某省地方税务局大数据应用平台建设案例

智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案目录一、内容简述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (4)二、智慧税务大数据分析平台建设 (5)2.1 需求分析 (7)2.1.1 政策需求 (8)2.1.2 技术需求 (9)2.2 总体架构 (10)2.2.1 数据采集层 (11)2.2.2 数据处理层 (13)2.2.3 数据分析层 (14)2.2.4 数据应用层 (16)2.3.1 大数据存储与管理技术 (19)2.3.2 分析与挖掘技术 (20)2.3.3 人工智能与机器学习技术 (21)2.3.4 数据可视化技术 (22)三、智慧税务大数据分析平台运营 (24)3.1 运营目标 (25)3.2 运营策略 (26)3.2.1 数据质量管理 (27)3.2.2 数据安全保障 (28)3.2.3 用户体验优化 (29)3.3 运营团队 (30)3.3.1 团队组成 (31)3.3.2 培训与发展 (32)四、平台实施与项目管理 (33)4.2 项目进度管理 (35)4.3 风险管理与应对 (37)五、平台评估与持续改进 (37)5.1 评估指标体系 (38)5.2 评估方法与流程 (40)5.3 持续改进机制 (41)六、总结与展望 (42)6.1 成果总结 (42)6.2 发展展望 (43)一、内容简述随着信息技术的飞速发展，大数据已成为推动社会发展的重要动力。

在税务领域，大数据的应用正日益广泛，从税收征管到政策制定，都离不开数据的支撑。

面对海量的税务数据，如何有效地挖掘其价值，为税务工作提供决策支持，成为当前亟待解决的问题。

“智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案”旨在通过先进的大数据技术，构建一个全面、智能的税务数据分析平台。

该平台不仅能够实现对海量税务数据的快速处理和分析，还能为税务部门提供个性化的决策支持，提高税收征管的效率和精准度。

数据整合与清洗：通过高效的数据整合技术，将来自不同渠道的税务数据进行清洗、整合，形成统规范的数据格式，为后续分析打下坚实基础。

国税地税征管体制改革是深化党和国家机构改革的重要内容。

改革将更好地发挥税收职能作用，构建起优化高效统一的税收征管体系，能够有效提升税收征管质量。

同时，大数据的广泛运用给提升税收征管质量带来巨大的机遇与一定的挑战。

一、山西省税务系统在运用“互联网+大数据”提升征管质量的实践与成效（一）积极开展征管改革试点，为全面推进改革积累经验2015年，山西省局批复了运城市局征管改革方案，在芮城县局率先启动了税收改革试点，通过“管户向管事转变”、实施风险管理、优化县局内设机构等措施，取得了初步的成效。

2017年，省局又确定了省局综改示范区局和23个县（区）局开展转变征管方式改革试点，临汾市尧都区、朔州市右玉县等单位在“四个转变”方面进行了有益的探索，取得了一定的经验，为全省全面推进征管改革积累了经验。

（二）积极制定税收征管改革方案，为提升征管质量规划蓝图2018年1月起，省局正式开展全省税收征管改革方案起草工作。

一是依托金税三期大数据对征管现状进行分析，撰写《全省税务系统征管现状分析报告》和《全省税收征管现状汇报材料》，全面梳理当前征管运行中存在的问题和特点，以问题为导向，为《改革方案》顶层设计提供精准指向。

二是全面掌握总局征管改革文件及方向要求，对运城市芮城县改革进行评估，撰写《征管改革模式比较分析报告》和《芮城县征管改革分析报告》，为《改革方案》起草对标对接依据。

三是认真请教，多方考察。

向国家税务总局征管科技司对接请教和问策，赴河南、广东、深圳向先行开展征管改革试点的单位学习考察，吸取先进经验。

另外，在运城市召开“全省转变税收征管方式改革经验交流研讨”，听取各方面专家的意见建议。

（三）积极推进国税地税征管体制改革助力提升征管质量一是制定出台了《税收管理员制度》（试行），共分为总则、工作职责、工作规则、工作创新和附则五个部分，共计29条，从2018年3月1日起开始施行。

