房地产空壳公司犯合同诈骗罪,股东

工程合同诈骗罪真实案例某建筑工程公司（以下简称“甲方”）与一家名为“诚信建设”的公司（以下简称“乙方”）签订了一份工程承包合同。

根据合同约定，乙方负责一项大型建筑项目的施工任务，甲方则按照工程进度支付相应的工程款。

在项目进行到一半时，甲方发现乙方提供的材料存在严重质量问题，且工程进度远远落后于合同约定。

经过调查，甲方震惊地发现，乙方实际上是一个由诈骗团伙操控的空壳公司。

他们通过伪造资质证明、虚构业绩等手段，骗取了甲方的信任，并签订合同。

在施工过程中，乙方故意使用劣质材料，拖延工期，以此向甲方索取更多的工程款。

这起案例中，乙方的行为已经构成了合同诈骗罪。

他们利用虚假的信息，骗取对方签订有利于自己的合同，并在履行合同过程中，采取欺骗手段获取不正当利益。

这不仅违反了《中华人民共和国刑法》中关于合同诈骗罪的相关规定，也严重侵犯了甲方的合法权益。

案件发生后，甲方及时向警方报案，并通过法律途径追究乙方的刑事责任。

同时，甲方也对内部的合同审核流程进行了严格的审查和改进，以防止类似事件再次发生。

从这起案例中，我们可以总结出几个防范工程合同诈骗罪的关键措施：1. 严格审查合作方的资质和背景。

企业在选择合作伙伴时，应对其资质证明、业绩记录、财务状况等进行全面的调查和核实。

2. 加强合同管理。

企业应建立健全的合同管理制度，确保合同条款明确、合理，避免留下可被利用的法律漏洞。

3. 实施过程监控。

在合同履行过程中，企业应定期对工程质量、进度进行检查，及时发现并处理问题。

4. 强化法律意识。

企业及其员工应增强法律意识，一旦发现可能的诈骗行为，应立即采取措施，并向有关部门报告。

5. 建立风险预警机制。

企业可以通过建立风险评估和预警机制，提前识别潜在的风险点，采取预防措施。

工程合同诈骗罪的典型案例在当今社会，随着经济的快速发展和工程建设项目的增多，一些不法分子利用工程合同进行诈骗活动的案例也日益增多。

这些诈骗行为不仅给受害者造成了巨大的经济损失，还严重破坏了市场经济秩序。

为了提高公众的法律意识，防范类似犯罪行为的发生，本文将介绍一则典型的工程合同诈骗案例，并对其进行分析。

某地一家建筑公司（以下简称A公司）与一家房地产开发商（以下简称公司）签订了一份建筑工程承包合同。

根据合同约定，A公司负责承建公司的一处住宅小区项目，工程造价为1亿元。

在签订合同时，公司并未提供相关的土地使用权证、规划许可证等合法手续。

A公司由于缺乏经验，没有对公司的资质进行严格审查，便轻信了对方的承诺，匆忙签订了合同。

在施工过程中，A公司发现公司并未按照合同约定支付工程款，同时公司也无法提供合法的土地使用权证和规划许可证。

经过调查，A公司发现公司实际上是一个空壳公司，其背后的实际控制人已经因为其他经济犯罪被判刑。

面对这种情况，A公司不得不停工，并向公安机关报案。

经过警方调查取证，最终确认这是一起典型的工程合同诈骗案件。

在这起案例中，我们可以总结出以下几点教训：1. 严格审查合作方的资质和信誉。

在签订合同前，应充分了解对方的经营状况、信用记录等，确保对方具备履行合同的能力。

同时，还要关注对方是否具备相关的合法手续，如土地使用权证、规划许可证等。

2. 谨慎签订合同。

在签订合同时，要仔细阅读合同条款，确保自己的权益得到保障。

对于涉及大额资金的项目，最好请专业律师进行把关。

3. 加强内部管理。

企业要加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和风险防范意识。

同时，建立健全内部管理制度，加强对工程项目的监督和管理。

4. 及时报警。

一旦发现可能涉及诈骗的情况，要及时向公安机关报案，以便尽快采取措施挽回损失。

