富力地产集团 标准化 保密管理制度-FL地产

国内标杆地产富力地产集团标准化工程管理工作指令管理作业指引-fl地产工作指令管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的明确工程部对工程承包商的工作指令的审批、发放流程和成本预结算流程。

二、适用范围适用于项目管理中的工作指令的全过程管理。

三、定义3.1工作指令单: 工程部安排工程承包商完成除设计变更指令外的指定工作，所下达的书面文件。

工作指令的内容完成后，须办理《现场签证单》；工作指令是工程价款结算的重要依据之一。

3.2现场签证单:工程承包商接到工作指令，完成指令内容的施工后，向甲方上报的用于确认工程量及报价的文件。

3.3如果工程部下发的工程指示中含有变更合同经济条款的内容，应补发相应工作指令予以确认，以方便工程承包商结算。

四、职责4.1工程部4.1.1签发工作指令；4.1.2参与现场签证确认。

4.2核算部4.2.1参与工作指令申请审核；4.2.2参与现场签证确认；4.3相关部门4.3.1根据需要参与工作指令申请审核。

五、关键活动描述5.1工作指令申请及审批5.1.1工作指令申请可由工程部、销售策划部、承建商、供应商等提出，工程部统一发起《工作指令申请单》审核审批流程，按《责权手册》报审。

5.1.2所有工作指令均应先由核算部估算价格、提出成本建议及审批要求后按报审。

核算部有权退回工程量描述不清、不易计算费用的工作指令，要求经办人重新编写或附图。

5.1.3所有工作指令申请均需由经办人注明是否涉及销售承诺，如涉及，则需要经过销售策划部审核。

5.1.4如遇紧急的工作指令申请，工程部经办人员可通过口头或电话方式与相关部门、领导沟通确认后发出《工作指令单》先行实施，但须在5个工作日内补办《工作指令申请单》，并作相应的审核审批。

5.2工作指令交底5.2.1《工作指令申请单》完成内部审批后，由工程部发出《工作指令单》通知施工单位执行，《工作指令单》需由监理工程师、项目经理及项目负责人签字确认，并抄送核算部、成本监控中心等相关部门。

第一章总则第一条为加强我公司保密工作，保护公司秘密安全，维护公司合法权益，根据国家有关保密法律、法规和标准，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工、外包人员、合作伙伴以及进入公司办公场所的其他人员。

第三条本制度所指的公司秘密，是指涉及公司商业秘密、技术秘密、工作秘密和其他应当保密的信息。

第二章保密范围第四条公司秘密包括但不限于以下内容：1. 公司的经营策略、市场分析、投资决策、财务数据、成本预算等经营信息；2. 公司的房地产项目信息，包括项目开发进度、销售情况、客户资料、价格策略等；3. 公司的技术研发成果、设计图纸、施工方案、工程进度等；4. 公司的合作协议、合同、招投标文件、谈判策略等；5. 公司的管理制度、组织架构、员工名单、薪资待遇等内部管理信息；6. 公司的客户信息、合作伙伴信息、竞争对手信息等；7. 公司的知识产权、商标、专利等。

第三章保密级别第五条公司秘密的密级分为三级：1. 绝密：一旦泄露将可能对公司的利益造成特别严重的损害；2. 机密：一旦泄露将可能对公司的利益造成严重损害；3. 秘密：一旦泄露将可能对公司的利益造成一定损害。

第四章保密措施第六条公司应当采取以下保密措施：1. 建立健全保密制度，明确保密责任，制定保密措施；2. 对公司秘密实行分类管理，设置不同的保密等级；3. 对涉密人员实施保密教育和培训，提高保密意识；4. 加强对涉密信息的管理，限制信息流通范围；5. 对涉密场所和设备进行物理隔离和安全防护；6. 定期对保密工作进行自查，发现问题及时整改。

第五章处罚第七条违反本制度，泄露、窃取、篡改公司秘密的，公司将依法依规追究其法律责任，包括但不限于：1. 警告、记过、降级、撤职等行政处分；2. 返还非法所得；3. 民事赔偿；4. 刑事追究。

