客户资料管理制度

教育公司客户管理制度范本
一、客户资料管理
客户资料是联系和服务客户的基础。

教育公司应建立统一的客户信息数据库，详细记录每
位客户的基本信息、学习需求、课程选择、缴费记录等。

同时，应定期更新客户信息，确
保资料的准确性和时效性。

二、客户服务流程
客户服务流程是客户管理制度的核心。

教育公司应制定明确的服务流程，从客户咨询、报名、上课、课后反馈到售后服务等各个环节，都要有专人负责，确保服务的连贯性和专业性。

三、客户沟通机制
良好的沟通是成功教育的一半。

教育公司应建立有效的沟通机制，包括定期的家长会、学
生评估报告、教师反馈等，以便于及时了解学生的学习情况和家长的期望，进而提供更加
个性化的服务。

四、客户投诉处理
客户投诉是改进工作的重要途径。

教育公司应设立专门的投诉渠道，对客户的意见和建议
给予足够的重视。

对于每一起投诉，都要认真调查原因，及时给出解决方案，并向客户反
馈处理结果。

五、客户关系维护
维护客户关系是提升客户忠诚度的重要手段。

教育公司应通过定期发送教育资讯、节日问候、优惠活动等方式，与客户保持良好的互动，增强客户的归属感和满意度。

六、客户数据分析
客户数据是优化服务的宝贵资源。

教育公司应利用现代信息技术，对客户数据进行深入分析，挖掘客户需求的变化趋势，为课程开发和服务改进提供科学依据。

七、客户隐私保护
在处理客户信息时，教育公司必须严格遵守相关法律法规，保护客户的个人隐私不受侵犯。

任何未经授权的信息泄露都是对公司信誉的严重损害。

总结：。

客户信息保密管理制度目录1. 内容概要 (2)1.1 制定目的 (2)1.2 制定依据 (3)1.3 适用范围 (4)2. 客户信息定义 (5)2.1 客户信息的定义 (5)2.2 客户信息的内容 (6)3. 客户信息保密原则 (6)3.1 最大化保密性 (7)3.2 最小化知悉范围 (8)3.3 必要时公开披露的原则 (9)4. 客户信息保密管理组织与职责 (10)4.1 信息保密工作小组 (11)4.3 人员培训与考核 (13)5. 客户信息分类与标识 (14)5.1 分类标准 (15)5.2 标识方法 (16)6. 客户信息访问控制 (17)6.1 访问权限管理 (18)6.2 访问审批流程 (19)7. 客户信息保密措施 (20)7.1 加密与解密标准 (21)7.2 数据存储安全 (23)7.3 数据传输安全 (24)8. 客户信息泄露应急预案 (25)8.1 应急响应流程 (27)8.2 泄露事件处理 (28)9. 客户信息保密审计与监督 (30)9.1 审计频次与方式 (31)9.2 审计结果反馈与应用 (32)1. 内容概要本制度旨在明确客户信息的保密要求，确保公司内部对客户资料的妥善保管，并防止未经授权的泄露或披露。

制度涵盖了客户信息的收集、存储、处理、传输和销毁等各个环节，明确了各部门和员工在客户信息保密方面的职责和义务。

本制度还建立了严格的客户信息访问权限控制机制，确保只有经过授权的人员才能访问相关客户信息。

制度要求公司将客户信息保密纳入员工培训和考核体系，增强员工的安全意识和保密责任感。

本制度的实施将有力保障客户的隐私权和公司的商业利益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

1.1 制定目的保护客户隐私权。

客户信息是客户个人隐私的重要组成部分，通过对客户信息的管理，可以有效保护客户的隐私权，避免因信息泄露导致的不良后果。

维护公司声誉。

客户信息泄露可能导致公司声誉受损，影响公司的长期发展。

客户身份资料和交易记录保存管理制度第一条为规范xx市商业银行（以下简称“本行”)客户身份资料和交易记录保存管理,预防和打击洗钱活动，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《xx市商业银行客户身份识别制度》、等规定,特制定本制度。

第二条本制度所指的客户身份资料和交易记录保存是指按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

第三条保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

第四条营业部门负责各类会计凭证、客户信息资料的收集、整理、装订和本机构保管期限内的保管工作。

保管期满的，整理立卷向档案管理部门移交。

科技部负责各类交易记录电子数据的保管，以及采用磁介质或光盘等载体的备份工作。

档案管理部门负责对营业机构移交的会计档案进行集中保管。

第五条保存客户身份资料和交易记录必须按照《xｘ市商业银行会计档案管理制度》要求保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。