房地产公司股东职务侵占罪案例
给你讲个房地产公司股东职务侵占罪的案例哈。

有这么一家房地产公司，里面有个股东叫老王。

这老王啊，看着公司的钱就像看着自己兜里的钱一样，动起了歪心思。

公司呢，有一块地正在开发，会有各种资金往来。

老王负责一部分财务相关的事儿，这就给他找到了机会。

他偷偷地把一些本来应该用于购买建筑材料的钱，转到了自己的私人账户。

比如说，公司和供应商谈好了一笔500万的材料款，钱打到了老王能经手的账户，他就悄悄挪走了200万。

他为啥觉得自己能得逞呢？他就想啊，公司这么大，平时各种账目混乱的，一时半会儿应该没人发现。

而且他是股东啊，在公司有点权势，觉得自己能把这事儿瞒天过海。

可是呢，纸包不住火。

公司的财务人员虽然平时忙得晕头转向，但这么大一笔钱没到供应商那儿，供应商就一直催啊。

财务人员开始查账，一查就发现钱的流向不对劲儿，直接就指向了老王的私人账户。

这时候公司其他股东都炸锅了，大家都觉得老王太不地道了。

就这么着，公司向公安机关报了案。

老王一开始还嘴硬，说什么这是临时借用，很快就还回来。

但法律可不管他这套，他这就是典型的职务侵占罪啊。

他利用自己股东的身份，在负责公司事务的过程中，非法占有公司财产，这可不是小事儿。

最后啊，老王被法院判了刑，还得把侵占的钱吐出来，并且还要交罚金。

你看，这就是贪心不足蛇吞象，想占公司便宜，结果把自己给搭进去了。

这事儿也给其他在房地产公司或者其他公司的人提了个醒，别想着动歪脑筋，法律的眼睛可是雪亮的呢。

河南工程合同诈骗案例分析
在河南某地，一家建筑公司A与投资方签订了一份金额高达数千万元的工程建设合同。

合同规定，A公司负责项目建设，公司按工程进度支付款项。

项目启动初期，一切似乎都在按照合同约定顺利进行。

随着工程的深入，A公司发现公司开始以各种理由拖延付款，直至完全停止支付。

经过调查，A公司震惊地发现，公司实际上是一个空壳公司，其背后是一个专门从事合同诈骗的犯罪团伙。

这个案例中，诈骗团伙的手法并不复杂，但却极具迷惑性。

他们通常会注册一个看似正规的公司，然后以高额投资为诱饵，吸引真正的建筑公司签订合同。

在合同执行过程中，他们会利用各种借口推迟支付款项，直至最后消失不见。

这种手法之所以能够屡屡得手，很大程度上是因为建筑公司对合作方的资质审查不够严格，以及对合同执行过程中的风险缺乏足够的警惕。

从这个案例中，我们可以看到几个重要的教训。

对于合作伙伴的资质审查必须严格。

在签订合同之前，应对对方的注册资本、经营状况、历史信誉等进行全面调查，避免与空壳公司或信誉不佳的企业合作。

合同的条款要明确具体，对于付款方式、时间、违约责任等关键内容要有清晰的约定，以便在出现问题时有据可依。

再次，合同执行过程中要加强监督管理，对于任何异常情况要及时采取措施，防止损失的扩大。

政府部门和行业协会也应发挥作用，加强对行业内企业的规范引导和监督管理。

通过建立健全的行业信用体系，及时曝光不良企业，可以有效遏制合同诈骗行为的发生。

同时，公众也应提高法律意识，学会运用法律武器保护自己的合法权益。

特大工程合同诈骗案例分享在当今社会，随着经济的快速发展和城市化进程的不断推进，各种工程项目层出不穷。

随之而来的是一些不法分子利用工程项目进行合同诈骗的案件也日益增多。

本文将通过一个特大工程合同诈骗案例，为大家揭示其中的内幕，以期引起广大企业和个人的警惕。

某地政府为了改善基础设施，决定投资建设一座大型桥梁。

经过招标，一家名为“XX建筑公司”的企业成功中标。

双方签订了一份价值数亿元的工程合同，约定由“XX建筑公司”负责该桥梁的设计、施工和后期维护等工作。

在合同签订后不久，“XX建筑公司”便开始出现一系列问题。

该公司在设计阶段就存在严重失误，导致设计方案多次被专家评审会否决。

