控股子公司管理制度

对控股子公司管理制度

一、总则

（一） 为了规金安服务外包（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发展，依照《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司公司章程等相关法律法规的规定，特制定以下管理制度。

（二） 公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安排能实际控制的公司。

（三） 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

（四） 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

（五） 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

二、人事管理

（一） 母公司通过控股子公司股东会行使股东权利制定控股子公司章程，并依据控股子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

（二） 母公司向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司董事会确定或提名。

（三） 控股子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

1. 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

2. 督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规运作；协调母公司与控股子公司间的有关工作；

3. 保证母公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻执行； 4. 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在控股子公司中的利益不受损害；

5. 定期或应公司要求向母公司汇报任职控股子公司的经营情况，及时向母公司报告规定的重大事项；

6. 列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；

港澳资讯提供 （仅供参考，风险自担）

公司公告：杰赛科技(002544)控股子公司管理制度

广州杰赛科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”）控股子公司的

管理和控制，规范内部运作机制，建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子

公司经营运作水平和风险防范能力，确保子公司业务符合母公司的总体战略发展方向，保护投资者

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法律、法

规和规章，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）系指：

（一）本公司直接持有其50%以上股份；

（二）本公司持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成；

（三）本公司通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条 母公司在战略决策、高级管理人员委派、规范运作、财务与预算管理、重大信息报告、

考评与激励、审计监督等方面对子公司进行投资管理，母公司各职能部门依照本办法及相关内部运

营控制制度，在职能范围内及时、有效地对子公司做好指导、协调、支持与监督。根据业务性质的

不同，子公司的管理模式包括以下几种模式：

（一）直接管理方式。对于依托新项目设立的（控股）子公司，母公司在运营上除履行控股

股东职责外，不干预子公司的日常生产经营活动。

（二）委托管理方式。对于依托公司现有业务设立的（控股）子公司，母公司在运营上委托

并授权公司事业部对其日常生产经营活动进行监督和管理。

第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人

财产，依法独立承担民事责任；同时，应当执行母公司对子司的各项制度规定。

第五条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制

利尔化学股份有限公司 《控股子公司管理制度》

控股子公司管理制度

(2016年修订) 第一章 总 则

第一条 为了规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）

对控股子公司管理行为，优化公司资源配置，促进控股子公司健康发展，确保控

股子公司规范、高效、有序的运作，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所

股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件及母公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司（以下简称“子公司”），是指公司直接或

间接持有其50％以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够决定其董事会半数

以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。

第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份

额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

公司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负

责人和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务

的义务。

第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权，以其法人财产自主经营，

自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自

身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司

各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监

督等工作。

第二章 组织管理

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子利尔化学股份有限公司 《控股子公司管理制度》

公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。

第七条 母公司可向子公司推荐董事、监事、高级管理人员以及相关职能部

门负责人（以后简称外派人员），并根据《对外投资管理制度》的有关规定履行

󰀃󰀃󰀃对控股子公司管理制度

一、总则

（1） 为了规范山东金安服务外包有限公司（以下简称“公司”或“母

公司”）控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发

展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）及本公司公司章程等相关法律法规的规定，特制定以

下管理制度。

（2） 公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能

决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安

排能实际控制的公司。

（3） 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有

的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、

选择管理者、股份处置等股东权利。

（4） 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，

自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值

的责任。

（5） 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决

策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

二、人事管理

（1） 母公司通过控股子公司股东会行使股东权利制定控股子公司章程，并依据控股子公司章程规定推选董

事、股东代表监事及高级管理人员。

（2） 母公司向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司董事会确定或提名。

（3） 控股子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

1. 依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

2. 督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与控股子

公司间的有关工作；

3. 保证母公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻执行；

4. 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在控股子公司中的利益不受损害；5. 定期或应公司要求向母公司汇报任职控股子公司的经营情况，及时向母公司报告规定的重大事项；

6. 列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请

母公司总经理、董事会或股东会审议；

7. 承担母公司交办的其它工作。