冒充执法人员扣划存款的案例

人民法院案例选目录（1993年第1辑）刑事1.孟宪忠等人走私伪造的货币案2.邹景恒、寇振卿假冒商标制造和推销劣质药品投机倒把案3.尹强非法出版发行《世界怪异集锦》进行投机倒把案4.李领东用爆炸的方法故意杀人案5.张立东等人盗窃、抢劫、故意杀人案6.廉海央、李建平等人绑架人质勒索他人财物案7.李中提、王善堂偷盗幼儿未遂案8.蒲为民夜闯民宅准备抢劫案9.王文林、黄佐平犯盗窃罪减轻处罚宣告缓刑案10.李干文乘货主不备抢夺承运的货物案11.李卫业等人利用信用卡进行诈骗案12.邱来成用诈骗来的摩托车骗取香烟案13.姜万里利用分管建行联行密押业务之便贪污案14.熊聪从事技术、劳务服务取得报酬被宣告无罪案15.吴文恩反攻倒算扰乱社会秩序案16.王复生犯包庇罪超过追诉期限不予追究刑事责任案17.张祖桓、毛张明盗掘古墓葬案民事18.黑龙江省经济信息中心诉吕世铎、刘桂荣腾退1房屋纠纷案19.何宪文诉王庚纪、王素英房屋买卖纠纷案20.朱顺妹诉许振清挂失银行存单侵犯财产所有权纠纷案21.赵瑞庭诉可保顺返还借款本金和利息纠纷案22.陈启刚诉万源县城市信用社不给退汇造成其经济损失赔偿纠纷案23.李喜平诉梅河口市种子公司居间合同劳务报酬纠纷案24.郑晓轩诉王利军帮助调试电视机时摔坏电视机损害赔偿纠纷案25.王志英诉蒙小骏不按要求使用除草剂造成其种植的农作物损失赔偿纠纷案26.苏巧清诉田友平借用其居民身份证认购的股票认购权纠纷案27.陈秀琴诉魏锡林、《今晚报》社侵害已故女儿名誉权纠纷案28.李谷一诉南阳《声屏周报》社、汤生午报道文章侵犯名誉权纠纷案29.胡殷红诉耿军剽窃作品侵犯著作权纠纷案经济30.杭州市百货批发公司百货批发部诉诸暨丝袜厂、诸暨市乡镇企业局购销、借款合同纠纷案31.博尔塔拉蒙古自治州饮食服务公司诉乌鲁木齐星火建筑安装公司、许志定欠款纠纷案32.叶长清诉南京铁路分局南京西站误售车票赔偿纠纷案233.厦门市交通运输公司诉厦门宏达洋伞工业有限公司厂房租赁合同纠纷案34.徐书杰诉海伦市兴海城市信用社实物有奖储蓄合同兑奖纠纷案35.黑龙江省延寿县制革厂诉中国人民保险公司延寿县支公司财产保险合同纠纷案36.中国华侨旅游侨汇服务总公司黑龙江公司诉黑龙江省国营农场总局哈尔滨老干部休养所保管汽车损害赔偿纠纷案37.福建省诏安县饮料厂诉厦门特强工贸公司商标侵权纠纷案38.蔡敏学、北京海淀华丰流体工程技术联合开发公司诉北京市通县通达采暖设备厂专利侵权纠纷案海事39.屈万斌诉垫江县航运公司船舶追越过程中撞沉其船舶损害赔偿纠纷案40.福峡茶厂诉福州港务管理局马尾港务公司集装箱货物运输损害赔偿纠纷案41.安鹏有限公司诉广州远洋运输公司、中国外轮代理大连分公司无全套正本提单提货纠纷案42.浙江省工艺品进出口(工贸)集团公司诉金发船务有限公司海上货物运输货损纠纷案43.天津无缝钢管工程指挥部诉挪威吐代克公司、德国莱茵远东船务(香港)有限公司海上运输货损赔偿案44.香港长发(国际)运输公司在仲裁中申请保全及仲裁后申请执行仲裁裁决案行政45.时爱民不服漳州市公安局芗城分局以扰乱机关工作秩序对其治安处罚决定案46.骆淑芬诉天津市公安局对侵犯其人身权利人治安处罚显失公正案47.王学俭不服襄阳县公安局交警大队对其车被撞交通事故裁决案48.泸州市化工公司不服泸州市市中区工商行政管理局对其串换计划外物资定为投机倒把的行政处罚决定案49.宁德市大众影院不服宁德地区工商行政管理局以其电影广告内容荒诞予以行政处罚决定案50.买合苏提·马那甫、阿不都·热合满不服乌鲁木齐市草原监理所对其采挖、拉运麻黄草行政处罚决定案51.林曦诉福州市台江区人民政府拒绝履行拆迁后安置住房法定职责案52.闵绍清等四人诉四川省大邑县元兴乡人民政府强行扣押其财产和限制人身自由行政侵权案人民法院案例选目录（1993年第2辑）刑事1.韩庆举、程效针盗剪铁路通讯线破坏交通设备和通讯设备案2.林金星、林景忠倒卖汽车案3.邵建国诱发并帮助其妻自杀案4.王新民私设电网致人死亡案5.焦春生等人非法拘禁人大代表案6.冶孙地个、马维良抢劫、盗窃过往汽车的财物案7.林友增偷盗幼儿勒索财物案8.张建军在服刑期间有漏罪又犯新罪案9.信建国、于秋顺在为盗窃分子销赃过程中又共谋盗窃案10.戴久刚与承包放羊人共同盗窃羊只案11.陈充宽挪用企业贷款和转租企业房屋被宣告无罪案12.宿振华、吕俊生索取贿赂、敲诈勒索案13.张晋良为业务单位经销图书资料获取劳务报酬被宣告无罪案14.乔玉贵等人侮辱国旗案15.王七姐明知自己患有严重性病卖淫案16.刘振兰等人在《关于禁毒的决定》施行前后连续贩卖毒品案民事17.王今明诉王卫星解除收养关系纠纷案18.孙永江诉丁少英单方出卖夫妻共有的汽车纠纷案19.陆希泰等诉陈冬亮等私下买卖私房无效纠纷案20.梁学江诉李新生返还借款纠纷案21.金德辉诉佳木斯市永恒典当寄卖商行抵押借款纠纷案22.王颖、倪培璐诉中国国际贸易中心非法盘查侵害名誉权纠纷案23.叶克贞诉徐勋根假冒其姓名写检举信侵犯姓名权纠纷案24.