03方针、目标、指标和管理方案控制程序

QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。

2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。

3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。

3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。

3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。

4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。

方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。

6）在持续适宜性性方面得到评审。

4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。

当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。

4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。

2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。

目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。

2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。

3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。

3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。

3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。

4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。

4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。

4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。

4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。

a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。

b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。

目标、指标和方案管理程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/03 文件版本:B/0 发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011、目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，为产品质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进做出贡献。

2、适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3、职责3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的批准。

3.2 安环部组织制定质量、环境、职业健康安全目标和指标、管理方案，并监督和检查质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的实施。

3.3 管理者代表负责审核目标、指标和管理方案，提出并负责修订目标、指标和方案，掌握各部门完成其目标、指标和方案的信息，每月结合部门目标、指标及方案的完成情况进行检查。

3.4 各部门负责目标和指标、管理方案的具体实施，保存相关记录。

4、工作程序4.1确定目标、指标、管理方案的制定依据，主要依据有：a)质量目标、环境职业健康安全目标指标应建立在本公司质量、环境职业健康安全方针的基础上，在质量、环境职业健康安全方针给定的框架内展开，与质量、环境职业健康安全方针保持一致，至少包括以下承诺：满足顾客要求、顾客满意、污染预防、防止人身伤害与健康损害、持续改进；b)质量目标、环境职业健康安全目标指标应具有先进性、可行性，在各相关职能和层次上建立的目标、指标应是可测量的；c )评价出的不可接受风险和重要环境因素；d) 法律法规与其它要求；e) 可选的技术方案以及财务状况；f) 运行和经营要求；g) 相关方要求及员工意见。

4.2 质量、环境、职业健康安全目标和指标的更改在方针、相关法律法规及其他要求，质量、环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。

方针、目标、指标与管理方案控制程序随着企业竞争的加剧和市场环境的变动，对企业的管理要求也越来越高。

为了有效地管理企业，制定方针和目标、建立相应的指标体系和管理方案都是必不可少的工作。

本文将从方针、目标、指标和管理方案四个方面进行详细探讨，并介绍管理方案控制程序的应用。

方针方针是企业管理的基本准则，是指企业在一定时期内，在一定范围内，在一定环境下进行经营活动的基本方向和基本态度。

制定方针是企业战略规划的首要任务。

方针的制定要考虑到企业自身的实际情况，以及市场环境和政策的影响因素等。

方针的制定应具有科学性、针对性和前瞻性，方针的质量直接影响企业的未来发展。

目标目标是企业制定方针后所确定的具体的目标，是企业行动计划中最重要的组成部分。

目标的制定要与方针和市场环境相匹配，保证到达目标后的企业利益和市场地位。

目标的制定需要考虑清楚，包括时间限制、可行性、可达性、可量化和可控性等等。

在企业目标实现的过程中，应该对目标进行跟踪和调整，以确保目标的实现。

指标指标是考核企业目标达成情况的具体标准，是管理工作中最直观的表现形式。

指标的制定应考虑到指标的科学性、有效性、可检测性、可比较性和可操作性。

企业的经营管理需要使用一系列指标来对企业的商业模式、市场发展、品牌价值、客户满意度、财务等各方面进行监控和评估。

制定好的指标可以帮助企业进行决策，指引企业走向正确的方向。

管理方案管理方案是制定方针、制定目标和制定指标的完整体系，是实现方针与目标的桥梁和纽带。

管理方案的制定应考虑到企业的可行性、针对性、完整性和详细性，需要采用计划、组织、实施和监控等多个环节的综合控制方式。

企业管理方案的设计应该遵循普适性、可持续性和适应性的要求。

管理方案控制程序管理方案控制程序是指在管理方案的实施过程中所采用的具体行动，以达到对方案的控制和监测。

管理方案控制程序可以采用现代化的信息化技术，将企业的管控体系跨越式转型。

管理方案控制程序包括计划控制、质量控制、资源控制、风险控制和执行控制等多个方面的控制内容。

上海XXX智能科技有限公司文件编号：CX-003-C/0 第C/0版方针、目标和管理方案管理程序1目的和适用范围1.1目的为建立、实施与改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全方针、目标以及为确保实现目标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境、职业健康安全行为。

