纪委案件外围取证方法..
- 格式：ppt
- 大小：959.00 KB
- 文档页数：24
下载文档原格式
合集下载
纪检监察机关案件检查取证的方法和策略(培训简稿)
《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》及其实 施细则
《党的纪律检查机关案件审理工作条例》
《监察机关调查处理政纪案件办法》
《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》等
案件检查工作的主要法规依据
（二）主要的实体性法律条规。
《中国共产党纪律处分条例》 《中央纪委关于对妨碍违纪案件查处的党组织和党员党 纪处分的规定》 《党员领导干部廉洁从政若干准则》 《行政监察法》及其实施细则
案件调查的基本概念
案件检查的全过程，实际就是收集证据、鉴别证据 和运用证据证明待证事实的活动，简而言之 “取证”活
动；
调查取证的作用
查办案件的核心问题就是证据；违纪事实是通过证 据认定的。 ⒈查清案件事实； ⒉突破案件、扩大线索； ⒊获取定案的关键证据。
调查取证的基本要求
㈠明确一个思路
思路对头，取证就容易到位，思路不对，案件调查取 证工作就会事倍功半。根据举报线索材料，对照党政纪 有关规定和刑法解释，初步明确所要调查的问题属于什 么性质的违纪问题，有针对性地调查取证，这样有助于 提高工作质量和效率。在初核一些重大复杂的案件线索 过程中，应主动与纪委审理室、司法机关和行政主管部 门等进行沟通交流，认真听取他们的意见和建议。
案件调查取证的基本要求
㈡变换两种角色
在办案工作中，我们首先是调查人员角色，亲力亲 为，锲而不舍的采集案件材料；又是审理人员的角色， 严谨细致的鉴别和运用证据材料，提出正确的定性量纪 意见。
案件调查取证的基本要求
㈢突出三个阶段 一是从事情的结果上开始证据调查的工作。由果求因， 溯源追本。这种方法因事情产生的结果是明确的，问题的性 质是确定的，证据比较容易查取（以事找人）。
纪检监察机关案件调查取证纪检监察机关案件调查取证的方法和策略的方法和策略推进三转聚焦主业推进三转聚焦主业转职能转方式转作风目的是改变纪检监察工作战线过长工作范围泛化工作职能弱化工作力量分散的状况从不该管的工作领域退出来突出主责主业聚焦党风廉政建设和反腐败斗争
纪委案件外围取证方法
导或党组织帮助； （2）对不宜扩大影响，涉案不深的证人，直接与其
联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机关
（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人，
提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第一
三、证据概念及收集要求（1）
证据就是证明事实的依据。具有客观性、联系性、规定性特 点。
证据是正确认定案件事实的根据和基础；是促使违纪者认错 服纪的有力武器；是保证被调查人合法权利的重要依据。
三、证据概念及收集要求（2）
(1)证据的种类主要有9种：①物证；②书证；③ 证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的陈 述；⑥视听材料（原始声响、录像带等）；⑦现 场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作 的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录（主 要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及 其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。根据 《调查处理政纪案件办法》，政纪案件有所不 同）。
四、提取外围证据主要方法（3）
3、从外围关键证人中提取证人证言 （1）在押人员检举揭发线索 （2）作案过程经手经办人员 （3）“污点证人” （4）加强内审外调衔接，关键证人如涉项重点工作（1）
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位领
资料、帐册、单据、物品和非法所得； ⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机构的
存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付； ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采取两
二、调查取证主要措施（2）
《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责，监 察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施是： ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、 财务帐目及其他有关的材料； ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转 移与案件有关的财物； ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就 调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者变相 拘禁（简称“两指”）； ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行 职务。
联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机关
（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人，
提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第一
三、证据概念及收集要求（1）
证据就是证明事实的依据。具有客观性、联系性、规定性特 点。
证据是正确认定案件事实的根据和基础；是促使违纪者认错 服纪的有力武器；是保证被调查人合法权利的重要依据。
三、证据概念及收集要求（2）
(1)证据的种类主要有9种：①物证；②书证；③ 证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的陈 述；⑥视听材料（原始声响、录像带等）；⑦现 场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作 的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录（主 要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及 其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。根据 《调查处理政纪案件办法》，政纪案件有所不 同）。