杨新宇诉天津市第48中学擅拆其信件致其越窗坠楼摔伤赔偿纠纷案25.邱宝田诉李淑正对其帮工中被砸伤赔偿纠纷案26.徐贵兴诉中国银行沈阳分行办理存款差错赔偿案27.新疆生产建设兵团农八师149团造纸厂诉东阜城镇邮电支局误投邮件造成损失赔偿纠纷案28.刘守诚诉黄义德房屋加层遮盖其房相邻纠纷案2经济29.阿坝州林业企业木材联营公司诉中国人民银行都江堰市支行、都江堰市汽车客运公司物资经营部借款合同纠纷案30.江苏省国际信托投资公司诉淮阴和高计时有限公司清算委员会、淮阴市计划委员会、淮阴市清浦区财政局贷款合同纠纷案31.长春市对分经济贸易公司诉长春市朝阳房地产开发公司购销房屋因情势变更而引起的价款纠纷案32.蔡十根等19人诉厦门市人寿保险公司简易人身保险合同受益纠纷案33.成都市龙泉驿区茶店乡人民政府、茶店乡供销合作社诉成都香料总厂联营合同纠纷案34.太原钢城企业公司第二金属制品厂诉张景禄专利实施许可合同纠纷案35.孟文光诉潞西县第一建筑安装公司不履行建筑工程承包合同纠纷仲裁协议要求赔偿经济损失纠纷案海事36.陆城解放砂石场诉长江葛洲坝工程局船舶救助风险责任纠纷案37.利比里亚易迅航运公司诉巴拿马金光海外私人经营有限公司船舶碰撞赔偿纠纷案38.秦皇岛市山海关区—关建材综合商店诉蛇口招商港务有限公司船期损失赔偿纠纷案339.石狮市船务公司诉福建省福利企业公司等水上货物运输发生海损事故索赔纠纷案40.上海联合发展公司诉上海港汇山装卸公司海运货物重量短少赔偿纠纷案行政41.洪季珍等诉宜宾市公安局违法对其收容审查案42.姬春选等不服青海省海东地区工商行政管理局以投机倒把对其予以行政处罚决定案43.袁伟启不服湖北省老河口市土地管理局对其出租土地行政处罚决定案44.黎德胜不服广东省番禺县土地管理局对其租地建房行政处罚决定案45.吴希碧诉广东省湛江市霞山区人民政府侵犯其经营自主权纠纷案46.张珠钦等诉福建省闽清县省璜乡人民政府不履行法定职责不予办理结婚登记案47.邱永地等诉福建省清流县农业委员会违法收费、罚款及没收工具案人民法院案例选目录（1993年第3辑）刑事1. 白武生以制售假药的危险方法致人死亡案2.韩树林等人倒卖假“红塔山”香烟投机倒把案3.王蔺刚销售假化肥投机倒把坑害农民案4.潘兴伍经营劣质药材种子投机倒把案5. 葛相静、王立滨等人内外勾结倒卖火车票投机倒把案6.吴振江欲杀其叔而误杀其父案7.方斯海正当防卫案8.鲁新华故意伤害致人死亡鲁军华“顶罪”案9.陈学谷假想防卫过失重伤他人案10.姜涛参与轮奸妇女未遂案11.曲智文盗窃其兄的巨额财物案12. 李树祥将职工待业保险基金借给私营企业有偿使用未能全部收回不构成犯罪案13.夏华山为帮助他人办理出境定居手续介绍贿赂案14.寿瑞林虐待侄女案15.和希格在服刑期间取得重大科研成果被假释案民事16. 大连中药厂诉周素清、张建敏公私合营时入股的1房屋产权归属纠纷案17. 洪绥熙诉鲤城区开元街道办事处返还出借的空地纠纷案18. 李二林诉刘江辉胁迫其立字据赔偿灭失的邮票损失纠纷案19. 周至县科学技术协会示范种鸡场诉江苏省东台市广山兽药厂、西安市牧工商联合公司因使用不合格兽药造成鸡群死亡损害赔偿纠纷20. 叶则欣兄弟三人诉陈宝钗向正在烧砖的砖窑内泼水致砖窑损坏赔偿纠纷案21. 艾新民诉青山殡仪馆丢失寄存的骨灰损害赔偿纠纷案22. 黄冰如等诉欧阳显镇将合作作品稍加改动后以个人名义发表侵犯著作权纠纷案23. 路岐峥诉卢朝曦违反劳务合同应支付违约罚款纠纷案24. 金堂县运输公司诉胡清维违章售票应予处分劳动争议案25. 苏瑞莲诉广州自行车二厂以长期旷工为由将她除名劳动争议案经济26. 通化市新站城市信用社诉吉林省延边福利实业公司等单位银行承兑协议无效债务纠纷案27. 王文质诉青海省赛什克农场不兑现生产承包合同承包人奖金纠纷案28. 万县兴华建筑工程公司诉中国人民银行五峰土家族自治县支行依审计决定扣减工程款纠纷案229. 慈溪二轻五金机械厂诉北京华丸达电子及新材料有限公司使用专利技术加工定作合同违约纠纷案30. 沈存正诉天水市电器厂没有订立书面专利实施许可合同而实施其专利侵权纠纷案31. 合阳电力电容器厂诉华联科技通讯公司、雷明职务技术成果权属及侵权纠纷案32. 方城县棉花生产办公室诉孙启天、中国科学院生态环境研究中心南阳科农试验站侵犯技术成果权纠纷案海事33. 耿学良诉大连海福拆船公司受雇为外派船员期间人身伤害赔偿纠纷案34. 浙洞渔6401船合伙经营人诉交通部上海海运管理局船舶航行损坏渔网赔偿纠纷案35. 厦门越兴贸易公司诉华中航运(集团)公司海运分公司水路货物运输合同货物错交纠纷案36. 厦门特区锦江贸易公司诉前申请对天津远洋运输公司倒签提单予以证据保全案行政37. 王爱民不服常德市鼎城区公安局收容审查决定案38. 金长庚、昌吉回族自治州外贸局劳动服务公司诉乌鲁木齐市公安局新市区公安分局对其收容审查及扣款案39. 南京状元楼酒店不服国家外汇管理局南京分局以倒卖外汇对其行政处罚决定案40. 