第六章附则第八条本制度由公司保密委员会负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

通过本制度的实施，旨在加强我公司保密工作，确保公司秘密的安全，为公司的发展提供有力保障。

销售进程管理流程编制日期审核日期批准日期一、流程目的根据《项目营销整体方案》，组织实施项目销售、推广，并最终完成项目销售任务。

二、适用范围适用于销售开盘至项目销售团队撤销期间，所有营销、销售管理工作。

三、职责3.1销售策划部3.1.1负责根据《项目整体营销方案》，分阶段实施项目销售方案。

3.1.2负责组织案场销售工作顺利有序的开展。

3.1.3负责处理涉及销售事务变更、销售价格管理等事宜。

3.1.4组织编制阶段性营销总结报告；3.1.5组织适时对销售方案进行动态修正、补充以及执行工作。

3.1.6组织开展销售示范区的管理。

四、流程图4五、关键活动描述5.1项目开盘前培训：5.1.1项目工程、设计专业培训。

5.1.2销售技能培训。

5.1.3参观调研竞争楼盘，熟悉市场信息，并了解同业发展现状。

5.2销售现场管理：5.2.1现场销售的管理具体要求及程序详见《案场销售管理作业指引》。

5.2.2转换、保留单位，退定、退楼，姓名变更等事务管理具体要求及程序详见《销售事务管理作业指引》。

5.2.3销售价格管理具体操作要求及程序详见《销售价格管理作业指引》。

5.3阶段性营销总结5.3.1销售进程中，项目销售经理组织完成周/月销售总结，具体操作要求及程序详见《销售总结编写作业指引》。

5.3.2根据阶段营销总结视情况修订《营销方案》。

若修订涉及项目销售推广总体思路或阶段广告诉求主题，应及时向地区公司总经理及董事长汇报。

5.4销售示范区管理：5.4.1由销售策划部协同设计管理部共同确认项目示范单位、接待厅、销售通道的设计、施工工作的可实施性后，监控设计施工工作的完整性和满足销售要求。

六、支持性文件6.1流程及作业指引6.1.1案场销售管理作业指引6.1.2销售事务管理作业指引6.1.3销售价格管理作业指引6.1.4销售总结编写作业指引。

精装修施工管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的规范公司项目的精装修工程的管理，确保高品质地实现精装物业产品。

二、适用范围适用于本公司开发的所有项目精装修施工管理。

三、职责3.1工程部3.1.1组织装修施工图纸会审；3.1.2负责组织施工过程中装修工程材料验收；3.1.3负责落实施工样板，按施工样板进行施工；3.1.4负责组织装修施工质量、成本、进度、安全文明的管理工作；3.1.5负责组织施工单位对装修工程的各子分步、分项、隐蔽工程进行验收，精装完工后组织竣工验收。

3.2总工室/设计管理部3.2.1负责组织装修设计方案/施工图纸设计；3.2.2负责组织装修工程材料设备的选型定样及封样工作；3.2.3根据装修指标进行限额设计，并在方案设计阶段同核算部评审。

3.3招标中心/招标专职机构3.3.1负责组织精装修工程施工单位的招采工作。

3.4供应部3.4.1负责材料设备的采购工作，根据需要参与验收。

3.5核算部3.5.1前期制定装修指标，并在设计阶段进行成本控制，避免开工后提出成本超标，影响现场组织及进度。

四、关键活动描述4.1装修工程前期4.1.1工程部根据《项目总体控制计划》提出装修进场时间要求，并确认进场装修的条件；总工室/设计管理部根据《项目总体控制计划》提出装修出图计划；招标中心/招标专职机构提出装修工程招标计划。

4.1.2工程部组织装修施工图会审、交底并收集各部门资料，总工室/设计管理部、装修公司等参与，并提出图纸会审意见。

工程部负责图纸会审纪要的完善、深化图纸、交设计单位完善装修施工图及补充图。

4.1.3招标中心/招标专职机构根据《项目总体控制计划》编制相应的《装修工程招标计划》，按招标程序组织设计、项目人员对装修公司进行考察，工程部参加技术标的评定，具体操作要求及程序见《工程招标管理流程》。