1.2适用范围适用于公司环境、职业健康安全方针、目标、环境、职业健康安全管理方案的制定、更改与实施。

2职责2.1总经理制定环境、职业健康安全方针，并负责方针，目标、环境、职业健康安全管理方案的批准。

2.2管理者代表组织目标的制定，负责目标、环境、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标与管理方案的实施。

2.3管理者代表负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并每年对方案进行评审，监督验证实施进度。

2.4各部门负责环境、职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。

3 相关/支持文件3.1《文件控制程序》3.2 方针、目标和管理方案4 定义无5 程序内容5.1环境、职业健康安全方针5.1.1环境、职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善环境、职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制订环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。

5.1.2环境、职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的服务性质和规模以及环境、职业健康安全影响；b.对持续改进和包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺作出承诺；c.对遵守有关环境合规义务、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审环境、职业健康安全目标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。

环境、职业健康安全方针为组织的环境、职业健康安全职责和环境、职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。

5.1.3环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对环境、职业健康安全方针予以重新评价。

1.目的本程序规定了目标、指标和方案的控制要求，明确实现管理目标、指标的责任、方法、时间表，并予以保持。

2.适用范围适用于本公司各部门，所有目标、指标均应制定管理方案。

3.术语3.1管理目标——一个组织依据其管理方针规定自己所要实现的总体管理目的，并予以量化。

3.2管理指标——直接来自管理目标，是为实现管理目标所需规定并满足的具体绩效要求，它们适用于组织或其局部，并尽量予以量化。

3.3管理方案－为实现管理目标、指标而制定具体实施措施，包括具体组织责任、方法、时间表、资源保证等等。

4.职责4.1管理者代表负责组织对管理目标和指标的策划、对管理方案的评审。

4.2经营负责建立和保持《管理目标、指标与管理方案控制程序》具体收集、编制和分解管理目标和指标，检查、督促管理方案的实施。

4.3各部门按照目标、指标分解的内容，制定本部门管理方案，进行实施控制。

5.工作程序5.1目标、指标和方案的流程每年年初经营部根据管理者代表的策划意见，收集记录有关资料、汇总、编制公司管理方案（草案），经总经理办公会讨论、总经理批准后，进行分解，下达并组织实施5.2编制依据5.2.1企业管理方针、目标和近期中期发展规划、计划；5.2.2国家法律、法规及行业的有关规定；5.2.3市场信息、公司生产和服务实施过程的要求；5.2.4初始状态评审的问题点及内审中提出的问题；5.2.5其他相关依据5.3目标、指标和方案的制定5.3.1各部门根据最高管理者提出的工作框架，结合本部门的实际，提出本部门的目标、指标和方案，报经营部。

5.3.2经营部根据管理者代表的策划意见汇总编制管理方案（草案），报管理者代表审核后，提交总经理。

5.3.3总经理召开办公会进行研讨，确定目标值，批准发布。

5.3.4经营部对批准发布的目标、指标进行分解下达。

5.4目标、指标和方案的展开、实施和推进5.4.1目标、指标展开要横到归口管理部门，纵到各实施部门和班组、岗位，建立自上而下的逐级展开和自下到上的层层保证的体系，覆盖到各个层次的部门、班组和岗位。

方针目标指标和管理方案控制程序方针目标指标和管理方案控制程序企业经营管理是一项系统工程，需要有效地进行综合规划和实施。

其中，方针、目标、指标和管理方案控制程序是较为重要的管理要素和工具，可以帮助企业制定合理的发展策略，优化经营资源，提高企业运营效益和质量。

方针：是企业制定的总体方向和指导思想。

制定方针是为了帮助企业明确发展方向，指导企业经营决策，确保企业高效运营。

在制定方针时，企业需要根据市场竞争状况、企业资源优劣势、政策环境等因素综合考虑，使之符合实际情况和发展需要，同时，方针应该是可执行的，能够落实到后续的目标和计划中。

