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某上市集团公司完整工作流程图
由于不知道具体是哪家上市集团公司，因此以下是一个通用的上市公司完整工作流程图:
上市公司完整工作流程图
一、董事会决策流程
1. 提交董事会议题申请书；
2. 召集董事会会议；
3. 董事会通过会议议题；
4. 董事会决策生效并执行。
二、董事会监督流程
1. 提交监督申请书；
2. 召集董事会监督会议；
3. 监督委员会对监督申请进行审核；
4. 监督委员会对监督结果提交报告。
三、股东大会决策流程
1. 提交股东大会议题申请书；
2. 召集股东大会会议；
3. 股东大会通过会议议题；
4. 股东大会决策生效并执行。
四、公司治理流程
1. 提交公司治理申请书；
2. 相关部门审核公司治理申请；
3. 公司执行公司治理方案；
4. 验证公司治理方案效果。
五、信息披露流程
1. 负责人编写信息披露材料；
2. 提交信息披露计划申请书；
3. 审核信息披露计划；
4. 执行信息披露计划并公布结果。
六、业务流程
1. 部门制定年度经营计划；
2. 部门执行年度经营计划；
3. 相关部门审核经营计划；
4. 执行经营计划并验证效果。
七、财务流程
1. 财务部门编制年度财务预算；
2. 相关部门审核年度财务预算；
3. 执行年度财务预算；
4. 编制年度财务报告并公布。
以上是一个通用上市公司完整工作流程图，不同公司可能会有不同的流程和细节。
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－ 01 会议管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯04 行政－ 02 专项档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯05 行政－ 03 固定资产采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯06 行政－ 04 公文管理（发文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯07 行政－ 05 公文管理（收文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯08 行政－ 06 办公用品采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯09 行政－ 07 网络信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 行政－ 08 重要档案借阅管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 行政－ 09 文书档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 行政－ 10 秘书日常事务管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 人事－ 01 培训计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 人事－ 02 招聘管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 人事－ 03 员工定薪管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 人事－ 04 职位说明书管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 人事－ 05 绩效考核管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 人事－ 06－劳动合同管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19二、市场发展部市场－ 01 集团年度经营计划制订流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 市场－ 02 产品定位报告编写流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 市场－ 03 可研分析工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 市场－ 04 销售计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 市场－ 05 销售价格管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 市场－ 06 销售工作督察工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25市场－ 07 物业销售流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26 市场－ 08 市场推广流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27 市场－ 09 广告宣传流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28 市场－ 10 合同签定流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29 市场－ 11 销售优惠管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30 市场－ 12 销售资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 市场－ 13 房屋交付流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32 市场－ 14 客户投诉处理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33 市场－ 15 信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34三、资金财务部财务－ 01 费用报销管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35 财务－ 02 资产购置管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36 财务－ 03 资产入帐管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37 财务－ 04 资产调用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38 财务－ 05 资产处置管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39 财务－ 06 资产盘点管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40 财务－ 07 资金流入管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41 财务－ 08 资金流出管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43 工程－ 01 方案设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44 工程－ 02 初步设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45 工程－ 03 施工图设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46 工程－ 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程⋯⋯⋯⋯47 工程－ 05 开工准备工作管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯48 工程－ 06 施工图会审管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯49 工程－ 07 工程进度与计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50工程－ 08 设计变更管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51 工程－ 09 质量缺陷修补及质量事故处理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52 工程－ 10 基础及主体工程结构验收管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53 工程－ 11 单位工程竣工验收管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54 工程－ 12 技术资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55 工程－ 13 综合验收及工程移交物业管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56 工程－ 14 保修期内工程维修管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯57 工程－ 15 材料检验管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯58五、造价审计部造价－ 01 项目成本计划编制流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59 造价－ 02 工程项目总承包招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯60 造价－ 03 监理招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61 造价－ 04 分包工程招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62 造价－ 05 甲供材料与设备采购招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯63 