4.1.4施工图完成后，总工室/设计管理部根据《产品标准与选型定板作业指引》完成相关材料设备的选型定样及封样工作，作为现场样板制作的依据。

富力地产集团监察审计规范化集团监察管理制度-FL地产本制度是为规范富力地产集团（以下简称"公司"）监察审计工作的管理制度，旨在保障公司合法合规经营、确保信息披露的真实、准确、完整，增强内部控制，防范风险。

为此，制定了以下几方面规定：一、监察审计机构公司设立监察审计部门，具体负责公司内部监察审计工作的规划、组织、协调、监督和实施，并向董事会报告工作情况。

同时，公司内各级内控负责人也对其所在部门的监察审计工作负责。

二、监察组成监察组应由公司内部不同部门的代表组成，由监察审计部门负责组织。

监察组人员应当具有相关专业知识和经验。

三、监察审计重点1.合规性审计：监察审计部门应定期组织合规性审计，全面评估公司合规风险，防范公司违反法律法规的风险。

2.运营审计：监察审计部门应定期组织运营审计，全面评估公司运营情况，提高运营管理水平。

3.财务审计：监察审计部门应定期组织财务审计，全面评估公司财务情况，提高财务管理水平。

四、监察报告监察组应根据监察工作情况，编写监察报告。

监察报告应包括监察审计情况、发现问题的重要性及其原因、提出改进意见或建议、管理建议及后续跟踪工作等内容，并报送董事会、监事会、公司领导、内控负责人、内部审计部门等。

五、监察结果监察组应将监察结果进行统计、分析，定期向公司各级领导和内控负责人通报监察结果，修改并完善内部控制制度，提高公司整体管理水平。

六、监察保密监察组应严格遵守相关保密规定，严格保守监察工作过程中获取的监察信息，防止信息泄露。

七、监督检查公司应定期对监察审计制度实施情况进行监督检查,并记入巡查报告,及时发现监察工作中存在的问题并及时整改完善。

本制度的制定和实施是公司内部控制和风险管理的基础，公司所有部门和人员都应以认真落实本制度为前提，全面提高内部控制质量。

印鉴管理制度编制日期审核日期批准日期一、总则1.1为了加强公司印鉴的管理，维护印鉴的严肃性，规范其使用程序，确保印鉴安全使用和管理，结合公司实际，特制订本制度。

1.2公司印鉴是指公司（含子公司）的行政公章和专用于业务的个人印鉴，是行使权力和承担法律责任的标志。

行政公章包括正式印鉴和专用印鉴，其中：1)正式印鉴：指公司公章以及公司下属子公司公章；2)专用印鉴：指公司财务专用章、合同专用章等用于指定用途的印鉴；3)个人印鉴：指以公司法定代表人、子公司负责人的个人名义刻制，用于公务的签名章或印鉴章；4)其他印鉴：除以上三类印鉴以外的印鉴。

1.3公司对各类印鉴实行“统一建档，集中管理、规范使用，专人负责”的管理原则，所有公文来往和材料报送等均须经过本制度规定的审批程序方能加盖公章或法定代表人个人印鉴。

1.4行政部是印鉴综合管理部门，统一管理公司各类印鉴，职责是：1)制定、修订公司印鉴管理规章制度；2)负责办理公司各类印鉴的刻制；3)管理或经授权管理公司级别正式印鉴、合同专用章；4)对公司各类印鉴管理和使用进行监督；5)办理或指导公司各类停用印鉴的封存和销毁工作。

二、印鉴的刻制和启用2.1印鉴的刻制2.1.1公司（含子公司）各类印鉴的刻制由行政部按规定统一办理；任何部门和个人均不得自行刻制公章。

2.1.2公司行政部指定专人负责印鉴的刻制及备案工作，公安机关关于刻制公章的备案证明应妥善保存。

2.1.3公司各部门原则上不刻制印鉴。

2.2印鉴的刻制申请2.2.1行政部刻制公司印鉴或其他类印鉴时，均应逐项完整填写《印鉴刻制登记申请表》内印鉴名称、数量、颁发部门、日期、启用时间等栏目。

2.3印鉴的启用2.3.1印鉴启用前应以印发附有印模的正式文件形式通知有关部门、子公司。

已启用的各类印鉴印模，批准启用的有关文件及《印鉴刻制登记申请表》应立卷归档，永久保存。

2.3.2领取其他类印鉴时，申请部门经办人须核对与申请刻制印鉴要求准确无误后，在《印鉴刻制登记申请表》上盖上印模备案并注明启用日期，未经留样备案的，一律不准自行使用。

