北京神舟航天软件技术有限公司增资项目

证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2020-021中原内配集团股份有限公司关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的公告中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中原内配”或“甲方”）于2020年3月19日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的议案》，具体情况现公告如下：一、对外投资概述1、对外投资基本情况2020年3月19日，公司召开第九届董事会第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的议案》，同意公司向北京航天和兴科技有限公司（以下简称“航天和兴”、“目标公司”或“丙方”）增资及受让共青城润航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润航投资”或“转让方”）持有的目标公司部分股权，投资总额为人民币10,560万元。

本次投资完成后，公司将持有目标公司19.82%的股权。

其中，公司以人民币5,280万元认购目标公司新增的注册资本人民币220万元，并取得目标公司本次增资完成后9.91%的股权，其中，人民币220万元计入新增注册资本，人民币5,060万元计入资本公积金，增资价格为24元/股；公司以人民币5,280万元购买润航投资持有的目标公司增资完成后9.91%的股权，股权转让价格为24元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方的基本情况1、对手方一：共青城润航投资合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业统一社会信用代码：91360405MA38C6PJ6P执行事务合伙人：天津航宇烯金新材料科技有限公司（委派代表：王洪强）住所：江西省九江市共青城市基金小镇内成立日期：2019年1月21日合伙期限：2019年1月21日至2039年1月20日经营范围：项目投资、实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、对手方二：共青城澍润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澍润投资”，对手方一和对手方二以下合称“乙方”）类型：有限合伙企业统一社会信用代码：91360405MA38C6PX0G执行事务合伙人：于静住所：江西省九江市共青城市基金小镇内成立日期：2019年1月21日合伙期限：2019年1月21日至2039年1月20日经营范围：项目投资、实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、对手方三：王胜强（以下简称“丁方”），男，中国国籍，身份证号为62232219780929****，润航投资控股股东、实际控制人，目前担任目标公司董事长，为目标公司实际控制人；4、对手方四：于吉澍（以下简称“戊方”），男，中国国籍，身份证号为11022419680222****，澍润投资控股股东、实际控制人，目前担任目标公司董事、总经理。

航天信息：9亿收购资产拓展主业互联网+业务优势明显主持人王柄根《动态》：作为我国信息技术产业的领军者之一，航天信息（600271）日前拟9.68亿元收购华资软件100%股权（9亿元）、航天金盾31.12%股权（6826万元）的事件，受到业内的广泛关注。

今天就请孔铭兄为我们谈谈这次收购的意义。

孔铭：好的。

航天信息日前发布了一则公告。

公告称，公司拟发行股份及支付现金购买华资软件100%股权、航天金盾31.12%股权。

前者作价9亿元，后者作价6,846万元。

此次收购华资软件、航天金盾，补强公司产业布局。

因此，我们看好公司未来业务发展，防伪税控设备出货增加及互联网金融业务推进将共同驱动公司业绩成长，物联网板块的补强将持续推动公司高成长，未来将形成税控、金融支付、物联网三大业务板块三足鼎立格局。

《动态》：你可以为我们介绍一下华资软件、航天金盾两家公司吗？孔铭：可以。

华资软件主营业务为提供行业应用解决方案、IT系统集成服务及IT运维等一体化服务，是领先的行业应用解决方案提供商。

华资软件提供以行业应用软件开发为核心、涵盖IT系统集成及系统运维的系列服务，包括定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。

航天金盾是全国领先的公安信息化解决方案提供商，是公安部部级人口信息管理系统和国家人口基础信息库的承建单位，与公安部治安局建立战略合作伙伴关系，深度参与治安局基础信息化整体规划、标准规范编制和重大信息系统方案编制；通过参与治安基础信息化规划、基础平台建设以及维护管理服务，建立与户政中心、光盘中心紧密合作关系，承建人口、印章、重点单位、保安、物流寄递、娱乐场所和特行大数据平台以及治安综合管理分析研判等重大系统。

《动态》：公司2015年业绩向好，较2014年有很大幅度增长。

不仅如此，还发布了高送转的分红预案。

对此，你怎么看？孔铭：2015年，公司实现营业收入223.83亿元，比上年增长12.15%；实现归属于母公司股东净利润15.55亿元，比上年增长35.47%。

北京经开区产业升级基金首个项目投资商业航天产业近期，北京经开区产业升级股权投资基金（以下简称产业升级基金）投资商业航天产业，基金首个项目投向区内企业蓝箭航天，为经开区商业航天产业发展注入“源头活水”，体现了经开区长期关注、投资国家战略和自主创新的信心与决心。

为促进北京经开区政府投资引导基金（以下简称引导基金）对重大项目的直接股权投资，今年4月，产业升级基金作为引导基金的专项子基金正式设立，对事关经开区经济发展和产业促进的重大项目进行直接股权投资。

记者从经开区财政审计局获悉，产业升级基金首期规模20.01亿元，用金融活水助力经开区产业高质量发展。

“此次投资旨在支持区内商业航天产业发展，擦亮‘南箭’品牌，以关键技术创新和应用场景吸引孵化一批‘专精特新’企业在经开区落地。

”北京经开区财政审计局相关负责人介绍道。

资金是撬动产业发展的重要“杠杆”，尤其对处于发展期的商业航天来说至关重要，经开区行业主管部门经过论证，推荐投资区内蓝箭航天项目并完成立项手续。

蓝箭航天作为2023年6月在经开区注册成立的商业航天企业，也是国内最早成立的民营火箭公司之一，技术团队梯队完整，技术路线领先，其产品液氧甲烷运载火箭具有国内先发优势，为促进国家商业航天产业发展增添力量，产业升级基金将进一步支撑企业创新，助力企业发展。

据悉，蓝箭航天计划6月中下旬在酒泉卫星发射中心进行朱雀二号遥二火箭飞行试验，发射成功后将成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭。

项目怎么样？是否有投资的潜力？亦庄国投下属子公司亦庄产投作为北京经开区产业升级股权投资基金（有限合伙）管理人，履行尽职调查、项目评审等程序，先后经过经开区引导基金统筹联席会、经开区管委会、工委审议通过，在区内商业航天发展的关键时期予以支持，创造“南箭”产业新成就。

此外，商业航天的发展需要包括市级资源在内的政府资源，持续提供资金及政策等多层面的支持与协助。

企业有需求，政府有响应，从北京市经信局出台《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》，明确经开区承担支持民营航天企业、支持航天产业发展、建设航天产业基地等多项任务，到2023年经开区政府工作报告提出要支持商业航天产业集聚发展，制定《北京经济技术开发区支持星箭网络产业发展的实施办法（试行）》，经开区用好“看得见的手”和“看不见的手”，借助产业政策和市场化手段，助推商业航天产业发展，此次产业升级基金投资商业航天领域成为经开区持续发力商业航天产业的重要缩影。

神舟航天软件（济南）有限公司
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