丽江旅游：独立董事提名人声明(杨桂华) 2010-11-09

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2010-010 北京首都旅游股份有限公司独立董事的独立意见公告
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现就公司董事和公司总经理变更事项发表独立意见如下：
一、关于变更公司一名董事的意见
1、公司董事会对董事候选人左祥先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。

2、经审阅董事候选人左祥先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。

3、同意对董事候选人左祥先生的提名。

对董事候选人左祥先生的任职，尚待公司股东大会表决通过。

二、关于变更公司总经理的意见
1、独立董事同意杨建民先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。

2、对总经理候选人左祥先生的提名，独立董事经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司总经理所应具备的能力。

3、同意对总经理候选人左祥先生的提名。

北京首都旅游股份有限公司
2010年5月18日
本页为独立董事发表独立意见签字页： 独立董事：
周重揆
李 军
钟建国。

丽江海映郎廷假日大酒店有限公司、孙茂林等民间借贷纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】云南省丽江市中级人民法院【审理法院】云南省丽江市中级人民法院【审结日期】2021.06.25【案件字号】(2021)云07民终364号【审理程序】二审【审理法官】张培贵胡强胜普丽仙【文书类型】判决书【当事人】丽江海映郎廷假日大酒店有限公司;孙茂林;李映辉;陈亮;丁子津【当事人】丽江海映郎廷假日大酒店有限公司孙茂林李映辉陈亮丁子津【当事人-个人】孙茂林李映辉陈亮丁子津【当事人-公司】丽江海映郎廷假日大酒店有限公司【代理律师/律所】何本研云南德化律师事务所【代理律师/律所】何本研云南德化律师事务所【代理律师】何本研【代理律所】云南德化律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】丽江海映郎廷假日大酒店有限公司;孙茂林;李映辉【被告】陈亮;丁子津【本院观点】关于争议焦点一。

【权责关键词】恶意串通撤销委托代理合同合同约定回避特别授权新证据质证诉讼请求陪审中止审理开庭审理维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【更新时间】2021-12-24 01:03:58丽江海映郎廷假日大酒店有限公司、孙茂林等民间借贷纠纷民事二审民事判决书云南省丽江市中级人民法院民事判决书(2021)云07民终364号当事人上诉人(原审被告)：丽江海映郎廷假日大酒店有限公司，统一社会信用代码：91530702091349223R。

住所地：云南省丽江市古城区束河街道束河派出所西北侧150米处。

法定代表人：孙茂林。

上诉人(原审被告)：孙茂林。

上诉人(原审被告)：李映辉。

被上诉人(原审原告)：陈亮。

委托诉讼代理人(特别授权)：何本研，云南德化律师事务所律师。

原审被告：丁子津。

审理经过上诉人丽江海映郎廷假日大酒店有限公司(以下简称海映郎廷酒店)、孙茂林、李映辉因与被上诉人陈亮、丁子津民间借贷纠纷一案，不服云南省丽江市古城区人民法院(2020)云0702民初490号民事判决，向本院提起上诉。

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游公告编号：2011017丽江玉龙旅游股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：1、召集人：公司第四届董事会2、表决方式：采取现场投票的方式3、现场会议召开时间为：2011年4月1日上午10:004、现场会议召开地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室5、主持人：公司董事长和献中先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名，代表有表决权的股份数为67,169,089股，占公司股份总数的57.74%，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：1、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网；2、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网；3、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度财务决算报告》；4、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度利润分配议案》；根据本公司2010年度的财务决算，经中审亚太会计师事务所有限公司审计，本公司2010年实现归属于上市公司净利润（合并数）10,086,850.17 元，按母公司实现净利润13,001,549.86 元提取10%的法定盈余公积1,300,154.99元，加上年初未分配利润139,088,861.05元，扣除2010年已向股东分配的2009年度普通股股利14,898,452.11元，可供股东分配的利润为132,977,104.12元，根据公司实际情况，2010年不进行现金分红，剩余未分配利润132,977,104.12元结转以后年度分配。