四、提取外围证据主要方法（3）
3、从外围关键证人中提取证人证言 （1）在押人员检举揭发线索 （2）作案过程经手经办人员 （3）“污点证人” （4）加强内审外调衔接，关键证人如涉项重点工作（1）
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位领
资料、帐册、单据、物品和非法所得； ⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机构的
存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付； ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采取两
二、调查取证主要措施（2）
《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责，监 察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施是： ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、 财务帐目及其他有关的材料； ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转 移与案件有关的财物； ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就 调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者变相 拘禁（简称“两指”）； ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行 职务。
纪委案件外围取证方法
的侦查和扫描。
询问相关人员
询问现场相关人员，了解事件 发生的过程和细节，为分析提 供更多线索。
模拟现场
通过模拟现场，重现事件发生 的过程，以便更准确地分析事 件原因。
专家协助
邀请相关领域的专家协助勘查 现场，提供更专业的分析和建
议。
勘查现场的记录和整理
整理证据
对收集到的证据进行整理和分析 ，筛选出有用的信息，排除无关
要点一
总结词
要点二
详细描述
在纪委案件调查中，询问证人是一种重要的取证方式。通 过询问证人，可以获得与案件有关的重要信息和线索，有 助于推进调查。
在询问证人之前，需要制定详细的询问计划，包括询问的 目的、内容、方式、时间、地点等。同时，要确保询问人 员的专业性和公正性，避免对证人产生不当影响。在询问 过程中，要尊重证人的人格尊严和权利，保护证人的隐私 和人身安全。对于重要证人的证言，需要多次核实，避免 出现误差。
预先了解
在调取证据前，应对相关 情况有所了解，以便有针 对性地收集证据。
合理推断
在取证过程中，应根据收 集到的证据进行合理推断 ，以揭示更多有用的信息 。
借助技术手段
可以使用各种技术手段， 如电子取证、监控等来辅 助取证。
调取证据的记录和整理
详细记录
对于所收集到的证据，应进行详 细记录，包括证据的来源、证明
询问证人的技巧和策略
采用引导式提问
01
在询问过程中，应根据证便获得更详细、准确的信息。
注意证人的非言语行为
02
在询问过程中，应注意观察证人的非言语行为，如表情、语气
、肢体动作等，以获取更真实的证据。
避免暗示和误导
03
在询问过程中，应避免暗示和误导证人，以确保询问的客观性
询问相关人员
询问现场相关人员，了解事件 发生的过程和细节，为分析提 供更多线索。
模拟现场
通过模拟现场，重现事件发生 的过程，以便更准确地分析事 件原因。
专家协助
邀请相关领域的专家协助勘查 现场，提供更专业的分析和建
议。
勘查现场的记录和整理
整理证据
对收集到的证据进行整理和分析 ，筛选出有用的信息，排除无关
要点一
总结词
要点二
详细描述
在纪委案件调查中，询问证人是一种重要的取证方式。通 过询问证人，可以获得与案件有关的重要信息和线索，有 助于推进调查。
在询问证人之前，需要制定详细的询问计划，包括询问的 目的、内容、方式、时间、地点等。同时，要确保询问人 员的专业性和公正性，避免对证人产生不当影响。在询问 过程中，要尊重证人的人格尊严和权利，保护证人的隐私 和人身安全。对于重要证人的证言，需要多次核实，避免 出现误差。
预先了解
在调取证据前，应对相关 情况有所了解，以便有针 对性地收集证据。
合理推断
在取证过程中，应根据收 集到的证据进行合理推断 ，以揭示更多有用的信息 。
借助技术手段
可以使用各种技术手段， 如电子取证、监控等来辅 助取证。
调取证据的记录和整理
详细记录
对于所收集到的证据，应进行详 细记录，包括证据的来源、证明
询问证人的技巧和策略
采用引导式提问
01
在询问过程中，应根据证便获得更详细、准确的信息。
注意证人的非言语行为
02
在询问过程中，应注意观察证人的非言语行为，如表情、语气
、肢体动作等，以获取更真实的证据。
避免暗示和误导
03
在询问过程中，应避免暗示和误导证人，以确保询问的客观性
纪委案件外围取证方法
纪委案件外围取证方法纪委案件的调查过程中，外围取证是非常重要的一环。
通过收集相关的证据和信息，可以帮助纪委了解和确认案件的事实真相，为案件的处理提供有力的支持。
本文将介绍几种常见的纪委案件外围取证方法，帮助纪委进行高效、准确的取证工作。
一、线索收集法线索收集是纪委案件调查的重要环节，也是外围取证的基础。
纪委可以通过办公室接收群众和举报人的举报电话、信函等渠道，或者主动地与相关人员进行面谈、访问等方式来收集线索。
在线索收集过程中，纪委需要记录相关的信息，包括线索的来源、涉案人员的基本情况、涉嫌违纪违法的具体情况等。
这些信息将成为后续取证工作的重要参考。
二、现场勘查法现场勘查是纪委外围取证的重要手段之一。
纪委可以对与案件相关的现场进行勘查，获取相关的物证。
在进行现场勘查时，需要注意以下几点：1. 保护现场的完整性：纪委在勘查现场时要遵循现场保护原则，不干扰现场的原貌，不随意移动、改变现场物品的位置，以确保取证的准确性。
2. 现场拍照和录像：为了记录现场情况，纪委可以使用相机或录像设备进行拍照和录像，以便后续分析和调查。
3. 搜集物证：纪委可以搜集与案件相关的物品作为物证。
物证可能包括文件、资料、电子设备、现金等。
在搜集物证时，需要确保物证的完整性和安全性，避免污染或损坏物证。
三、证人证言法在纪委案件调查中，证人证言是非常重要的外围证据。
纪委需要对涉案人员和相关人员进行面谈或取证问询，以获取其对案件的了解和见证。
在进行证人证言时，纪委需要注意以下几点：1. 聆听和记录：在面谈过程中，纪委需要认真聆听证人的陈述，并详细记录证人的证言内容。
可以使用录音设备或采用书面记录的方式，确保证言的准确性。
2. 质证和追问：当涉案人员提供证言时，纪委需要进行质证和追问，以帮助澄清案件的细节和真相。
可以通过提问、比对证据等方式进行。
3. 保护证人权益：在进行证人证言时，纪委需要保护证人的合法权益，确保他们的陈述真实可信，并采取必要的安全措施，以防止证人受到不必要的影响或威胁。
纪委案件外围取证方法
证据的提交和归档
按要求提交证据