对会计档案的查阅、复制必须做好详细记录,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。

第六条保存客户身份资料和交易记录必须按照《xx市商业银行会计档案管理制度》的保存期限保存,并确保保存期限大于以下规定期限:(一)客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存５年。

（二)交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。

第七条客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，档案部门应将其保存至反洗钱调查工作结束。

客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。

项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。

一、目的为规范公司客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全和高效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有客户档案的管理，包括但不限于：客户基本信息、客户合同、客户往来函件、客户投诉、客户反馈等。

三、职责1. 客户档案管理部门：负责客户档案的收集、整理、归档、保管、查询和销毁等工作。

2. 各部门负责人：负责本部门客户档案的管理工作，确保档案的完整、准确、安全和高效利用。

3. 员工：遵守本制度，按照规定使用客户档案，不得随意泄露客户信息。

四、客户档案管理流程1. 收集（1）客户基本信息：包括客户名称、法定代表人、注册资本、成立日期、联系方式等。

（2）客户合同：包括销售合同、服务合同、采购合同等。

（3）客户往来函件：包括与客户的信函、邮件、传真等。

（4）客户投诉：包括客户投诉记录、处理结果等。

（5）客户反馈：包括客户满意度调查、市场调研报告等。

2. 分类（1）按照客户类型分类：如个人客户、企业客户等。

（2）按照档案类型分类：如合同类、函件类、投诉类等。

3. 整理（1）整理档案资料，确保档案的完整、准确。

（2）按照档案分类和编号规则，对档案进行编号。

（3）对档案资料进行分类整理，确保档案的有序存放。

4. 归档（1）按照档案分类和编号规则，将档案资料归档。

（2）归档时，填写档案登记表，记录档案信息。

5. 保管（1）档案保管场所应保持通风、干燥、防潮、防虫、防火、防盗。

（2）档案保管人员应定期检查档案保管情况，发现问题及时处理。

（3）档案保管人员应严格按照档案分类和编号规则，对档案进行存放。

6. 查询（1）客户档案管理部门应建立档案查询制度，方便员工查询。

（2）查询档案时，应遵循保密原则，不得泄露客户信息。

7. 档案销毁（1）档案销毁应按照国家有关规定和公司制度执行。

（2）销毁档案前，应进行核实，确保档案的完整性。

（3）销毁档案时，应采用符合国家规定的销毁方式，如焚烧、碎纸等。

银行客户信息管理制度一、总则为规范银行对客户信息的收集、使用、存储和保护管理，保障客户信息安全，提高服务质量，有效防范和遏制各种风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于银行对客户信息的管理，包括但不限于客户身份信息、账户信息、交易信息、征信信息等。

三、客户信息的收集和使用1. 银行应当在依法便能情况下，通过合法渠道收集客户信息，并在客户同意的情况下使用客户信息。

2. 银行应当对客户信息的收集和使用行为进行记录，并加强内部管控与审查。

3. 银行严禁非法收集客户信息，严禁未经客户同意使用客户信息，一经发现将追究相关责任人责任。

四、客户信息的存储和保护1. 银行应当建立健全客户信息管理系统，对客户信息进行统一、规范的存储和管理。

2. 银行应当采取合理的技术、物理和管理措施，保障客户信息的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。

3. 银行应当定期对客户信息的存储和保护系统进行审计和检查，及时发现和解决安全隐患。

五、客户信息的使用和披露1. 银行应当在具备合法依据和客户同意的情况下使用客户信息，严禁违法披露客户信息。

2. 银行应当严格控制客户信息的披露范围和方式，确保披露的信息符合法律法规和客户需求。

3. 银行应当建立健全客户信息使用和披露审批程序，加强内部权限管控。

六、客户信息管理的监督和检查1. 银行应当建立健全客户信息管理的监督和检查制度，对客户信息的收集、使用、存储和保护情况进行定期检查与评估。

2. 银行应当配备专业的风险管理和信息安全团队，对客户信息管理进行专业监督与指导。

3. 银行应当建立健全投诉处理机制，及时受理和解决客户投诉，改进管理工作。

七、客户信息管理责任1. 银行各级领导应当加强对客户信息管理的重要性认识，强化对客户信息管理工作的领导和监督。

2. 银行各部门应当认真履行客户信息管理责任，加强内部沟通协作，确保客户信息的安全和准确性。

3. 银行应当建立客户信息管理责任追究制度，对违反客户信息管理制度的人员进行严肃处理。

客户信息管理与保护制度1. 总则客户信息是企业紧要的资产之一，对于企业的经营发展具有至关紧要的影响。

为了保障客户信息的安全、保密和合规性，维护客户利益和企业声誉，订立本《客户信息管理与保护制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于本企业全部涉及客户信息的收集、使用、存储、传输和销毁等活动，明确了客户信息管理的原则、流程和责任，并规定了相关的安全措施和违规处理措施。