张晓康诉公主岭市工商行政管理局查封其摊位及货物行政侵权赔偿案41. 刘文国不服大连市金州区卫生局医疗事故处理决定案42.福建省华侨服装拉链制品厂不服泉州海关行政处罚决定案人民法院案例选目录（1993年第4辑）刑事1. 薛根和等人内外勾结贪污银行巨款案2.徐晓春勾结国家工作人员贪污银行巨款案3.冯阳、徐建新贪污巨款并潜逃国外案4.周月松盗用农行联行密押贪污案5.陈继庆在承包采伐作业期间盗卖木材贪污案6.周红芳挪用公款、贪污案7.姚福元诈骗、受贿、贪污案8. 韩铎在提供技术咨询服务期间擅自索取额外咨询费收受贿赂案9. 张玉春、杨恒瑞利用业余时间从事有偿技术服务被宣告无罪案10. 陈中和在北京火车站实施爆炸企图自杀并危害公共安全案11.刘剑平醉酒后杀人案12.刘淑琴、王珍拐卖妇女案13.高喜来等人以暴力手段强迫他人交出钱财案14.郑艳卖淫传播性病案15.陈全等人妨害公务、私藏枪支案16.招可满引诱、教唆他人吸食毒品案民事17. 福建省妇幼保健院诉陈如仙、陈仁通拒绝领回出生婴儿纠纷案18. 韩树堂、韩兆升诉泾阳县云阳供销社无产权房屋租赁纠纷案19. 杨春风、李俊香诉李雅文、邬铁权典当已设定抵押的房屋行为无效纠纷案20. 达永菊诉申朝俭拆毁其离婚时分得的房屋要求赔偿纠纷案21. 杨厚明诉李建军患精神病期间致其人身伤害赔偿纠纷案22. 中国工商银行广州市下九路支行诉卓颖茵存入美元伪钞取走本息要求返还纠纷案23. 桂林生物化学厂诉邓曙华等不正当竞争侵害企业名誉权纠纷案24. 重庆特殊阀门厂诉成都通达专用阀门厂、成都市金牛区环保工程机械厂侵犯其产品说明书著作权纠纷案25. 北京市海淀区微宏电脑软件研究所诉北京中科远望技术公司未经许可擅自复制、销售其计算机软件侵犯著作权纠纷案26. 开化县食品厂诉周炳熙举报不实应开除公职劳动争议案经济27. 滨江电器厂诉哈尔滨市厨房设备制造厂加工承揽合同纠纷案28. 武汉市煤气公司诉重庆检测仪表厂煤气表装配线技术转让合同、煤气表散件购销合同违约纠纷案29. 山川机床铸造厂诉青海省兴达工程建设集团公司给付租赁费用、解除财产租赁合同纠纷案30. 西安市新城区中山门街道办事处诉西安弹簧厂企业兼并纠纷案31. 杨侠等9人诉立基投资公司给付集资本金和利息纠纷案32. 济南电工设备总公司诉山西省机械设备成套局购销合同纠纷管辖异议案33. 中国国际工程咨询公司申请执行中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决被裁定为无权仲裁不予执行案海事34. 交通部广州海运管理局申请海事赔偿责任限制案35. 四川省奉节县长青号船舶合伙户诉四川省东方轮船公司“川控河段”船舶碰撞纠纷案36. 上海远洋运输公司诉中国哈尔滨化工进出口公司大连分公司海上危险品运输中危险品泄漏损害赔偿纠纷案37. 诺宝克货运服务股份有限公司申请承认及执行伦敦海事仲裁员协会作出的海事仲裁裁决案行政38. 田忠富不服佳木斯市公安局前进区公安分局对其收容审查决定案39. 太平光明贸易服务部不服新津县工商行政管理局对其销售两轮摩托车予以行政处罚决定案40. 中国科学院西北高原生物研究所诉青海省海东地区监察局行政侵权案41. 游淑平不服龙岩市人民政府征兵办公室行政处罚决定案42. 杜子琼不服黑龙江省建设委员会不受理复议申请决定案43. 孙长根、孙全根不服湖南省湘阴县人民政府行政处理决定案44. 郭树芝诉呼图壁县民政局对无民事行为能力人协议离婚核发离婚证案45. 倪金峰不服龙游县公路运输管理所对其超经营范围修补汽车轮胎行政处罚决定案人民法院案例选目录（1994年第1辑）刑事1.姜巍受贿案2.洪永林受贿、巨额财产来源不明案3.徐中和勾结范干朝等人索取、收受巨额贿赂案4.赵庆采用涂改货票等手段盗卖铁路运输物资贪污案5.王自成等人私分个人合伙企业收入不构成贪污罪案6.陈开华以劫持汽车的危险方法危害交通安全案7.张华林、张华刚盗伐林木案8.王玉恩等人结伙在海上抢劫、杀人案9.甘毅盗窃股票案10.邱泽平超量抽血盗卖血浆案11.迟晖等人勾结民警关达以查案为名进行盗窃案12.陈平以假换真盗窃金项链案13.王力男以假发票报销医疗费诈骗公款案14. 刘苏通用承包经营的借贷资金从事超范围经营不构成挪用公款罪案15.李国荣零星贩卖毒品以贩养吸案16.吴士深、马涛为境外人员非法提供国家秘密案民事17. 刘伏虎诉王莲分娩后一年内离婚纠纷案18. 范怀诉郭明华买房款未付清房屋买卖和换房无效纠纷案19. 李秀梅诉郭占祺解除违章建筑买卖关系返还买房款纠纷案20. 黄学琼、黄卫诉四川希旅游乐城公司交通事故致人死亡损害赔偿并负担死者生前扶养的人及遗腹子生活费纠纷案21. 阿不都·热衣木诉石河子市旅客运输公司丢失未打行包票的行包损害赔偿纠纷案22. 张林慧诉太原粮食局新城仓库、太原铁路分局太原北站因铁路道口无人看守造成火车撞毁汽车损害赔偿纠纷案23. 马立涛诉鞍山市铁东区服务公司梦真美容院美容损害赔偿纠纷案24. 