公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见模板

公司股东会决议(变更董事、经理、监事
参考模板)
===================================
日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
主持人：[填写主持人姓名]
出席人员：
- 股东代表：[填写股东代表姓名]
- 董事会成员：[填写董事会成员姓名]
会议议程：
1. 变更董事
2. 变更经理
3. 变更监事
4. 其他事项
决议详情：
1. 变更董事
根据公司需要和发展战略，股东会决定变更公司董事。

新任董
事的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任董事姓名 | 新任董事姓名 |
2. 变更经理
股东会决定变更公司经理。

新任经理的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。

| 原任经理姓名 | 新任经理姓名 |
3. 变更监事
根据《公司法》等相关法律法规的规定，股东会决定变更公司
监事。

新任监事的任命将由股东会直接提名，并经股东会表决通过。

| 原任监事姓名 | 新任监事姓名 |
4. 其他事项
在本次股东会上，还进行了其他讨论和决策，具体内容如下：[填写其他事项]
以上决议经全体出席股东代表(或授权代表)一致通过，有效决议。

本决议自通过之日起生效。

主持人签名：_________________
日期：_________________。

发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见
我们作为本次证券发行的发行人，确认本次发行文件所载资料的
真实、准确、完整和无误导性。

我们保证本次发行文件的内容不含虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且所有信息已经按照相关法律法
规及证监会的规定进行披露。

我们确认，本次发行文件中列明的所有
风险因素都是具有合理性、全面性和客观性的，并且在有关部门或机
构的有关规定下被充分揭示。

我们进一步保证，本次发行文件未披露任何本人或其他人员的商
业秘密，未侵犯他人的合法权益，未违反任何法律、法规、规章及规
范性文件的规定。

监事会对本次发行文件进行了书面审核，并认为本次发行文件所
载资料的真实、准确、完整和无误导性。

监事会在审核过程中，对发
行人提供的各种资料进行了审阅和抽样检查，并出具了书面审核意见。

另外，本次发行文件中的任何信息不得作为投资决策的唯一依据。

投资者应当在谨慎评估本次发行文件中的信息之后，仔细研究相关市
场及公司情况，进行投资决策。

一、前言根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，我方作为公司章程审查小组，对贵公司章程进行了全面审查。

现将审查意见如下：二、审查依据1. 《公司法》2. 《上市公司章程指引》3. 《上市公司治理准则》4. 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》5. 《公司章程》6. 相关法律法规及规范性文件三、审查内容1. 公司基本情况2. 公司组织结构3. 股东大会4. 董事会5. 监事会6. 经理层7. 公司财务与会计8. 公司合并、分立、解散与清算9. 公司章程的修改10. 其他需要审查的内容四、审查意见1. 公司基本情况（1）公司名称、住所、经营范围等基本信息符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（2）公司章程对公司类型、注册资本、法定代表人等基本信息的表述准确、清晰。

2. 公司组织结构（1）公司组织结构合理，符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（2）公司章程对董事会、监事会、经理层等机构的设置及职责划分明确，有利于公司治理。

3. 股东大会（1）公司章程对股东大会的召开条件、程序、表决方式等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。

（2）公司章程对股东大会的决议事项、表决比例等规定明确，有利于保障股东权益。

4. 董事会（1）公司章程对董事会的组成、职权、议事规则等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。

（2）公司章程对董事会下设委员会的设置及职责划分明确，有利于提高董事会决策效率。

5. 监事会（1）公司章程对监事会的组成、职权、议事规则等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。

（2）公司章程对监事会监督公司财务、董事、高级管理人员等职责划分明确，有利于规范公司运作。

6. 经理层（1）公司章程对经理层的组成、职权、任职条件等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。

（2）公司章程对经理层与董事会、监事会之间的关系及协作机制明确，有利于提高公司管理效率。

7. 公司财务与会计（1）公司章程对财务会计制度、财务报告编制与披露等规定符合《公司法》及相关法律法规的要求。

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。

该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。

附：《XXX工作报告》。

公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。

现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。

附：XXX工作报告。

审议公司XXXX年度利润分配方案。

公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。

根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

不进行公积金转增股本。

以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度财务决算报告。

公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。

各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度经营纲要。

公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。

附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。

审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。

附：XXX年度市场经营运作计划。

董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书简介本文档是董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书，旨在明确董事、监事、高级管理人员在履行职责过程中所需遵守的原则和义务，以确保合规性和高效性。