在施工过程中，该公司使用了大量劣质材料，严重影响了工程质量。

在桥梁竣工后，该公司未能按照合同约定提供有效的后期维护服务，导致桥梁出现了严重的安全隐患。

面对这些问题，政府方面多次与“XX建筑公司”沟通，要求其改正错误并承担相应的责任。

该公司却以各种理由推诿责任，甚至企图通过贿赂、威胁等手段迫使政府方面放弃追究其责任。

最终，政府方面忍无可忍，决定将此事公之于众，揭露“XX建筑公司”的罪行。

经过调查取证，警方发现“XX建筑公司”实际上是一家空壳公司，其背后的实际控制人是一位名叫张某的男子。

张某曾因涉嫌诈骗罪被判刑，刑满释放后并未改过自新，反而变本加厉地从事诈骗活动。

他利用自己的社会关系和人脉资源，成立了这家虚假的建筑公司，并通过贿赂、串通投标等手段成功中标了这座大型桥梁项目。

在掌握了足够的证据后，警方对张某及其同伙展开了抓捕行动。

经过一番激战，警方成功将张某等人抓获归案。

随后，法院对此案进行了审理，判决张某等人犯有诈骗罪、行贿罪等多项罪名，分别判处有期徒刑并处罚金。

同时，法院还责令“XX建筑公司”赔偿政府方面的经济损失。

这起特大工程合同诈骗案例给我们敲响了警钟。

在当前的经济形势下，企业和个人在进行工程项目合作时，一定要提高警惕，谨防上当受骗。

合同诈骗罪成立周某某被判无期核心提示：2006年12月1日上午9点25分，S明星电(600101)前董事长、深圳市明伦集团有限公司董事长周益明被四川省遂宁市中级人民法院一审判处无期徒刑，同时判处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。

对周益明将从重处罚的说法早已流传，周益明也最终成为了中国资本市场上首位被以合同诈骗罪追究其掏空上市公司行为，并被判处无期徒刑的上市公司高管。

另外，S明星电原控股股东明伦集团被以“合同诈骗罪”起诉，法院判处罚金5000万元人民币。

除周益明以外，牵涉S明星电一案的其余5名被告也被判合同诈骗罪，分别判处有期徒刑3-5年，判处罚金10-20万元。

据悉，明伦集团及周益明等人的违法所得将被依法追缴，还给S明星电。

致富流程图年仅32岁的周益明曾是资本市场上的一个奇迹。

在2003年，时年29岁的周益明就以10亿元身价入选当年胡润百富榜，排在第83位，其知名度一度高涨，被称为深圳市最年轻的富豪。

就是这样一个年轻的富豪，在被捕后却给审讯人员画了一张“致富流程图”。

在这张“致富流程图”上，周益明描述了发财致富的方式，即第一步购买空壳公司，并成立集团公司。

第二步运用银行贷款，通过母公司贷款由子公司担保、子公司贷款母公司担保，套取银行资金。

第三步利用银行贷款收购上市公司，并维持资本的运作。

“发财是一件很容易的事情。

”周益明在画完“致富流程图”后如是告诉审讯人员。

资本运作仅仅有一份虚假的审计报告，周益明尚无法入主S明星电，他还需要大量的资金，以切实的将S明星电抓在手中，但在2002年，周益明实际上拿不出收购资金。

按照遂宁市中级人民法院的结论，经过对明伦集团及明伦集团控股子公司资产状况进行重新审计，截至2002年12月31日，明伦集团及其下属控股子公司资产的净资产实际为负值，即-1710万元。

为了获取收购S明星电的资金，周益明瞄上了银行贷款。

经司法机关调查，周益明在与遂宁市方面商谈收购S明星电的同时，还与华夏银行广州分行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行及广东发展银行深圳春风路支行的高级管理人员进行着另外的“谈判”，周益明与上述银行的管理人员合谋，采取向银行承诺收购S明星电成功后，将S明星电股权质押给银行，在贷款的名义上，明伦集团及其控股公司以“企业流动资金贷款”为名，先后从上述几家银行获得贷款共计4.2亿元。