2. 客户信息分类和范围客户信息包含但不限于个人客户和企业客户供应的身份信息、联系方式、财务信息、合作记录等与客户身份和交易相关的数据。

3. 客户信息管理原则3.1 守法合规原则•本企业将遵守国家相关法律法规，履行信息保护义务。

•未经客户明确授权，不得擅自收集、使用、存储或传输客户信息。

3.2 最小必需原则•在客户信息收集过程中，仅收集和使用与业务需求相关的客户信息。

•不得收集、使用与业务无关或超出规定权限的客户信息。

3.3 安全保障原则•建立完善的信息安全管理体系，确保客户信息的机密性、完整性和可用性。

•采取技术、管理和物理等综合措施，保护客户信息免遭未经授权的访问、泄露、窜改或破坏。

3.4 合法用途原则•严格限制和监控客户信息的使用，仅用于符合业务合同或协议的范围和目的。

•未经客户明确授权，不得将客户信息用于营销、推广或其他非法律许可的用途。

3.5 销毁保护原则•定期审查客户信息的存储和使用情况，及时销毁没有业务需求的客户信息。

•在销毁过程中，采取安全可靠的方法，如物理销毁或数据擦除等，确保客户信息无法恢复。

4. 客户信息管理流程4.1 客户信息手记•在收集客户信息前，必需向客户明确告知信息手记目的、范围和用途，并取得客户的明确同意。

•只能手记客户必需的身份信息和联系方式，不得要求客户供应与业务无关的信息。

4.2 客户信息使用•在使用客户信息前，必需确保使用符合业务合同或协议的范围和目的。

•客户信息仅限授权人员使用，未经授权不得擅自使用或泄露。

客户信息管理制度客户信息管理制度是指为了规范和管理企业对客户信息的收集、存储、利用和保护而制定的一系列规章制度。

该制度的目的是保护客户的隐私权，提高客户信息利用的效率和质量，确保企业与客户之间的合作关系健康有序地进行。

一、收集客户信息的原则1. 合法合规原则：所有收集的客户信息必须遵守国家法律法规和相关政策规定。

2. 自愿性原则：企业在收集客户信息时，必须保证客户的自愿性和选择权。

3. 需要性原则：只收集有必要的客户信息，不过度收集。

4. 信息准确性原则：对收集到的客户信息必须进行核实和确保准确性。

5. 保密性原则：对收集到的客户信息必须进行保密，未经客户同意不得泄露。

二、客户信息的管理方式1. 客户信息的分类：根据客户信息的性质和用途，将其分为基本信息和交易信息两类。

2. 客户信息的采集：通过客户沟通、调研和合作等方式，收集客户的基本信息和交易信息。

3. 客户信息的存储：将客户信息进行分类存储，建立专门的客户信息库，并定期备份和更新。

4. 客户信息的利用：在保护客户隐私的前提下，合理利用客户信息，提供个性化的产品和服务，开展市场营销活动。

5. 客户信息的更新和清理：定期对客户信息进行更新和清理，确保信息的准确性和完整性。

三、客户信息的保护措施1. 系统安全措施：建立完善的信息系统安全控制措施，包括防火墙、加密技术、访问权限控制等，保护客户信息的安全性。

2. 员工管理措施：对接触客户信息的员工进行培训，强调保密意识和责任，规定员工在处理客户信息时的行为规范。

3. 外部合作伙伴管理措施：与外部合作伙伴建立保密协议，明确信息的使用范围和保密责任，加强对合作伙伴的监督和管理。

4. 事件响应措施：建立客户信息泄露事件的应急预案，及时处置和通知受影响的客户，追究责任。

5. 法律法规合规措施：遵守相关法律法规的要求，及时更新并维护客户信息管理制度，确保符合法律法规的要求。

以上就是客户信息管理制度的主要内容。

客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。

因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。

3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。

客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。

二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。

三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。

2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。

四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。

1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。

2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。

2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。

3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。

3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。

4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。

4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。

4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。

5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。

5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。

五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。