【2018-2019】网络金融诈骗范例-word范文模板 (13页)

网络欺诈案例案例名称：网络欺诈案例-银行电信诈骗事件概述：2010年3月15日，发生了一起典型的网络欺诈案件。

该案涉及大规模的银行电信诈骗，涉案金额高达数百万元。

具体事件：2010年3月15日上午10点，李先生（化名）通过手机收到一则短信，称自己的银行账户遭到异常登录，并且账户资金出现流动。

短信提醒李先生拨打一个号码与银行客服确认，以防止资金损失。

李先生对此表示警惕，但对于短信的真实性产生疑虑。

在犹豫了一会儿之后，李先生决定打电话给银行客服确认情况。

李先生在电话中与自称是银行客服员工的人进行了沟通，对方表示其银行账户存在安全问题，需要立即采取措施以保护资金。

该骗子声称李先生的账户被盗，并诱使他提供个人信息和银行卡号等敏感信息。

受到骗子的说服和恐吓，李先生失去了警惕，并提供了包括银行卡号、密码、身份证号等全部个人信息。

在骗子的指导下，李先生将银行卡内大部分存款转账到一个指定的户头。

第二天，李先生发现自己的账户已被骗空。

他立即前往银行报案，并向警方提供了详细的资料。

银行和警方迅速展开调查，并锁定了盗窃资金的流动路径。

经过调查，警方追踪到了转账的收款人并将其抓获。

逮捕时，嫌疑人被发现是一名已经被刑满释放的前犯罪分子，他通过与同伙合谋的方式实施了多起银行电信诈骗案件。

律师的点评：在这起案件中，嫌疑人利用了李先生的恐慌心理和缺乏安全意识，诱使其提供了个人信息并完成了转账操作。

这种类型的网络欺诈案件在过去几年中不断增加，给个人财产安全带来了极大的威胁。

作为律师，我认为加强公众的网络安全教育非常重要。

人们需要了解到银行或任何其他正规机构都不会通过电话、短信或电子邮件要求提供个人信息，尤其是银行卡号、密码等敏感信息。

此外，公众也应当增强自身的安全意识，不轻易相信陌生人所传递的信息。

对于受害者来说，及时报案是非常重要的。

一旦发现个人账户遭到盗窃或资金转移，应立即联系银行并向警方报案，以便尽快采取措施冻结资金和追踪犯罪嫌疑人。

金融诈骗报案书一、报案人信息姓名：[填写姓名]联系电话：[填写电话号码]联系地址：[填写地址]二、被害人信息姓名：[填写被害人姓名]联系电话：[填写被害人电话号码]联系地址：[填写被害人地址]三、诈骗事实描述时间：XXXX年XX月XX日地点：[具体地点]报案人在此详细描述诈骗事件经过，包括诈骗方式、涉及人员、涉及金额等。

请尽可能提供详细的诈骗过程，以便于我们更好地了解并处理此案。

四、证据材料1. [列举证据1]2. [列举证据2]3. [列举证据3]...包括但不限于与诈骗有关的交易记录、通讯记录、图片、视频等。

请务必妥善保管相关证据，以便后续调查使用。

五、诈骗金额及影响诈骗金额：XXX元人民币影响：[描述诈骗对被害人造成的具体影响，如财产损失、精神压力等]六、嫌疑人信息（如已知）姓名：[填写嫌疑人姓名]性别：[填写性别]年龄：[填写年龄]身份证号：[填写身份证号码]（如知道）与被害人的关系：[描述与被害人的关系，如朋友、同事等]（如知道）最后一次联系时间：[填写最后一次联系时间]（如知道）联系方式：[填写联系方式]（如知道）可能藏匿地点：[填写可能藏匿地点]（如知道）七、报案请求及理由请求：请求公安机关对本案进行调查，追回被骗资金，并依法追究相关人员的法律责任。

理由：基于上述事实和证据，我认为这是一起典型的金融诈骗案件。

根据《中华人民共和国刑法》第XXX条关于诈骗罪的规定，本案嫌疑人已涉嫌诈骗罪。

为维护社会公正和公民合法权益，特向公安机关报案，请求依法查处。

【2018-2019】王建良合同诈骗案-word范文本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==王建良合同诈骗案王建良合同诈骗案北京市平谷区人民法院刑事判决书（201X）平刑初字第00068号公诉机关北京市平谷区人民检察院。