目标：企业的目标是指企业在一定时间内实现的具体业务计划或经营成果。

目标的设定必须符合企业的总体方针和战略规划，同时具有可量化的特点，以实现明确的判断和考核。

目标设定需要具有明确性、针对性和可实现性，这样才能保证实现效果。

指标：企业的目标需要通过指标进行跟踪和考核。

指标是企业在实现目标过程中用来度量达成目标情况的量化指标。

指标需要具有可靠性、有效性、可比性、可适应性等特点，可以反映企业的实际运营状况和问题，以及提供管理者决策的信息支撑，从而帮助企业实现目标。

管理方案控制程序：企业制定的管理方案和控制程序是指在实现企业目标和指标的过程中，管理者根据实际情况进行的制定、推行和跟踪调整的具体控制和管理程序。

这些程序需要具有全面性、有效性和及时性等特点，以便在企业运营中，对各项事务进行规范控制和协调管理。

方针、目标、指标和管理方案控制程序是企业运营的重要管理要素和工具，可以帮助企业制定合理的经营计划、优化资源配置，提高企业的运营效益和产品质量。

企业在制定这些要素和工具时应该综合考虑多个因素，使之能够贴合实际、具有可执行性、可衡量性，这样才能有效提高企业的经营效益和核心竞争力。

方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：版本号：发布日期：实施日期：目录1 目的 (375)2 适用范围 (375)3 术语和定义 (375)4 职责 (375)5 工作程序 (376)6 相关文件 (381)7 记录 (381)1 目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现公司环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理体系持续改进。

2 适用范围本程序适用于公司、分公司/专业公司、项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。

3 术语与定义本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语与定义。

4 职责4.1 总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。

4.2 管理者代表负责组织环境与职业健康安全方针的拟定、负责公司环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。

4.3 安全质量环保部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。

4.4 工程管理部组织制定公司节能降耗目标，并对实施情况进行跟踪检查。

4.5 机电物资部组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。

4.6 工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施进行监督。

4.7 财务与产权管理部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司、分公司/专业公司、项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。

4.8 社区管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。

4.9 基地管理建设部负责辖区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。

4.10 分公司/专业公司、项目部负责本单位的环境与职业健康安全目标和管理方案的制定、实施，检查、评审。

5 工作程序5.1 方针、目标、指标和管理方案控制见流程图方针、目标、指标和管理方案控制流程图环境与职业健康安全方针的制定与审批环境因素识别，危险源辨识、风险评价重要环境因素、重大危险源确认环境与职业健康安全目标、指标制定N目标、指标审批Y5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。

03方针、目标、指标和管理方案控制程序4 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。

2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。

3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。

3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。

3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。

4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。

方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。

6）在持续适宜性性方面得到评审。

4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。

当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。

4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。

2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。

方针、目标和管理方案控制程序1.0目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现职业健康安全方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实现，不断改进公司职业健康安全管理工作。

2.0适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标及方案的制定、更改与实施。

3.0职责3.1总经理负责组织制定并批准职业健康安全方针、目标和管理方案。

3.2安全技术部组织目标的制定，管理者代表负责目标、方案的审核，并负责监督方针、目标和方案的实施。

3.3安全技术部负责方案的收集，并监督、验证实施进度。

3.4各部门负责方针、目标和管理方案的具体实施。

4.0工作程序4.1职业健康安全方针4.1.1职业健康安全方针的确定4.1.1.1总经理以保护、改善、提高职业健康安全管理水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达给全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员。

4.1.1.2职业健康安全方针应确保：a)适合于本公司管道天然气及压缩天然气的供应与服务的性质和规模以及职业健康安全特点、风险的性质和规模；b)对防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；c)对遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求和其他要求做出承诺；d)为建立和评审职业健康安全目标提供框架和基础；e)与公司的其它方针保持一致，并形成文件与付诸实施；f)应传达到全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员，使其认识到各自的职业健康安全义务；g)可为相关方所获取；h)应定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。

4.1.2方针的更改每次对公司OHS管理体系的评审，均需对职业健康安全方针进行评审，以确保其持续的适宜性。

当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员进行传达。

4.1.3方针的宣贯4.1.3.1通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、板报、网络等方式，对公司各级管理者、执行人员(包括专业技术人员、外来人员)以及操作人员进行方针的宣贯；4.1.3.2安全技术部负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司职业健康安全方针正确、充分的理解。

