厦门国贸集团股份有限公司
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中国证券监督管理委员会关于厦门国贸集团股份有限公司申请公开发
中国证券监督管理委员会关于厦门国贸集团股份有限公司申
请公开发行股票的批复
【法规类别】股票公开发行证券监督管理机构与市场监管
【发文字号】证监发字[1996]221号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】1996.09.10
【实施日期】1996.09.10
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会
关于厦门国贸集团股份有限公司
申请公开发行股票的批复
（１９９６年９月１０日证监发字〔１９９６〕２２１号）
厦门市人民政府：
你市报送的厦门国贸集团股份有限公司申请公开发行股票的材料收悉。
根据厦门市人民政府《关于厦门国贸集团股份有限公司股票规模的批复》（厦府〔１９９６〕综１５７号）、《关于请复审厦门国贸集团股份有限公司股票公开发行申报材料的请示》（厦府〔１９９６〕综１５６号）、厦门市体改委《关于同意厦门经济特区国际贸易信托公司改制为股份有限公司的批复》（厦体改〔１９９３〕００６号）、国家对外贸易经济合
作部《关于同意厦门经济特区国际贸易信托（集团）股份有限公司更名的批复》（〔１９９４〕外经贸政审函字第１４３６号）等文件，经审核，现批复如下：。
厦门国贸集团股份有限公司最后定稿总结
《财务报表分析》题目________ 院系___________ 班级______________________ 姓名 _________________________ 学号_______________________教师 ________________________ 日期厦门国贸集团股份有限公司财务报表分析第一章公司简介第二章公司经营状况及发展战略一、公司经营状况二、发展战略第三章公司财务报表的财务分析一、财务报表中数据的解读1、资产负债表的分析2、利润表的分析3、现金流量表的分析二、财务指标分析1、偿债能力分析2、营运能力分析3、盈利能力分析4、发展能力分析三、杜邦分析模型四、同行业的对比分析第四章公司财务报告的会计分析一、识别关键会计政策和会计估计、分析关键会计政策和会计估计、会计信息披露质量分析第五章2012年公司的综合分析评价公司概况：厦门国贸集团股份有限公司是一家综合性企业，始建于1980 年并于1996 年上市。
现已形成流通整合服务与房地产开发两大主业以及围绕双主业的产业群支撑体系，是中国企业500 强和中国上市公司100 强。
公司锐意进取、不断创新，正全力把企业打造成“流通整合服务商”和“城市精品地产商”。
流通整合服务涵盖贸易和物流。
中国进出口额最大的500 家企业，在全国内外贸批发零售业综合排名中名列前茅，为中国物流百强和中国国际货运代理百强企业。
房地产开发是公司主业之一，为中国房地产100 强和影响中国房地产品牌企业。
“金钥匙”商标为福建省著名商标。
公司正努力提升房地产综合开发能力，将之打造成“城市精品地产商”。
产业群是围绕公司双主业的支撑体系，范围涵盖金融投资、期货、担保、码头、航运、酒店、连锁经营等。
公司将致力于对产业群的培育，以此来提升企业价值并促进企业的可持续发展。
公司主营业务经营情况：流通整合业务：2012 年，全球经济持续低迷，美国经济复苏缓慢，欧债危机深度蔓延，新兴经济体增长乏力。
厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要
厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2021年-2025年）重要提示：本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件。
规划纲要涉及的公司未来发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。
在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。
请投资者注意投资风险。
一、战略目标在新的五年发展战略规划期，厦门国贸集团股份有限公司将积极转型，突破创新，以供应链管理与金融服务业务双轮驱动，积极布局新业务赛道，构建战略核心产业、战略发展产业和战略孵化产业三大产业梯队；推动数字化与产业链的深度融合，打造核心竞争力，巩固并提升供应链行业第一梯队的优势地位，发展大健康等战略新兴业务，持续创造新价值。
二、战略规划1．布局“2+X”赛道以供应链管理和金融服务做为两大核心赛道，同时以投资驱动大健康等战略新兴业务的发展。
2．构建三大产业梯队围绕愿景目标，构建三大产业梯队，强化战略核心产业，提升战略发展产业，甄选战略孵化产业。
3．强化战略投资能力围绕主业深化战略投资，加强供应链业务在全产业链深度渗透，确保新业务模式的落地；主业以外，将大健康作为新兴产业发展，择机把握其他行业机会，为产业梯队注入新业务。
三、业务发展目标（一）供应链管理转型提升进一步加大供应链管理板块的投入，推动业务模式创新，加强全产业链渗透，持续打造产业链上下游投资运营、大客户管理、一站式服务等核心竞争力，提升现代物流服务能力，巩固并提升在供应链行业第一梯队的优势地位。
通过上下游布局模式革新、数字化技术赋能业务转型等方面积极探索供应链新模式转型。
驱动供应链管理业务整体盈利水平提升，积极拓展新品类，形成新的利润增长点，优化跨周期能力。
1．优化业务品类：以战略为导向，基于各业务品类定位，灵活组合打法，实现品类专业化、个性化、差异化发展，积极培育新的业务品类。
2．增强一体化布局：增强上下游一体化布局，拓展增值服务环节，提升对于产业链的渗透，加强业务稳定性。
一把钥匙一个世界——厦门国贸房地产有限公司专访