被告人王建良，男，1978年9月30日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北京市丰台区大红门****庄3号，住北京市平谷区南小区10号楼2单元9号；因涉嫌犯诈骗罪，于201X年10月20日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。

现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人王旭，北京市律通律师事务所律师。

北京市平谷区人民检察院以京平检刑诉字（201X）第1号起诉书指控被告人王建良犯合同诈骗罪，于201X年2月1日向本院提起公诉。

本院于2月2日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

北京市平谷区人民检察院指派代理检察员张秋囤出庭支持公诉，被告人王建良及其辩护人王旭到庭参加诉讼。

现已审理终结。

北京市平谷区人民检察院指控：一、被告人王建良于201X年2月20日至10月7日，以建筑工地需租用架子管为由，采取口头或者签订书面协议的方式，先后从北京同乐东升设备租赁站骗取架子管676根；从成海建筑设备租赁站骗取架子管500根；从春梅建筑设备租赁站骗取架子管875根；从北京平峰建筑设备租赁站骗取架子管1231根、十字卡子510个；从北京柏顺兴旺模板租赁中心骗取架子管2270根。

共价值人民币288 768元。

二、被告人王建良于201X年6月23日包租夏雪飞的1辆银灰色松花江牌面包车后，于当日将该车质押给春梅建筑设备租赁站。

王建良于7月25日给付夏雪飞3000元租金。

10月6日，王建良之父王海青将该车从春梅建筑设备租赁站赎回。

经鉴定，该车价值人民币25 790元。

公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了被害人陈述、证人证言、到案经过、文检鉴定书、租赁合同、价格鉴定结论书等证据。

【2018-2019】被告人周正龙诈骗、非法持有弹药一案-word范文本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==被告人周正龙诈骗、非法持有弹药一案被告人周正龙诈骗、非法持有弹药一案二审判决书陕西省安康市中级人民法院刑事判决书（201X）安中刑终字第91号原公诉机关陕西省旬阳县人民检察院。

上诉人（原审被告人）周正龙，男，54岁,1954年10月30日出生于陕西省镇坪县，汉族，小学文化，农民，住(略)。

201X年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被安康市公安局监视居住，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪、非法持有弹药罪被依法逮捕。

原羁押于陕西省旬阳县看守所,现已被本院决定取保候审。

辩护人顾玉树，北京京鼎律师事务所律师。

辩护人杨建军，陕西金镝律师事务所律师。

旬阳县人民法院审理旬阳县人民检察院指控原审被告人周正龙犯诈骗罪、非法持有弹药罪一案，于二00八年九月二十七日作出（201X）旬刑初字第82号刑事判决。

宣判后，周正龙不服，提出上诉。

本院依法组成合议庭，于201X年11月17日公开开庭审理了本案。

安康市人民检察院指派检察员赵敬、李安喜依法出庭履行职务。

原审被告人周正龙及其辩护人顾玉树、杨建军，证人覃大鹏、易远清、余海、赵光明、罗大翠出庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审判决认定，201X年底，被告人周正龙产生了拍摄假华南虎照片骗取政府奖金的想法。

201X年9月27日，周正龙将一张华南虎墙画制成的平面模型摆放在镇坪县城关镇文彩村艾蒿坪附近的草坪上进行拍照，随后委托其妻罗大翠堂弟谢坤元代为冲洗照片，因所拍摄的底片图像模糊而未冲洗出照片。

同年10月3日，被告人周正龙携带从谢坤元处借来的一部“长城牌”全自动胶片相机和一部“佳能牌”EOS—400D数码相机，在镇坪县城关镇文彩村神洲湾马道子林区艾蒿坪某处，把自制的华南虎平面模型放在树下草丛中，拍摄假华南虎照62张。

互联网金融欺诈案例
20XX年X月至20XX年X月间，被告人XX纠集多人（其他人均已判刑），以居住地为据点，组织实施网络贷款诈骗活动。

为实施犯罪，该团伙组建了微信群，购买了手机、移动电话卡、银行卡和POS 机等工具，并对团伙成员进行分工，编写了诈骗流程供成员学习。

该团伙通过非法途径购买需要贷款人员的信息资料，冒充金融机构的工作人员和贷款对象联系，以办理贷款为由获取身份证号、银行卡号、密码等信息，以需要资金验证为由，让被害人将钱款打入指定银行卡，共骗取11名被害人共计人民币13万余元。

