专卖案件查办

阳江市烟草行业内部专卖管理监督案件查办制度一、内部专卖管理监督案件查办必须遵循依法行政、责任效率和公开、公正的原则，坚持有法必依、执法必严、违法必究。

二、各级烟草专卖局查办案件必须接受上级烟草专卖局和同级纪检监察部门的监督。

三、有下列情形之一的，各级烟草专卖局必须予以查办：（一）不按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订购销合同，从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人购进所需烟草专卖品的；（二）不按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟。

卷烟没有做到100%入网、落地、入户销售；超出许可范围销售；违反价格规定销售；将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位和个人的；（三）不按照烟草专卖法律、法规及有关规定，执行卷烟到货确认制度，卷烟（没有条码和运输过程中条码磨损的卷烟除外）入库未经扫码，虚假确认的；（四）拆单销售、货源分配显失公平、虚假访销配送的；（五）违反烟草专卖法律、法规及有关规定的其他行为。

四、市局管辖下列案件：（一）同级卷烟经营部门发生的违法、违规案件；（二）上级交办的案件；（三）各县（市）卷烟经营企业发生的严重违法、违规案件。

五、各县（市）局管辖的案件：（一）同级卷烟经营部门发生的违法、违规案件。

（二）上级交办的案件。

六、各级烟草专卖局专卖管理部门负责案件的查办工作，内部专卖管理监督室具体负责案件的立案、调查取证、审查处理、上报审批、归档等工作。

实行调查和审查分离的办案制度。

七、各级烟草专卖局要公布专门的举报电话、举报邮箱。

对举报信息，应做好记录，并依程序予以查处。

八、检查中发现问题需立案调查的，应在检查结束后3个工作日之内作出立案调查的建议逐级报请领导审批。

九、上级交办或移送管辖的案件，下级必须立案，并应在接受案件后的3个工作日之内组织调查取证。

十、调查取证必须有2名以上的调查人员方可进行，调查取证必须全面、客观，调查取证过程中可采取以下措施：（一）询问相关企业或部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明；（二）要求相关企业或部门提供相关的文件资料；（三）查阅、复制有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存。

烟草专卖案件处理工作流程简易程序1.1两名（含两名）以上烟草专卖行政执法人员，对违反《烟草专卖法》的行为，当场向违法当事人出示烟草专卖执法检查证进行检查，制作《先行登记保存通知书》和《勘验笔录》，并由当事人签字或盖章。

1.2两名（含两名）以上烟草专卖行政执法人员对法人罚款金额1000元以下和个体罚款50元以下的，开具《行政处罚决定书》，当场宣读后交付违法当事人。

1.3同时告知违法当事人依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。

1.4案件管理员填写《结案报告表》，逐级上报本级行政机关负责人审批。

1.5案件管理员对案卷材料进行整理、归档。

一般程序1.6两名（含两名）以上烟草专卖行政执法人员，对违反《烟草专卖法》的行为，向违法当事人或有关人员出示烟草专卖执法检查证，当场制作《勘验笔录》、《先行登记保存通知书》，并交由当事人签字盖章，拒签的由见证人签字并注明拒签原因。

1.7将先行登记保存的可以装箱封存的烟草专卖品及其他涉案物品现场装箱封存，并由当事人在封条上签字或盖章，同时告知当事人其涉嫌违法的情况，初步认定违法行为的性质，应于何时、带何材料、到何地、找何部门接受案件调查、处理。

1.8案件管理员填写《立案报告表》，逐级上报行政机关负责人审批。

1.9行政机关负责人根据案件涉案金额大小及社会影响程度，指定案件具体承办部门、承办人员。

1.10案件管理员进行调查取证，制作《询问笔录》及相关调查记录。

涉及对物证进行抽样取证时，告知当事人或见证人抽样的理由和依据，如实填写《抽样取证物品清单》，现场封存，并对封存及开箱过程进行音像记录。

1.11调查终结，案件管理员提出处理意见。

1.12案件管理员填写《案件处理审批表》，逐级上报行政机关负责人审批。

对重大、疑难案件，必须经过集体讨论，并制作集体讨论记录由与会参加人共同签字。

1.13行政机关负责人审查签署意见，分别作出如下决定：1.13.1违法事实不成立或违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚。