⽅针、⽬标和管理⽅案控制程序⽅针、⽬标和管理⽅案控制程序1.0 ⽬的为了保证公司制定的职业安全卫⽣和环境⽬标的完成，以及管理⽅案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。

2.0 适⽤范围本程序适⽤于公司制定的职业安全卫⽣和环境⽬标及管理⽅案评审与修订⼯作。

3.0 职责3.1 最⾼管理者确定质量环境职业健康安全⽅针，并负责⽅针、⽬标管理⽅案的批准。

3.2 管理者代表组织⽬标、指标的制定，负责⽬标、管理⽅案的审核，并负责监督⽅针、⽬标、指标与管理⽅案的实施。

3.3 经营部负责质量环境职业健康安全管理⽅案的编制，并监督验证实施⼒度。

3.4 各部门负责质量环境职业健康安全⽅针、⽬标与管理⽅案的具体实施。

4.0 ⼯作程序4.1 质量环境职业健康安全⽅针1）质量环境职业健康安全⽅针的制定公司最⾼管理者以加强质量环境职业健康安全为⽬的，针对公司的实际情况，适当考虑相关⽅的要求，批准质量环境职业健康安全⽅针并形成⽂件，传达到全体员⼯。

2）质量环境职业健康安全⽅针应确保符合以下要求：a) 适合于公司的电⼒设计性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险；b) 对防⽌⼈⾝伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建⽴和评审质量环境职业健康安全⽬标提供框架和基础；e) 与公司的总体经营⽅针相⼀致并形成⽂件f) 将⽅针传达到体系控制下的相关⼈员，使其认识各⾃的健康安全义务。

g) 考虑相关⽅或公众的要求。

h)定期对⽅针进⾏评审，以确保⽅针的适宜性。

3）质量环境职业健康安全⽅针的更改公司每次管理评审，需对⽅针予以重新评价。

若⽅针需要更改时，须经最⾼管理者批准，形成⽂件后重新传达。

4）质量环境职业健康安全⽅针的宣传a) 通过质量环境职业健康安全管理⼿册的发放，内部刊物、采⽤宣传栏宣传等⽅式对公司各级管理者、专业技术⼈员以及操作⼈员进⾏⽅针的宣贯；b) ⼈事部负责对全体员⼯进⾏质量环境职业健康安全⽅针的培训，以确保对⽅针的充分理解5）质量环境职业健康安全⽅针的公开最⾼管理者应考虑相关⽅或公众的要求，以适当的⽅式公开质量环境职业健康安全⽅针。

方针、目旳、指标与管理方案控制程序(三体系) 1目旳与范围对企业管理体系方针、目旳、指标及管理方案实行管理，以保证方针旳实现，企业管理体系业绩旳持续改善。

合用于全企业范围内管理体系方针、目旳、指标和管理方案旳制定、实行、评审与改善等管理过程旳控制。

2引用文献 Q/PM0501-2023《管理手册》 3术语和定义本程序采用GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原则旳术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织企业方针旳制定，并负责企业各类目旳、指标及管理方案旳同意。

4.2管理者代表负责组织制定企业目旳、指标及管理方案，并组织对目旳、指标及管理方案旳评审。

4.3总经办负责组织将各类目旳、指标分解到各有关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子企业第一负责人签订目旳、指标责任书，并负责对企业经理层人员旳评价与考核。

4.5各部门、管理处、子企业第一负责人负责在本职能范围内分解、下达、实行、检查、考核各部门/班组旳分层目旳、指标，并负责对部门/班组负责人旳评价考核。

4.6品质保障部负责组织实行对各部门、管理处、子企业目旳、指标、管理方案执行状况旳平常检查，负责监督目旳、指标及管理方案旳实行及完毕状况，向管理者代表汇报，同步汇总分析各类目旳、指标旳实现实状况况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员旳绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员旳绩效考核。

5工作程序5.1方针旳控制规定5.1.1方针旳制定5.1.1.1总经理应针对企业旳实际状况，根据长期发展旳需要，并结合重要有关方旳规定和法律法规规定，组织制定企业总体方针并形成文献。