根据有关部门或机构的要求，按时提交所需证据材料；
归档备查
将证据材料整理归档，以备后续审查或查阅。
04
取证过程中的注意事项
加强安全防范措施
制定详细的安全预案
在取证前应全面分析可能存在的安全风险，制定详细的安全预案，包括预警机制、应急措施等。
保障取证人员安全
取证过程中要充分考虑人员安全，合理安排警力，确保取证人员的安全和防范措施的落实。
要点三
对证据进行合法性审 查
对于收集到的证据应进行合法性审查 ，排除非法证据，确保所使用证据的 合法性和可信度。
注意保护证人和相关人员的隐私
01
采取适当的保密措施
ห้องสมุดไป่ตู้
02
不得进行威胁或诱供
对于涉及证人和相关人员的个人信息 和隐私，应采取适当的保密措施，防 止信息泄露和侵犯隐私。
在取证过程中不得采取威胁或诱供等 不当手段，应依法进行询问和调查， 确保证言的真实性和可靠性。
搜集相关证据材料，包括书证、物证、证人证言等，为外围 取证打下基础。
搜集和整理证据
通过调查、询问、鉴定等手段，搜集与案件相关的证据。 对所搜集的证据进行整理、分类、归纳，确保证据条理清晰、有据可查。
制定取证计划和方案
根据前期准备情况，制定详细的取证计划和方案。
计划和方案应包括取证的重点、方法、步骤、时间安排、人 员分工等具体内容。
通过网络监控技术，可以 实时监控网络流量和用户 行为，以发现可疑行为和 犯罪证据。
数据挖掘
通过对网络数据进行分析 和挖掘，可以发现其中的 规律和异常，进而揭示犯 罪行为和犯罪证据。
密取证技术的应用
密取证技术
纪检监察机关案件检查取证的方法和策略
案件检查工作的主要权限和手段
1、查阅、复制与案件有关的各类书面材料。 2、对与案件有关人员和事项，进行录音、拍照、摄像。 3、案件涉及的专门性问题，提请有关的专门机构和人员作出鉴 定结论。 4、暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单 据、物品和非法所得（履行一定批准手续）。 5、查核被调查对象在银行或其它金融机构的存款（仅限于行政 监察机关）。 6、在规定的时间、地点找有关人员谈话，了解情况，并作笔录， 由本人签字认可。或者要求本人书写证言材料，签字盖章。 7、要求有关组织和人员提供与案件有关的文件、资料等书面材料 以及其它主要的情况。
办案工作程序
㈡启动初核 ⒈填写和呈批《初步核实呈批表》； ⒉ 成立调查组； ⒊熟悉问题线索情况及相关的法规政策； ⒋制定和呈批《初步核实调查方案》。
办案工作程序
㈢初步核查 ⒈核实举报反映的问题是否存在，严重程度如何； ⒉提交《初步核实情况报告》或《初步审查报告》。 提出了结或立案检查的意见。
办案工作程序
案件检查工作的主要法规依据
（一）主要的程序性法律条规。 《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》及其实 施细则 《党的纪律检查机关案件审理工作条例》 《监察机关调查处理政纪案件办法》 《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》等
案件检查工作的主要法规依据
（二）主要的实体性法律条规。 《中国共产党纪律处分条例》 《中央纪委关于对妨碍违纪案件查处的党组织和党员党 纪处分的规定》 《党员领导干部廉洁从政若干准则》 《行政监察法》及其实施细则
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，把握“及时”二字。把严明 纪律贯穿于日常教育监督管理中，对违纪行为零容忍， 动 辄则咎，使纪律规矩真正成为管党治党的尺子。 抓早抓小， “主动出击”，像啄木鸟一样，发现虫子，就及时啄出来， 保证树木的健康。对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、 越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处，不以权势 大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留 “暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”。
纪委案件外围取证方法
询问证人
确定证人
寻找与案件相关的知情人 士，了解案件情况。
询问技巧
采用合适的询问技巧，如 开放式和封闭式问题，引 导证人提供有价值的信息 。
证言固定
对证人的陈述进行详细记 录，并确保证人签署确认 书，保证证言的真实性和 可信度。
调取证据
证据清单
列出需要调取的证据清单，包括文件 、资料、电子数据等。
告知被审查人处理结果
处理结果应当告知被审查人，听取其陈述和申辩，并记录在案。
05
取证要求
合法性
证据必须符合法律规定
收集的证据必须符合《中华人民共和国刑事 诉讼法》和《中华人民共和国监察法》的规 定，不得侵犯公民的合法权益。
证据必须经过法定程序认 定
收集的证据必须经过调查、勘验、鉴定等法 定程序，确保证据的真实性和合法性。
互补性
外围取证与核心取证相互补充，共同构成完 整的证据链。
原则
依法取证
外围取证必须严格遵守法律法 规和相关规定，确保取证行为
取证应全面收集与案件相 关的各种证据，确保证据的完 整性和真实性。
客观公正
外围取证应保持客观公正的态 度，不受任何主观因素的影响 ，确保证据的真实性和可信度 。
证据审查
对调取的证据进行审查，确保其真实 性和合法性。
调取程序
按照相关法律法规规定的程序，向相 关部门或个人调取证据。
鉴定结论
01
选择鉴定机构
选择具有相关资质和经验的鉴定 机构，确保鉴定结论的专业性和 权威性。
鉴定程序
02
03
鉴定结论审查
按照规定的程序进行鉴定，包括 送检、检验、出具鉴定结论等步 骤。
询问技巧
确定询问目的
纪委案件外围取证方法
纪律审查外围取证方法与实践
序言（1）：
纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之， 就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就 叫间接证据，是形成证据链重要一环。
团结 严谨 求实 创新
四、外调取证应抓好几项重点工 作（4）
4、建立集中统一的领导和协调工作体系。 （1）与公安机关的组织协调（技侦、经侦、监所、治安 、出入境、国保、派出所） （2）与检察机关的组织协调（协同办案） （3）与审判机关的组织协调（财产保全、量刑） （4）与司法行政机关的组织协调（在押取证） （5）与审计机关的组织协调措施（财务审计查证） （6）与税务机关的组织协调措施（涉税信息） （7）纪检监察机关有时还需要组织协调组织人事、工会 、劳动、环保、外事、金融、保险、证券、电信
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位 领导或党组织帮助； （2）对不宜扩大影响，涉案不深的证人，直接与 其联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机 关（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人， 提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第 一要务) 团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（1）
