股东会决议
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股东会决议范本三篇篇一:股东会决议×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于××××年××月××日在本公司(会议室)召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。
出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。
×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由公司董事长先生主持。
会议就公司事宜以(举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议:1、2、3、法人股东(盖章):自然人股东(签字):××××年××月××日说明:根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
有关公司股东会决议范本6篇有关公司股东会决议范本1根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日有关公司股东会决议范本2依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:会议时间:年月日会议地点:会议性质:临时会议通知情况:本次会议由出资最多的股东召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。
股东决议范文最新8篇XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
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公司股东会决议篇一某某某某某某某某有限公司股东于20某某年2月28日就公司人事调整事宜,本出资人作出如下决定:1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;2、决定李四担任公司的监事。
任期三年;3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:本人郑重承诺:本人只设立一个有限公司,即某某某某某某有限公司。
)股东签名(自然人)或盖章(单位):年月日有限公司股东决议书篇二法人变更股东会决议会议时间:20某某年3月20日会议地点:(公司会议室)会议性质:临时股东会议参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):。
2、新增股东(或股东代表):。
(无新股东的,删除该项)(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。
经与会股东协商,(一致)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。
)股权转让后,现有股东出资情况如下:1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。
3、…………二、同意将公司名称变更为X有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
股东大会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
一、开会时间:********二、开会地址:********公司办公室三、会议通知状况:********于****年***月***日,口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东***、***、***。
本次会议股东应到***名,实到***名,代表本公司股权的***%。
(半数以上),*****有限公司第届第次股东会决议***年***月***日在********召开了********公司第***届第***次股东会,会议应到***人,实到***人,参与会议的股东:********四、会议议题:1、通过公司章程;2、同意任命***为公司董事长/总经理;3、同意推举***为公司监事;4、同意公司注册地址为*******;5、同意托付***全权代理,办理工商注册事宜。
公司注册资本***万元,实收*******万元,注册资本与实收资本全都。
全体股东签字*****************年***月***日股东大会决议范本(第二篇)标题: 股东大会决议范本摘要:本合同是根据股东大会的决议所制定,旨在规定公司内部股东权益与义务的法律文件。
本合同分为摘要和正文两部分,摘要部分简要概括合同的主要内容,正文部分详细叙述各项条款和法律要求,并对排版进行了特别注意。
正文:第一条:背景与目的根据公司法规定,为明确公司股东间的权益与义务,特召开股东大会,经全体股东讨论并一致通过,通过本合同约定各方在公司事务上的权益与义务。
第二条:股份归属1. 各方股份明细如下:股东A:持有公司股份XX%;股东B:持有公司股份XX%;股东C:持有公司股份XX%;2. 各方同意按照上述股份归属,对公司事务进行投票和决策。
第三条:投票权与决策程序1. 股东大会决策应遵循公司法和公司章程的要求;2. 各方拥有的股份比例决定了其在股东大会上的投票权;3. 决议应通过股东大会半数以上股东的赞同方可生效;4. 若涉及重大决策,须拥有三分之二以上股东的赞同方可生效。
公司股东会决议XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