云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：丽江玉龙旅游股份有限公司丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年8月12日上午9时30分在丽江和府皇冠假日酒店会议室召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄松、张恒嘉律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2011年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序为召开本次股东大会，公司于2011年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登公告了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，于2011年7月28日刊登公告了《丽江玉龙旅游股份有限公司增补临时提案暨关于2011年第二次临时股东大会的补充通知》，通知公司定于2011年8月12日上午9时30分在丽江和府皇冠假日酒店会议室召开2011年第二次临时股东大会。

胡杨柳、湖南华天国际旅行社有限责任公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】湖南省长沙市中级人民法院【审理法院】湖南省长沙市中级人民法院【审结日期】2020.07.27【案件字号】(2020)湘01民终7985号【审理程序】二审【审理法官】张玉霞王红兰刘文涛【审理法官】张玉霞王红兰刘文涛【文书类型】判决书【当事人】胡杨柳;湖南华天国际旅行社有限责任公司【当事人】胡杨柳湖南华天国际旅行社有限责任公司【当事人-个人】胡杨柳【当事人-公司】湖南华天国际旅行社有限责任公司【代理律师/律所】李静静北京浩天信和（长沙）律师事务所;黄思敬北京浩天信和（长沙）律师事务所;王明飞湖南君见律师事务所;张赞湖南君见律师事务所【代理律师/律所】李静静北京浩天信和（长沙）律师事务所黄思敬北京浩天信和（长沙）律师事务所王明飞湖南君见律师事务所张赞湖南君见律师事务所【代理律师】李静静黄思敬王明飞张赞【代理律所】北京浩天信和（长沙）律师事务所湖南君见律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】胡杨柳【被告】湖南华天国际旅行社有限责任公司【本院观点】根据当事人诉辩主张，各方当事人的争议焦点为：一、华天旅行社应否支付胡杨柳主张的欠付工资；二、华天旅行社应否支付胡杨柳经济补偿金或赔偿金。

【权责关键词】催告撤销合同不可抗力合同约定证据交换质证诉讼请求缺席判决维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审查明的事实与一审法院查明的事实一致。

【本院认为】本院认为，根据当事人诉辩主张，各方当事人的争议焦点为：一、华天旅行社应否支付胡杨柳主张的欠付工资；二、华天旅行社应否支付胡杨柳经济补偿金或赔偿金。

关于焦点一。

经审查，根据2017年2月23日胡杨柳与华天旅行社签订《专职导游薪酬补充协议》约定，胡杨柳的薪酬构成为工资（社会保险个人部分）、效益提成（依据带团数额，一团一结算）、社会保险（单位部分）及福利补贴。

独立董事关于公司董事会换届选举的意见丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意提名和献中、陈方、查昆徽、刘晓华、谢晓峰、蔡晓波、和程红出任公司第四届董事会非独立董事，提名杨桂华、汤爱民、邓志民、魏勇为第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：汤爱民、焦炳华、里宁枫
2010年11月5日。

证券代码：002059 证券简称：云南旅游公告编号：2011-021云南旅游股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2011年5月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2011年5月13日以通讯表决的方式召开。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提名伍志旭先生为公司独立董事的预案》；公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年5月17日公司指定信息披露网站刊登的《公司相关事项的独立董事意见》。

伍志旭先生简历见附件。

独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

2、以4票赞成（关联方董事王冲、金立、永树理、葛宝荣、薛洪回避表决）、0票反对、0票弃权通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》；2010年公司委托银行向公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）贷款3000万元，将于2011年6月7日到期。

公司拟以公允的利率向公司控股股东世博集团继续贷款3000万元，贷款期限壹年，利率按银行壹年期同期基准利率（浮动利率），通过银行委托贷款的方式进行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年5月17日公司指定信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立董事意见》。

该预案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议；3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；决定于2011年6月3日（星期五）在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，审议第1、2项议案。

丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事候选人声明声明人杨桂华，作为丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丽江玉龙旅游股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

独立董事关于关联交易的审核意见
我们是丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对公司向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易进行了审核，现将有关情况说明并发表意见如下：
白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。

由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。

该项关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。

关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。

丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事
杨桂华邓志民魏勇汤爱民
2011年3月8日。