XX市XX区人民法院认为，被告人XX的行为构成诈骗罪，判处被告人XX三年六个月，并处罚金人民币一万元。

反诈骗宣传单典型案例范文一、“网购退款”诈骗。

1. 案例详情。

小张是个网购达人，有一天她突然收到一条短信，说她之前买的衣服有质量问题，商家要给她退款。

短信里还附了一个链接，让她点击进去填写退款信息，包括银行卡号、密码和验证码。

小张心想，这商家还挺负责的，没多想就点进去了。

她按照要求填了信息，还把收到的验证码也输了进去。

结果呢，没过多久，她就收到银行短信，说她卡里的钱被转走了好几千块。

这时候小张才意识到自己被骗了，赶紧报了警。

2. 骗术分析。

骗子就是利用大家对网购退款流程不太了解，再加上那种突然收到“好事”的心理。

那个链接其实是个假的网站，专门用来套取个人信息的。

验证码就更不能随便给人了，它就像是你银行卡的钥匙，给了骗子，人家就能把你钱拿走啦。

3. 防范小贴士。

如果收到网购退款的消息，千万不要直接点击短信里的链接。

要先去正规的购物平台查看订单状态，如果真有退款，平台会有官方的提示。

而且，不管什么情况，都不要轻易把银行卡密码和验证码告诉别人哦。

二、“冒充公检法”诈骗。

1. 案例详情。

李大爷在家接到一个电话，电话那头自称是公安局的，说李大爷涉嫌一起重大的经济犯罪案件，还说这个案件非常机密，不能告诉任何人。

李大爷一听就慌了神。

对方接着说，要想证明自己的清白，就得把家里的钱转到一个指定的“安全账户”进行审查。

李大爷害怕极了，就按照对方说的，把自己辛辛苦苦存的几万块钱都转了过去。

转完之后，对方就再也联系不上了，李大爷这才知道自己上当了。

2. 骗术分析。

这些骗子特别会吓唬人，冒充公检法这种权威机构，让老百姓一听就害怕。

哪有什么“安全账户”啊，公检法部门办案也不会让你把钱转到私人账户的。

他们就是利用大家对公检法的信任，还有害怕被牵连进犯罪案件的心理来骗钱的。

3. 防范小贴士。

如果接到自称公检法的电话，首先不要慌。

公检法部门是不会通过电话办案的，更不会让你转账。

如果真有疑问，可以拨打110或者去当地的公检法机关核实情况。

诈骗犯范本尊敬的法官先生/女士：我写这封信并不是想为我所犯的罪行辩护或寻找任何借口，而是希望向您表达我真诚的悔意和决心改变自己。

我已经反思了自己的行为，并意识到所犯下的错误对他人造成的伤害和社会的不和谐。

我深感愧疚，并愿意接受法律的制裁以及改造自己，成为一个对社会有所贡献的人。

作为诈骗犯，我清楚地认识到我的行为伤害了许多无辜的人。

我的犯罪行为让别人失去了金钱、信任和安全感，给他们的生活带来了巨大的伤害和困扰。

我深感羞愧和自责，因为我自私地只考虑了自己的利益而忽略了他人的权益。

我明白自己的行为背离了道德和社会的基本价值观，我希望能够通过接受法律的制裁和个人改造，以弥补我所造成的伤害。

在这段时间里，我已经进行了深入的反思和自省。

我意识到我的错误并寻求改变。

我已经开始主动学习关于道德伦理和社会责任的知识，意识到自己需要对自己的行为负责，并承担起为我所犯下的错误付出的代价。

我明白只有重新建立对他人的尊重和对社会的奉献，才能真正得到自己的救赎和社会的接纳。

尊敬的法官先生/女士，我请求您给我一个机会来证明自己的改变和决心。

我愿意接受法律的制裁，并愿意履行我应尽的社会责任。

我打算积极参与社会公益活动，努力帮助那些需要帮助的人，为社会做出贡献。

我一直相信每个人都有改变和重新开始的机会，我深信我可以通过努力和坚持修复自己的过错。

最后，请您相信我的诚意和决心。

我已经懂得反思和认识到自己的错误，我愿意接受法律的制裁并承担自己的责任。

我请求您能够考虑我的情况和我的改变，给我一个改过自新的机会。

谢谢您抽出时间阅读这封信。

我真诚地希望能够得到您的谅解和支持。

我相信通过我的努力和改变，我可以成为一个对社会有益的人。

衷心感谢，诈骗犯（罪犯姓名）。

【2018-2019】张燕诈骗案-word范文本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==张燕诈骗案张燕诈骗案北京市朝阳区人民法院刑事判决书（201X）朝刑初字第00050号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