李宇环诉中国人民保险公司北京市门头沟区公司赔偿被盗的投保盗窃险财产损失纠纷案25. 徐景文诉沈炳云、付启星返还判决由离婚一方负担的在婚姻关系存续期间的借款债务纠纷案26. 胥祖文诉鹿邑县志总编辑室作品署名及报酬权纠纷案27. 叶盛华诉武汉交通信息中心应按国家劳保规定负担其子患病死亡的有关费用劳动争议案经济28. 深圳美视光电有限公司诉深圳南山热电有限公司确认上市公司发起人资格及认购股份纠纷案29. 周迪武等34人诉衡阳市飞龙股份有限公司按原定优先股股利率支付股息纠纷案30. 吉林化学工业公司联合化工厂反诉吉林市联谊化工厂不正当竞争纠纷案31. 祁天德诉瑞安市罗南摩托车配件厂专利侵权纠纷案32. 黄桂兰诉桂花大酒楼退还联营投资款赔偿损失纠纷案33. 中国银行罗湖口岸支行诉中国农业银行合肥市郊区支行无条件支付其已贴现的银行承兑汇票票款纠纷案34. 兰州天河有限公司诉甘肃省乡镇企业第三产业公司、中国人民建行银行兰州市支行将投资于中外合作企业的建筑物用作还贷侵权纠纷案35. 牡丹江石油化工机械厂诉牡丹江市利民建筑工程公司、牡丹江市西安区计委房屋动迁协议纠纷案海事36. 中国国际信托投资公司兴业公司诉东北船务公司、东北经济技术协作公司以抵押船舶还贷纠纷案337. 中国对外贸易运输总公司南京分公司诉中国电子进出口总公司安徽省分公司、安徽省协和磁电有限公司未付海上运输合同运费托运人保证人共负责任纠纷案38. 荷兰欧加华有限公司申请诉前扣押河北省粮油进出口公司合同订购货物案行政39. 郑梅玉诉启东市公安局收容审查、侵犯财产权,莆田市公安局侵犯财产权案40.章生发不服宁德市公安局治安处罚决定案41. 吴永成要求盐城市公安局城区分局更正户籍年龄案42. 襄阳县石桥镇宏道村三组村民小组不服襄阳县人民政府土地所有权行政处理决定案43. 魏海村等不服阳谷县人民政府确认土地所有权归属决定案44. 广西国营三门江林场、柳州市郊区柳东乡牛车坪村公所诉柳州市人民政府山林确权案45. 李贵文不服重庆市盐务管理局綦江县盐务稽查所行政处罚决定案46. 李文堂不服桂林海关因走私行为对其行政处罚决定案人民法院案例选目录（1994年第2辑）刑事1.孙宪禄劫持航空器案2.朱来友、张咸梅内外勾结挪用公款、贪污案3.金永涉利用业余时间为村办企业提供技术服务获取报酬不构成受贿罪案4.黄种金、杨振长违章炼山造成重大责任事故案5.王堂久销售伪劣种子案6.高井树锯毁他人的苹果树破坏集体生产案7.张宏凯在执行职务中击毙歹徒被判决宣告无罪案8.李兴华故意用硫酸毁坏他人容貌案9.夏培初乘妇女熟睡之机实施强奸案10.常家全乘人撞车昏迷时盗窃其钱财案11.冯春旭盗卖进口化肥未遂案12.陈龙平乘旅客掉车之机窃取其钱财案13.陈振华与盗窃分子事前通谋、事后为其销赃共同盗窃案14.邓洪在冯宝霞诈骗行为实施终了前参与诈骗案15.王军在火车上无故打人并强索钱财流氓案16.周连启在出售的食品中添加罂粟壳欺骗他人食用毒品案1民事17.代洪利诉龙瑾瑜返还为其抚养非婚生子女抚育费纠纷案18.陈淑美诉曾明烈解除养母子关系理由不成立被驳回案19.乔万嵘诉王倩在离婚后擅将子女送他人收养变更子女抚养关系纠纷案20.徐树英等诉李金生等回赎未定期限的出典房屋纠纷案21.薛广珍诉徐春霞定向募集公司内部职工股份转让纠纷案22.龙娓荃诉梁应春确认死者生前以其名义存款应按赠与归其所有纠纷案23.中国工商银行吉林市分行驻吉化公司办事处诉关瑞存款与存单数额不符要求更换存单纠纷案24.李艳平诉宁安县气象局发射气象炮弹碎片致人死亡损害赔偿纠纷案25.范中毅诉江苏省武进县人民武装部销毁炮弹遗留的残骸爆炸致人身损害赔偿纠纷案26.黄五妹等诉白建基、肇庆市鼎湖区坑口办事处苏村管理区交通肇事损害赔偿纠纷案27.于超元、洪志雄诉中国厦门国际经济技术合作公司劳务出口合同纠纷案28.蔡东海诉石狮市万发吸塑制品厂因其为厂上街购物被撞伤应按工伤待遇对待纠纷案2经济29.董恩忠诉宁河县董庄乡靳庄村委会因国家征用土地解除承包合同补偿经济损失纠纷案30.同安县洪塘镇郭山村村民委员会诉郭本、郭世川解除果园承包合同纠纷案31.陈旭明诉贵池市人民影剧院租赁招标纠纷案32.江阴市信托投资公司诉无锡市南长区物资回收利用总站、太仓市有才球铁铸造厂、中国工商银行无锡市南长办事处返还利用商业承兑汇票贴现套取的资金纠纷案33.上海国际租赁有限公司诉乐山市八达工贸公司清算小组、成都市丝绒厂融资租赁合同纠纷案34.梁锦涛诉深圳市百事高商品期货咨询服务有限公司归还期货交易保证金纠纷案35.邱石玉诉哈尔滨市大众医疗保健用品厂专利权属纠纷案36.石河子乡信用社于人民法院冻结当事人银行存款后擅自解冻妨害民事诉讼被处罚案海事37.华润机械有限公司、香港民安保险有限公司诉UUIE(巴拿马)公司、阿特拉斯海运及贸易公司、东方汽车班轮有限公司海上货物运输合同赔偿纠纷案38.海南南津船务公司诉海南省建筑材料工业总公司进出口公司水上货物运输合同违约纠纷案39.汕尾市城区马宫信用合作社诉钟来泉、钟天赐渔船抵押借款合同纠纷案。