工程项目合同诈骗案件某地一房地产开发商A公司计划投资建设一座大型商业综合体。

经过多方考察，A公司与建筑公司签订了一份总金额为1亿元的工程承包合同。

合同约定，公司负责该项目的设计、施工及后期维护等工作，工期为两年。

在项目开工仅半年后，公司便以各种理由拖延工程进度，最终导致项目无法按期完成。

A公司发现后，立即展开调查，结果令人震惊：公司竟是一家空壳公司，其所谓的资质证书、业绩证明等均为伪造。

A公司因此损失惨重，不得不重新寻找合作伙伴，并承担了巨额违约金和滞纳金。

这起案例充分暴露了工程项目合同诈骗案件的危害性。

犯罪分子往往利用投资者对工程项目的迫切需求，以及对其专业知识的缺乏，通过伪造资质证书、虚构业绩等方式骗取信任，进而签订合同实施诈骗。

这不仅给投资者带来巨大的经济损失，还可能影响项目的正常运行，甚至引发社会问题。

针对这类诈骗案件，我们提出以下防范措施：1. 严格审查合作方资质。

投资者在选择合作伙伴时，应要求对方提供完整的资质证书、业绩证明等相关材料，并通过官方渠道进行核实。

同时，还应关注对方的信誉记录、财务状况等信息，确保其具备履行合同的能力。

2. 加强合同管理。

投资者在签订合同时，应明确约定工程进度、质量标准、违约责任等关键条款，并设立相应的监督机制。

还应定期对项目进行检查，及时发现并纠正问题。

3. 提高法律意识。

投资者应加强对相关法律法规的学习，了解工程项目合同签订、履行等方面的法律规定。

一旦发现被骗，应及时向公安机关报案，并积极配合调查取证工作。

4. 建立行业信用体系。

政府部门和行业协会应加强合作，建立健全的行业信用体系，对失信企业进行公示和惩戒。

这将有助于净化市场环境，降低投资者的风险。

第一篇：利用虚假商品房买卖合同诈骗7.5亿元按揭贷款北京一房地产开发商被判无期徒刑利用虚假商品房买卖合同诈骗7.5亿元按揭贷款北京一房地产开发商被判无期徒刑转自谢谢！2009-12-02 13:51利用虚假商品房买卖合同诈骗7.5亿元按揭贷款北京一房地产开发商被判无期徒刑北京华运达房地产开发有限公司法定代表人邹庆指使员工召集大量人员冒充购房者，采用签订虚假商品房买卖合同、楼宇按揭担保借款合同的方法，从银行骗取个人按揭贷款7.5亿余元，造成银行损失贷款本金6.7亿余元。

今天，北京市第二中级人民法院对此案作出一审判决，以合同诈骗罪判处邹庆无期徒刑，以信用证诈骗罪判处邹庆无期徒刑，决定执行无期徒刑。

同案的其他5名被告人被分别判处有期徒刑。

现年45岁的被告人邹庆，初中文化程度，曾担任北京华运达房地产开发有限公司法定代表人、北京华运达经贸发展公司法定代表人、华庆时代投资集团有限责任公司董事。

法院审理查明，2000年12月至2002年6月，邹庆在担任北京华运达房地产开发有限公司法定代表人期间，为单位谋取非法利益，指使公司职员虚构该公司开发的森豪公寓商品房销售事实，采取与购房人签订虚假商品房买卖合同，为购房人伪造收入证明、首付款证明等贷款材料，从银行骗取个人按揭贷款共计6.44亿余元。

目前，尚有贷款本金5.79亿余元没有归还。

2001年9月至2002年6月间，邹庆在担任华庆时代投资集团有限责任公司董事并实际控制该公司期间，采取同样手段，从银行骗取个人按揭贷款共计1.07亿余元。

目前，尚有贷款本金9396万余元没有归还。

法院认为，邹庆的行为已构成合同诈骗罪，依法判处其无期徒刑。

此外，邹庆其他犯罪行为构成信用证诈骗罪，被依法判处无期徒刑。

数罪并罚，决定执行无期徒刑。

新闻链接森豪公寓骗贷案银行职员和律师被判刑2007年9月，北京二中院对该案中失职的三名银行工作人员及两名律师进行了一审宣判。

法院以国有企业人员失职罪，分别判处中国银行北京市分行零售业务处原副处长徐维联有期徒刑五年，判处该处消费信贷业务科原科长尚进有期徒刑三年零六个月，该处消费信贷业务科原科员张笑非有期徒刑三年，缓刑四年；以出具证明文件重大失实罪，判处北京市嘉惠律师事务所原律师孔卫东有期徒刑三年，缓刑四年，判处北京市浩天律师事务所原律师战军有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月。

名义股东的补充赔偿责任（一）——开元资产公司诉凯维隆公司、陈喜龙要求名义股东就抽逃出资部分承担补充赔偿责任纠纷案刑事判决对名义股东是否存在抽逃出资行为未予认定的，不能当然据此认定名义股东亦无需承担相应的民事责任。