提取证据的原则：先易后难；先外后内；先取书 物证，后取证人证言； 下面结合实际讲讲收集外围证据的方法： 1、从案件的关键环节入手寻找外围书证物证 特别体现在案件初核阶段： （1）财产：银行、证券、房产、车辆（来源支付） （2）家庭成员情况：开办企业、子女出国情况、 及相关财务情况 （3）确定特定关系人及情人等（隐蔽战线获取）
序言（1）：
纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之， 就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就 叫间接证据，是形成证据链重要一环。
团结 严谨 求实 创新
四、外调取证应抓好几项重点工 作（4）
4、建立集中统一的领导和协调工作体系。 （1）与公安机关的组织协调（技侦、经侦、监所、治安 、出入境、国保、派出所） （2）与检察机关的组织协调（协同办案） （3）与审判机关的组织协调（财产保全、量刑） （4）与司法行政机关的组织协调（在押取证） （5）与审计机关的组织协调措施（财务审计查证） （6）与税务机关的组织协调措施（涉税信息） （7）纪检监察机关有时还需要组织协调组织人事、工会 、劳动、环保、外事、金融、保险、证券、电信
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位 领导或党组织帮助； （2）对不宜扩大影响，涉案不深的证人，直接与 其联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机 关（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人， 提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第 一要务) 团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（1）
提取证据的原则：先易后难；先外后内；先取书 物证，后取证人证言； 下面结合实际讲讲收集外围证据的方法： 1、从案件的关键环节入手寻找外围书证物证 特别体现在案件初核阶段： （1）财产：银行、证券、房产、车辆（来源支付） （2）家庭成员情况：开办企业、子女出国情况、 及相关财务情况 （3）确定特定关系人及情人等（隐蔽战线获取）
纪委案件外围取证方法
确定取证的具体步骤和流程，预测可能遇到的问题和风险， 制定相应的应对措施。
02
取证工作的实施
询问证人
询问相关证人
对涉案人员的社会关系人、知 情人、受害人等进行询问，了
解案件相关情况。
记录证人证言
对证人的陈述进行详细记录，并 确保记录准确无误。
保护证人隐私
在询问过程中，应注意保护证人隐 私，避免泄露个人信息和案件信息 。
案例一
某市纪委通过深入调查，掌握了某政府部门存在违规公款吃喝问题的重要证据， 成功查处了一起重大腐败案件，展示了外围取证在纪委工作的重要性。
案例二
某县纪委通过长期耐心走访和调查，成功揭露了某事业单位存在的严重财务违规 问题，并对相关责任人进行了严肃处理，凸显了外围取证在纪委工作中的关键作 用。
取证工作中的教训和反思
进一步强化技术手段的应用
随着科技的不断发展，无人机拍摄、大数据分析等新技术将更加广泛应用于外围取证工作中，提高纪委办案的效率和精准性 。
加强专业培训和人才培养
为了更好地适应外围取证工作的新形势新要求，纪委需要加强专业培训和人才培养，提高办案人员的专业素养和综合能力 。
推进依法办案进程
外围取证工作将更加注重依法办案，遵循程序合法、证据充分、适用法律准确等原则，确保办案质量和效果。
THANK YOU.
搜集和整理证据
通过调查、询问、鉴定等方式，搜集与案件相关的证据， 包括文件资料、录音录像、照片等。
对搜集到的证据进行分类、整理和分析，筛选出与案件相 关的有效证据，排除不相关或无效的证据。
制定取证计划和方案
根据外围取证的目标和需要，制定详细的取证计划和方案， 明确取证的时间、地点、人员、方式等。
证据的提交和归档
关于违纪案件的调查取证方法
关于违纪案件的调查取证方法案件检查对于纪检监察机关来说，是一项重要的本职工作。
其中对于案件调查取证的方法和技巧，是实现在违纪案件调查中寻找突破口的重要手段和有效途径，直接关系到能否顺利而有效地完成案件检查工作。
调查取证是一项复杂系统的工程，涉及到法律、法规、财务、金融、心理等多种学科。
它的基本要求是事实清楚，证据确凿。
它的内容包括被调查人的历史及现状，问题发生的时间、地点、情节、手段、发展过程、原因、条件、涉及的人和事以及造成问题的后果，当事人的责任等等。
办案人员在掌握这些基础知识的同时，也需要经过长时间的实践磨练，积累经验，从中掌握一定的技巧和方法。
调查取证，要善于讲究策略，我们通过案件的积累，总结了几点方法经验：一、灵活运用证据。
证据是定案的基础，准确、客观、合法的证据，是突破案件的关键。
适时、高效地利用证据，可以得到事半功倍的效果。
在持有部分证据的情况下，调查人员不要急于抛出证据，要根据调查对象的情况灵活掌握，不要轻易把自己的底子亮出来，而要控制好使用证据的时机，抓住对方薄弱环节，又稳又准的精确击中要害，同时利用一组证据获取更多连锁证据。
在实际调查工作中，有些调查对象对自己错误的隐蔽性持高度自信，认为纪检监察机关掌握不了证据，顽固抗拒，隐瞒搪塞，不轻易将错误事实说出来，调查人员当发现某个已被掌握的关键性事实上谈话对象在做虚假陈词时，就可抓住这一漏洞，抛出足以能戳穿其假话的直接证据，连续、猛烈地攻击过去，给调查对象以强烈的刺激，使其猝不及防，打乱其思维，内心产生巨大压力，自信感消除，让他认为我调查人员已经取得关键性证据，辩解已无意义，使其原有观念彻底消除，只能如实交待自己的违纪事实。
在工作进行中，调查人员要善于利用手中收集到的证据材料，例如在调查盘山县胡家镇二夹村XXX一案中，我们将证据材料整理成卷，在调查过程中带在手边，让调查对象从外表看到我们已经形成比较充分的材料，同时我们在谈话过程中也不时地翻阅材料，在调查对象面前显出一副胸有成竹的姿态，让调查对象感觉到我们掌握的事实充足，给调查对象以无形的压力，不敢说假话，从而配合我们取得更多的有利证据，给此案的突破带来极大帮助。
外围调查与证据管理(9.1)
外围调查与证据管理
一、线索排查与外围取证
（二）线索排查的方式方法
总结：立案前，线索排查主要是解决从外 围能否获取到相关证据，再决定采取哪种处置方 式。要坚持事实求是原则和证据导向，避免轻易 放过、也要避免先入为主，更要防止进退失据。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法 （一）外围取证的“三策略” 一是先外围后正面。适用于初核阶段。 二是外查内审交替前进。适用于立案之后。 三是先正面再抽查、初核。如对函询问题不 如实说明情况的，改为初核。 （二）外围取证的“三步骤” 第一步是外围查询。 第二步是向外围知情人了解情况，锁定“知 情圈” 第三步是向关键证人谈话核实情况，锁定 “朋友圈”、掌握“钱袋子”