法院扣划通知书篇一：法院查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及注意事项法院查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及注意事项案例：某日，有两个自称是a市中级人民法院法官的人来到B网点，手持扣划通知书，要求对c单位账户资金进行扣划。

解释答题：协助查询、冻结、扣划是银行的法定义务，但工作人员应该严格按照有关法律法规的规定，认真审核执法人员的身份证件和有关法律文书。

法院查询、冻结、扣划银行存款，需向银行提供如下手续：(1)执行人员工作证或执行公务证。

注意介绍信不能代替工作证或执行公务证；证件应该在有效期内。

(2)协助查询、冻结、扣划存款通知书、内容包括：①开启金融机构。

注意抬头是否正确。

②户名、账号。

注意户名账号是否填写正确。

只有户名没有账号的，如果是单位存款，银行应当根据存款档案协助查询，如果是个人存款，银行应当要求法院提供被查询人的身份证号或其他足以证明该个人存款账户的情况。

③金额。

冻结、扣划的金额必须是确定的，大小写要一致。

④协助通知书的形式。

注意是否一式三联，是否加盖公章、是否有骑缝章，是否有法律法规规定的主要负责人签字。

⑤不能涂改，如有涂改，应要求有权机关重新出具或者在涂改加盖公章，否则有权拒绝。

(3)生效的法律文书。

冻结存款的，应附人民法院冻结存款裁定书；扣划存款的，应附人民法院扣划存款裁定书及生产的法律文书。

①冻结、扣划存款，没有生产法律文书，不予协助。

②审查生效法律文书的内容是否与协助冻结、扣划存款通知书一致。

被执行人是否一致，不一致的，不予协助；执行金额是否一致，超过被执行单位应当承担义务部分的，不予协助。

③扣划一般发生在案件执行过程中。

如为诉讼案件，一般应同时具备生效的判决书(或调解书)与扣划存款裁定书。

仅在案件涉及追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、追索劳动报酬和因情况紧急需要先予执行的情况下，才会仅有先予执行裁定书而无生效判决书(或调解书)。