烟草专卖案件情况汇报近期，我单位对烟草专卖案件进行了深入调查和汇报，以下是案件情况的详细汇报：一、案件背景。

根据我单位调查发现，烟草专卖案件在我国各地频发，给社会治安带来了严重影响。

涉案人员以非法途径购买、销售烟草制品，严重扰乱了市场秩序，损害了合法烟草经营者的利益，严重影响了社会稳定。

二、案件调查。

针对烟草专卖案件，我单位开展了一系列调查工作。

通过深入走访、调查取证等方式，成功侦破了多起烟草专卖案件，抓获了一批涉案人员，查获了大量非法烟草制品。

同时，我单位还与公安机关、工商部门等部门开展联合行动，加大了对烟草专卖案件的打击力度。

三、案件处置。

针对查获的非法烟草制品，我单位及时进行了销毁处理，有效减少了非法烟草制品对市场的影响。

同时，对涉案人员依法进行了严厉打击，依法追究了其法律责任，维护了市场秩序和社会稳定。

四、案件成果。

通过我单位的努力，成功侦破了多起烟草专卖案件，抓获了一批涉案人员，查获了大量非法烟草制品，有效遏制了烟草专卖活动。

同时，我单位还加强了对烟草专卖案件的宣传教育工作，提高了社会对烟草专卖案件的关注度，形成了对烟草专卖活动的强大震慑力。

五、案件展望。

未来，我单位将继续加大对烟草专卖案件的打击力度，进一步完善相关法律法规，加强对烟草专卖活动的监管力度，维护市场秩序和社会稳定。

同时，我单位还将加强与公安机关、工商部门等部门的合作，形成合力打击烟草专卖活动的良好局面。

六、结语。

烟草专卖案件是一项严重的社会治安问题，我单位将一如既往地加大对烟草专卖案件的打击力度，坚决维护市场秩序和社会稳定，确保人民群众的合法权益不受侵害。

希望社会各界能够共同关注烟草专卖案件，共同维护社会治安和稳定。

烟草案件查办情况汇报
根据最新的烟草案件查办情况，我向大家汇报如下：
自从烟草案件曝光以来，我们立即展开了调查和查办工作。

经过不懈努力，我
们已经取得了一些初步成果。

首先，我们成功锁定了涉案人员，并对其展开了深入的调查。

在调查过程中，我们发现了大量的证据，证实了他们非法生产和销售烟草制品的行为。

同时，我们还发现了一些涉案人员的财产和资金流向，这为我们后续的追赃工作提供了重要线索。

在查办过程中，我们还积极与相关部门合作，加强了信息共享和协作配合。

通
过与公安、税务等部门的合作，我们成功打掉了一批非法烟草工厂，捣毁了一批地下烟草销售窝点，有效遏制了烟草犯罪活动的蔓延势头。

同时，我们还加强了对烟草产业链上下游的监管，严厉打击了非法烟草制品的生产和销售行为，有效维护了市场秩序和消费者权益。

除此之外，我们还加强了对烟草案件的宣传和警示工作。

通过媒体、网络等渠道，我们向社会公众广泛宣传了烟草犯罪的危害性和严厉打击态度，提高了公众对烟草犯罪的警惕性，有效遏制了烟草犯罪的发生和蔓延。

在未来的工作中，我们将继续加大对烟草案件的查办力度，深入挖掘案件线索，依法严惩烟草犯罪分子，坚决维护社会公共利益。

同时，我们还将加强与相关部门的合作，形成合力，共同打击烟草犯罪活动。

同时，我们还将继续加强对烟草案件的宣传和警示工作，提高公众对烟草犯罪的认识和警惕，共同维护社会的和谐稳定。

总的来看，目前我们已经取得了一些成果，但烟草案件的查办工作仍然任重道远。

我们将继续全力以赴，坚决打击烟草犯罪活动，维护社会公共利益，为人民群众营造一个安全、和谐、稳定的社会环境。

谢谢大家的支持和配合！。

办理涉烟刑事案件遇到的问题及对策涉烟刑事案件，是指涉及烟草专卖行为或者烟草制品走私行为的刑事案件，属于公安机关刑侦部门的重点打击对象。

由于烟草专卖行业的特殊性质，办理涉烟刑事案件存在一些特殊的问题，在此我将结合实际工作经验，从以下几个方面介绍办理涉烟刑事案件遇到的问题以及解决对策。

一、案件获取难办理涉烟刑事案件的第一个问题是案件获取困难，即很难获取涉烟刑事案件线索。

烟草专卖行业和走私犯罪活动一般都是隐蔽的，犯罪者也会尽量避免留下证据。

此外，烟草专卖行业涉及面广，包括生产、加工、销售、运输、仓储等环节，很多涉嫌犯罪的线索需要跨部门或跨行业协作才能获取。

