西水股份2009年度第一次临时股东大会会议资料

新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。

2009 年第一次临时2009股东大会会议材料材料目录1、2009年第一次临时股东大会会议须知------------------------------2、2009年第一次临时股东大会会议议程------------------------------3、议案一：关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案--------------------------------------------------------4、议案二：关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案---------------------------------------5、议案三：关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案-----6、议案四：关于选举公司监事的议案---------------------------------上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司20020099年第一次第一次临时临时临时股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知各位股东、股东代表：为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-009中国建设银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：z 本次会议无否决或修改提案的情况。

z 本次会议没有临时提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2009年第一次临时股东大会于2009年3月26日在中国北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份195,223,532,173股，占本行有表决权股份总数的83.54%。

本次临时股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 1等法律法规和本行公司章程的规定。

二、提案审议情况本次临时股东大会审议并通过如下决议：（一）审议批准本行发行次级债券的议案同意190,279,257,179票，占出席会议有表决权股份总数的97.529869%；反对4,819,169,044票，占出席会议有表决权股份总数的2.470122%；弃权19,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000010%。

（二）审议批准本行通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案同意195,173,816,173票，占出席会议有表决权股份总数的99.974534%；反对49,700,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.025458%；弃权16,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000008%。

有关上述议案的详细内容，请参见本行于2009年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站()和本行网站()上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》和《中国建设银行股份 2有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料》。

某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会表决票股东或授权代表签名：持股数（单位:股）：会议日期：2015年月日投票说明：1、请按照表决意愿在“同意”、“反对”或“弃权”的意见栏划“√”确认；请勿对同一表决事项同时投出两项或两项以上意见，否则该表决票作废。

2、表决事项不得涂改，否则该表决票作废。

3、请在表决票上签字确认，否则该表决票作废。

授权委托书本单位（本人）作为某股份有限公司股东，兹委托代表本单位（本人）出席某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：一、对议案的表决指示：1、审议《关于某股份有限公司变更为股份公司方案的议案》；□同意□反对□弃权2、审议《关于某股份有限公司筹建报告的议案》；□同意□反对□弃权3、审议《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》；□同意□反对□弃权4、审议《关于某股份有限公司章程的议案》；□同意□反对□弃权5、审议《关于某股份有限公司股东大会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权6、审议《关于某股份有限公司董事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权7、审议《关于某股份有限公司监事会议事规则的议案》；□同意□反对□弃权8、审议《关于选举某股份有限公司第一届董事会董事的议案》：候选人：闵汝贤□同意□反对□弃权候选人：孙永勋□同意□反对□弃权候选人：张伟□同意□反对□弃权候选人：万建华□同意□反对□弃权候选人：钟在娥□同意□反对□弃权候选人：蒋春明□同意□反对□弃权候选人：何继彬□同意□反对□弃权9、审议《关于选举某股份有限公司第一届监事会成员中非职工监事的议案》：候选人：游小丽□同意□反对□弃权候选人：倪平□同意□反对□弃权10、审议《关于某股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》；□同意□反对□弃权11、审议《关于某股份有限公司关联交易管理制度的议案》；□同意□反对□弃权12、审议《关于某股份有限公司对外担保管理制度的议案》；□同意□反对□弃权13、审议《关于某股份有限公司对外投资管理制度的议案》；□同意□反对□弃权14、审议《关于授权董事会办理某股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权15、审议《关于某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；□同意□反对□弃权16、审议《关于授权董事会全权办理某股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；□同意□反对□弃权17、审议《关于公司章程（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权18、审议《关于公司信息披露事务管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权19、审议《关于公司投资者关系管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案》；□同意□反对□弃权二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

上海飞乐股份有限公司上海飞乐股份有限公司年第二次临时股东大会会议资料 2009年第二次临时股东大会会议资料2009年12月25日上海飞乐股份有限公司上海飞乐股份有限公司年第二次临时股东大会议程 2009年第二次临时股东大会议程会议时间： 2009年12月25日 上午9：00主持人： 陈国良会议议程：一、关于董事会换届选举议案二、关于监事会换届选举议案三、股东发言四、对大会议程表决五、宣布表决结果六、宣读大会决议七、律师宣读法律意见书上海飞乐股份有限公司2009年第二次临时股东第二次临时股东大会文件之一大会文件之一大会文件之一关于董事会换届选举议案关于董事会换届选举议案各位各位股东股东股东：：公司第六届董事会于2009年12月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

根据董事会提名委员会推荐，邵礼群先生、陈国良先生、邬树伟先生、陶亚华先生、刘家雄先生、高月华女士为公司第七届董事会董事候选人，推荐裴静之先生、金炳荣先生、殷承良先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

董事候选人简历如下董事候选人简历如下：：邵礼群先生 1952 年8月生 工商管理硕士 经济师。

曾任上海亚明灯泡厂副厂长；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。

现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

陈国良先生 1952年10月生 硕士研究生 高级经济师。

曾任中共上海市委组织部科长、副处长；中共上海市委办公厅正处级干部；上海外经公司办公室主任；上海万国证券公司副总经理；华信（集团）投资公司副总经理。

现任上海飞乐股份有限公司副董事长。

邬树伟先生 1956 年3 月生 硕士。

曾任新加坡ORACLE 公司经理；日本森田电工株式会社上海分公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理。

现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。

陶亚华先生 1965年11月生 硕士。

曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵表面贴装公司总经理；上海金陵股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

2010年3月23日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (34)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (36)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (38)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (40)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。

一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。

我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。

面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。

证券代码：600792 证券简称：＊ST马龙 编号： 2009－010云南马龙产业集团股份有限公司 2009年第一次（临时）股东大会决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：根据2009年1月16日公告的《公司关于召开2009年第一次（临时）股东大会的通知》的要求，公司2009年第一次（临时）股东大会于2009年2月14日上午9:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。

根据本次会议登记截止日2009年2月11日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66,281,000股，占公司总股本126,225,000股的52.51%。

大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。

本次会议由公司董事长扬授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况：1、关于刘文章先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

2、关于白书云先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

3、关于选举杨杰先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

4、关于选举张峻先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司年第一次临时股东大会 2009年第一次临时股东大会会议资料会议资料哈工大首创科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法（2009年9月3日）一、会议时间：2009年9月3日（星期四）上午8：30，时间半天二、会议地点：浙江省宁波市联谊宾馆三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会四、会议方式：现场召开五、会议审议事项：议程议案名称 报告人序号1 公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案董事长孙世强先生哈工大首创科技股份有哈工大首创科技股份有限公司限公司限公司2009年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。

一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。

六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。

七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八．股东大会表决采用投票方式。

股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2010-010 西藏银河科技发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告特别提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况1．本次股东大会会议召开的时间为2010年5月21日上午10：00点，会议地点为四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。

本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份数量 125,328,234 股，占公司有表决权股份总数的比例为47.52%。

二、提案审议情况本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。

会议各项提案的表决结果如下：1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。

同意125,328,234 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。

同意125,328,234 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

3、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》。

同意125,328,234 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

同意125,328,234 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

5、审议通过公司2009年度利润分配议案；同意125,328,234股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。