造价－ 06 甲定乙供材料与设备定价管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64 造价－ 07 工程合同管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65 造价－ 08 费用签证管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66 造价－ 09 工程款中期支付管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯67 造价－ 10 工程结算支付管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68 造价－ 11 履约保证金退还管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69 造价－ 12 造价信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70 造价－ 13 审计工作检查考核管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71 造价－ 14 审计档案资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72编号：行政－ 01 第次修改相关部门开始会议申请草拟通知会议准备会议召开会议纪要承办XXX有限公司会议管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核审批受理审核会议通知总裁审批审批会议准备会议召开会议纪要部门审定主管领导审核纪要发文总裁审批承办、监督结束专项档案管理流程编号：行政－ 02第次修改相关部门人事行政部开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政－ 03第次修改相关部门人事行政部开始制定年度需求计划汇总年度需求计划市场调查询价编制计划预算已审批采购申请选定供应商采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核总裁审批XXX有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－ 04 第次修改编制日期：修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束XXX有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－ 05第次修改相关部门人事行政部开始签收、登记、拟办意见承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息归档结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导批办听取汇报编号：行政－ 06 第次修改相关部门开始提出采购需求签字领用XXX有限公司办公用品采购领用管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束XXX有限公司网络信息管理流程编号：行政－ 07第次修改相关部门人事行政部开始提出年度信息指标撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核编号：行政－ 08 第次修改相关部门开始重要档案借阅填写调阅单查阅归还XXX有限公司重要档案借阅管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核调出档案总裁审批登记归档结束XXX有限公司文书档案管理流程编号：行政－ 09第次修改相关部门人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导文书结案开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核总裁审批XXX有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－ 10 编制日期：第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束培训计划管理流程编号：人事－ 01第次修改相关部门人事行政部开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训培训评估考核二级培训相关资料归档培训年度分析报告编制日期：修改日期 :相关领导否总裁审批是结束招聘管理流程编号：人事－ 02第次修改相关部门人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导开始填报《招聘需求审批表》调整招聘需求否填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价明确岗位职责、要求等未录取人员进入试用期确认是制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 / 单位共同确定面试名单组织用人部门 /单位相关人员参与招聘面试填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价结果反馈被录取人员用人部门 / 单位正职审核分管副总裁审定人力资源总监审核总裁或其授权人审批分管副总裁审核人力资源总监审核总裁或其授权人审批告知、材料归档通知被录取结束办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事－ 03第次修改相关部门人事行政部开始根据招聘商定结果填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束编制日期：修改日期 :相关领导人力资源总监确认总裁审批编号：人事－ 04第次修改相关部门编写或修正职位说明书职位说明书管理流程编制日期：修改日期 : 人事行政部相关领导开始组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束编号：人事－05 第次修改绩效考核管理流程编制日期：修改日期 :被考核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助记录指执导行及情检况查就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评人事行政部开始年初下发绩效考核手册协助指导及检查申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月10 日前完成上季度考核, 上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部编号：人事－ 06第次修改相关部门延长试用或终止试用、解除劳动合同不终止劳动合同终止劳动合同劳动合同管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同不合格试用考核合格不同意履行劳动合同辞职 / 辞退审批同意合格续签考核解除劳动合同合格不同意双方协商同意签订并履行劳动合同结束编号：市场－ 01第次修改相关部门各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划集团办公室成文下发各项目公司、各部门集团年度经营计划制订流程编制日期：修改日期 :市场发展部相关领导开始市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批结束XXX有限公司产品定位报告编写流程编号：市场－ 02 编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－ 03第次修改相关部门资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析项目公司、相关部门备份XXX有限公司可研分析工作流程市场发展部 / 策划公司开始市场发展部 / 策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门结束编制日期：修改日期 :相关领导分管副总裁审核总裁审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04)行政－02 专项档案管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04 公文管理（发文）流程 (07)行政－05 公文管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07 网络信息管理流程 (10)行政－08 重要档案借阅管理流程 (11)行政－09 文书档案管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程 (13)人事－01 培训计划管理流程 (14)人事－02 招聘管理流程 (15)人事－03 员工定薪管理流程 (16)人事－04 职位说明书管理流程 (17)人事－05 绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02 产品定位报告编写流程 (21)市场－03 可研分析工作流程 (22)市场－04 销售计划管理流程 (23)市场－05 销售价格管理流程 (24)市场－06 销售工作督察工作流程 (25)市场－07 物业销售流程 (26)市场－08 市场推广流程 (27)市场－09 广告宣传流程 (28)市场－10 合同签定流程 (29)市场－11 销售优惠管理流程 (30)市场－12 销售资料管理流程 (31)市场－13 房屋交付流程 (32)市场－14 客户投诉处理流程 (33)市场－15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03 资产入帐管理流程 (37)财务－04 资产调用管理流程 (38)财务－05 资产处置管理流程 (39)财务－06 资产盘点管理流程 (40)财务－07 资金流入管理流程 (41)财务－08 资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程－01方案设计管理流程 (44)工程－02初步设计管理流程 (45)工程－03施工图设计管理流程 (46)工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05开工准备工作管理流程 (48)工程－06施工图会审管理流程 (49)工程－07工程进度与计划管理流程 (50)工程－08设计变更管理流程 (51)工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12技术资料管理流程 (55)工程－13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程 (59)造价－02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03监理招标管理流程 (61)造价－04分包工程招标管理流程 (62)造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07工程合同管理流程 (65)造价－08费用签证管理流程 (66)造价－09工程款中期支付管理流程 (67)造价－10工程结算支付管理流程 (68)造价－11履约保证金退还管理流程 (69)造价－12造价信息管理流程 (70)造价－13审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14审计档案资料管理流程 (72)XXX 有限公司 会议管理流程编号：行政－01 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知 会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核XXX 有限公司 专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始文书办结总裁审批收 集整理、分类编号、装订 归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商 采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还 开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政－04 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政－05 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅填写调阅单 调出档案查阅开始总裁审批归还登记归档结束主管领导审核文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批销毁主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始工作预测制定工作计划 整合资源制定行动方案督办、反馈 工作进度安排结束沟通、协调 总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否 开始总裁审批招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导否 是填报《招聘需求审批表》 用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认 人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档 调整招聘需求通知被录取办理入职手续明确岗位职责、要求等 进入试用期 开始 结束 总裁或其授权人审批总裁或其授权人审批结果反馈员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批开始职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：第次修改修改日期: 被考核人人事行政部相关领导劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部相关领导产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－ 01 会议管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯04 行政－ 02 专项档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯05 行政－ 03 固定资产采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯06 行政－ 04 公文管理（发文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯07 行政－ 05 公文管理（收文）流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯08 行政－ 06 办公用品采购领用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯09 行政－ 07 网络信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 行政－ 08 重要档案借阅管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 行政－ 09 文书档案管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 行政－ 10 秘书日常事务管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 人事－ 01 培训计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 人事－ 02 招聘管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 人事－ 03 员工定薪管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 人事－ 04 职位说明书管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 人事－ 05 绩效考核管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 人事－ 06－劳动合同管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19二、市场发展部市场－ 01 集团年度经营计划制订流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 市场－ 02 产品定位报告编写流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 市场－ 03 可研分析工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 市场－ 04 销售计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 市场－ 05 销售价格管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 市场－ 06 销售工作督察工作流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25市场－ 07 物业销售流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26 市场－ 08 市场推广流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27 市场－ 09 广告宣传流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28 市场－ 10 合同签定流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29 市场－ 11 销售优惠管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30 市场－ 12 销售资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 市场－ 13 房屋交付流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32 市场－ 14 客户投诉处理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33 市场－ 15 信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34三、资金财务部财务－ 01 费用报销管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35 财务－ 02 资产购置管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36 财务－ 03 资产入帐管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37 财务－ 04 资产调用管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38 财务－ 05 资产处置管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39 财务－ 06 资产盘点管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40 财务－ 07 资金流入管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41 财务－ 08 资金流出管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43 工程－ 01 方案设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44 工程－ 02 初步设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45 工程－ 03 施工图设计管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46 工程－ 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程⋯⋯⋯⋯47 工程－ 05 开工准备工作管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯48 工程－ 06 施工图会审管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯49 