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__________市__________有限公司关于注销__________市__________有限公司__________分公司股东会决议会议时间:_________________20__________年__________月__________日会议地点:________________会议性质:_________________临时股东会会议参加会议人员:_________________股东_______________、_______________。
全体股东均已到会。
会议议题:_________________协商表决本公司__________分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事_______________召集,执行董事_______________主持,会议一致通过并决议如下:_________________本公司于2023年6月3日召开临时股东会议,表决通过本公司__________分公司注销事宜。
截止2023年6月3日,与本公司__________分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成,公司全体股东一致表决通过即日起开始办理__________分公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章):___________________________市__________有限公司20__________年__________月__________日分家协议________________木业有限公司:由________、________、________三位股东合资创办。
________、________、________各占公司三分之一股份;由于公司在经营管理中瞥见分岐,经股东会议研究决定:________独立经营公司,经友好协商达成如下协议:一、公司资产全面盘点合价三人认可以(附表)为准(分为资产部分、资金分割)。
股东会决议范本6篇股东会决议范本(一)股东会议范本有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:xxxx年xx月xx日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)本公司盖章:xxxx年xx月xx日股东会决议范本(二)公司变更地址股东会决议xx年第x次股东会决议xxx九年x月xxxx日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x 次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。
公司法中的股东会决议在公司法中,股东会决议是指股东会上由股东们共同决定的事项。
股东会是公司的权力机构,通过决议对公司的重大事务进行决策,对公司的发展和经营起着至关重要的作用。
本文将从股东会决议的定义、形式要求、决议的程序、内容以及决议的法律效力等方面进行详细探讨。
一、股东会决议的定义股东会决议是指在股东会议上,按照法定程序,经过股东们讨论并达成一致的意见或决定。
它反映了股东会作为公司最高决策机构的决策结果,体现了公司治理的民主原则和股东会作为股东联合行使权益的方式。
二、股东会决议的形式要求股东会决议需要符合一定的形式要求,以确保决议的有效性。
首先,决议应当以股东会议形式进行,即股东们在会议上进行讨论和表决。
其次,决议应当以书面形式记录,并由出席会议的股东签字确认。
这样做的目的是为了防止决议过程中的争议,并为后续的执行和证明提供依据。
三、股东会决议的程序股东会决议的程序包括召集、讨论、表决和记录等环节。
首先,公司应当按照法定程序和章程规定,提前通知股东会议,并将会议召集公告送达给所有股东。
其次,股东们在会议上就议程进行讨论,并最终形成决策。
决策的方式可以是简单的多数表决,也可以是特定比例的表决才能通过,具体取决于公司章程和法律的规定。
最后,会议记录人应当将股东会决议的内容记录下来,并由出席会议的股东签字确认。
四、股东会决议的内容股东会决议的内容可以涉及公司的各个方面,例如公司章程的修改、董事会成员的选举、公司重大投资和并购决策、利润分配方案等。
在决议的过程中,股东们可以提出自己的观点和意见,并进行充分的讨论和辩论。
最终,决策应当体现出对公司整体利益和股东权益的综合考虑。
五、股东会决议的法律效力股东会决议具有法律效力,对公司和股东都具有约束力。
根据《中华人民共和国公司法》,决议通过后,股东应当按照决议执行,并不得擅自改变决议的内容。
同时,公司应当制定相应的措施和办法,确保决议的执行。
如果股东违反决议或未按照决议履行义务,其他股东可以要求其承担相应的法律责任。
股东会决议样本(通用9篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司股东(董事)会决议书5篇第1篇示例:公司股东(董事)会决议书日期:[日期]地点:[地点]主持人:[主持人姓名]出席人员:[出席人员名单]会议议程:1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东(董事)会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容:根据公司章程规定,经过对会议议程的讨论,会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析,会议一致通过了对该事项的批准决议,具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论,并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认,确