问：国贸地产的 “ 金钥匙”品牌具有很高的市场知名度。 在国内房地产业竞争 日益激 烈，企业洗牌加速 的 隋况下 ，国 贸将如何维持品牌 的高知名度 ，在竞争 中立于不败之地？ 答 ：我们的品牌建设一直是在 向前发展 的。１ ９ 年以 ９７ 国贸花 园项 目为契机 ，公 司充分 整合 该项 目各 种优势 资源 （ 如独特的地理位 置 ，绝佳的景观视 野、合理设计 、优质施 工以及开发商雄厚 的实 力背景等 ），加以有效地营销推广和 直达传播 ，正式确定 了 “ 金钥匙”这一 品牌标识 ，赋予其金 的品质 、金的信誉、金 的实力和金的尊贵等 品牌内涵 ，并最 终提炼 出 “ 国贸地产 、百炼成金”的主导性标识语 ，开创 了 厦 门地产 企业 走品牌发展道路的先河 ，树立 了项 目品牌带动 企业品牌的典范。随着时代 的发展 ，原有的品牌内涵 已经显 出局限。在这样 的情况下 ，今 年１ 月我 们又重新设计 了 “ 金 钥匙”的Ｌ Ｏ，将它的价值理念重新定位 。新 “ ＯＧ 金钥匙” 钥匙头的旗帜与国贸集团的旗帜相契合 ．采用波浪设计更具 建筑形态的美感 ，钥匙柄的立体造型则是无穷大量 的演化 ， 并进一步 延伸 为新钥匙的 “ 世界 ”诠 释一 每个人都 有一 个 一 自己的世界 ，当你把 自己的小世界与身边的大世界紧密联 系 在一起 时，你就拥有了开启无限世界的 “ 金钥匙 ”！作为国 贸的标志 品牌 ， “ 金钥匙”不可能一成 不变，肯定会随着时 代 的发展 、公司的成长一起变化 ，主要还是要结合具体项 目
问：２ ０ 年５ １ “ ０ ５ 月１ 日， 国八条”新政正式实施 ，厦 门 房价 有一定的 回落。２ ０ 年１ ０ ６ 月的调查 表明厦 门的房价略有 下降。而根据 消息 ，国家对房地产行业 的宏观调控还将继续 深化 ，请您预测一下２ ０ 年新政将会对厦 门房地产业 有什么 ０６ 样的影响？ 答 ：１ 月份厦 门的房价下降其实有很多原因 ，不只是单 纯的 因为 “ 新政”。像岛外房市 的稳健成长 ，还有 “ 翔鹭花 城”的大量推 出等 因素 ，这些低价房使得厦 门市 的整体房价 略微下降。其实这只是一个暂 时的结构性的价格 降低。而且 “ 新政”也并没有像 外面传说 的那么猛烈。总体来说 ， “ 新 政”对厦 门的影响还 是比较温和的。因为政府推 出 “ 新政 ” 的主要意 图还是为了剔除那些 “ 炒房团”，对房地产 业也不 是打压 ，而是为了平缓房价。厦 门楼市 一直相对 比较理性 ， 所以不会有多大震动 。该 买房的还是会 买房 ，有那个需要在 那里 ，就会有市场的存在。 问：２ ０ 年１ 月８ ０ ５ ２ 日厦门最后一次土地拍卖会上 ，位于 五缘湾 （ 钟宅湾 ）片区的２ ０ Ｇ１ 、２ ０ Ｇ１ 、２ ０ Ｇ１ ３ ０ ５ ７ ０ ５ ８ ０ ５ ９ 的三个地块被 国贸金海湾竞得 ，但这也意味着此 后厦 门岛内 将会面临一定程度的 “ 地荒” ，作 为厦 门房地产业 的主流企 业 ，国贸地产将如何面对 这个 问题？刚才提 到的三个地块在 竞拍时以６９ ＇， ６Ｚ ｆ的总价拍 出，楼面价 高达每平方米４ ５ 元 ， ８７
厦门国贸集团股份有限公司
厦门国贸集团股份有限公司房产出租竞标规则为规范国有资产出租行为，确保国有资产的保值、增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》和厦门市国资委《关于规范国有企业资产出租管理的指导意见》（厦国资产[2015]114号）等规定，制定本规则。
一、竞标方式本次竞标采用网上公开竞价方式进行。
二、标的说明本批标的均以其现状进行竞标。
投标人在规定的时间内有权了解标的的情况，若不去查看或错过查看时间，均视同认可标的现状。
招标人视所有投标人的行为是在完全了解标的现状的情况下做出的决定。
网上竞标成交后，中标人不得对竞标标的之现状提出异议。
三、报名确认投标人和有意续租的原承租人，须于缴交竞标保证金截止时间前，持竞标保证金缴款单据原件和有效证件（个人须提供身份证，单位须提供有效的加盖公章的法人营业执照复印件、委托书原件、被委托人身份证等）到招标人指定地点办理登记，方可取得参加竞标资格。
四、原承租人优先承租权原承租人报名成功后，不用参与自由竞价阶段和限时竞价阶段的竞标，但必须在规定的时间内，登录竞标系统确认是否愿以当前最高报价续租。
原承租人同意接受当前最高报价，则原承租人以当前最高报价中标；原承租人不接受当前最高报价或在规定的时间内未予确认，则视为原承租人自愿放弃优先承租权，该标的由当前最高报价的投标人中标。
五、中标人合同签订和保证金退还中标人须于中标后5个工作日内与招标人签订《房屋租赁合同》，逾期未签合同，则视为中标人违约，招标人可没收竞标保证金，竞标标的另行招租。
合同签订后，中标人已交付的竞标保证金自动转为房产租赁押金和第一期租金，不足部分中标人在签订《房屋租赁合同》前补足，超过房产租赁押金和第一期租金之和的部分竞标保证金，待中标人办理完房产移交手续后，招标人于3个工作日内办理退款手续。
合同签约地点：湖滨南路388号国贸大厦2F资产管理组签约联系人、电话：柯先生，5898915六、未中标人保证金退还竞标未中标者交付的竞标保证金，一律于竞标结束后次日起5个工作日内全额无息退还。
厦门最大企业
1 戴尔（中国）有限公司2 厦门建发股份有限公司3 厦门国贸集团股份有限公司4 厦门金龙汽车集团股份有限公司5 厦门象屿集团有限公司6 翔鹭石化企业（厦门）有限公司7 厦门华侨电子股份有限公司8 厦门夏商集团有限公司9 明发集团有限公司10 厦门航空有限公司11 夏新电子股份有限公司12 厦门信达股份有限公司13 联想移动通信科技有限公司14 厦门工程机械股份有限公司15 厦门卷烟厂16 厦门钨业股份有限公司17 厦门正新橡胶工业有限公司18 厦门翔鹭化纤股份有限公司19 厦门TDK有限公司20 中国石油化工股份有限公司福建厦门石油分公21 厦门太古飞机工程有限公司22 明达实业（厦门）有限公司23 厦门海沧投资总公司24 厦门市路桥工程物资公司25 厦门港务控股集团有限公司26 路达（厦门）工业有限公司27 厦门建松电器有限公司28 厦门市中信隆进出口有限公司29 NEC东金电子（厦门）有限公司30 中铁十七局集团第六工程有限公司31 福建省烟草公司厦门分公司32 厦门古龙集团有限公司33 厦门银鹭集团有限公司34 厦门宝龙集团发展有限公司35 鑫东森集团有限公司36 厦门松下电子信息有限公司37 厦门多威电子有限公司38 林德（中国）叉车有限公司39 联发集团有限公司40 厦门国际航空港集团有限公司41 厦门市嘉晟对外贸易有限公司42 