二是进一步明确了征管体制改革征管业务的有关事项。

湖北地税用数据仓库“管”税收成功案例-数据仓库解决方案从2004年年初开始，湖北省地方税务局进行了一次全省范围内税源普查工作。

为此，湖北省地税局动用了湖北地税系统1936个税务机关的近两万人，采集了约77万户纳税人的基本信息、税款征收情况以及社保费等数据，每个企业相关的表格多达20多张。

这是湖北省地方税务系统第一次如此大规模、全面的普查。

这次普查的完成一方面得益于税务系统周密的组织，同时也得益于今年年初开始建设的数据仓库系统的帮助。

没有数据仓库提供的分析和统计功能的支持，普查效果将大打折扣。

调查历时数月，但调查结果一经整理录入计算机，各种统计信息就迅速地、多维度地展现在省税务部门各级领导面前，充分展示出了数据仓库的应用价值。

让领导参与信息化湖北省地方税务局的信息化从2000年开始深入，这一年税收征管系统eTax 在湖北地税系统得到全面推广，该系统将税务机关的日常管理、申报征收、会统合算、稽查选案、征管文书等业务全面实现了电子化。

到2003年底该系统已在全省各市州、县税务局广泛采用。

eTax的推广给湖北省地方税务局信息化带来了初步的成果，但如何更深入地推进湖北地税的信息化建设，让湖北省地税的信息化再上台阶，又摆上了湖北地方税务局信息中心主任郝荫昌的议事日程。

税收征管系统开启了湖北地税的信息化之门，提升了湖北地方税务系统基础数据的管理水平，但是其作用主要体现在基层，功能局限在业务信息化方面，在管理信息化比较欠缺，特别是领导层从中获益不多。

另外，尽管有eTax系统，但地税系统领导看到的数据的真实性仍然存在问题。

eTax中的数据信息都是由下面逐级汇报上来的，在很多时候，中间层处于各方面的考虑，可能会有意无意虚瞒报数字，等数据都汇总到省局时候，由于经过多级过滤，其真实性已经大打折扣。

