ST盛润A：独立董事述职报告 2011-04-27

证券代码：000030，200030 证券简称：*ST盛润A，*ST盛润B 公告编号：2010--014 广东盛润集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王建宇、主管会计工作负责人王建宇及会计机构负责人(会计主管人员)魏传义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）41,985,915.4741,891,434.31 0.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）-1,721,030,354.14-1,715,009,592.09股本（股）288,420,000.00288,420,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）-5.97-5.95本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）0.00463,492.74 -100.00%归属于上市公司股东的净利润（元）-6,039,799.88-6,663,209.91经营活动产生的现金流量净额（元）-5,194.6162.70 -8,384.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0000180.0000002 -9,100.00%基本每股收益（元/股）0.00-0.0231稀释每股收益（元/股）0.00-0.0231加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益463,492.74合计463,492.74对重要非经常性损益项目的说明为租房情况产生的收益。

广东盛润集团股份有限公司董事会独立董事
关于公司选举监事会主席的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，作为广东盛润集团股份有限公司的独立董事，我们列席了公司第七届监事会第一次会议，会议审议了公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案，我们听取了公司监事会对新任监事会主席的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：
1、本次公司选举孔那女士为公司监事会主席的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

2、新任的公司监事会主席任职资格合法，未发现有新《公司法》第147条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、新任的公司监事会主席诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

同意公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案。

独立董事签名：
2011年5月26日。

独立董事年度述职报告合集6篇利益。

报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

3、对公司董事会审议决策的重大事项，我都主动要求公司提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

四、学习情况。

我加强了对相关法律法规的学习和深入了解，尤其对涉及公司治理、信息披露、保护投资者权益等方面的法律法规进行重点学习，为今后更好地履和全体股东的合法权益。

现将年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、度出席公司董事会会议情况年度，公司共召开董事会 __ 次，股东大会 4 次。

本人应出席董事会会议 __ 次，实际出席 __ 次，出席股东大会 4 次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

公司在年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。

在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。

江苏通润装备科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2010年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2010 年度，公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。

本人均亲自出席。

在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：(一)2010年1月28日，在第三届董事会第二次会议上，对日常关联交易事项发表的独立意见如下：1、同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2010年《产品买卖框架性协议》。

并将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

(二)2010年4月9日，在第三届董事会第三次会议上，对相关事项发表的独立意见如下：1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：截止2009年12月31日，公司无累计和当期对外担保事项。

2、关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见：同意将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。

3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公司对2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》4、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：认为公司2009年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

山西广和山水文化传播股份有限公司2020年度独立董事述职报告山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日完成换届选举，本人作为第九届董事会独立董事，现将2020年履行职责期间的情况汇报如下：一、本人的基本情况钟凯文：北京大学法律硕士学历。

2009年2月获得法律职业资格证；2010年11月取得律师执业证。

2010年3月—2013年10月任职于广东华商律师事务所；2013年10月—2015年12月任职于北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、团队合伙人；2016年1月—2018年6月任北京德恒（深圳）律师事务所二级合伙人；2018年7月—2021年2月任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人；2021年3月至今，任北京植德（深圳）律师事务所合伙人；2020年4月至2021年3月任香港中文大学（深圳）校外导师。

本人在其他单位任职的情况见下表：本人严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况2020年，本人积极参加各项会议，认真履行独立董事职责。

经董事会审议的重大事项及相关报告，均仔细审阅相关资料，向公司管理层了解有关情况，并按照规定对公司相关重大事项发表独立意见。

公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

（一）2020年度参会情况1、出席董事会情况2020年，本人参加董事会2次，以现场方式出席1次，以通讯方式参加1次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。

本人对董事会审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。

2、出席股东大会情况2020年，本人无应出席的股东大会。

2020年10月16日，本人作为公司第九届董事会董事候选人，受邀列席了公司2020年第二次临时股东大会。

3、参加各专门委员会情况本人现担任公司董事会提名委员会主任委员以及董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员。