外围调查与证据管理
一、线索排查与外围取证 （二）线索排查的方式方法 3.举报心理和动机。举报心理和动机虽不影 响事实认定，但影响执纪监督的综合效果，如， 换届前后收到大量举报信，不提前准备，快查快 结，下不了结论，容易被动。 出于打击报复和诬告心理，多为渲染情节引 起组织重视，形成恶劣评价，但又提供不出可查 证的抓手。如，某人安排自己情妇以“被抛弃情 妇”的口吻诬告本单位主要领导，又不敢留下真 实的联系方式。出于正义心理，一般渲染情节少； 涉及个人利益的，多数敢署真名、留下联系方式。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法
（三）与关键证人谈话取证。关键证人大 多与案件有利害关系，有些本身就是共同违纪违 法人员，他们提供的证言、证据指向性明确，多 为直接证据。注意要求其提供书证、旁证，增强 真实性。
外围调查与证据管理
二、外围取证的方式方法
（四）立案后的外围取证 1.暂扣、封存、冻结涉案款物。清理物品时 要物证、书证、电子数据存储设备并重。切忌将 暂扣涉案款物仅仅作为款物管理，而忽视其存在 的证据价值。 2.对审查谈话发现的问题线索迅速跟进取证。 要对审查谈话中交代的有关问题和情况及时跟进 核实，保障审查谈话逐步深入。加强内外配合， 相互验证。
纪委案件调查取证和案例分析
三、调查核实（6）
(2)证据分类有5类：即 ①有错证据，无错证据； ②原始证据，传来证据； ③直接证据，间接证据； ④言词证据，实物证据； ⑤有效证据，无效证据。
三、调查核实（7）
(3)收集证据的要求。一是要客观全面，要尊重 客观事实，不能带观点、定调子、有框子，该 收集的证据都要收集；
三是动摇犹豫阶段。这时他已想到不交待是过 不了关，交待了又怕受党政纪处分，受牢狱之 苦，这时我们必须用政策来动摇其心理，动之 以情，晓之以理，可以逐步出示部分证据，逼 其就犯。这个阶段的谈话是谈话技巧的全部使 用，一定要把握时机，因势利导，撕开缺口， 一谈到底。
三、调查核实（17）
四是交待问题阶段。这时被调查对象心理防线 全面崩溃，问题已经摊开，但他有一种畏惧心 理，在这种心理的支配下，有可能少谈，谈不 全，也可以避重谈轻，我们一定要设法使其彻 底投降，全部交待问题。谈话始终要围绕违纪 错误的四个构成要件来问[违纪行为构成要件有 四个：主体，客体，主观方面，客观方面]，记 录也要围绕这个中心，有些违纪错误的主观故 意就在于笔录上的一句话，大家都心知肚明， 就是在笔录上没有反映出来，使一些应当成功 的案件流产。
⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机 构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付；
⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存 可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；对被调查对象在银行或 其它金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付”，这两种措施 在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶段，只使用6种措施。
或押印，在最后一页明确写上：“以上笔录我 已看过，和我讲的一致”及日期等;对无读写能
纪委案件外围取证方法
序言（1）：
纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之， 就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就 叫间接证据，是形成证据链重要一环。
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（3）
(2)证据分类有3类：即 ①原始证据与传来证据； ②直接证据与间接证据； ③言词证据与实物证据；
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（4）
(3)收集证据的要求。一是要客观全面，要尊重客 观事实，不能带观点、定调子、有框子，该收集 的证据都要收集； 二是深入细致； 三是主动及时； 四是符合规定程序：收集证据的主体必须合法， 证据的表现形式合法，收集证据的手段和方法必 须合法； 五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任。
四、外调取证应抓好几项重点工 作（2）
2、掌握与被调查人正面谈话的尽快突破的方法： 一是开门见山，单刀直入，从正面进行突破。也就是先暴露谈话主题， 向被调查人提出纪律要求后，按工作、生活、人际交往等层面与其开 展交谈，从谈话中发现与主案关键问题和关键人物抓住不放，深问细 抠，取得突破； 二是出其不意，攻其不备，从政策法律的角度突破。即对其深入进行 政策法律宣传教育，晓以厉害，促其心理防线动摇，在此过程中适时 出示证据，交代从宽政策，使其认识到不说不行，说了能得到从宽处 理，从而取得谈话突破。 三是以情动人，以理服人，从情理角度进行突破。要研究被调查人在 心理上怕什么，担心什么。找准其感情上的薄弱点作为突破口。如以 工作单位、家庭、父母、妻儿朋友之情动人，击垮其心理防线。 四是利用矛盾，各个击破，从逻辑合理的角度不断进行突破。即要 用漫谈的方式与被谈话人反复谈同一个问题，当他们在谈话中流露出 来一些线索和问题后抓住不放，突破其事先订立攻守联盟，按事物逻 辑关系步步紧逼进行问话，取得谈话突破。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
纪律审查外围取证方法与实践
序言（1）：
纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之， 就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就 叫间接证据，是形成证据链重要一环。
团结 严谨 求实 创新
三、证据概念及收集要求（1）
证据就是证明事实的依据。具有客观性、 联系性、规定性特点。 证据是正确认定案件事实的根据和基础； 是促使违纪者认错服纪的有力武器；是保 证被调查人合法权利的重要依据。
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（2）
(1)证据的种类主要有9种：①物证；②书证； ③证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的 陈述；⑥视听材料（原始声响、录像带等）；⑦ 现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所 作的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录 （主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物 品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。 根据《调查处理政纪案件办法》，政纪案件有所 不同）。