同时，eTax系统也无法提供各种分析和统计功能，而这些分析和统计正是领导制定相关政策的依据。

要让领导者们参与到信息化中来，领导参与信息化的程度将决定本单位信息化的广度和深度，湖北地方税务局信息中心主任郝荫昌这样确定了下一步的工作方向。

税务大数据分析平台建设手册第一章：概述 (2)1.1 税务大数据分析平台简介 (2)1.2 税务大数据分析平台建设意义 (2)1.3 税务大数据分析平台发展趋势 (3)第二章：税务大数据分析平台需求分析 (3)2.1 平台功能需求 (3)2.2 平台功能需求 (4)2.3 平台安全性需求 (4)第三章：税务大数据分析平台架构设计 (5)3.1 平台总体架构 (5)3.1.1 数据源接入层 (5)3.1.2 数据处理层 (5)3.1.3 分析层 (5)3.1.4 应用层 (6)3.2 平台技术架构 (6)3.2.1 基础设施层 (6)3.2.2 数据源接入层 (6)3.2.3 数据处理层 (6)3.2.4 分析层 (6)3.2.5 应用层 (6)3.3 平台数据架构 (6)3.3.1 数据源 (6)3.3.2 数据存储 (7)3.3.3 数据模型 (7)3.3.4 数据服务 (7)3.3.5 数据安全 (7)第四章：税务大数据采集与处理 (7)4.1 数据采集策略 (7)4.2 数据处理流程 (7)4.3 数据质量控制 (8)第五章：税务大数据存储与管理 (8)5.1 数据存储方案 (8)5.2 数据管理策略 (9)5.3 数据备份与恢复 (9)第六章：税务大数据分析与挖掘 (10)6.1 数据分析方法 (10)6.2 数据挖掘算法 (10)6.3 数据可视化展示 (11)第七章：税务大数据应用场景 (11)7.1 税收征管应用 (11)7.2 税收风险监控 (12)7.3 税收政策分析 (12)第八章：税务大数据安全与隐私保护 (12)8.1 数据安全策略 (12)8.2 数据隐私保护措施 (13)8.3 法律法规与合规性 (14)第九章：税务大数据平台运维管理 (14)9.1 平台监控与预警 (14)9.1.1 监控内容 (14)9.1.2 预警机制 (15)9.2 平台功能优化 (15)9.2.1 功能评估 (15)9.2.2 功能优化策略 (15)9.3 平台故障处理 (15)9.3.1 故障分类 (15)9.3.2 故障处理流程 (16)第十章：税务大数据平台项目管理 (16)10.1 项目管理方法 (16)10.2 项目进度控制 (16)10.3 项目质量保障 (17)第十一章：税务大数据平台培训与推广 (17)11.1 培训体系建设 (17)11.2 培训内容与方法 (18)11.2.1 培训内容 (18)11.2.2 培训方法 (18)11.3 推广策略与实施 (18)11.3.1 推广策略 (18)11.3.2 实施步骤 (19)第十二章：税务大数据平台未来发展展望 (19)12.1 技术发展趋势 (19)12.2 业务应用拓展 (19)12.3 政策与法规支持 (20)第一章：概述1.1 税务大数据分析平台简介税务大数据分析平台是利用现代信息技术，对税务系统中的海量数据进行挖掘、分析和应用的一种信息化平台。

内蒙古国税局建立数据分析应用平台加强税收科学化、精细化管理内蒙古自治区国税局积极探索数据分析利用的方式方法，已初步建立了一个集数据分析、监控、预警、预测的数据应用平台，为领导决策提供科学依据，为强化基层日常税收管理工作提供参考，为查找征管工作的薄弱环节和加强税收科学化、精细化管理提供有效帮助。

一、数据分析利用工作的现实需求随着综合征管数据的“省级集中”以及金税工程（二期）增值税管理、进出口退税审核等各类税收信息化系统应用的不断深入，该局国税系统已经积累了大量的税收征管方面的电子数据。

对它们进行科学的分类和处理、提取满足不同业务需求的有用信息，决定在包头国税局试点研制开发“数据处理分析与应用系统”，定期编制数据分析报告，进一步提升数据分析与应用质量。

使用“数据处理分析与应用系统”，可以方便灵活地生成固定格式的报表，通过不同参数的选择，让使用者得到自己想要但原来单一系统无法提供的信息数据，为全区国税系统不同层级管理者提供了数据应用技术工具，真正实现既为各级领导科学决策提供可靠依据，又为机关业务部门全面监控基层、掌控全局提供了有效手段。

二、数据分析利用工作的基本思路和做法（一）工作思路。

数据分析利用工作的理念应更加贴近于管理层面，而不是仅仅扮演一个工具专家的角色。

数据分析利用工作采用现有的信息技术和统计分析方法，如数据仓库、联机分析处理（OLAP）、数据挖掘等技术对税务部门的内部和外部数据进行综合分析处理，形成税务综合查询、报表统计综合分析、预警监控、税收宏观分析与预测等功能，对三大主体业务系统为主的数据进行多层次、多角度、多种方式的对比、分析与挖掘，揭示税收业务的内在规律，精确地指出存在的问题，发现对于管理至关重要的变化趋势，形成具有管理决策价值的战略信息，使管理层能够达到加强管理监控，提高管理水平的目的，决策层能够进行科学合理的宏观决策，达到提高决策的科学性、正确性、前瞻性的目的。