证券代码：000030 证券简称：*ST盛润A 公告编号：2010--040 广东盛润集团股份有限公司2010年上半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名未出席董事职务未出席会议原因被委托人姓名潘成东独立董事在外地出差班武1.4 公司负责人王建宇、主管会计工作负责人王建宇及会计机构负责人(会计主管人员)高亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称 *ST盛润A、*ST盛润B股票代码 000030、200030上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名魏传义陈联坦联系地址广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D董秘室广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D董秘室电话(0755)83877511 (0755)83875531 传真(0755)83875212 (0755)83875212 电子信箱lionda@ lionda@2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产41,724,461.1141,891,434.31--0.40%归属于上市公司股东的所有者权益-1,727,416,492.97-1,715,009,592.09股本288,420,000.00288,420,000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）-5.99-5.95报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入0.00926,985.48营业利润-13,503,598.70-13,469,451.31利润总额-12,406,900.88-13,469,451.31归属于上市公司股东的净利润-12,406,900.88-13,469,451.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,503,598.70-13,469,451.31基本每股收益（元/股）-0.0430-0.0467稀释每股收益（元/股）-0.0430-0.0467净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额203,646.93-19,341.90每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0007-0.000062.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,096,697.82合计1,096,697.82 - 2.2.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份188,435,362 65.33% -5,964,241-5,964,241182,471,121 63.27%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股188,430,000 65.33% -5,962,975-5,962,975182,467,025 63.26%其中：境内非国有法人持股188,430,000 65.33% -5,962,975-5,962,975182,467,025 63.26%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份5,362 -1,266-1,2664,096二、无限售条件股份99,984,638 34.67% 5,964,2415,964,241105,948,879 36.73%1、人民币普通股60,384,638 20.94% 5,964,2415,964,24166,348,879 23.00%2、境内上市的外资股39,600,000 13.73% 39,600,000 13.73%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数288,420,000 100.00% 288,420,000 100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 11,133前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市莱英达集团有限责任公司 境内非国有法人 59.82%172,544,050172,544,050 172,544,050深圳市有色金属财务有限公司 国有法人 1.65%4,770,3804,770,380 0深圳市华晟达投资控股有限公司 境内非国有法人 1.37%3,960,0003,960,000 3,960,000柳州佳力房地产开发有限责任公司 境内非国有法人 0.80%2,300,0000 0招商证券香港有限公司 国有法人 0.72%2,074,1200 0海南惠和兴投资管理有限公司 境内非国有法人 0.55%1,587,4890 0陈倩芬 境外自然人 0.45%1,285,8800 0第一上海证券有限公司 境外法人 0.44%1,262,9220 0华润深国投信托有限公司 国有法人 0.41%1,192,5951,192,595 0重庆光伏投资有限公司 境内非国有法人 0.39%1,127,4000 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类柳州佳力房地产开发有限责任公司 2,074,120人民币普通股招商证券香港有限公司 2,074,120境内上市外资股海南惠和兴投资管理有限公司 1,587,489人民币普通股陈倩芬 1,285,880境内上市外资股第一上海证券有限公司 1,262,922境内上市外资股重庆光伏投资有限公司 1,127,400人民币普通股CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO LTD 1,089,626境内上市外资股蔡汉川 879,091境内上市外资股CITRINE CAPITAL LIMITED 868,783境内上市外资股倪敏 723,600境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人3.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用 □ 不适用姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因王建宇 董事长、总经理0 0000 0 魏传义 董事、董秘 0 0000 0 郝滨 董事 0 0000 0 杨斌 董事 0 0000 0 班武 独立董事 0 0000 0 潘承东 独立董事 0 0000 0 邵良志 独立董事 0 0000 0 孔那 监事会主席 0 0000 0 王敏 监事 0 0000 0 牛素艳监事5,362 01,2664,0960 0卖出解禁股票§5 董事会报告5.1 5.2 公司经营活动总体状况报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润，公司短期借款仍然高达4.47亿元，导致公司2010年上半年财务费用高达11,888,296.70元，加上公司的管理费用1,615,302.00元，公司2010上半年出现亏损，净利润为-12,406,900.88元。

盛雷-工作总结盛雷-工作总结工作总结转眼间来到兰洋集团驻西宁办事处已近四个月，这段时间里，我在朱总及汪主任的悉心指导下，努力工作、学习，完成办事处安排的各项任务，让我在写文件、讲话、交际以及思想觉悟等方面有了很大提高。

一、工作概览8月初刚接手矿业权管理这份儿工作时，我对这份工作和矿产这个行业了解得还不是很透彻，但在朱总的殷勤讲解和指导下，认真学习矿业权管理知识，多看、多听、多写、多思考，让我的职业素质在短时间内有了很大提高。

1、在协助朱总起草《矿业权收购协议书》的过程中，所起草文件的字体、格式、措辞等等都要规范，还有甲、乙双方的承诺条款起草过程中一定要斟字酌句，不可损了我方利益，也不占对方便宜。

2、在我们的开木棋河报盘过程中，我便收集报盘资料（多次到地调局催专家评审意见书），然后由青海省第三地质勘查院整理，最后报盘成功。

接下来催促国土厅李工公示咱们的开木棋河，再接下来协助朱总缴纳开木棋河使用费；最后由国土厅张工确认，签字、盖章，领取开木棋河探矿证。

在这个过程中经历了报盘软件的使用、报盘应提交那些资料、报盘资料的收集等，对我来说是一次历练。

3、在我们的哈勒蒙套海铁铁多金属矿走招拍挂过程中，在朱总安排下我多次去青海省金石评估公司催促，以便其评估结果早日出来。

评估完成后我协助金石评估公司工作人员往省厅提交资料（交到李工那里），接下来就催促李工安排专家上会评审，评审通过后经海西州同意由青海省交易中心公示，11月28日我们以竞得人名义参加了哈勒蒙套海揭牌仪式。

这个过程中，我协助朱总交易保证金的缴纳、有关资料的提交和交易服务费的缴纳。

4、为了我们的北霍布逊盐早日评估出来，我与朱总无数次跑金石评估公司催促与评估价款协调，在我们再三努力下，大大缩短了评估时间和降低了评估价款。

之后报国土厅由陆工集合专家评审，评审通过后由国土厅公示。

现在我们的盐已经在省厅网站公示（10个工作日）完毕，公示无异议就储量备案，接下来缴纳价款，配号领证。

浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事2020年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度要求，独立、勤勉履行职责，切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现将本人2020年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议情况1、出席董事会及投票情况2020年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，一次为现场与通讯表决相结合的会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形；经认真审阅、独立判断，本人对提交董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况2020年度，公司共召开一次年度股东大会会议和两次临时股东大会会议，三次会议本人均列席参加。

二、发表独立意见和对公司建议的情况1、发表独立意见的情况2、对公司建议的情况本人持续关注宏观经济发展趋势和公司的整体运营情况，结合自身的工作经验，在内部控制、信息披露等方面对公司提出了个人的建议和意见，公司予以采纳并落实。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、重点关注公司的信息披露工作。

报告期，本人持续关注巨潮资讯网、互动易、公司官网和官微等平台，督促公司按时按质做好信息披露工作，公平公正对待所有股东。

同时，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》等要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况。

报告期，公司再次被深交所评为“A”级。

2、切实履行独立董事职责，发挥监督职能。

本人积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，作出独立判断，审慎地行使表决权。

报告期，本人对公司聘任高管、股权激励、对外投资、关联交易、对外担保、内部控制等制度的建设和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等进行重点检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。