冠城大通股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶公告编号：2021-044四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年8月19日●本次股东大会的股权登记日为：2021年8月12日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2021年8月19日召开公司2021年第三次临时股东大会，并于2021年8月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知。

按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：(一)股东大会类型和届次2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年8月19日 13点30 分召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月19日至2021年8月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司 2021年8月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站() 披露的公告。

上海金茂凯德律师事务所关于上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书致：上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于二OO七年十一月三十日召开。

上海金茂凯德律师事务所经公司聘请委派陆媛媛律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定、是否符合《公司章程》、出席会议人员资格合法有效性和股东大会的表决程序和表决结果的合法有效性发表意见如下：一、公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2007年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登公司召开2007年第三次临时股东大会的公告。

会议通知包括会议时间、召开方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项。

2007年11月24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登公司关于召开2007年第三次临时股东大会的第二次通知。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

证券代码：000038 证券简称：深大通公告编号：2020-001深圳大通实业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第三次会议通知。

2020年1月17日上午10点30分第十届董事会第三次会议以现场会议的形式在公司会议室召开。

会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人，其中独立董事樊培银先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事赵息女士代为参会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：议案一、审议通过了《以财务报告为目的的资产减值测试所涉及的冉十科技（北京）有限公司拥有的可辨认无形资产减值说明》本公司依据冉十科技实际经营情况并参考万隆资产评估出具的《深圳大通实业股份有限公司以财务报告为目的的资产减值测试所涉及的冉十科技（北京）有限公司拥有的可辨认无形资产可回收价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第10453号），截止2018年12月31日,冉十科技拥有的可辨认无形资产可回收价值为 6,990,000.00 元， 2018年12月31日,冉十科技拥有的可辨认无形资产的账面价值为58,257,187.71 元，两者之间的差额51,267,187.71元，公司计提无形资产减值准备。

截止2018年12月31日，该项无形资产已累计摊销9,210,781.20元，本次计提减值准备51,267,187.71元，2018年末账面价值为 6,990,000.00元。

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。

武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。

网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。

本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：000671 证券简称：阳光发展 公告编号：2007-018福建阳光实业发展股份有限公司2007年第三次临时董事会决议的公告本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况福建阳光实业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2007年5月28日以电子邮件、专人递送和传真等方式向全体董事发出召开2007年第三次临时董事会（以下简称“本次会议”）的通知。

二、会议出席情况本次会议依照通知时间于2006年6月1日在福建阳光假日大酒店五楼会议室召开。

会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人，董事卢少辉先生和孙立新因公务出差原因未出席会议，分别委托董事林贻辉先生和赖征田代为表决，独立董事江为良先生因公务出差原因未出席会议，委托独立董事陈文平先生代为表决。

会议由公司董事长林腾蛟先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议表决情况1、以9票同意，2票反对（董事赖征田、孙立新投反对票，理由是公司资源有限，要集中有限资源办大事，建议将华康股权挂牌转让），0票弃权的表决结果，审议通过《关于同比例增资福州开发区华康实业有限公司的议案》。

议案详情如下：福州开发区华康实业有限公司（以下简称“华康实业”）目前注册资本为人民币16,900万元，本公司出资人民币6,811万元，占华康实业注册资本的40.3%。

华康实业于2006年5月18日通过公开竞拍方式以人民币4.21亿元竞得位于福州市鼓楼区五一北路东侧津泰路口原福建印刷厂地块（详见本公司2006年6月1日“临2006-006”号公告）,目前全部土地款已支付完毕，并已取得土地使用权证，项目已进入开发建设阶段。

为加快上述项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，本公司与华康实业另一股东福建康田实业有限公司（以下简称康田实业）签订了《增资扩股协议书》，主要内容如下：（1）增资扩股1.1本公司与康田实业一致同意对华康实业进行同比例增资扩股，使华康实业的注册资本由目前的16900万元增加至32900万元。

冠城大通[600067]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况冠城大通2019年资产总额为25,342,746,520.92元，其中流动资产为19,206,525,820.37元，占总资产比例为75.79%；非流动资产为6,136,220,700.55元，占总资产比例为24.21%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，冠城大通2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比为80.26%，8.86%和3.87%。