厦门海澳集团有限公司44 厦门集力发展股份有限公司45 厦门嘉联恒进出口有限公司46 厦门源昌集团有限公司47 厦门正新海燕轮胎有限公司48 福建省五金矿产厦门进出口公司49 厦门中盛粮油企业有限公司50 厦门华融集团有限公司51 厦门ABB低压电器设备有限公司52 厦门新景地集团有限公司53 厦门通士达有限公司54 厦门进雄企业有限公司55 厦门公交集团有限公司56 厦门银祥集团有限公司57 厦门水务集团有限公司58 厦门中宝汽车有限公司59 福建省厦门医药采购供应站60 厦门中铁建设有限公司61 厦门三峡国际贸易有限公司62 厦门涌泉集团有限公司63 厦门蒙发利科技（集团）有限公司64 厦门星鲨药业集团有限公司65 厦门富士电气化学有限公司66 利胜电光源（厦门）有限公司67 钛积光电（厦门）有限公司司68 厦门中禾实业有限公司69 厦门太古可口可乐饮料有限公司70 厦门育哲进出口有限公司71 厦门众达钢铁有限公司72 厦门嘉鹭金属工业公司73 厦门华诚实业有限公司74 厦门中联建设工程有限公司75 厦门经济特区房地产开发集团有限公司76 鹭燕（福建）集团有限公司77 厦门市建安集团有限公司78 厦门永乐思文家电有限公司79 厦门船舶重工股份有限公司80 厦门万里石有限公司81 厦门住宅建设集团有限公司82 大北欧通讯设备（中国）有限公司83 厦门太平货柜制造有限公司84 厦门电力工程集团有限公司86 信华科技（厦门）有限公司87 厦门大洲房地产集团有限公司88 瑞声达听力技术（中国）有限公司89 厦门市鹭甬石油化工有限公司90 亚美（厦门）皮件有限公司91 福建三建工程有限公司92 厦门群鑫机械工业有限公司93 厦门宏发电声有限公司94 厦门新凯复材科技有限公司95 厦门新技术集成有限公司96 厦门好聚合进出口有限公司97 厦门同纶实业有限公司98 厦门火炬集团有限公司99 厦门纵横集团股份有限公司100 中国航空技术进出口厦门公司6回答者：wangrui8413 - 二级2009-3-2 19:00我来评论>>提问者对于答案的评价：没别人，给你吧美国戴尔亚太地区工厂，世界500强之一（厦门最大工业企业，2002年销售收入195亿，中国外商投资企业500强之一）美国柯达亚太地区工厂，世界500强之一（亚洲最大感光化学企业，投资额接近8亿美元，2002年销售收入33亿元，中国外商投资企业500强之一）太古飞机工程有限公司（亚太地区最大的民航修造中心，日本航空，波音，英国航空，香港国泰出资建立，2002年出口额超过3亿美元，厦门大型出口企业之一，中国外商投资企业500强之一，日本航空，波音，英国航空均为世界500强）美国可口可乐厦门分公司，世界500强之一，全国食品业百强，中国外商投资企业500强之一美国百事可乐厦门分公司，世界500强之一，全国食品业百强，中国外商投资企业500强之一厦门翔鹭石化（台塑和日本丸红（世界500强之一）共同投资，厦门最大投资项目，投资额13亿美元，中国外商投资企业500强之一）日本松下电器，世界500强之一，中国外商投资企业500强日本松下电工，世界500强之一，2002年进入厦门。
公司风险管理存在的问题与对策
公司风险管理存在的问题与对策蔡小非厦门国贸集团股份有限公司摘要：在上个世纪30年代美国大萧条时期，爆发了世界性的经济危机，严重打击了世界经济的发展，出现公司破产、工人失业、社会暴乱等一系列不利于人们日常生产生活的暴乱事件。
从这时起，风险管理逐渐走进人们的视野，让人们认识到风险管理的重要性，随着世界经济快速发展，世界各国之间贸易往来愈加密，在实际经济往来中，市场竞争愈加激烈存在的风险因素越来越多。
在这样的背景下，公司必须不断强化风险管理水平，提高风险应对能力，从而切实保障公司的经济效益。
本文笔者将对公司风险管理中存在的问题进行分析，并提出几点优化公司风险管理的应对措施，以供参考。
关键词：公司；风险管理；问题；具体对策自改革开放以来，我国社会主义市场经济体制不断完善，社会经济快速发展，市场竞争愈加激烈，让公司在激烈的市场竞争中保持独特优势，依然能够不断盈利，提高公司在行业中的社会地位，公司必须随时都做好面临各种各样风险的准备，充分结合市场发展态势以及公司自身发展情况，了解公司在风险管理中可能存在的问题，并结合公司实际发展状况制定相应的应对措施，建立一套适合公司经济发展的风险管理体系，从而提高公司风险管理水平，提高公司经营效率，促进公司健康、稳定、可持续的发展。
一、目前公司风险管理工作中存在的问题(一)公司工作人员缺乏风险意识在我国公司实际经营管理过程中，公司员工对于风险管理的概念的认识，是具有一定偏差的，普遍认为风险管理是领导阶层做的事情，员工只是负责对领导制定的相关战略和规则进行实施，认为公司已经制定的各项规章制度和纲领，就已经是公司为了防范风险制定的相应策略。
导致公司真正面临经济风险时，无法做到上下一心一起采取正确的措施是应对风险，无法提高风险管理的效率。
甚至有的公司没有切实制定科学合理的风险管理体系，公司从领导人员到基层工作人员的风险意识较差，风险管理氛围差，使得公司丝毫不具备应有的风险应对能力，一旦发生任何风险事件，公司直接会出现资金断裂的状况，无法继续经营，严重威胁公司经济效益。
厦门国贸物流吴浩员工简历介绍
厦门国贸物流吴浩员工简历介绍【原创版】目录1.吴浩个人基本信息2.吴浩的教育背景3.吴浩的工作经历4.吴浩的专业技能和成就5.吴浩的兴趣爱好和个性特点正文吴浩，一名来自厦门国贸物流的员工，凭借其丰富的专业知识和技能，成为了该公司的一名优秀员工。
以下是他的简历介绍。
吴浩，男性，出生于 1995 年，福建厦门人。
他在 2013 年至 2017 年间，就读于厦门大学，主修物流管理专业，并成功获得学士学位。
在大学期间，吴浩不仅在学术上表现出色，还积极参加各类社团活动，锻炼了自己的团队合作和组织协调能力。
毕业后，吴浩进入了厦门国贸物流公司，开始了他的职业生涯。
从2017 年至今，他先后担任了报关员、物流专员和项目经理等职务。
在这些岗位上，吴浩积累了丰富的实践经验，掌握了物流行业的核心业务，为企业创造了良好的效益。
在专业技能方面，吴浩精通报关、报检、国际运输等相关业务，具备扎实的物流管理理论知识和实际操作能力。
他熟悉我国及国际物流行业的法律法规，能够为企业提供专业的物流解决方案。