团结 严谨 求实 创新
谢谢大家
团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
纪律审查工作流程图
团结
严谨
求实
创新
二、调查取证主要措施（1）
《案件检查条例》第二十八条规定，凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。 调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据， 不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是： ①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料； ②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况； ③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明（简称“两规”）； ④必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像； ⑤对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员做出鉴定结论； ⑥经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文 件、资料、帐册、单据、物品和非法所得； ⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机 构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付； ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采 取两规措施，⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单 据、物品和非法所得；对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，但不能通知 银行或其它金融机构暂停支付”，这两种措施在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶 段，只使用5种措施。
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（1）
提取证据的原则：先易后难；先外后内；先取书 物证，后取证人证言； 下面结合实际讲讲收集外围证据的方法： 1、从案件的关键环节入手寻找外围书证物证 特别体现在案件初核阶段： （1）财产：银行、证券、房产、车辆（来源支付） （2）家庭成员情况：开办企业、子女出国情况、 及相关财务情况 （3）确定特定关系人及情人等（隐蔽战线获取）
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（3）
3、从外围关键证人中提取证人证言 （1）在押人员检举揭发线索 （2）作案过程经手经办人员 （3）“污点证人” （4）加强内审外调衔接，关键证人如涉嫌 重大违纪违法对其依法依纪采取强制措施
团结
严谨
求实
创新
五、外调取证应抓好几项重点工 作（1）
团结
严谨
求实
创新
检 监察机关一项经常性的重要工作，是严肃 党纪政纪的中心环节，在纪检监察工作中 始终处于关键位置。只有不断加强办案工 作，办案中坚持做到证据确凿，事实清楚， 定性准确，办成铁案，才能维护党纪政纪 的严肃性，保证党的纪律、方针、政策和 国家法律、法规的贯彻执行。
团结 严谨 求实 创新
四、外调取证应抓好几项重点工 作（4）
4、建立集中统一的领导和协调工作体系。 （1）与公安机关的组织协调（技侦、经侦、监所、治安 、出入境、国保、派出所） （2）与检察机关的组织协调（协同办案） （3）与审判机关的组织协调（财产保全、量刑） （4）与司法行政机关的组织协调（在押取证） （5）与审计机关的组织协调措施（财务审计查证） （6）与税务机关的组织协调措施（涉税信息） （7）纪检监察机关有时还需要组织协调组织人事、工会 、劳动、环保、外事、金融、保险、证券、电信
团结 严谨 求实 创新
五、提取外围证据注意事项
团结
严谨
求实
创新
坚持文明依纪依法办案（2）
团结
严谨
求实
创新
杜绝“逼供信”（3）
团结
严谨
求实
创新
注意安全保密（4）
保密是纪律审查的生命线，也是自我保护 的基础。包括行动方案、工作重点、办案 进程、办案用的计算机、移动存储介质等。 安全包括接触对象的安全；办案人员自身 安全；暂扣物品等证据安全；办案车辆等 安全。
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位 领导或党组织帮助； （2）对不宜扩大影响，涉案不深的证人，直接与 其联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机 关（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人， 提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第 一要务) 团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
三、证据概念及收集要求（5）
收集证据中，还应注意以下几点：（1）收集证据（与证 人谈话、现场勘验、检查）、扣留和封存物品，参加的调 查人员不得少于两人。扣留封存、暂停金融机构支付的期 限不得超过办案期限。（2）生理上、精神上有缺陷或者 年幼不能辨别是非、不能正确表达意志的人，不能作证人。 （3）能够证明来信来访反映的问题的有错证据和无错证 据都要注意收集。（4）党员拒绝作证或故意作假证，情 况严重的应按照有关规定给予党纪处分；是党外人员的， 应建议其主管机关予以追究。（5）谈话收集证人证言时， 应个别进行，不得采取开座谈会的形式。谈话时应制作清 晰、详尽的《谈话笔录》，取证后要对证人的谈话内容进 行保密。
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（3）
(2)证据分类有3类：即 ①原始证据与传来证据； ②直接证据与间接证据； ③言词证据与实物证据；
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（4）
(3)收集证据的要求。一是要客观全面，要尊重客 观事实，不能带观点、定调子、有框子，该收集 的证据都要收集； 二是深入细致； 三是主动及时； 四是符合规定程序：收集证据的主体必须合法， 证据的表现形式合法，收集证据的手段和方法必 须合法； 五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任。