Cdbsn Stkcd Poslctrs Datfst Datsgn Suctrd Datact Typbsn Rstypcd业务类型重组类型编码交易完成后正首次公告日期签订协议日期交易是否成功业务编号证券代码上市公司的交没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位2007000002B000002B2007-03-212007-03-201B1 2007000024B000024B2007-03-201B1 2007000031B000031B2007-12-011B1 2007000505B000505B2007-06-051B1 2007000546B000546B2007-01-161B1 2007000616A000616B2007-11-282007-11-231A1 2007000667B000667B2007-11-061B1 2007000711B000711B2007-10-242007-10-221B1 2007600067B600067B2007-05-181B1 2007600082B600082B2007-11-121B1 2007600162B600162B2007-12-012007-11-301B1 2007600208B600208B2007-07-141B1 2007600246B600246B2007-12-122007-12-111B1 2007600325A600325B2007-10-131A1 2007600383B600383B2007-07-1212007-07-12B1 2007600565B600565B2007-02-132007-02-0812007-04-06B1 2007600638B600638B2007-11-062007-11-051B1 2007600748B600748B2007-12-172007-12-141B1Rstrtyp Bcocd Bcotc Scocd Scotc Nmeua Pritrd重组类型买方代码买方公司名称卖方代码卖方公司名称标的物名称交易单价没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位元资产收购2007000002B万科企业股份有限公司2007000002B上海中桥基建（集团）股份有限股权标的资产收购2007000024B招商局地产控股股份有限公司2007000024B深圳市蛇口大众投资有限公司股权标的2007000031B鹏利国际（四川）置业有限公司股权标的资产收购2007000031B中粮地产（集团）股份有限公资产收购2007000505B海南珠江控股股份有限公司2007000505B北京市新兴房地产开发总公司股权标的资产收购2007000546B吉林光华控股集团股份有限公股权标的2007000546B苏州市开元物业有限责任公司,上资产标的资产收购2007000616A亿城集团股份有限公司2007000616A建湖凯悦金诚装璜有限公司,青龙资产收购2007000667B名流置业集团股份有限公司2007000667B重庆鹏博实业有限公司,东莞市宝股权标的股权标的资产收购2007000711B黑龙江天伦置业股份有限公司2007000711B周口市富之源工贸有限公司,河南资产收购2007600067B冠城大通股份有限公司2007600067B北京市大地科技实业总公司股权标的2007600082B天津市红磡房地产开发有限公司股权标的资产收购2007600082B天津海泰科技发展股份有限公资产收购2007600162B深圳香江控股股份有限公司2007600162B深圳市金海马实业有限公司股权标的资产收购2007600208B中宝科控投资股份有限公司2007600208B浙江新湖集团股份有限公司股权标的资产收购2007600246B北京万通地产股份有限公司2007600246B天津泰达股份有限公司股权标的资产收购2007600325A珠海华发实业股份有限公司2007600325A陈凯君,杨立君,余顺源资产标的股权标的0资产收购2007600383B金地（集团）股份有限公司2007600383B武汉仕达尔时装有限公司,武汉温2007600565B重庆东银实业(集团)有限公司股权标的资产收购2007600565B重庆市迪马实业股份有限公司2007600638B中泰信托投资有限责任公司股权标的资产收购2007600638B上海新黄浦置业股份有限公司资产收购2007600748B上海实业发展股份有限公司2007600748B深圳市置鼎实业发展有限公司股权标的Ttltrd Scaletrd Tpritrd Memoma交易数量交易规模(%)交易总价备注股没有单位人民币元没有单位20393,354,3222007年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布的“5403,335,600公司本次发行预计募集资金23亿元（含发行费用），拟以约14亿元向蛇口工业区及49210,885,857公司拟收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有（以下简称“鹏利四川”）的成都36378,300,000本次定向增发，收购本公司控股股东万发公司开发的乐澜宝邸住宅项目约39,423平93100,000,000购苏州市开元物业有限责任公司（以下简称“开元物业”）、上海健中生物医药投430,560,000全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称北京亿城）于2007年11月23日100406,055,000为进一步拓展全国市场，本公司将受让东莞市宝石大酒店有限公司（下称东莞宝石7084,000,0002007年10月22日，公司于广州与郑州市鸿猷科贸有限公司、河南宜家科技有限公司28178,080,000冠城大通股份有限公司日前以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议93.93133,380,000以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93％的股权，转让价款为13,338万元70150,603,740本公司于2007年11月30日与本公司之关联公司深圳金海马在广州市签署了《股权转5170,000,000九江新湖远洲置业有限公司（以下简称："九江新湖"）原有51％的股权为江西国际47392,726,3002007年12月11日，本公司与天津泰达股份有限公司（以下简称泰达股份，该公司是1,082,952,128公司通过出资1,082,952,128.00元收购位于中山市三乡镇白石环村沙螺坑（以下简100240,330,000武汉澳强房地产开发有限公司于2006年11月24日成立，是一家从事房地产开发、商20105,000,000本公司收购重庆东银实业(集团)有限公司（以下简称"东银集团"）持有的重庆东原5.91130,000,000上海新黄浦置业股份有限公司向中泰信托投资有限责任公司收购其持有的爱建证券30152,950,0002007年12月14日，本公司与深圳市置鼎实业发展有限公司（以下简称"深圳置鼎"）报》和《上海证券报》上公布的“第十四届董事会第九次会议决议公告”）。