此外，吴浩还具备较强的团队协作和沟通能力，多次成功带领团队完成重要项目。
除了在工作中表现出色，吴浩在业余时间也热衷于充实自己。
他喜欢阅读各类书籍，尤其是经济、管理、历史等领域，这使他在工作中能够更好地理解和应对各种问题。
此外，吴浩还热爱运动，尤其是篮球，他经常参加公司组织的篮球比赛，与同事们增进友谊，锻炼身体。
总的来说，吴浩是一个具备丰富专业知识和技能的物流行业人才。
在厦门国贸物流的工作经历，使他在业务能力和团队协作方面都得到了很好的锻炼。
张鸿文、国贸地产集团有限公司劳动争议二审民事判决书
张鸿文、国贸地产集团有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】福建省厦门市中级人民法院【审理法院】福建省厦门市中级人民法院【审结日期】2020.05.12【案件字号】(2020)闽02民终1200号【审理程序】二审【审理法官】纪赐进庄伟平陈丽端【审理法官】纪赐进庄伟平陈丽端【文书类型】判决书【当事人】张鸿文;国贸地产集团有限公司【当事人】张鸿文国贸地产集团有限公司【当事人-个人】张鸿文【当事人-公司】国贸地产集团有限公司【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】张鸿文【被告】国贸地产集团有限公司【本院观点】该两份文件开始实施的时间均在张鸿文与国贸地产公司解除劳动关系之后，与本案不具关联性，故本院不作认定。
根据《厦门国贸集团股份有限公司企业年金管理办法》第二十七条的规定，企业缴费部分的本金及其投资收益只有满5年的才归属职工个人，不满5年的归属所在企业。
【权责关键词】撤销合同新证据关联性合法性质证诉讼请求缺席判决维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审审理过程中，当事人对一审法院认定的事实均无异议，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，根据《厦门国贸集团股份有限公司企业年金管理办法》第二十七条的规定，企业缴费部分的本金及其投资收益只有满5年的才归属职工个人，不满5年的归属所在企业。
根据查明事实，张鸿文于2018年5月31日与国贸地产公司解除劳动关系，此时年金已经交满5年的只有2013年1月1日缴交的1125.2元和2013年4月1日缴交的3375.6元，故该两笔年金及其收益应归属张鸿文。
而在此后缴交的年金，因不满5年，一审判决认定应归属企业，并无不当。
张鸿文主张国贸地产公司赔偿精神损失费、误工费，缺乏事实和法律依据，一审判决不予支持，亦无不当。
综上所述，张鸿文的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
企业信用报告_厦门国贸投资有限公司
二、股东信息 .......................................................................................................................................................10 三、对外投资信息...............................................................................................................................................10 四、企业年报 .......................................................................................................................................................12 五、重点关注 .......................................................................................................................................................13
5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................13 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................13 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................13 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................14 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................15 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................15 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................15 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................15 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................15