四、外调取证应抓好几项重点工 作（2）
2、掌握与被调查人正面谈话的尽快突破的方法： 一是开门见山，单刀直入，从正面进行突破。也就是先暴露谈话主题， 向被调查人提出纪律要求后，按工作、生活、人际交往等层面与其开 展交谈，从谈话中发现与主案关键问题和关键人物抓住不放，深问细 抠，取得突破； 二是出其不意，攻其不备，从政策法律的角度突破。即对其深入进行 政策法律宣传教育，晓以厉害，促其心理防线动摇，在此过程中适时 出示证据，交代从宽政策，使其认识到不说不行，说了能得到从宽处 理，从而取得谈话突破。 三是以情动人，以理服人，从情理角度进行突破。要研究被调查人在 心理上怕什么，担心什么。找准其感情上的薄弱点作为突破口。如以 工作单位、家庭、父母、妻儿朋友之情动人，击垮其心理防线。 四是利用矛盾，各个击破，从逻辑合理的角度不断进行突破。即要 用漫谈的方式与被谈话人反复谈同一个问题，当他们在谈话中流露出 来一些线索和问题后抓住不放，突破其事先订立攻守联盟，按事物逻 辑关系步步紧逼进行问话，取得谈话突破。
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（2）
2、外围收集知情人提供证据 (1)是调查取证坚持走群众路线，深入群众明察暗 访，广泛收集证据; （2)收集知晓案情且与被查对象无直接利害关系 人证据，注意保密。 （3）适当时可以接触实名举报人，去伪存真，审 查动机。（举报人心理类型：伸张正义、寻求保 护、嫉妒心理、报复心理、顺从心理）。 （4）收集有关机关已有的情况：审计报告、巡视 报告、组织人事考察报告等，共享成果。
团结
严谨
求实
创新
四、外调取证应抓好几项 重点工作（3）
3、控制与被调查对象情绪的谋略: （1）制造紧张，消除紧张（虚实结合）。 （2）气势压制，重挫锐气（控制气场）。 （3）心理接近，缩短距离（换位思考）。 （4）以情攻心，感化瓦解（恩威并重）。 （法纪威严、情感沟通、亲情感化、心灵 交流、道德认同、证据合围）
团结
严谨
求实
创新
二、调查取证主要措施（2）
《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责， 监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施 是： ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资 料、财务帐目及其他有关的材料； ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、 转移与案件有关的财物； ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地 点就调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者 变相拘禁（简称“两指”）； ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员 执行职务。
序言（1）：
纪律审查是指纪检监察机关依纪依法，根据职权 和管理范围对反映党员、党组织和监察对象违纪 违法行为，进行核实和调查的活动，简而言之， 就是纪律审查，查办案件。加强纪律审查工作是 落实“三转”的根本要求。 外围证据是相对核心证据而言，在证据分类中和 法律书面语言上没有外围证据这一说法，其实就 叫间接证据，是形成证据链重要一环。
团结 严谨 求实 创新
三、证据概念及收集要求（1）
证据就是证明事实的依据。具有客观性、 联系性、规定性特点。 证据是正确认定案件事实的根据和基础； 是促使违纪者认错服纪的有力武器；是保 证被调查人合法权利的重要依据。
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（2）
(1)证据的种类主要有9种：①物证；②书证； ③证人证言；④受侵害人的陈述；⑤被调查人的 陈述；⑥视听材料（原始声响、录像带等）；⑦ 现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所 作的笔录）；⑧鉴定结论；⑨勘验、检查笔录 （主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物 品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录。 根据《调查处理政纪案件办法》，政纪案件有所 不同）。
团结 严谨 求实 创新
谢谢大家
团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
纪律审查工作流程图
团结
严谨
求实
创新
二、调查取证主要措施（1）
《案件检查条例》第二十八条规定，凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。 调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据， 不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是： ①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料； ②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况； ③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明（简称“两规”）； ④必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像； ⑤对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员做出鉴定结论； ⑥经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文 件、资料、帐册、单据、物品和非法所得； ⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机 构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付； ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第③现在要求必须立案以后才能采 取两规措施，⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单 据、物品和非法所得；对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，但不能通知 银行或其它金融机构暂停支付”，这两种措施在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶 段，只使用5种措施。