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析,并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容,应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录,记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过,作为本次股东(董事)会议的正式决议书,由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例:公司股东(董事)会决议书尊敬的各位股东(董事):根据公司章程的规定,为了更好地推动公司的发展,保障公司股东的合法权益,特召开本次股东(董事)会议,经过认真讨论,就以下事项做出如下决议:一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标:公司将坚持以市场需求为导向,不断优化产品服务,提高产品品质和服务水平,加强产品研发创新,提升市场竞争力,扩大市场占有率,稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略:公司将加强内部管理,提高生产效率和质量,降低成本,优化销售渠道,增强市场营销能力,提升客户满意度,实现公司经营业绩的可持续增长。
股东会决议书范本6篇第1篇示例:股东会决议书范本一、决议主题:经过充分讨论和协商,本次股东会决定就以下议题做出如下决议:1. 通过年度财务报告:本公司董事会已提交了本年度的财务报告,并经本次股东会审议通过。
2. 通过利润分配方案:根据本年度财务报表显示的利润状况,本公司决定将利润分配方案定为XX%,用于XX用途。
3. 选举董事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了董事会成员名单,名单如下:(列出董事会成员名单)4. 选举监事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了监事会成员名单,名单如下:(列出监事会成员名单)5. 通过投资计划:经过审议,本公司决定采取XX投资计划,用于XX领域的投资。
6. 通过股票发行计划:经过审议,本公司决定启动股票发行计划,发行总股数为XX股,发行价格为XX元/股。
7. 通过公司章程修订方案:根据公司发展需要,本次股东会通过了有关公司章程的修订方案,具体修改内容如下:(列出具体修改内容)1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分,并将由董事会负责执行。
2. 董事会将根据本次股东会的决议,制定具体措施,并在规定的时间内落实执行。
3. 本次股东会决议自通过之日起生效。
四、审议程序:本次股东会决议内容经过投票表决,XXX股东同意,XXX股东反对,XXX股东弃权。
本次决议通过。
五、备注:本决议书为公司法定程序的一部分,经董事会认定无误后存档。
任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。
任何有关本决议的疑问或异议,请及时向公司董事会提出,谢谢。
特此决议。
(公司全称)董事会主席:XXX(股东会秘书):XXX日期:YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】,请各位股东仔细阅读,有异议请及时提出。
感谢合作!第2篇示例:股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展,经公司章程规定,公司股东于XX年XX月XX日召开股东会,讨论并通过以下决议:决议一:审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表,包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
公司各股东会决议书(精选19篇)公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召开了临时股东会,根据和规定,本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东,各股东都于当日收到通知。
会议应到____人,实到____人,公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议,占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定,合法有效。
会议由______同志主持,会议通过表决举手的方式一致通过以下决议:1、公司原股东_________、__________退出,增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权,原股东________将所持有的全部给新股东___________,原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后,成立新的股东会,由_________、__________组成,免去________执行董事、法定代表人、经理职务,选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务,选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %,无反对及弃权情况。
6、同时修改公司章程相应条款,通过了公司修改后的《公司章程》。
股东会议决议(精选5篇)股东会议决议篇1会议时间:会议地点:出席会议股东(董事):有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:律师365年月日股东会议决议篇2_____________________共同出资设立_____________有限公司。