5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................13 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................13 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................13 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................14 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................15 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................15 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................15 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................15 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................15
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3
（3）公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议事项 （1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案 （2）关于为控股子公司提供担保的议案 （3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案 （4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 （5）关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案 三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2012 年 1 月 31 日——2 月 1 日 8:30-12：00 和 14:00-17:30。 2、登记方式： （1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。 3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部 电话：0592-5898577、5898580 传真：0592-5160280
司二0一二年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序
赞反弃
审议事项
号
成对权
1 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
五、关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
公司二 00 九年度第一次临时股东大会已授权公司总裁择机处置公司所持三 钢闽光、海通证券等上市公司股权，考虑到公司近年新增禹州地产、海南橡胶等 上市公司股权且今后还有持有其他金融资产的可能，提请股东大会授权公司总裁 根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营发展需要，择机处置公司所持的 所有金融资产，包括但不限于上述上市公司股权。
一、关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
为促进公司贸易业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营 运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不 超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司及各控股 子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。（本议 案内容详见附件二）
为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作 具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议 案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600755
股票简称：厦门国贸
编号：2012-02
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 暨二0一二年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会 二 0 一二年度第一次会议于 2012 年 1 月 3 日以书面方式通知全体董事，并于 2012 年 1 月 13 日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，审议通过以 下议案：
1
内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关 担保文件。
具体内容详见公司 2012-03 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告。
三、公司二 0 一二年度日常经营性关联交易的议案
为满足业务发展需要，同意公司二 0 一二年继续与控股股东厦门国贸控股有 限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面发生日常性关联 交易，金额不超过人民币 20,300 万元。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要， 同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信 额度申请 或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 142 亿元总额度内由公司 及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限 于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为 控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度