解决对策：1、重视烟草专卖行业数据采集和信息共享，建立健全烟草行业信息库，提高信息获取的效率和准确性。

2、加强内部信息交流，建立警企合作机制，促进警方和烟草企业之间的信息沟通和合作。

3、加强外部协同，建立跨部门信息共享机制，积极开展警企、警检、警法等联合行动，提高线索获取和打击效果。

二、证据收集难办理涉烟刑事案件的第二个问题是证据收集难，即很难获得充分、可信的证据。

烟草专卖行业和走私犯罪活动一般都是隐蔽的，犯罪证据难以获取。

此外，烟草制品的特殊性质，如易燃、易变质、易腐烂、易挥发等特点，导致取证难度增大。

解决对策：1、强化技术手段支持，采用科技手段，如卫星遥感、视频监控、移动感应等技术手段，增加取证手段和证据质量。

2、建立完善的取证工作制度，严格按照规定程序进行现场勘查、取证等工作，确保证据的合法性和可信度。

3、采用情报侦查手段，构建烟草行业信息收集机制，通过多部门合作，挖掘线索，压缩犯罪空间，提高证据获取的效率。

三、案件定性难办理涉烟刑事案件的第三个问题是案件定性难，即很难确定犯罪行为的性质和罪名。

烟草专卖行业属于行政管制范围，涉及刑事犯罪的行为种类相对较少，而且犯罪嫌疑人往往会采取措施掩盖犯罪行为，导致案件的定性和认定困难。

解决对策：1、加强人才队伍建设，提高办案人员的业务素质和审美能力，依法依规运用证据分析和案例对比等方式，加强案件定性和犯罪嫌疑人身份认定。

烟草专卖职业技能案件查办高级理论题（答案）一、单选题:1.情报的()是情报工作的目的和归宿，是情报实现其价值，发挥其作用的过程。

A.分析B.利用C.搜集D.储存 2.涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在( )中充分发挥其效能的过程。

A.卷烟生产经营 B.烟草专卖管理 C.烟草行业管理 D.烟草企业管理 3.下列说法正确的是()。

A.情报利用贯穿于情报工作的全过程。

B.情报利用仅体现在情报的搜集过程中。

C.情报利用仅体现在情报的传递过程中。

D.情报利用仅体现在情报的研究过程中。

4. 情报利用必须拥有( )的情报资料。

A.一定数量B.质量合格C.一定数量和质量合格D.足够数量 5.情报利用的前提是( )。

A.拥有一定数量和质量合格的情报资料B.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C.有明确的情报需求目的D.有利用情报资料的意识6.情报利用的条件包括( )。

A.拥有一定数量和质量合格的情报资料B.所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C.有明确的情报需求目的和利用情报资料的意识D.ABC7.情报利用最常用的一种途径是()。

A.分析研究途径B.传输途径C.加工途径D.查询途径 8.情况通报属于情报利用的哪种途径( )。

A.分析研究途径B.传输途径C.加工途径D.查询途径 9.对情报进行分类筛选属于情报利用的哪种途径( )。

A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径 10. 对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报利用的哪种途径()A.分析研究途径 B.传输途径 C.加工途径 D.查询途径11. 从可疑人入手，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获案件的方法，称为()方式。

A.从案到人B.从人到案C.从案到案D.从人到人 12.符合立案条件的线索应如何处置利用()。

A.及时传送给相关办案部门和人员B.按照立案程序立案调查C.及时传递给相关烟草专卖管理部门D.迅速向上级机关报告情况13.涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，应如何处置利用( )A.及时传送给相关办案部门和人员B.按照立案程序立案调查C.及时传递给相关烟草专卖管理部门D.迅速向上级机关报告情况14.调查取证方案制定的主体是()。