（二）主要做法。

智慧税务大数据服务平台建设方案1目录第1章建设背景及需求分析 (10)1.1、互联网+大数据策略 (10)1.1.1、大数据管税更快捷更规范 (10)1.1.1.1、征管运行一条龙 (11)1.1.1.2、应税收入尽落库 (11)1.1.2、税务数据平台何以率先建成应用 (11)1.1.3、推进互联网+大数据税务还需做些什么 (12)1.2、数据对数据管税的价值 (12)1.2.1、数据对税务的价值分析 (12)1.2.1.1、获取和维护风险控制数据 (13)1.2.1.2、检测报税层面风险 (14)1.2.1.3、风险评级 (14)1.2.2、税务数据价值实现分析 (15)1.2.2.1、提高数据的使用效率 (15)1.2.2.2、扩大数据的使用范围 (17)1.2.2.3、数据支撑行政决策 (18)1.2.2.4、实现业务经验积累促进业务创新 (19)1.3、新时代的税务管理要求 (19)1.3.1、管理要求是实现“数据管税”。

(19)1.3.1.1、服务优化 (19)1.3.1.2、以风险管理为主线 (20)1.3.1.3、数据实现省市县分级分类管理 (20)21.3.1.4、强化税源专业化管理 (20)1.3.2、数据管税需要达到目标 (22)1.3.2.1、结合风险管理和大数据理念 (22)1.3.2.2、结合大数据分析技术，让纳税评估更为准确 (22)1.3.2.3、融合第三方涉税数据，提高税法遵从度和税收征收率 (23)1.3.2.4、尝试业务系统变革，进一步防范涉税风险，提高税收征收率 (24)1.3.2.5、防控廉政，防范内部违法风险 (25)1.3.2.6、通过纳税人画像，辅助管理 (25)1.3.2.7、建立风险特征库，自动预警防控 (25)1.3.3、充分利用广泛的数据开展税源分析 (26)1.3.4、加强宏观、行业和微观税负数据分析 (26)1.4、税务行业信息化建设现状 (27)1.4.1、数据杂乱 (28)1.4.2、系统各自为政 (28)1.4.3、关联复杂 (29)1.5、功能简介 (29)1.5.1、信息维护部分 (29)1.5.2、数据导入部分 (30)1.5.3、统计查询部分 (31)1.5.4、信息比对部分 (31)1.5.5、反馈处理模块 (32)1.5.6、收入分析部分 (32)1.6、业务处理流程图 (33)3第2章数据治理需求和理论分析 (34)2.1、数据治理综述 (34)2.2、定义业务问题，以指导方向 (37)2.3、获得管理层支持，以获得组织和资源保障 (39)2.3.1、成立数据治理工作组 (39)2.3.2、获得相关方高层的支持 (40)2.3.3、确定数据治理的负责人 (40)2.4、执行成熟度评估，以了解现状和确定将来所达目标 (40)2.5、创建数据治理路线图 (43)2.5.1、总结数据治理成熟度评估的结果 (43)2.5.2、列出填补评估中强调的差距所需关键人员、流程和技术计划 (43)2.5.3、基于关键计划的优先级创建路线图 (44)2.6、建立数据治理组织蓝图 (45)2.6.1、定义数据治理章程 (45)2.6.2、定义数据治理的组织结构，并建立数据治理委员会、数据治理工作组、数据治理开发和服务组 (45)2.6.3、举行数据治理委员会和工作组定期会议 (46)2.7、创建数据字典/业务术语库 (46)2.7.1、选择一个数据领域 (47)2.7.2、确定相应人员来维护关键业务词汇 (48)2.7.3、识别关键数据元素 (48)2.7.4、创建、填充和丰富数据字典 (48)2.7.5、链接业务词汇与技术组件 (48)42.7.6、支持数据治理审计、报告和日志需求。