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（1）
提取证据的原则：先易后难；先外后内；先取书 物证，后取证人证言； 下面结合实际讲讲收集外围证据的方法： 1、从案件的关键环节入手寻找外围书证物证 特别体现在案件初核阶段： （1）财产：银行、证券、房产、车辆（来源支付） （2）家庭成员情况：开办企业、子女出国情况、 及相关财务情况 （3）确定特定关系人及情人等（隐蔽战线获取）
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（3）
3、从外围关键证人中提取证人证言 （1）在押人员检举揭发线索 （2）作案过程经手经办人员 （3）“污点证人” （4）加强内审外调衔接，关键证人如涉嫌 重大违纪违法对其依法依纪采取强制措施
团结
严谨
求实
创新
五、外调取证应抓好几项重点工 作（1）
团结
严谨
求实
创新
检 监察机关一项经常性的重要工作，是严肃 党纪政纪的中心环节，在纪检监察工作中 始终处于关键位置。只有不断加强办案工 作，办案中坚持做到证据确凿，事实清楚， 定性准确，办成铁案，才能维护党纪政纪 的严肃性，保证党的纪律、方针、政策和 国家法律、法规的贯彻执行。
团结 严谨 求实 创新
四、外调取证应抓好几项重点工 作（4）
4、建立集中统一的领导和协调工作体系。 （1）与公安机关的组织协调（技侦、经侦、监所、治安 、出入境、国保、派出所） （2）与检察机关的组织协调（协同办案） （3）与审判机关的组织协调（财产保全、量刑） （4）与司法行政机关的组织协调（在押取证） （5）与审计机关的组织协调措施（财务审计查证） （6）与税务机关的组织协调措施（涉税信息） （7）纪检监察机关有时还需要组织协调组织人事、工会 、劳动、环保、外事、金融、保险、证券、电信
团结 严谨 求实 创新
五、提取外围证据注意事项
团结
严谨
求实
创新
坚持文明依纪依法办案（2）
团结
严谨
求实
创新
杜绝“逼供信”（3）
团结
严谨
求实
创新
注意安全保密（4）
保密是纪律审查的生命线，也是自我保护 的基础。包括行动方案、工作重点、办案 进程、办案用的计算机、移动存储介质等。 安全包括接触对象的安全；办案人员自身 安全；暂扣物品等证据安全；办案车辆等 安全。
1、熟识外围取证找证人的方法： （1） 体制内有单位组织涉案证人，直接找单位 领导或党组织帮助； （2）对不宜扩大影响，涉案不深的证人，直接与 其联系。 （3）人大代表、政协委员一般通报人大、政协机 关（注意《人大代表法》32条提请许可规定）。 （4）对一些躲匿、逃避且有违法犯罪嫌疑的证人， 提请司法机关协助寻找。 (接触对象须验明身份、确保安全、对象到案是第 一要务) 团结 严谨 求实 创新
团结 严谨 求实 创新
三、证据概念及收集要求（5）
收集证据中，还应注意以下几点：（1）收集证据（与证 人谈话、现场勘验、检查）、扣留和封存物品，参加的调 查人员不得少于两人。扣留封存、暂停金融机构支付的期 限不得超过办案期限。（2）生理上、精神上有缺陷或者 年幼不能辨别是非、不能正确表达意志的人，不能作证人。 （3）能够证明来信来访反映的问题的有错证据和无错证 据都要注意收集。（4）党员拒绝作证或故意作假证，情 况严重的应按照有关规定给予党纪处分；是党外人员的， 应建议其主管机关予以追究。（5）谈话收集证人证言时， 应个别进行，不得采取开座谈会的形式。谈话时应制作清 晰、详尽的《谈话笔录》，取证后要对证人的谈话内容进 行保密。
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（3）
(2)证据分类有3类：即 ①原始证据与传来证据； ②直接证据与间接证据； ③言词证据与实物证据；
团结
严谨
求实
创新
三、证据概念及收集要求（4）
(3)收集证据的要求。一是要客观全面，要尊重客 观事实，不能带观点、定调子、有框子，该收集 的证据都要收集； 二是深入细致； 三是主动及时； 四是符合规定程序：收集证据的主体必须合法， 证据的表现形式合法，收集证据的手段和方法必 须合法； 五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任。
四、外调取证应抓好几项重点工 作（2）
2、掌握与被调查人正面谈话的尽快突破的方法： 一是开门见山，单刀直入，从正面进行突破。也就是先暴露谈话主题， 向被调查人提出纪律要求后，按工作、生活、人际交往等层面与其开 展交谈，从谈话中发现与主案关键问题和关键人物抓住不放，深问细 抠，取得突破； 二是出其不意，攻其不备，从政策法律的角度突破。即对其深入进行 政策法律宣传教育，晓以厉害，促其心理防线动摇，在此过程中适时 出示证据，交代从宽政策，使其认识到不说不行，说了能得到从宽处 理，从而取得谈话突破。 三是以情动人，以理服人，从情理角度进行突破。要研究被调查人在 心理上怕什么，担心什么。找准其感情上的薄弱点作为突破口。如以 工作单位、家庭、父母、妻儿朋友之情动人，击垮其心理防线。 四是利用矛盾，各个击破，从逻辑合理的角度不断进行突破。即要 用漫谈的方式与被谈话人反复谈同一个问题，当他们在谈话中流露出 来一些线索和问题后抓住不放，突破其事先订立攻守联盟，按事物逻 辑关系步步紧逼进行问话，取得谈话突破。
团结 严谨 求实 创新
四、提取外围证据主要方法（2）
2、外围收集知情人提供证据 (1)是调查取证坚持走群众路线，深入群众明察暗 访，广泛收集证据; （2)收集知晓案情且与被查对象无直接利害关系 人证据，注意保密。 （3）适当时可以接触实名举报人，去伪存真，审 查动机。（举报人心理类型：伸张正义、寻求保 护、嫉妒心理、报复心理、顺从心理）。 （4）收集有关机关已有的情况：审计报告、巡视 报告、组织人事考察报告等，共享成果。
团结
严谨
求实
创新
四、外调取证应抓好几项 重点工作（3）
3、控制与被调查对象情绪的谋略: （1）制造紧张，消除紧张（虚实结合）。 （2）气势压制，重挫锐气（控制气场）。 （3）心理接近，缩短距离（换位思考）。 （4）以情攻心，感化瓦解（恩威并重）。 （法纪威严、情感沟通、亲情感化、心灵 交流、道德认同、证据合围）
团结
严谨
求实
创新
二、调查取证主要措施（2）
《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责， 监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施 是： ①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资 料、财务帐目及其他有关的材料； ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、 转移与案件有关的财物； ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地 点就调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者 变相拘禁（简称“两指”）； ④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员 执行职务。