工程质量管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的确保项目的工程质量和关键节点控制符合国家有关规范、设计、技术标准及达到合同及公司要求，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量控制体系。

二、适用范围适用于公司项目在实施阶段的工程质量管理和控制。

三、定义3.1项目工程质量管理：指对整个项目施工质量进行的全程控制，以达到施工质量目标。

3.2《XX项目工程管理策划书》：为保证工程进度、质量、成本、安全文明施工等方面的目标、标准的实现，工程部在初步设计完成后，制定的项目计划、措施、相互协调配合等具体工作和安排；经公司审批通过的《XX项目工程管理策划书》作为实施项目工程管理的指导文件。

四、职责4.1工程部4.1.1组织《XX项目工程管理策划书》的编制和评审。

4.1.2依据审批通过的《XX项目工程管理策划书》，组织工程实施。

4.1.3配合设计阶段工作，组织施工图纸会审。

4.1.4建立材料设备管理台账。

4.1.5参与招标采购工作，组织专题评审合同界面划分。

4.1.6组织建立项目质量管理体系，开展施工准备阶段及施工过程的工程质量管理。

4.1.7组织开展项目工程质量检查和质量事故处理。

4.1.8总结工程质量问题，持续改进。

4.2工程督查组4.2.1每月定期对主管工程副总进行考核，并对各地区公司在建工程项目的质量管理情况进行检查、评分，每季度最后一个工作日前将各地区公司KPI评分上报主管领导。

4.2.2负责地区公司工程质量状况的检查评价。

五、关键活动描述5.1质量策划5.1.1《XX项目工程管理策划书》的编制、评审、批准及实施：1)在初步设计完成，工程部依据公司的项目质量要求/目标编制《XX项目工程管理策划书》，一个月内完成；编制完成后15天内工程部组织评审；工程部根据评审意见修改完成后，报公司相关部门确认、工程分管领导审批后予以执行；经公司审批通过的《XX项目工程管理策划书》作为项目工程管理的指导文件，工程部及相关部门要据此组织工程实施，确保工程质量管理始终按照规定的程序在受控状态下运行；2)《XX项目工程管理策划书》主要包括：项目概况，项目现场总平面规划，项目难点、重点分析，项目的组织架构与岗位职责，前期工作安排，工程进度管理规划，工程质量管理规划，项目合约规划，安全文明施工管理规划，设计及图纸、变更管理，对监理单位、承建商、供应商的管理，工程验收与移交，项目文件信息管理，项目的风险与对策等；3)其中工程质量管理规划部分应包括：项目质量目标、工程质量标准、项目质量保证体系（以工程部为核心的，包括参建各方的质量管理体系）、客户敏感质量问题控制措施、工程质量控制的难点、重点分析及保障措施、图纸深化设计计划、材料设备工序工艺样板计划、工程质量停止点检查计划、分户验收计划、成品保护方案等质量管理文件；质量通病防治措施制定：项目开工前，工程分管领导组织工程部、总工室/设计管理部、监理公司、承包商针对公司其他项目出现的质量通病及已交工项目维修过程中的问题进行技术讨论会，由工程部制定出本项目质量通病防治的具体控制措施；质量通病防治控制措施应包括设计方面、设备材料选型方面、合约界面划分、施工过程控制方面等方面的措施。

开发报建作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的为规范房地产项目开发报建管理，指导报建人员有序开展工作。

二、适用范围本公司取得土地后房地产项目的所有报批报建工作。

三、定义术语3.1房地产开发:指在依法取得土地使用权的土地上按照使用性质和要求进行房屋建设和销售的活动，包括从规划选址到交付使用的全过程，由征地到拆迁安置、规划设计、三通一平、房屋建设、预售、竣工验收、入伙等多项内容组成。