本声明和承诺书适用于所有董事、监事和高级管理人员，包括但不限于公司的董事会成员、监事会成员和高级经理。

董事（监事、高级管理人员）声明我，作为公司的董事（监事、高级管理人员），郑重声明：1. 忠诚义务我将恪尽忠诚，追求公司业务的最大利益，始终坚守以公司股东利益为核心的原则。

2. 行为规范我承诺一直遵守公司内部的行为规范和道德准则。

我将始终保持公正、诚实、守法和廉洁的原则，且不会从事任何损害公司声誉或产生利益冲突的行为。

3. 保密义务我了解并理解公司的商业机密和内部信息的重要性，承诺在职期间和离职后始终保守公司的商业机密，不泄露给任何未经授权的个人或组织。

4. 违规责任我清楚违反公司政策、国家法律法规的后果，如果发现自己或其他人有违规行为，将积极报告，配合公司进行相应的调查和处理。

5. 持续学习作为董事（监事、高级管理人员），我将不断学习和提升自己的专业知识和管理能力，以更好地履行我的职责。

承诺书基于以上声明，我在担任公司的董事（监事、高级管理人员）期间，郑重承诺：1.遵守国家法律法规，始终出于公司最大利益的考虑行事。

2.不利用职务之便谋取私利，不接受或给予可能影响公正决策的礼物或其他利益。

3.遵循公司政策和程序，不以任何形式操纵公司账目，不伪造公司的财务报表和其他文件。

4.严格保密公司的商业机密和内部信息，未经授权不将任何商业机密外泄给他人。

5.积极配合公司内部和外部的监管和审计工作，确保公司的运营符合法律和合规要求。

6.如发现其他董事、监事或高级管理人员有违规行为，将立即向董事会或高级管理层报告，以促使相关责任人承担后果。

7.不断提高自身的专业素养和管理水平，通过培训和学习不断更新自己的知识和技能。

8.如违反本承诺书所述任何条款，愿意自愿接受公司的纪律处分，包括但不限于解除职务、追究法律责任等。

可编辑修改精选全文完整版董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书第一部分声明一、基本情况1. 挂牌公司全称：2. 挂牌公司股票简称：股票代码：3. 本人姓名：4．别名：5．曾用名：6．国籍：7．拥有哪些国家或地区的长期居留权（如适用）：8．专业资格（如适用）：9．身份证号码：二、是否有配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事或高级管理人员？是□否□如是，请详细说明。

三、是否在其他公司任职？是□否□如是，请填报各公司的名称、注册资本、主要业务、以及本人在该公司任职的情况。

四、是否负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制？是□否□如是，请详细说明。

五、是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员？是□否□如是，请详细说明。

六、是否曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人？是□否□如是，请详细说明。

七、是否曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚？是□否□如是，请详细说明。

八、是否曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入？是□否□如是，请详细说明。

九、本人是否曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）采取的监管措施或违规处分？是□否□如是，请详细说明。

十、是否因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查？是□否□如是，请详细说明。

十一、本人以及本人的配偶、父母、子女是否持有本公司股票及其衍生品？是□否□如是，请详细说明。

十二、在挂牌公司及其控股子公司业务中，过去或现在是否拥有除前项以外的其他利益？是□否□如是，请详细说明。

上市公司信息披露管理办法第一章总则第一条为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，制定本办法。

第二条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。

第三条发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第四条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第五条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。

第六条上市公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)指定的媒体发布。

信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第七条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第八条信息披露文件应当采用中文文本。

同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。

两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第九条中国证监会依法对信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动进行监督，对上市公司控股股东、实际控制人和信息披露义务人的行为进行监督。

证券交易所应当对上市公司及其他信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息，对证券及其衍生品种交易实行实时监控。

证券交易所制订的上市规则和其他信息披露规则应当报中国证监会批准。

监事会决议的格式及范文一、决议标题关于[公司名称]相关事项的监事会决议二、决议基本信息1. 决议日期：[具体日期]2. 决议地点：[详细地点]3. 参会监事：[列出监事姓名]三、会议召开背景与目的（口语化一点哦）咱们监事会的各位小伙伴们啊，最近公司里发生了不少事儿呢。

