探路者：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-03-18

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-030
探路者控股集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
根据最新发布的新《证券法》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际业务需要，现将《公司章程》中有关条款加以修订；同时公司于2020 年 3 月18 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票6,520,171股及注销公司回购专用账户中剩余股份1,071,547股，公司股份总数将由891,293,904股减少至883,702,186股，注册资本由891,293,904元减少至883,702,186元。

公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董事会
2020 年3 月19 日。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-027探路者控股集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10 号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试。

2019年度计提的坏账准备、存货跌价准备共计3,717.79 万元，具体情况如下：单位：万元二、计提资产减值准备的说明（一）坏账准备按照公司应收款项坏账准备的计提政策，2019年度公司合计计提坏账准备3,861.64万元（其中应收账款计提2,164.32万元，其他应收款计提1,697.32万元）。

（二）存货跌价准备存货按照存货成本与可变现净值孰低的原则计量。

存货成本低于可变现净值时，存货按照成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，本年度公司存货跌价准备冲回143.85万元。

截至2019年12月31日，公司存货账面余额为48,576.12万元，存货跌价准备为13,249.52万元，存货账面价值为35,326.60万元，存货跌价准备平均计提比例为27.28%。

三、本次计提资产减值对公司的影响2019年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备3,717.79 万元，对利润总额的影响为3,717.79 万元，本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2019-054探路者控股集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告一、会议召开情况2019年10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第十次会议。

2019年10月23日10:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场表决的形式召开。

本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

会议由监事会主席李小煜女士主持。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体监事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》，2019年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金额度不超过76,000万元人民币用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

会议同意公司继续使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-051探路者控股集团股份有限公司关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告2019年8月23日经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过6亿元额度的闲置自有资金用于购买理财产品，自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，该笔资金的授权期限即将到期。

为持续提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司拟继续使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

详细情况如下：一、投资概况1、投资目的为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，公司结合实际经营情况拟使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度公司计划使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、投资回报相对较高的十二个月以内的短期理财产品。

4、投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

6、决策程序公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见；本次购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议。

北京探路者户外用品股份有限公司独立董事候选人声明声明人姜彦福，作为北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2019-053探路者控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告一、会议召开情况2019年10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十六次会议。

2019年10月23日9:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。

本次董事会会议应出席会议的董事为8 名，实际出席会议的董事为8 名，其中通过通讯表决参加会议的是董事孙陶然、夏华，独立董事余宇莹、董嘉鹏、徐可。

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体董事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》和《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下合称“《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要”）。

北京探路者户外用品股份有限公司独立董事工作制度第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。

前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。

第九条 公司独立董事应当符合以下基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有本工作制度所有求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。

第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名自然人股东及其直系亲属；（三）直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

关于北京探路者户外用品股份有限公司设立以来股本演变情况的说明北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是2008年7月11日由北京探路者旅游用品有限公司（以下简称“探路者有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司自1999年1月11日成立以来，先后发生六次股权变更。

现将公司设立以来股本演变情况说明如下：一、公司设立时的股本情况探路者有限公司由盛发强、王静两位自然人以货币出资设立，并由北京市仲伯行审计师事务所有限公司出具京仲验字[981214]号《验资报告》，确认截止1998年12月14日，各方均已缴足出资额。

1999年1月11日，北京市工商行政管理局核发了注册号为08457997的《企业法人营业执照》，核定公司名称：北京探路者旅游用品有限公司；注册资本：50万元；法定代表人：盛发强；企业性质：有限责任；住所：北京市海淀区香山南路78号；经营范围为：制造、销售、开发帐篷、睡袋、遮阳篷，销售日用百货、电子元器件、针纺织品、工艺美术品（未取得专项许可的项目除外）。

经营期限：1999年1月11日至2019年1月10日。

设立时公司股权结构如下：序号 股东名称 出资额（元） 占注册资本比例（%）1 盛发强 350,000.0070.002 王 静 150,000.0030.00合 计 500,000.00100二、 股权结构变更情况（一）第一次增资2004年1月25日，探路者有限公司召开股东会并作出决议，同意股东盛发强、王静按照实际出资额与认缴注册资本1：1的比例向探路者有限公司分别增资315万元和135万元，探路者有限公司注册资本由50万元增加至500万元。

2004年2月4日，北京燕平会计师事务所有限责任公司对股东盛发强和王静新增货币出资450万元进行了审验，出具了燕会验字（2004）第085号《验资报告》。

根据该验资报告，新增注册资本450万元已于2004年1月30日前到位。

2004年2月10日，北京市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》，注册号1102212457997，住所变更为北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-047探路者控股集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告一、会议召开情况2020年8月17日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第十五次会议。

2020年8月25日会议以通讯表决方式召开。

本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

会议由监事会主席李小煜女士主持。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体监事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于计提2020年半年度信用减值和资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提相关信用减值和资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2020年半年度计提信用减值和资产减值准备，并提交公司股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。