全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。
经全体股东充分讨论,选举下列同志为本公司董事、监事。
(1) 董事会成员:____________________________________,任期__________年。
(2) 监事会成员:____________________________________,任期__________年。
(3) 上述人员任职资格,已对其进行审查,均符合法律法规有关条件。
出席本次会议股东法人股东(盖章) 自然人股东(签字)年月日年月日股东会议决议篇3会议股东:__________、__________、___________。
列席会议新增股东:_______________________________。
根据《公司法》及公司章程,________________有限公司______年_______月______日在召开股东会,出席本次股东会议的股东共_______人,代表公司股东______%的表决权,所做出决议经公司股东表决权的________%通过。
决议事项如下:1.同意公司经营范围变更为:2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。
3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权,共________万元的出资以________万元转让给____________。
股东会决议(通用17篇)股东会决议篇1根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______公司临时股东会会议于_______年_______月_______日在_______召开。
本次会议由执行董事提议召开,执行董事于会议召开。
_______日以前以(电话或书信)方式通知全体股东,出席本次会议的股东,应到会股东_______人,实际到会股东_______人,占总股数_______%。
会议由执行董事主持,形成决议如下:风险提示:股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、增加经营范围在原经营范围的基础上增加:_______;减少_______。
变更后的经营范围为_______。
(上述经营范围以公司登记机关核准为准)。
二、通过修改后的公司章程。
三、公司于本决议作出后_______日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准日_______日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。
以上事项表决结果:同意的,占总股数____________%。
不同意的,占总股数__________%。
弃权的,占总股数____________%。
股东签字:_______年_______月_______日股东会决议篇2________________公司(以下简称公司)股东于__________年__________月__________日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于__________年__________月__________日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
股东会决议范本股东会决议范本精选3篇(一)[公司名称]股东会决议范本日期:[日期]地点:[地点]主题:[主题]出席人员:[列出出席股东名单]1. 主席宣布会议开场,确认出席人员的资格和股权比例。
2. 主席宣布议程并征求股东会的议程事项。
3. [议程事项一]- [详细说明事项一]- [进一步讨论事项一]- [决议事项一]4. [议程事项二]- [详细说明事项二]- [进一步讨论事项二]- [决议事项二]5. [议程事项三]- [详细说明事项三]- [进一步讨论事项三]- [决议事项三]6. [议程事项四]- [详细说明事项四]- [进一步讨论事项四]- [决议事项四]7. 其他事项- [列出其他可能需要讨论和决议的事项]8. 主席总结会议,并宣布所有决议的结果。
9. 会议结束。
以上为股东会决议范本,具体事项根据实际情况进行调整和修改。
请注意在决议事项中提供明确详细的说明,确保涵盖所有关键议题。
每个决议事项都需要逐一进行讨论,并记录决议结果。
股东会决议范本精选3篇(二)【协议书标题】股东借款协议书【协议文本】甲方(借款人):[借款人姓名]身份证号码:[借款人身份证号码]联系电话:[借款人联系电话]住址:[借款人住址]乙方(出借人):[出借人姓名]身份证号码:[出借人身份证号码]联系电话:[出借人联系电话]住址:[出借人住址]鉴于,甲方因[借款原因]需要借款,乙方愿意借款给甲方,并且双方经友好协商,达成如下借款协议:第一条借款金额乙方同意向甲方提供借款金额人民币[借款金额]元。
第二条借款利息1. 乙方同意按照[利息计算方式(固定利率/浮动利率)]计算借款利息,利率为[借款利率],从借款发放之日起开始计算利息;2. 借款利息的支付方式为[利息支付方式(等额本息/按月付息到期还本等)],按照[利息支付周期]支付利息。
第三条借款期限1. 借款期限为[借款期限],自[借款起始日期]起计算;2. 在借款期限届满后,甲方应将借款金额和借款利息一并归还给乙方。
股东决议范文6篇股东决议范文 (1) 时间:二〇xx年八月二十日地点:公司会议室会议内容:关于申请流动资金贷款100万元的事宜根据《公司法》及本公司章程的有关规定,XX公司股东会于 20xx 年 8 月20 日在本公司会议室召开会议。