被告人张燕，化名“张迪”，女， 1983年5月10日出生，回族，出生地北京市，高中文化，无业，户籍地为北京市西城区北营房西里10号楼7门02号；曾因犯盗窃罪于201X年8月18日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月；现因涉嫌犯诈骗罪于201X年9月13被羁押，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。

北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉字（201X）第2844号起诉书指控被告人张燕犯诈骗罪，于201X年11月22日向本院提起公诉。

本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

被告人张燕到庭参加诉讼，现已审理终结。

经审理查明：被告人张燕于201X年4月至201X年9月期间，化名张迪通过互联网结识张小鸥（女，25岁，北京市人）并取得信任，后谎称张迪的朋友李健，并分多次以张迪有事为名共骗取张小鸥人民币10 000元及索尼牌T5型数码相机一部（价值人民币1600元）。

后被告人张燕被查获归案。

上述事实，被告人张燕在开庭审理过程中没有异议，且有被害人张小鸥的陈述、证人王淳的证言、涉案财产价格鉴定结论书、北京市海淀区人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张燕无视国法，为牟取私利，虚构身份和事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。

北京市朝阳区人民检察院指控被告人张燕犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

被告人张燕在刑罚执行完毕后五年内再次犯罪，属累犯，依法应从重处罚。

鉴于被告人张燕当庭自愿认罪，有一定悔罪表现，故对其所犯罪行酌予从轻惩处。

网络诈骗作文网络诈骗作文（精选18篇）在生活、工作和学习中，大家都写过作文，肯定对各类作文都很熟悉吧，作文可分为小学作文、中学作文、大学作文（论文）。

作文的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的网络诈骗作文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

网络诈骗作文篇1互联网技术越来越发达啦。

网络把人们紧紧地连在啦一起。

随着网银、支付宝、财付通等支付工具开发以及淘宝、京东等电子商贸的流行。

我们越来越离不开网络购物啦。

但是，网络也成为啦骗子的天堂。

网络的不安全性和自由性可以使骗子轻松诈骗钱财。

而网站资料搬迁、域名隐藏技术等则使钓鱼、诈骗网站更加逼真。

再加上电话号码修改器、呼死你、自动短信等工具，几乎是使诈骗者无所不能。

那怎么来防范网络诈骗呢？就由我来情景再现一下。

通过一个男士的被骗经历来揭示一般冒充银行诈骗的手段的防范方法。

这天，陈林皇先生收到一封短信，上书：尊敬的陈先生，您尾号为1478的银行卡有打七折优惠。

请登录网址查看。

陈先生验证啦一下，网站和短信发件人都是建行的。

于是，陈先生打开啦网站。

哎！果然是建行的网站，页面完全一样。

陈先生相信啦，点击网站活动。

等输入账号后，网站立刻关闭啦。

过啦一会，陈先生的手机“滴”的响啦一声，收到一条短信。

他打开手机一看，哇！银行卡里的3000元工资没啦。

一个月的血汗钱就这样轻松飞入啦不法分子手中。

陈先生后悔至极。

他马上去学习一些防骗知识来分享给大家：1、如果收到疑似诈骗短信的短消息，应查看电话号码和网站是否正确。

如电话号码正确，应回拨过去。

因为电话号码修改器一般不是双向的。

如果是诈骗的话回拨时应显示真正号码，再看网站是否正确。

如有些骗子将字母ｉ换成数字1,又或是把字母o换成数字0。

2、要仔细看钓鱼网站上有什么差别，找出猫腻。

3、输入密码时，先输一次错的，如果也通过啦，就代表不是真网站。

学习陈先生的防骗三步法，我想你对骗术有一定啦解啦吧？请记住，远离网络诈骗，保护网络安全，不能让不法分子把你的血汗钱占为己有。