有些业务发展方向的调整啊，还有一些财务上的小情况需要我们来把把关。

所以呢，就把大家召集到一块儿，开这个会，好好讨论讨论，然后做出一些对公司发展有利、对股东负责的决定。

四、会议议程及讨论内容（幽默化来啦）1. 财务状况审查监事[监事姓名1]首先就像个财务小侦探一样，把公司最近的财务报表拿出来，在我们面前摊开。

他说：“各位同仁啊，这财务报表就像公司的健康体检表，咱们得好好瞅瞅。

”大家就七嘴八舌地开始看那些密密麻麻的数字。

发现有几笔费用有点奇怪，像是突然冒出来的“小怪兽”。

经过一番深入讨论，我们把财务部门的负责人叫过来询问，原来是有个新的项目前期筹备投入，只是手续还没完全走完，所以看起来有点奇怪。

弄清楚情况后，我们就像打败了小怪兽一样，心里踏实多了。

2. 公司内部管理监督接着，监事[监事姓名2]就开始说起公司内部管理的事儿了。

他打趣地说：“咱公司就像一个大机器，每个部门都是小零件，要是哪个零件松了或者乱转，这机器可就不好使喽。

”我们就开始讨论各个部门的工作流程有没有漏洞。

发现销售部门在客户信息管理方面有点小混乱，就像一群小羊羔乱跑，没有好好地圈起来。

于是我们决定让销售部门赶紧制定一个更完善的客户信息管理系统，把那些小羊羔都管理得井井有条。

3. 董事及高级管理人员履职情况说到董事和高级管理人员啦。

监事[监事3]说：“这些大佬们就像开船的船长和船员，要是他们不好好干活，咱们这船可就要偏离航线啦。

”我们就一项一项地审查他们的工作。

总体来说呢，大部分都干得还不错，但是有个别高管在决策执行方面有点拖拖拉拉，就像蜗牛走路。

我们就严肃地提出了这个问题，要求他们加快速度，提高效率，不然这船可就被别的船超过去喽。

董事意见书模板【董事意见书模板】尊敬的股东：我们作为公司董事会的成员，就公司的重大事项向各位股东表达我们的意见，征求各位的意见和支持，共同为公司的长远发展做出正确决策。

首先，我们要强调公司在过去一年里取得的优异业绩。

公司在市场竞争中保持了稳定的领先地位，实现了持续增长和利润的提高。

这些成绩离不开全体员工的辛勤努力和各位股东的支持。

同时，我们也要警惕市场环境的变化和风险的存在，把握机遇，化解风险，确保公司的可持续发展。

在未来的发展中，我们认为以下几个方面需要特别关注和加以应对：1. 增强创新能力。

创新是公司可持续发展的重要驱动力。

我们将加大研发投入，加强技术创新和产品优化，提升市场竞争力，满足消费者需求。

2. 提升产品质量。

产品质量是公司赖以生存和发展的基础。

我们将进一步加强质量管理，提升产品的可靠性和性能，不断提高消费者的满意度。

3. 拓展市场份额。

市场份额的扩大对于公司的长远发展至关重要。

我们将加大市场开拓的力度，增强品牌知名度，提高销售额和市场占有率。

4. 加强人才培养。

人才是公司最宝贵的财富。

我们将加大人才引进和培养的力度，建立健全的人才梯队，打造高绩效团队，为公司提供持续发展的人力支持。

5. 加强风险管理。

风险管理是公司稳健发展的保障。

我们将加强风险意识，建立健全的风险管理制度，及时发现和应对各类风险，确保公司的可持续发展。

最后，我们诚挚邀请各位股东积极参与公司的决策和事务，共同推动公司向前发展。

我们将密切关注市场的动向和行业的发展，及时调整战略和增强执行力，为公司的长远发展保驾护航。

我们相信，在全体员工的共同努力下，公司能够在激烈的市场竞争中保持优势，实现更加辉煌的业绩。

谢谢大家！董事会全体成员日期：YYYY年MM月DD日。