本次股东会应到人,实到人,出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二,符合本公司股东会特别决议形成的有关规定,所作出决议经出席会议的股东一致通过,本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。
决议如下:同意向X银行银行申请贷款100万元,用于补充公司流动资金,并郑重承诺:如过贷款到期出现拖欠贷款现象,本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。
出席股东会成员签名:X公司年八月二十日股东决议范文 (2) 会议时间:会议地点:出席会议股东(董事):有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:律师365年月日股东决议范文 (3) 我公司于201xx年xx月xx日召开股东会,会议应到股东xx人,实到股东xx人,到会股东分别是:,占股(%); ,占股(%); ,占股(%); ,占股(%);符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
本次会议审议并通过如下决议。
1、同意为向贷款(大写:xx万元 )和向贷款(大写:xx万元 )提供坐落为:;档案保管号为:房屋做抵押保证担保.2、抵押担保期限以签订的《企业借款合同》为准。
以上决议由到会股东签字生效。
到会股东签字:公司(盖章):x年 xx月xx日股东决议范文 (4)股东拟独资设立的X有限公司,决定委派担任X有限公司的首届执行董事(或者委派、担任X有限公司的首届董事会董事),任期XX年;委派担任首届监事(或者委派、担任X有限公司监事,并与职工代表监事共同组成本公司首届监事会),任期XX年;聘任为经理。
股东决议范文11篇股东决议范文 (1) 时间:20xx年9月19日地点:召集人:参加人:,,。
经全体股东协商达成如下协议:变更股东股权,股东将其在本公司的12.5%股权(即12.5万元)出资转让给。
变更后的股东出资比例和金额如下:决议立即生效,并委托指定给x办理本公司变更登记事项。
x有限公司股东签名:20xx年9月19日股东决议范文 (2) 湖北X有限公司临时股东会会议决议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,20xx年月日上午9:00,湖北X有限公司(下称公司)在公司会议室召开了临时股东会会议,就公司投资参股武汉X有限公司一事,经过充分协商,作出如下决议:同意公司以现金方式出资人民币XX万元,投资参股武汉X有限公司,占该公司总股本%。
各股东签章:武汉X有限公司(签章)武汉X有限公司(签章)湖北有限责任公司(签章)年月日股东决议范文 (3) 会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日股东决议范文 (4) 根据《公司法》及公司章程,佛山市有限公司股东于年月日作出如下决定:一、同意公司名称变更。
公司名称由有限公司变更为有限公司。
二、同意公司地址变更,地址由变更为。
三、同意公司变更经营范围,原经营范围变更为:。
四、同意本公司变更注册资本,注册资本由万元变更为万元。
公司法中的股东会决议股东会决议是指在公司治理中,由股东在股东会议上对公司重要事项进行讨论、表决并达成决策的过程。
它是公司内部权力机构股东会履行职责的重要方式之一,旨在保障公司治理的公平、公正和合法性,并维护股东的合法权益。
本文将介绍公司法中股东会决议的基本概念和要素,并探讨其在公司治理中的作用和意义。
一、股东会决议的基本概念和要素股东会决议是指股东在股东会议上进行表决并达成的决策。
它是股东会议的核心议程,涉及公司重大事项,决定公司的发展方向和治理政策。
股东会决议的基本要素包括以下几个方面:1. 决议内容:股东会决议的内容广泛,涉及公司重大事项,如选举董事、决定公司经营策略、审议并决定年度财务报告、分配利润等。
2. 决议形式:股东会决议通常以表决方式进行,根据公司章程的规定,可以采取出席表决、书面表决、电子表决等形式。
3. 决议通过方式:股东会决议的通过方式包括相对多数通过、绝对多数通过、特殊多数通过等,根据公司章程的规定来确定。
二、股东会决议的作用和意义股东会决议在公司治理中发挥着重要的作用和意义。
主要表现在以下几个方面:1. 维护股东权益:股东会决议是股东行使权力和维护权益的重要手段。
在股东会决议过程中,股东可以表达自己的意见和诉求,参与公司决策,保障自身的合法权益。
2. 加强公司治理:股东会决议作为公司内部权力机构的核心环节,可以有效地监督董事会和高级管理人员的运作,促使公司遵守法律法规,保持公司治理的公平、公正和透明。
3. 提高公司决策质量:股东会决议依托于股东的智慧和专业知识,能够集思广益,考虑多方意见,制定出更为科学和合理的决策,有利于提高公司的决策质量和经营效益。
4. 促进公司稳定发展:股东会决议对公司的战略规划、重大投资和业务重组等决策具有决定性的作用,有助于推动公司的稳定发展,提升公司竞争力和市场地位。
三、股东会决议的调整和完善为了进一步完善公司法中的股东会决议制度,增强其功能和效益,有必要进行一定的调整和完善措施。
股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
下面为大家整理了9篇股东会决议范本,希望可以帮助您更好的写作股东会决议。
股东会决议篇一会议时间:年月日会议地点:会议通过如下决议:一、决定拟设公司的名称:二、决定拟设公司的住所:三、决定拟设公司的经营范围:四、出资情况:公司注册资本为:100万元股东名称:袁丽虹认缴额:60万元实缴额:60万元出资方式:现金出资出资比例:60% 出资时间:20xx年11月23日股东名称:李林青认缴额:4 0万元实缴额:40万元出资方式:现金出资出资比例:40% 出资时间:20xx年11月23日五、通过公司章程,共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构:1、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。