智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案目录一、概述 (2)二、平台建设方案 (2)2.1 系统需求分析 (4)2.2 技术架构设计 (5)2.3 数据处理与整合 (7)2.4 功能模块设计 (8)2.5 平台部署与测试 (10)2.6 配置管理与运维 (11)三、运营管理方案 (13)3.1 运营策略与规划 (15)3.2 服务支持体系 (16)3.3 用户培训与支持 (17)3.4 数据安全管理 (19)3.5 性能监控与优化 (20)四、风险评估与应对 (21)4.1 技术风险 (23)4.2 数据安全风险 (24)4.3 运营风险 (25)4.4 应对措施 (26)五、实施计划 (27)5.1 项目启动与规划 (28)5.2 人员组织与职责分配 (30)六、预算与成本控制 (31)6.1 项目成本预算 (33)6.2 成本控制与财务管理 (34)6.3 预算调整与审计 (35)七、验收与评估 (37)7.1 验收标准与流程 (38)7.2 项目评估与反馈 (40)7.3 持续改进与优化 (41)八、附件 (42)8.1 相关法律法规及政策 (44)8.2 技术参考资料 (45)8.3 合作伙伴与供应商信息 (45)8.4 其他重要文档 (47)一、概述随着信息技术的不断发展和税收管理模式的转型升级，智慧税务大数据分析平台建设已成为刻不容缓的课题。

传统的税收管理模式面临着数据处理效率低、分析能力有限、服务质量不足等问题，而构建基于大数据的智慧税务平台能够有效解决这些问题，提升税收管理的智能化水平。

该解决方案旨在搭建一个集数据采集、存储、分析、应用于一体的智慧税务大数据平台，通过对税收大数据进行深度挖掘和分析，实现精准税收预测、风险识别、智能服务等功能，为税务部门提供高效、科学、智能的决策支持，助力税收管理向智能化方向发展。

该平台建设和运营将紧密融合“数据中心化、应用互动化、服务高管化”以科技驱动税收管理，提升税收服务水平，打造安全可靠、高效便捷的智慧税收生态体系。

税收治理科技驱动能力案例全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：税收是国家财政的重要来源之一，而税收治理是保障税收稳定增长的关键。

随着科技的迅猛发展，税收治理也迎来了新的机遇和挑战。

科技驱动能力在税收治理中的应用，不仅提高了税收征管的效率和准确性，还促进了税收征收的公平和透明度。

一、税收治理科技驱动能力的重要性在传统的税收治理中，纳税人需要逐户提供纳税信息，税务部门则需要逐户核对和统计这些信息，整个过程既繁琐又容易出现错误。

而科技驱动能力的引入，可以实现对大规模数据的快速分析和处理，大大提高了税收征管的效率。

科技驱动能力的应用还可以提高税收征管的准确性。

通过人工智能、大数据分析等技术，税务部门可以更准确地识别纳税人的风险点，及时发现和纠正异常情况，避免漏税和逃税现象。

科技驱动能力还可以提升税收征收的公平和透明度。

通过建立智能税收征管系统，确保每一项税收政策的执行均在程序化和透明化的情况下进行，减少人为干预和机会主义行为，确保税收征收工作的公平性和公正性。

1. 美国IRS的大数据分析系统美国国家税务局（IRS）利用大数据分析系统，从海量纳税人信息中识别出异常情况，加强风险管理，防止逃税和漏税现象。

该系统可以通过数据挖掘和人工智能技术，实现对大规模数据的快速分析和处理，提高了税收征管的效率和准确性。

2. 新加坡IRAS的智能税收征管系统新加坡税务管理局（IRAS）建立了智能税收征管系统，实现了对纳税人信息的实时监测和评估。

该系统通过数据接口的互联互通，能够在不同机构之间实现信息共享，加强了对纳税人的监管和管理，提升了税收征收的公平和透明度。

3. 中国国家税务总局的数字化税务系统中国国家税务总局建设了数字化税务系统，实现了对税收征管全过程的数字化管理和控制。

该系统整合了税务部门的各项工作流程，实现了对纳税人信息的统一管理和监控，极大地提高了税收征管的效率和准确性。

随着科技的不断进步和应用，税收治理科技驱动能力的应用将逐步向深入发展。