物资采购子公司管理制度

重庆民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条 本制度适合公司所有部门。

第二章 物资分类

第三条 原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条 五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条 办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条 技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条 固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章 物资采购程序

第八条 原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条 五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。

第十条 办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

第十一条 技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条 固定资产类： 1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章 “申购计划单”的撤销与回复

第十三条 请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

物资领取、采购管理制度

一、物质分类

1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上

的物品。

2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较

长的物品。

3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义——为赠送给客户以及公司赠送给员工的小商品。

二、物资领取制度

1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先

行到公司行政部门申请领取，行政部再根据各部门的物资申请要求进行

审核与调查，审核确实需要再由行政专员到物资仓库进行领取，如仓库

无库存由行政部申请购买。

2、部门申请物资应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，由各

部门学习委员统计该部门每月每个星期常用的物资用量经部门主管审核

同意后，可正式向行政部申请领取物资。

3、预算外急需使用的特殊情况下的物资，可有该部门主管写出特殊用

量证明交由行政部，行政部再做物资审核发放，对仓库有库存的立即发

放，经查无库存的立即申请购买。

4、各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用

或专业用品，可由部门主管申请，行政经理批准后由使用部门进行采

购。

5、各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用

量，行政物资仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近

最低库存量时，及时提出申购物品。

6、申请领取物资由申请部门填写物资领取申请单，申请单需详细列明

所需领取物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。

.7、申请购买物品由行政部填写物品申购单，申购单需详细列明所需购

买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。

8、行政部门经理审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的

物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

9、负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应

情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

中国铁建电气化局集团有限公司

物资设备集中采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。

第三条 利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。

充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。

积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。

第二章 机构和职责 第四条 物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。

第五条 成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。

集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。

第六条 集团公司物资设备运输部集中采购职责：

1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。

2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。

集团对子公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范集团对子公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，提高采购成本控制能力，制定本制度。

第二条 本制度适用于集团对全体子公司的采购管理工作。

第三条 本制度所称采购，是指集团统一组织和管理的对子公司的物资、设备、工程、服务以及技术和知识产权的采办和供货业务。

第四条 集团对子公司的采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，加强合作，规避风险。

第五条 集团资源管理部门承担本制度的具体执行工作，负责编制具体的采购计划、组织采购活动、制定采购标准和规范、开展供应商管理、监督评价等。

第六条 集团采购管理部门应定期向集团领导层及子公司领导层通报采购进度、效果和案例分析，并提交年度采购计划、年度采购报告等。

第七条 子公司应当积极配合集团的采购工作，配合集团资源管理部门进行采购资源整合和调整，不得单独进行大额采购，不得接受不合理的供应商优惠。

第二章 采购计划的编制和执行

第八条 集团资源管理部门应当根据集团的整体战略和子公司的实际需求，编制集团对子公司的年度采购计划，并报集团领导层批准后实施。

第九条 子公司应当向集团资源管理部门提供详细的采购需求和预算，并按照集团的统一计划进行采购活动。

第十条 采购计划应包括采购品种、数量、价格和供应商等内容，应当与子公司的经营计划相协调，经过严格审核和批准后执行。

第十一条 执行采购计划时，子公司应当与集团资源管理部门保持密切联系，及时报告进度和可能存在的问题，遵循合同约定，严格按照计划执行采购活动。

第十二条 集团资源管理部门应当根据采购计划的执行情况及时调整和修订采购计划，并根据实际情况制定具体的采购方案。

第三章 采购标准和规范的制定和执行

第十三条 集团资源管理部门应当制定统一的采购标准和规范，包括但不限于技术要求、规格参数、质量标准、供应商评价等，供子公司参考和执行。 第十四条 子公司应当严格按照集团统一的采购标准和规范进行采购活动，不得违反或降低采购标准，不得私自修改采购标准和规范。