2、公司不设监事会,设监事一名,选举李林青为公司监事,任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间:二0xx年月日二、会议地点:本公司会议室三、参会股东:四、决议内容:根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定,本公司召开股东会并作出如下决议:1.全体股东一致同意:本公司向(以下称债权人)借款,其中借款期限为日,借款金额为人民币¥(大写人民币:),借款用途为流动资金借款,借款利息为。
2.全体股东一致同意:以本公司名下为上述借款提供抵押。
3.全体股4.全体股东一致同意:由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。
5.全体股东一致同意:将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。
股东会决议书范本9篇第1篇示例:股东会决议书(公司名称)股东会决议书为了保障公司的正常运营,维护股东权益,特举行股东会,讨论并决定以下事项:一、关于公司董事会换届选举事宜鉴于公司章程规定,公司董事会的董事任期届满,现就董事会换届选举事宜进行讨论。
经过充分协商,公司股东会一致通过以下董事会换届选举方案:1. 收集董事提名:公司董事会根据章程规定,委托秘书处收集董事提名人的提名意向书,公示提名人名单,并进行公开投票。
2. 公开投票程序:对提名的董事候选人进行公开投票,依照得票数从高到低依次推选董事候选人。
3. 确定董事名单:根据投票结果,确定董事会新任董事名单,并进行公示。
公示期间,如有异议,再次进行程序确认。
4. 执行履职:新任董事会成员正式履职,参加董事会会议,全面负责公司的战略决策和监督管理工作。
二、关于公司年度财务报告审议事宜根据公司章程和法律法规的规定,公司年度财务报告需要经过股东会审议通过。
经公司董事会审核,现将年度财务报告提交给股东会审议,并作出如下决议:1. 审议程序:主席宣布进入年度财务报告审议环节,由财务部门负责人进行年度财务报告的解读和说明。
2. 逐项审议:股东会逐项审议公司的年度财务报告,认真研究公司的经营业绩、财务状况以及前景,并提出意见和建议。
3. 决议通过:经过充分讨论,股东会一致通过公司年度财务报告,并要求董事会对执行年度财务报告的工作作出评价,并完善相关管理措施。
三、关于公司重大投资事项的决策公司拟进行一项重大的投资事项,需要股东会讨论并做出决策。
经过充分的讨论,股东会一致通过以下决议:1. 投资方案审议:由公司董事会向股东会介绍该重大投资事项的详细内容、投资规模、回报预期等相关信息,以及风险分析和控制措施。
2. 投票表决:股东会成员进行投票表决,是否同意公司进行该重大投资。
经过统计,股东会一致通过该重大投资事项。
3. 实施措施:董事会全权负责该重大投资事项的实施工作,并定期向股东会报告投资进展情况,确保投资项目的顺利进行及风险控制。
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月日在召开。
本次会议由提议召开,于会议召开日以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人,占总股书 %。
会议由主持,形成决议如下:
一、基于的原因,同意注销上海公司。
二、成立清算组,成员为、、,其中为清算组负责人。
三、清算组在成立之日起10日内应当将清算组成员,清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。
四、清算组已于成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在报纸上公告。
在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,及时制定清算方案,报股东确认
五、清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东确认。
以上事项表决结果:同意的,占总股数 %
不同意的,占总股数 %
弃权的,占总股数 %
股东(盖章、签字)
年月日
注:①临时会议的提议人为:代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事(不设董事会的为执行董事),监事会。
②股东会会议的召集人为:董事会(不设董事会的为执行董事);董事会(执行董事)不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
③根据章程规定或股东约定时间,没有约定的根据公司法规定为15日。
④如果有股东未出席股东会议,应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明,并在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
⑤股东会会议的主持人为:董事长(不设董事会的为执行董事),董事长(执行董事)不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长,半数以上董事共同推举一名董事、监事会(不设监事会的为监事)代表十分之一以上表决权的股东。
⑥注销公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。
⑦股东会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑧日期应当在注销公告刊登之日起45日后。