六、关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
经公司第六届董事会审计委员会二 0 一二年度第一次会议审议通过，同意聘 请天健正信会计师事务所有限公司为公司二 0 一一年度内部控制审计机构，并提 请公司股东大会授权董事会决定其二 0 一一年度内部控制审计费用。
2
七、关于提请召开二 0 一二年度第一次临时股东大会的议案
4 关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
5 关于聘பைடு நூலகம்公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
委托人姓名或单位名称 （签章）：
委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人（签章）:
委托日期：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注： 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
本议案表决时，关联董事何福龙先生、陈金铭先生、王燕惠女士和李植煌先 生进行回避，其他董事均对本议案表示赞成。
具体内容详见公司 2012-04 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。
四、关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
同意公司以全资子公司宝达投资（香港）有限公司为发行主体，在境外或香 港地区发行等值人民币 4 亿元的债券，期限三年，并为此债券发行提供担保，提 请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关文件。
6
附件二：
关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同 意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根 据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司 法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
兹定于 2012 年 2 月 2 日上午 9:00 在公司 12 层会议室以现场方式召开公司 二 0 一二年度第一次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案 （2）关于为控股子公司提供担保的议案 （3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案 （4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 （5）关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席对象
（1）2012 年 1 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 （该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
4
邮编：361004 联系人：陈磐、丁丁 四、其他事项 1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿、交通费用。 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会 二 0 一二年一月十六日
4 1.1
7
厦门国贸海湾投资发展有限公司
5.00
合计约
430
8
以上议案中，第一、二、四、五、六项议案尚需经公司二 0 一二年第一次临 时股东大会审议。
现将公司二 0 一二年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012 年 2 月 2 日 9:00
2、股权登记日：2012 年 1 月 20 日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
公司及各控股子公司预计申请综合授信额度情况如下：
授信主体
厦门国贸集团股份有限公司 上海启润实业有限公司 广州启润实业有限公司 天津启润投资有限公司 成都启润投资有限公司 宝达投资(香港)有限公司 ITG VOMA CORPORATION 厦门国贸地产有限公司（含异地项目公司） 厦门国贸泰达物流有限公司 厦门国贸泰达保税物流有限公司 厦门国贸汽车股份有限公司 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 福建华夏汽车城发展有限公司 厦门国贸启润汽车销售有限公司 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 厦门国贸福申汽车贸易有限公司
福建三钢国贸有限公司
厦门国贸化纤有限公司 厦门宝达纺织有限公司 厦门启润实业有限公司 厦门同歆贸易有限公司 广州启润纸业有限公司
单位：亿元
人民币
253.6 19.50 9.60 8.00 1.50 65.38 1.26
10 0.2
1 2.9 0.40 0.40 0.60 2.40 0.40 0.30 0.4 0.20 34.5 2.1 0.4 4.5