如为仲裁案件，则生效法律文书为仲裁裁决书。

法院查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及注意事项案例：某日，有两个自称是A市中级人民法院法官的人来到B 网点，手持扣划通知书，要求对C单位账户资金进行扣划。

解释答题：协助查询、冻结、扣划是银行的法定义务，但工作人员应该严格按照有关法律法规的规定，认真审核执法人员的身份证件和有关法律文书。

法院查询、冻结、扣划银行存款，需向银行提供如下手续：(1)执行人员工作证或执行公务证。

注意介绍信不能代替工作证或执行公务证；证件应该在有效期内。

(2)协助查询、冻结、扣划存款通知书、内容包括：①开启金融机构。

注意抬头是否正确。

②户名、账号。

注意户名账号是否填写正确。

只有户名没有账号的，如果是单位存款，银行应当根据存款档案协助查询，如果是个人存款，银行应当要求法院提供被查询人的身份证号或其他足以证明该个人存款账户的情况。

③金额。

冻结、扣划的金额必须是确定的，大小写要一致。

④协助通知书的形式。

注意是否一式三联，是否加盖公章、是否有骑缝章，是否有法律法规规定的主要负责人签字。

⑤不能涂改，如有涂改，应要求有权机关重新出具或者在涂改加盖公章，否则有权拒绝。

(3)生效的法律文书。

冻结存款的，应附人民法院冻结存款裁定书；扣划存款的，应附人民法院扣划存款裁定书及生产的法律文书。

①冻结、扣划存款，没有生产法律文书，不予协助。

②审查生效法律文书的内容是否与协助冻结、扣划存款通知书一致。

被执行人是否一致，不一致的，不予协助；执行金额是否一致，超过被执行单位应当承担义务部分的，不予协助。

③扣划一般发生在案件执行过程中。

如为诉讼案件，一般应同时具备生效的判决书(或调解书)与扣划存款裁定书。

仅在案件涉及追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、追索劳动报酬和因情况紧急需要先予执行的情况下，才会仅有先予执行裁定书而无生效判决书(或调解书)。

如为仲裁案件，则生效法律文书为仲裁裁决书。

④协助扣划款项时，应当将扣款项划入法院指定的账户，不得提取现金。

江西法院“猎狐－2021”打击规避执行专项行动十大典型案例文章属性•【公布机关】•【公布日期】•【分类】其他正文江西法院“猎狐－2021”打击规避执行专项行动十大典型案例案例一查某华拒不执行判决、裁定罪公诉案——以转移查封的“微财产”方式拒不履行，被判处拘役五个月。

协助执行义务人某通信运营公司放任转移被罚款基本案情2016年8月，原告王某平与被告查某华民间借贷纠纷一案，江西省庐山市人民法院作出的(2015)星民二初字第538号民事判决书，判令查某华偿还王某平借款本金7万元及其利息。

判决生效后，查某华未履行还款义务，王某平申请强制执行。

2017年5月，江西省庐山市人民法院立案后，依法向被执行人查某华送达执行通知书及报告财产令等法律文书。

执行中，申请执行人王某平发现被执行人查某华名下有一个具有商业价值的“五连号”手机号码，遂申请法院查封、评估、拍卖。

江西省庐山市人民法院依法向被执行人查某华送达查封裁定、查封公告和拍卖通知书,并向某通信运营公司发出协助执行通知书，查封了该手机号码。

被执行人查某华明知其手机号码已被查封,仍于2020年4月将该手机号码进行携号转网且在某通信运营公司办理了相关手续,此后又以3万元的价格将该手机号码转让给他人逃避执行，涉嫌构成拒执罪。