工程－ 07 工程进度与计划管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50工程－ 08 设计变更管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51 工程－ 09 质量缺陷修补及质量事故处理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52 工程－ 10 基础及主体工程结构验收管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53 工程－ 11 单位工程竣工验收管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54 工程－ 12 技术资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55 工程－ 13 综合验收及工程移交物业管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56 工程－ 14 保修期内工程维修管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯57 工程－ 15 材料检验管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯58五、造价审计部造价－ 01 项目成本计划编制流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59 造价－ 02 工程项目总承包招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯60 造价－ 03 监理招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61 造价－ 04 分包工程招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62 造价－ 05 甲供材料与设备采购招标管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯63 造价－ 06 甲定乙供材料与设备定价管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64 造价－ 07 工程合同管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65 造价－ 08 费用签证管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66 造价－ 09 工程款中期支付管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯67 造价－ 10 工程结算支付管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68 造价－ 11 履约保证金退还管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69 造价－ 12 造价信息管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70 造价－ 13 审计工作检查考核管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71 造价－ 14 审计档案资料管理流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72编号：行政－ 01 第次修改相关部门开始会议申请草拟通知会议准备会议召开会议纪要承办XXX有限公司会议管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核审批受理审核会议通知总裁审批审批会议准备会议召开会议纪要部门审定主管领导审核纪要发文总裁审批承办、监督结束专项档案管理流程编号：行政－ 02第次修改相关部门人事行政部开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政－ 03第次修改相关部门人事行政部开始制定年度需求计划汇总年度需求计划市场调查询价编制计划预算已审批采购申请选定供应商采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核总裁审批XXX有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－ 04 第次修改编制日期：修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束XXX有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－ 05第次修改相关部门人事行政部开始签收、登记、拟办意见承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息归档结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导批办听取汇报编号：行政－ 06 第次修改相关部门开始提出采购需求签字领用XXX有限公司办公用品采购领用管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束XXX有限公司网络信息管理流程编号：行政－ 07第次修改相关部门人事行政部开始提出年度信息指标撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核编号：行政－ 08 第次修改相关部门开始重要档案借阅填写调阅单查阅归还XXX有限公司重要档案借阅管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核调出档案总裁审批登记归档结束XXX有限公司文书档案管理流程编号：行政－ 09第次修改相关部门人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导文书结案开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核总裁审批XXX有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－ 10 编制日期：第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束培训计划管理流程编号：人事－ 01第次修改相关部门人事行政部开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训培训评估考核二级培训相关资料归档培训年度分析报告编制日期：修改日期 :相关领导否总裁审批是结束招聘管理流程编号：人事－ 02第次修改相关部门人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导开始填报《招聘需求审批表》调整招聘需求否填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价明确岗位职责、要求等未录取人员进入试用期确认是制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 / 单位共同确定面试名单组织用人部门 /单位相关人员参与招聘面试填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价结果反馈被录取人员用人部门 / 单位正职审核分管副总裁审定人力资源总监审核总裁或其授权人审批分管副总裁审核人力资源总监审核总裁或其授权人审批告知、材料归档通知被录取结束办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事－ 03第次修改相关部门人事行政部开始根据招聘商定结果填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束编制日期：修改日期 :相关领导人力资源总监确认总裁审批编号：人事－ 04第次修改相关部门编写或修正职位说明书职位说明书管理流程编制日期：修改日期 : 人事行政部相关领导开始组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束编号：人事－05 第次修改绩效考核管理流程编制日期：修改日期 :被考核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助记录指执导行及情检况查就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评人事行政部开始年初下发绩效考核手册协助指导及检查申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月10 日前完成上季度考核, 上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部编号：人事－ 06第次修改相关部门延长试用或终止试用、解除劳动合同不终止劳动合同终止劳动合同劳动合同管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同不合格试用考核合格不同意履行劳动合同辞职 / 辞退审批同意合格续签考核解除劳动合同合格不同意双方协商同意签订并履行劳动合同结束编号：市场－ 01第次修改相关部门各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划集团办公室成文下发各项目公司、各部门集团年度经营计划制订流程编制日期：修改日期 :市场发展部相关领导开始市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批结束XXX有限公司产品定位报告编写流程编号：市场－ 02 编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－ 03第次修改相关部门资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析项目公司、相关部门备份XXX有限公司可研分析工作流程市场发展部 / 策划公司开始市场发展部 / 策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门结束编制日期：修改日期 :相关领导分管副总裁审核总裁审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