备查文件： 1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第一次会议决议； 2、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事事前认可意见书； 3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事独立意见书；
（3）公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议事项 （1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案 （2）关于为控股子公司提供担保的议案 （3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案 （4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 （5）关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案 三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2012 年 1 月 31 日——2 月 1 日 8:30-12：00 和 14:00-17:30。 2、登记方式： （1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。 3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部 电话：0592-5898577、5898580 传真：0592-5160280
司二0一二年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序
赞反弃
审议事项
号
成对权
1 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
五、关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
公司二 00 九年度第一次临时股东大会已授权公司总裁择机处置公司所持三 钢闽光、海通证券等上市公司股权，考虑到公司近年新增禹州地产、海南橡胶等 上市公司股权且今后还有持有其他金融资产的可能，提请股东大会授权公司总裁 根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营发展需要，择机处置公司所持的 所有金融资产，包括但不限于上述上市公司股权。
一、关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
为促进公司贸易业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营 运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不 超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司及各控股 子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。（本议 案内容详见附件二）
为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作 具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议 案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600755
股票简称：厦门国贸
编号：2012-02
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 暨二0一二年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会 二 0 一二年度第一次会议于 2012 年 1 月 3 日以书面方式通知全体董事，并于 2012 年 1 月 13 日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，审议通过以 下议案：
1
内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关 担保文件。
具体内容详见公司 2012-03 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告。
三、公司二 0 一二年度日常经营性关联交易的议案
为满足业务发展需要，同意公司二 0 一二年继续与控股股东厦门国贸控股有 限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面发生日常性关联 交易，金额不超过人民币 20,300 万元。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要， 同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信 额度申请 或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 142 亿元总额度内由公司 及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限 于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为 控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度
六、关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
经公司第六届董事会审计委员会二 0 一二年度第一次会议审议通过，同意聘 请天健正信会计师事务所有限公司为公司二 0 一一年度内部控制审计机构，并提 请公司股东大会授权董事会决定其二 0 一一年度内部控制审计费用。