3.2房地产开发报建:指在房地产开发过程中按照政府的办事程序及要求，办理各阶段相关手续，最终取得政府相关部门批文。

包括取得前期立项批文、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、预售许可证、竣工验收备案证明等重要的政府批文。

四、职责4.1开发中心（部）4.1.1.负责制定项目开发报建进度计划；4.1.2.负责办理从项目立项到项目入伙期间的除水、电、燃气、电信、数字电视、网络、消防外的前期报建手续；4.1.3.负责项目初始登记、竣工查丈、规划验收、竣工备案专项验收工作；4.1.4.负责公司内外关系的协调，组织公关活动的策划与实施；4.1.5.负责房地产预售阶段的楼盘价格备案。

4.2市政部（如单独设置，职能如下；如与工程部或开发部合并，则由相关部门承担相应职责）4.2.1.负责水、电、燃气、电信、数字电视、网络、消防报批及验收。

4.3设计管理部/总工室4.3.1.负责提供办理用地规划指标所需的图纸；4.3.2.负责提供报建方案、扩初设计、施工图图纸工作；4.3.3.负责预售查丈、竣工查丈的技术解释工作；4.3.4.负责项目报建技术支持工作。

4.4工程部4.4.1.配合项目现状地形图的测绘工作；4.4.2.配合项目开工验线工作；4.4.3.配合临时用水用电报批工作；4.4.4.配合各专业分包单的工程报批报建工作；4.4.5.负责提供勘察、施工单位与报建相关信息和资料；4.4.6.负责施工过程中质监、安监日常检查、中间验收、城管检查等相关工作；4.4.7.配合项目竣工查丈、规划验收工作；4.4.8.配合开发报建部门完成专项验收及接待工作；4.4.9.负责各项工程验收所提出的工程整改工作；4.4.10.负责组织新建物业移交工作。

地产公司保密管理制度第一章总则第一条为规范地产公司的保密管理工作，维护公司信息安全，保护公司重要信息资源，促进公司健康发展，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于地产公司内部所有员工及外部与公司有业务往来的合作伙伴，包括但不限于供应商、承包商和客户等。

第三条地产公司保密管理应遵循合法、合理、必要、保密的原则，具体保密措施和管理规定由公司保密管理部门负责制定和监督执行。

第四条地产公司保密管理部门对公司内部保密工作进行专项监督检查和评估，及时发现和纠正违反保密规定的行为。

第五条公司所有员工在接受工作培训时应接受保密管理相关知识的培训，加强保密意识，提升保密能力。

第二章保密对象第六条地产公司的保密对象包括但不限于以下几个方面：公司财务、运营管理、人事信息、产品技术、客户资料和公司发展战略等。

第七条公司员工在处理保密对象时应按照公司规定，加强信息保护措施，防止保密信息泄露。

第八条任何单位或个人在获取公司保密信息时，必须遵守公司保密规定，不得擅自使用、泄露或传播保密信息。

第九条公司对外部合作伙伴如供应商、承包商等也应加强信息保密管理，签订保密协议，确保对公司保密信息的安全保护。

第十条对于公司内部、外部合作伙伴如有违反保密规定的行为，公司保密管理部门有权追究其法律责任。

第三章保密管理措施第十一条公司应建立健全的保密管理制度，包括但不限于：保密管理组织机构的设立、保密责任制度的明确、保密意识教育的开展、保密制度的宣传和执行等。

第十二条公司应加强对重要信息系统的安全管理，采取技术措施提高信息安全等级，防范各类网络安全威胁。

第十三条公司应设立专门的保密管理部门，负责监督公司保密工作的开展，开展相关培训和演练，提升员工的信息保护意识。

第十四条公司内部保密信息的传输应采取加密或其他安全措施，防止信息泄露风险。

第十五条公司应定期对员工进行保密知识的培训，并加强保密管理制度的宣传和推广。

第四章保密违规处理第十六条对于违反保密规定的员工，公司保密管理部门应及时进行调查并做出相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。