月7日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》。

公司董事会8名董事全部出席了会议，4票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本次交易属于关联交易，到会的董事潘广超、潘孝莲、周立明、王伟属于关联董事，对该议案回避表决。

独立董事同意本次关联交易并对关联交易发表了独立意见。

上述关联交易已超过公司净资产的5%，须获得本公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人百科实业集团有限公司（简称“百科集团”）、本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致吉林电力股份有限公司：北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份或公司）委托，指派蒋红毅、贾向明律师（以下简称承办律师）担任吉电股份于2010年7月28日召开的2010年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）、深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》等规范性文件及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并结合《吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》、《关于吉林电力股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》及《吉林电力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、现场和网络投票、表决结果等相关事宜发表意见。

第一节 律师声明1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。

2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。

3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。

4.本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。

5.承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

四川金宇汽车城集团股份有限公司董事会关于2010年第二次临时股东大会增加议案的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年11月24日公司控股股东成都金宇控股集团公司（持有公司股份3002.6万股，占总股份的23.51%）以书面形式向本公司董事会发出《关于增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会临时议案的函》，具体内容如下：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）第七届董事会成员陈虹宇先生、向永生先生已提出辞职申请，为保证公司的持续经营与发展，现特向公司董事会提名增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人，请公司董事会审议后，并在公司2010年12月24日召开的2010年第二次临时股东大会上增加《关于增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司已于2010年11月26日发出关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知，定于 2010 年12月24日召开2010年第二次临时股东大会（详见刊登在 2010 年11月 26日《中国证券报》和巨潮资讯网()的编号为2010-031 的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的通知》公告。

经本公司董事会审核后认为，上述提案及提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将成都金宇控股集团公司提出的上述临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，作为本次临时股东大会第二项议案。

一、提案具体内容：因公司第七届董事会成员陈虹宇先生和向永生先生的辞职，根据公司章程和相关规定须增补两名董事。

公司大股东成都金宇控股集团有限公司推荐了戴凌翔先生和胡先林先生两位董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会提名，与会董事会成员酝酿讨论，同意增补戴凌翔先生和胡先林先生为本届董事会董事候选人。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (6)1.4 主要人员 (12)1.5 联系方式 (12)二、股东信息 (12)三、对外投资信息 (13)四、企业年报 (14)五、重点关注 (16)5.1 被执行人 (16)5.2 失信信息 (16)5.3 裁判文书 (16)5.4 法院公告 (19)5.5 行政处罚 (23)5.6 严重违法 (24)5.7 股权出质 (24)5.8 动产抵押 (24)5.9 开庭公告 (24)5.11 股权冻结 (27)5.12 清算信息 (29)5.13 公示催告 (29)六、知识产权 (29)6.1 商标信息 (29)6.2 专利信息 (30)6.3 软件著作权 (30)6.4 作品著作权 (30)6.5 网站备案 (30)七、企业发展 (30)7.1 融资信息 (30)7.2 核心成员 (30)7.3 竞品信息 (32)7.4 企业品牌项目 (34)八、经营状况 (34)8.1 招投标 (34)8.2 税务评级 (34)8.3 资质证书 (35)8.4 抽查检查 (35)8.5 进出口信用 (35)8.6 行政许可 (35)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：吉林成城集团股份有限公司工商注册号：220000000085616统一信用代码：912202011244745582法定代表人：方项组织机构代码：12447455-8企业类型：其他股份有限公司(上市)所属行业：房地产业经营状态：开业注册资本：33,644.16万(元)注册时间：1981-12-26注册地址：吉林市怀德街29号营业期限：1981-12-26 至 2023-11-18经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金销售；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理。