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七、关于提请召开二 0 一二年度第一次临时股东大会的议案
4 关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
5 关于聘பைடு நூலகம்公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
委托人姓名或单位名称 （签章）：
委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人（签章）:
委托日期：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注： 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
本议案表决时，关联董事何福龙先生、陈金铭先生、王燕惠女士和李植煌先 生进行回避，其他董事均对本议案表示赞成。
具体内容详见公司 2012-04 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。
四、关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
同意公司以全资子公司宝达投资（香港）有限公司为发行主体，在境外或香 港地区发行等值人民币 4 亿元的债券，期限三年，并为此债券发行提供担保，提 请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关文件。
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附件二：
关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同 意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根 据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司 法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
兹定于 2012 年 2 月 2 日上午 9:00 在公司 12 层会议室以现场方式召开公司 二 0 一二年度第一次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案 （2）关于为控股子公司提供担保的议案 （3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案 （4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 （5）关于聘请公司二 0 一一年度内部控制审计机构的议案
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席对象
（1）2012 年 1 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 （该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
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邮编：361004 联系人：陈磐、丁丁 四、其他事项 1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿、交通费用。 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会 二 0 一二年一月十六日
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厦门国贸海湾投资发展有限公司
5.00
合计约
430
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以上议案中，第一、二、四、五、六项议案尚需经公司二 0 一二年第一次临 时股东大会审议。
现将公司二 0 一二年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012 年 2 月 2 日 9:00
2、股权登记日：2012 年 1 月 20 日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
公司及各控股子公司预计申请综合授信额度情况如下：
授信主体
厦门国贸集团股份有限公司 上海启润实业有限公司 广州启润实业有限公司 天津启润投资有限公司 成都启润投资有限公司 宝达投资(香港)有限公司 ITG VOMA CORPORATION 厦门国贸地产有限公司（含异地项目公司） 厦门国贸泰达物流有限公司 厦门国贸泰达保税物流有限公司 厦门国贸汽车股份有限公司 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 福建华夏汽车城发展有限公司 厦门国贸启润汽车销售有限公司 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 厦门国贸福申汽车贸易有限公司
福建三钢国贸有限公司
厦门国贸化纤有限公司 厦门宝达纺织有限公司 厦门启润实业有限公司 厦门同歆贸易有限公司 广州启润纸业有限公司
单位：亿元
人民币
253.6 19.50 9.60 8.00 1.50 65.38 1.26
10 0.2
1 2.9 0.40 0.40 0.60 2.40 0.40 0.30 0.4 0.20 34.5 2.1 0.4 4.5
备查文件： 1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第一次会议决议； 2、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事事前认可意见书； 3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事独立意见书；