第一节案件调查（理论8分）（技能12分）一、情报的利用（一）情报利用的概念和意义（Ｚ）（三）情报利用的途径和方式二、涉烟案件调查取证方案的制订（一）涉烟案件调查取证方案的概念和作用（二）制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容1.调查取证方案的准备（Ｘ）2.调查取证方案的内容（Ｘ）（技能Y）在熟悉案情、统一认识的基础上，应及时研究，制定调查取证方案。

调查取证方案一般应包括以下内容：（三）调查取证方案的制订（Ｘ）（技能X）发生在生产、运输、储存三个环节的烟草专卖违法案件，要根据不同案件类型的特点，制定不同的调查取证方案。

1.生产环节案件调查取证方案的制订2.运输环节案件调查取证方案的制订3.存储环节（窝点）调查取证方案的制订4.处置烟草专卖行政执法突发事件应急处理预案的制订第二节案件审理（理论12分）（技能18分）一、证据的审查与使用（一）证据审查、使用的概念（Ｙ）证据审查：指行政主体或者行政程序参加人对收集的证据进行审查判断、鉴别真伪，确定其能否作为定案根据的程序活动。

证据只有查证属实，才能作为定案的根据。

使用证据：指对已收集到的证据进行客观性、合法性、关联性的审查判断，以确定案件事实进而确定当事人是否有违法行为和违法行为情节的轻重，以及是否应当对当事人依法追究责任或者给予什么处罚的问题。

（二）证据审查法则（Ｘ）（三）证据审查的方法（Ｘ）（技能X）对证据进行认真细致的审查，目的是为了确定证据的证据能力和证明力。

证据能力是证据材料在法律上允许其作为证据的资格，也称证据资格、证据的可采性、证据的合法性等。

证据必须具有法律规定的形式并由法定人员依照法定程序收集、运用。

对证据的审查应该从证据的固有属性入手，审查具体来讲，常用的证据审查方法有以下几种：（四）证据审查内容（Ｘ）（技能Y）（五）使用证据（Ｘ）（技能X）在行政处罚程序中，只有对证据进行客观性、合法性、关联性的审查判断，明确各种证据的证明力，才能使证据起到应有的证明作用，保证“以事实为根据，以法律为准绳”的办案原则得到贯彻执行。

烟草专卖案件查办相关制度烟草专卖案件是指违反烟草专卖法规定，非法从事烟草生产、销售、运输、储存等活动的行为。

为了规范烟草市场秩序，保护烟草专卖权益，各国都建立了相关的烟草专卖案件查办制度。

下面将重点介绍中国的烟草专卖案件查办制度。

一、烟草专卖案件查办的法律依据二、烟草专卖案件查办的主体责任为了有效查办烟草专卖案件，中国确定了相关的责任主体。

一是公安机关，公安机关作为国家行政机关，负责烟草专卖案件的查处工作。

二是国家烟草专卖局，国家烟草专卖局作为国家行政管理机关，负责烟草专卖案件的协助查处工作。

三是法院和检察机关，法院和检察机关作为司法机关，负责对烟草专卖案件进行审判。

三、烟草专卖案件查办的程序烟草专卖案件的查办一般分为立案、侦查、审查起诉、审判和执行等程序。

首先，公安机关接受烟草专卖案件的报案后，依法立案，并进行进一步的侦查工作，收集相关证据。

如果认为有违法犯罪事实，可以依法进行审查起诉，由检察机关提起公诉。

法院接到案件后，依法进行判决，并通知执行部门执行判决。

四、烟草专卖案件查办的证据标准烟草专卖案件的查办过程中，证据的采集和审查非常重要。

根据法律规定，烟草专卖案件的证据应当合法、充分、真实、确凿。

公安机关在办案过程中，可以采取拍摄照片、录像、录音、抽样封样等方式收集证据。

法院在审理烟草专卖案件时，应当严格审查证据的证明力和证明方法，保证案件的公正和公平。

五、烟草专卖案件查办的法律后果在实际工作中，为了进一步规范烟草市场秩序，中国还采取了一系列措施，包括加强执法力量、完善执法手段、加强执法合作等，努力推进烟草专卖案件的查办工作。

同时，对于烟草专卖案件的查办，还需要加强社会宣传，提高公众对烟草专卖违法行为的认识和警惕，共同维护烟草市场的健康发展。