名义股东作为公司登记资料中的记名人，根据商法交易中的公示主义和外观主义原则，债权人凭借对登记内容的信赖，可以要求名义股东在其登记的出资中就未出资部分对债权人未获清偿的债权承担补充赔偿责任，名义股东不能以其仅为名义股东进行抗辩。

一审：江苏省常熟市人民法院（2012）熟商初字第0641号二审：江苏省苏州市中级人民法院（2014）苏中商终字第00817号原告：常熟市开元资产管理有限公司（以下简称开元资产公司）被告：苏州凯维隆贸易有限公司（以下简称凯维隆公司）被告：陈喜龙第三人：荣美芬原告开元资产公司诉称：陈喜龙是凯维隆公司的创始股东，曾担任凯维隆公司的法定代表人。

凯维隆公司曾多次向荣美芬借款。

截止2011年12月10日，凯维隆公司累计结欠荣美芬313万元。

2012年3月12日，荣美芬将上述债权中127万元转让给开元资产公司，并向凯维隆公司履行了债权转让通知义务。

凯维隆公司设立于2008年9月3日，股东为包括陈喜龙在内的2位自然人，注册资本为200万元，其中陈喜龙认缴额110万元，陈喜龙担任凯维隆公司的执行董事、法定代表人。

2009年2月5日，凯维隆公司增资800万元，其中陈喜龙增资390万元。

2009年9月14日，陈喜龙将在凯维隆公司持有的全部股权转让给他人。

2009年2月5日，陈喜龙在凯维隆公司注册资本增资时，向凯维隆公司入账390万元，但当天又全部一次性汇出，涉嫌抽逃出资。

为维护开元资产公司合法权益，开元资产公司起诉要求：1、凯维隆公司立即偿还欠款127万元，陈喜龙在抽逃注册资本390万元范围内对凯维隆公司的上述还款义务承担连带清偿责任；2、凯维隆公司、陈喜龙承担本案诉讼费用。

被告凯维隆公司辩称：其陆续向荣美芬借款共计245万元，每次借款均出具借条，并约定了利息。

上诉状背景根据任务名称，本案涉及实际控制人利用空壳公司逃避还款责任的问题。

为了更好地理解案件的背景和细节，下面将对相关事实进行梳理。

原告是一家金融机构，被告则是一家空壳公司。

原告与被告之间存在一笔借款合同，被告应按约定时间和金额偿还借款。

然而，被告却通过将资金转移至其他公司、虚构交易和其他手段，试图逃避还款责任。

被告实际上是由实际控制人操纵的，该实际控制人利用空壳公司作为工具，以此规避法律责任。

鉴于上述情况，原告决定向法院提起上诉，要求法院依法判决被告承担还款责任，并追究实际控制人的法律责任。

事实与理由1.被告是实际控制人逃避还款责任的工具根据调查和证据，被告是实际控制人故意利用的空壳公司。

实际控制人通过将资金转移至其他公司、虚构交易等手段，将借款资金转移至其他账户，从而逃避还款责任。

这种行为旨在通过空壳公司规避法律责任，严重损害了原告的权益。

2.实际控制人违反法律法规实际控制人通过操纵空壳公司进行违法行为，违反了相关法律法规。

实际控制人的行为包括资金转移、虚构交易等违法行为，旨在逃避还款责任。

这种行为严重侵犯了原告的权益，应当受到法律制裁。

3.空壳公司不具备独立经营能力根据对被告的调查和证据，被告是一家空壳公司，没有独立经营能力。

被告仅仅是实际控制人利用的工具，用于转移资金和逃避还款责任。

被告没有真实的业务和交易，也没有真实的盈利能力。

因此，被告不应作为独立法主体，而应将实际控制人的行为和责任与被告联系起来。

4.实际控制人应承担还款责任根据相关法律法规，实际控制人应对其控制的公司承担法律责任。

实际控制人利用空壳公司逃避还款责任，严重损害了原告的权益。

因此，实际控制人应承担还款责任，并承担相应的法律责任。

请求基于上述事实和理由，原告请求法院：1.判决被告承担还款责任，按约定时间和金额进行还款；2.追究实际控制人的法律责任，包括但不限于追缴转移的资金、罚款等；3.其他与本案相关的救济措施。

证据清单原告将提供以下证据支持上述事实和理由：1.借款合同及相关附件2.资金转移记录和银行对账单3.虚构交易的证据材料4.实际控制人与被告之间的关联证据5.其他相关证据结语基于以上事实和理由，原告请求法院依法判决被告承担还款责任，并追究实际控制人的法律责任。