江西省庐山市人民法院遂将该违法犯罪线索移送公安机关立案侦查。

被抓捕归案后，被执行人查某华的近亲属帮其履行了全部执行款，获得谅解。

同时，因某通信运营公司放任被查封的手机号码办理携号转网，致使判决无法执行，江西省庐山市人民法院对该公司依法予以罚款。

2021年4月，江西省庐山市人民法院认定查某华犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月。

典型意义本案是被执行人有能力履行，却以转移查封的“微财产”方式拒不履行而被追究拒执罪的典型案例。

在这起案件中，江西省庐山市人民法院深入调查被执行人名下手机号码等“微财产”成功执结该案，并对协助执行人擅自解封行为予以罚款，对全省法院具有较强指导意义。

钓鱼执法案例钓鱼执法是指执法人员利用特定的手段和方法，诱使违法者自己暴露违法犯罪事实，从而取证的一种执法方式。

下面我们通过几个案例来具体了解一下钓鱼执法的实际操作和效果。

案例一：某市公安机关接到报警，称某公司存在偷税漏税行为。

执法人员决定采取钓鱼执法的方式进行调查。

他们通过虚构一个税务机构的名义，以检查纳税情况为由，联系该公司负责人并邀请其到税务机构进行面谈。

在面谈过程中，执法人员巧妙地向负责人提出了一些关于公司纳税情况的问题，负责人在不知情的情况下透露了一些重要的信息。

最终，执法人员成功获取了该公司偷税漏税的证据，并对其进行了处理。

案例二：某地环保部门接到举报，称某工厂存在非法排污行为。

为了取证，环保执法人员决定采取钓鱼执法的方式。

他们伪装成环保设备维修人员，前往该工厂进行检查。

在检查过程中，他们巧妙地向工厂负责人提出了一些关于排污设备运行情况的问题，负责人在不知情的情况下透露了一些重要的信息。

最终，执法人员成功获取了该工厂非法排污的证据，并对其进行了处理。

案例三：某地市场监督管理部门接到举报，称某商家存在假冒伪劣商品销售行为。

为了取证，市场监管执法人员决定采取钓鱼执法的方式。

他们伪装成顾客，前往该商家进行购物。

在购物过程中，他们巧妙地向销售人员提出了一些关于商品质量的问题，销售人员在不知情的情况下透露了一些重要的信息。

最终，执法人员成功获取了该商家假冒伪劣商品销售的证据，并对其进行了处理。

通过以上案例可以看出，钓鱼执法作为一种隐蔽的执法手段，能够在不引起违法者警觉的情况下，搜集到有效的证据，为后续的执法行动提供了有力支持。

然而，钓鱼执法也需要在法律范围内进行，不得侵犯公民的合法权益。

在实际操作中，执法人员需要谨慎使用钓鱼执法的方式，确保依法合规，做到既取证成功，又保护好公民的合法权益。

工商银行违法违纪案例工商银行是中国最大的商业银行之一，拥有庞大的业务规模和客户群体。

然而，由于各种原因，工商银行也曾出现了一些违法违纪案例。

以下是一些相关案例的参考内容，旨在展示工商银行违规行为的多样性和对银行的负面影响。

1. 网络诈骗案：工商银行某分行客户在互联网银行上被骗取大量资金。

调查发现，银行员工存在泄露客户信息和密码的问题，致使犯罪分子得以成功进行诈骗。

这一案例揭示了工商银行在信息安全管理方面的不足，缺乏严格的员工培训和监管机制。

2. 内部贪污案：工商银行某支行的行长与财务人员联手伪造业务和资金流水，私自将大量资金转移至私人账户。

案件暴露了工商银行内部审计和风控机制的不完善，未能及时发现和制止内部违规行为。

3. 不当销售案：工商银行某分行的员工通过虚假宣传和承诺高回报，向客户推销一些高风险的金融产品。

此类产品的风险与客户的风险承受能力不匹配，导致客户遭受巨大损失。

这一案例暴露了工商银行销售行为的不规范性，缺乏对客户风险偏好和需求的充分调查和了解。

4. 洗钱案：工商银行某分行的员工为某大型洗钱团伙提供了便利，协助其将非法资金流入正常的金融系统。

工商银行的内部风控机制未能发现和阻止这一行为，严重破坏了金融系统的正常运行和社会的稳定。

以上案例反映了工商银行在管理、内控和员工教育等方面存在的问题。

为了规范银行行业的发展和保护客户权益，有必要采取一系列的改革和措施。

首先，加强银行的内部控制和风险管理制度，确保员工行为符合规定，并建立完善的审计和监管机制。

其次，加强员工培训，提高其识别和应对各类风险的能力。

此外，工商银行应加强与公安、司法等部门的合作，共同打击银行犯罪行为，形成合力。

总之，工商银行的违法违纪案例暴露了银行内部管理和监管机制的不足，需要引起重视并及时采取相应的改革和纠正措施。

只有通过加强内控和监管，提高员工素质和培训，并与相关部门加强合作，才能确保金融行业的安全稳定和客户利益的保护。

基层税务人员徇私舞弊案例剖析基层税务人员徇私舞弊是一种严重的违法行为，不仅破坏了税收征管秩序，也损害了公众利益。

下面列举10个基层税务人员徇私舞弊的案例。

1. 虚报减免税款。

某税务人员为某企业主办公室的亲戚，为其虚报减免税款，导致国家财政损失数百万元。

2. 徇私舞弊为企业开具虚假发票。

某税务人员与某企业主谋，通过虚构交易、虚开发票等手段，为企业获取非法税收优惠，造成巨额财政损失。

3. 贪污税款。

一名税务人员利用其职务之便，将企业纳税款直接转入个人账户，贪污数百万元。

4. 徇私舞弊为个人减税。

某税务人员为其亲属或朋友减免税款，通过虚构捐赠、虚报费用等手段，导致国家财政损失严重。

5. 窃取纳税人信息。

某税务人员利用职务之便，非法获取纳税人的信用报告、财务报表等敏感信息，并出售给他人牟取暴利。

6. 贪污退税款。

某税务人员为企业操作虚假退税，将退税款项非法转入个人账户，致使国家财政遭受重大损失。

7. 假冒他人身份办理税务手续。

某税务人员利用他人身份证件，冒充纳税人办理税务手续，为其减免税款或获取其他非法利益。

8. 徇私舞弊为企业违法行为开脱罪责。

某税务人员与某企业主串通，为其违法行为开脱罪责，导致违法企业逃税漏税，损害国家财政利益。

9. 操纵税务稽查。

某税务人员利用职务之便，操纵税务稽查结果，为某企业主开脱罪责，导致纳税人利益受损。

10. 徇私舞弊为税务行政执法提供帮助。

某税务人员为违法企业提供内部信息，帮助其逃避税务行政执法，损害了税收征管秩序。

以上案例都是基层税务人员徇私舞弊的典型案例，这些行为不仅违法违规，也损害了税收征管的公平性和公信力。

对于这些违法行为，应该加强监督和打击力度，依法严惩，以维护税收秩序和公共利益。

假冒执法人员扣划存款的案例
一、案例经过
两名身着法院制服、佩戴法院徽章，自称为法院执法人员的男子，持法院工作证、介绍信，出示协助扣划存款通知书、民事判决书、民事裁定书等全套司法文书，要求银行执行法院裁决，从某公司的银行账户中扣划人民币，转入“XXX”的个人银行账户。