5.1.1.2方针旳内容应保证：a)合用于企业旳宗旨、活动、产品和服务旳性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守旳有关法律、法规及应满足其他规定旳承诺，如：行业、地方和小区等有关方对我司旳规定，以及企业最高管理者提出旳企业自身旳管理规定；c)包括持续改善管理体系有效性和污染及风险防止旳承诺； d)提供建立和评审目旳和指标旳框架；e)与企业旳其他方针一致。

方针目标和管理方案控制程序一、方针的概念、内容和控制程序方针是组织在实施过程中制定的行动指南和决策准则。

方针的内容应包括组织的核心价值观、发展定位、经营理念等。

方针的制定应考虑组织的内外环境变化，制定与组织定位和目标相适应的方针，具体内容应具有可操作性和可度量性。

方针的控制程序包括以下几个步骤：1.明确方针的制定和发展目标。

确定方针的制定目标和发展方向，明确方针的制定范围和对象。

2.收集并分析相关信息。

了解组织内外部环境的变化和趋势，收集相关信息，进行整理和分析。

3.制定方针的具体内容。

根据收集和分析的信息，制定具体的方针内容，明确行动指南和决策准则。

4.审核和批准方针。

方针的制定应征求相关部门和人员的意见和建议，进行审核和批准。

5.宣传和传达方针。

将方针的内容进行宣传和传达，让所有相关人员都能了解和遵守方针。

6.监督和评估方针的执行效果。

对方针的执行情况进行监督和评估，及时调整和完善方针。

二、目标的概念、内容和控制程序目标是组织在实施过程中所追求的具体结果和期望。

目标的内容应包括组织的发展目标、财务目标、市场目标等。

目标的制定应考虑组织的战略定位和资源配置，具体内容应具有可衡量和可实现性。

目标的控制程序包括以下几个步骤：1.明确目标的制定和实现目标。

确定目标的制定目标和实现方向，明确目标的制定范围和对象。

2.分析和测量现状。

进行现状分析，了解组织的实际情况和发展趋势，进行测量和评估。

3.制定目标的具体内容。

根据分析和测量的结果，制定具体的目标内容，明确具体的结果和期望。

4.编制目标计划。

将目标进行具体的分解和拆分，编制详细的目标计划，包括时间、地点、责任人等。

5.审核和批准目标计划。

目标计划的制定应征求相关部门和人员的意见和建议，进行审核和批准。

6.实施和执行目标计划。

按照目标计划进行实施和执行，确保目标的顺利实现。

7.监督和评估目标的达成情况。

对目标的达成情况进行监督和评估，及时调整和完善目标计划。

方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。

4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。

版本号：A0x x x企业标准xx/xxx0103.03—xxxx质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2011方针、目标、指标和管理方案控制程序xxxx-xx-xx发布xxxx–xx-xx实施前言本程序根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件，它是第3个程序文件。

本程序由总裁办提出；本程序由管理者代表批准；本程序由质量技术部归口；本程序主要起草部门：质量技术部；本程序主要起草人：xxx，xxx；本程序所代替的历次版本发布情况。

方针、目标、指标和管理方案控制程序1. 目的依据本公司质量、环境、职业健康安全方针和确定的重大环境因素、危险源，制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，以实现对质量、环境、职业健康安全事故的预防和持续改进。

2. 适用范围作为《质量、环境、职业健康安全管理手册》的支持性文件，适用于公司方针、目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。

3. 职责3.1 管理者代表负责质量、环境、职业健康安全管理方针的拟定、检查和修订，组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核。

3.2 质量技术部配合管理者代表拟定、检查和修订质量、环境、职业健康安全管理方针，组织管理方案的编制，负责监督目标、指标与管理方案的实施进度，验证其实施效果。

3.3 总裁负责批准发布质量、环境、职业健康安全管理方针，负责批准目标、指标、管理方案。

3.4 质量技术部负责质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案的逐层分解。

3.5 各部门负责分解的质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案的实施。

4. 程序4.1 质量、环境、职业健康安全管理方针4.1.1 质量方针的制定本公司按照ISO9001:2008 标准要求，建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。