银行完成划款后，在向某公司、法院核实情况时发现被骗。

公安局接到报案后迅速展开侦查，系犯罪嫌疑人冒充法院执行人员，以执行法院裁判为由，采用扣划银行账户资金的方式实施诈骗。

二、案例启示
银行在办理协助扣划工作时，应采取以下措防范措施：
（一）根据法律规定，只有人民法院、税务机关和海关具有扣划主体资格。

在协助扣划时，银行应要求出示这些机关执法人员的工作证件、县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书以及有关生效法律文书或决定书。

（二）虽然要求协助人具有鉴别司法文书、证件真伪能力并不现实，但是协助人必须尽到充分的注意义务。

协助人不仅要注意扣划存款通知书上填写的需被扣划存款单位或个人开户银行名称、户名和账号、大小写金额等清晰无误，被扣划的义务人应与法律文书上的义务人完全相同等内容，而且要查看法律文书形式上没有明显错误和相互矛盾的情况，工作证件与法律文书上印章和名称没有明显差别等。

（三）有权机关在扣划时，一般将义务人的款项扣划至以有权机关名义开立的账户中，一旦发现将存款直接扣划至其他个人或者单位账户时，要及时和有权机关进行核实。

发现疑问后，在做好解释的同时，委婉请求执法人员出示身份证原件，并留存复印件，再联网核查其身份。

司法扣划未及时转入指定账户的案例
一、案例简介
2014年X月XX日，业务运营风险管理系统展示一柜员触发一笔“无折取款”，经核实，当天柜员在办理法院扣划客户款项业务时，只做了无折取款的交易将客户账扣划至内部账户中，而未做下一步的凭证扫描将扣划的客户资金通过业务集中处理划至法院账户。

直至监测员下发查询后，网点才发现该笔款项仍挂账在内部户中，5个工作日后才补做凭证扫描将款项划到法院指定账户，该业务形成风险事件。

二、案例分析
（一）柜员账务处理不及时，导致法院扣划资金未及时到达法院指定账户，存在内部人员盗窃或挪用客户资金的风险，同时易引起法律纠纷。

（二）因柜员操作失误未及时将扣划款项划转至指定账户，将对我行声誉造成极坏影响。

三、案例启示
切实加强对相关人员的业务培训，提高工作责任心。

相关人员在熟练掌握查询、冻结、扣划业务最新操作流程的同时，应严格执行《关于印发〈协助执行工作管理办法（修订）〉的通知》及相关制度规程要求，在办理协助扣划业务时，跟踪扣划资金的流向，及时将扣划的存款划入有权机关指定账户；认真核对记账信息，减少操作失误形成的风险事件及风险损失。

银行风控研究小组定期存款被司法扣划的案例一、案例经过一客户持定期一本通存折前来支取定期存款。

经办柜员审核客户身份证件、存折真实有效后为客户支取，但系统却反馈“无此记录”！柜员进入存折补登，发现折内存款已于X日在X网点柜台支取。

客户大惊失色，并质疑银行系统安全性。

柜员连忙先安抚好客户，并马上报告当班业务主管。

当班业务主管经再次核查检验客户存折真实有效，客户身份证件真实有效是本人，并详细询问客户得知，存折是客户一直保管着，没有办理过挂失业务等手续，业务主管经查系统核实，该定期账户确实没有挂失登记并且凭证编号与系统记载无误。

业务主管凭经验估计客户的存款可能是非正常扣款，于是查询司法扣划登记簿，果然不出所料，登记簿中记载客户定期存款是于X日由X网点执行X司法机关扣划时支取了。

二、案例分析已被司法扣划的存折还在客户本人手中，客户本人前来支取时，因客户不知情或记不清或其他原因前来支取，如果银行未按规定处理扣划，银行将面临声誉风险和赔偿损失。

三、案例启示（一）规范办理特殊业务。

司法冻结、扣划业务必须严格遵守操作规程办理，处理时录入内容要齐全、规范，处理结果要清晰，防止出现纠纷。

（二）加强档案的建设、管理。

对永久保管的会计档案要分类摆放、专人管理、防止损伤。

（三）加强对员工教育、强化文明服务。

组织员工学习、讨论各种案例，提高员工的风险意识以及规范操作的自觉性，教育员工遇到“疑难杂症”业务，应立刻上报请示，积极主动的帮助客户解决问题。

故意规避反交易的案例一、案例经过网点柜员在为客户办理银行卡取款业务时，一时疏怱，误办理成银行卡存款业务，发现错误后，该柜员为规避反交易，该柜员交易支取部分金额，又要求客户至其他柜员处支取差额金额的办法处理完此笔业务。

柜员为规避反交易，造成存款无真实交易背景，采取分笔支取平帐。

此笔业务确认为风险事件。

二、案例分析柜员由于操作失误，将客户取款业务误操作成存款业务，造成短时间库存帐实不符，柜员应按正确的操作规定进行反交易，但是该柜员为逃避考核处罚，不按照正常的业务流程处理业务，为掩盖差错采用绕道的违规方式来弥补，采取分笔支取平帐行为规避反交易，使风险事件的性质发生了根本改变。