关于公司治理专项活动整改情况说明的报告

证券代码：002433 证券简称：太安堂公告编号：2011-028广东太安堂药业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）、《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）以及《上市公司治理准则》等文件的要求和规定，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）本着实事求是的原则，对公司的治理情况进行了深度自查，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经2010年10月27日第二届董事会第五次会议审议通过后，于2010年10月29日在指定媒体披露，并通过提供专门电话和电子信箱、网络互动平台听取和接受社会公众的意见和建议。

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，广东证监局于2011年5月25日至6月10日对公司2010年年报信息披露质量、公司治理、内部控制、募集资金使用等情况进行了现场检查，并就现场检查发现的问题给公司下发了《现场检查结果告知书》（[2011]34号，以下简称：《告知书》）。

公司董事会针对《告知书》中所指出的问题，结合前期自查整改情况，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法规的规定和要求，逐一认真进行整改，制定了整改方案，现将整改情况报告如下：一、公司2010年自查发现的问题及整改落实情况说明1、公司内部审计部门力量较为薄弱，需增加审计部门工作人员和加强内审工作，加强内部审计力度。

整改落实情况：公司已按《内部审计制度》的要求，增加了审计部门工作人员，目前专职人员三人，并由董事会审计委员会提名、董事会聘任内审部负责人，审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，本自查问题已整改落实。

上海输配电股份有限公司关于公司治理整改情况的报告根据中国证监会【2008】27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和上海证监局的要求,公司董事会对2007年6月27日第四届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》中的“公司自理检查中发现的问题及整改情况”和“上海证监局现场检查发现的问题及整改情况”进行了逐条自查，公司已经完全按照整改措施进行了整改，具体如下。

一、公司自查发现的问题及整改情况（一）公司董事会、监事会和股东大会的相关细节存在一定的瑕疵公司部分董事会、监事会的会议纪录中存在记录人未签名；股东大会会议记录没有出席会议的股东发言；受托出席会议的董事代替委托董事签名，但未注明代理字样；股东大会中没有记录三届十四次监事会仅有一名监事出席会议的情况等。

经调查，上述情况的发生主要是工作人员在对照相关法律法规条规时，产生疏忽和误解而造成，导致公司董事会、监事会、股东大会细节上存在一定的瑕疵。

整改情况：公司已加强对相关工作人员的培训，避免工作人员在实际操作中的疏忽，同时，公司将不断加强董、监事的合规培训工作，保证公司董、监事不无故缺席相关会议，同时改进董事、监事委托出席和签字等相关细节。

（二）公司以前未设立董事会专门委员会公司董事会未设相应的专门委员会及其工作细则，法人治理结构有待于进一步加强。

整改情况：公司于2007年5月30日成立了董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并且制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

目前，公司各委员会已严格按照证监会及上交所的要求，积极地行使职权、履行职责。

（三）公司下属企业的部分生产用地存在“二证不合一”或生产用地归公司实际控制人所有。

公司全资子公司上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称:人民电器厂）拥有共和新路3015号、汶水路100号的生产用房地产，该两处房地产权证上权利人却为公司的实际控制人上海电气（集团）总公司，仅在附记中记载房屋属人民电器厂所有；公司的另一家全资子公司上海继电器有限公司的使用的厂房和土地均属于上海电气（集团）总公司。

有关公司治理专项活动整改情况说明报告公司治理是指在公司内部建立起健全的决策、监督和激励机制，确保公司经营活动合法、透明、有效、稳定，增强公司长期发展能力、竞争力和可持续发展能力的一套制度和组织安排。

在公司治理过程中，可能会出现一些问题或者不足之处，需要进行整改和改进。

以下是关于公司治理专项活动整改情况的说明报告。

一、整改背景和目标根据公司内部和外部监管的要求，本公司于2024年6月进行了公司治理专项活动，旨在解决公司治理中存在的问题并提升公司的治理能力。

本次整改活动的目标是建立起健全的公司治理制度、加强公司内部控制和监督机制，提高公司决策和执行的透明度和效能。

二、整改内容和措施基于公司治理的具体问题和需求，本次整改主要包括以下几个方面的内容和措施：1.制定和完善公司治理制度：对已有的公司治理制度进行全面梳理，发现和修正其中的不足之处，制定新的制度和规定，确保公司治理制度的全面、科学、合规。

2.加强公司内部控制：通过评估公司的内部控制体系，完善内部控制制度，明确责任和权限，保证公司各项业务的合规性和风险的可控性。

3.优化公司决策和执行机制：建立起科学、高效的决策和执行机制，提高决策的准确性和执行的及时性，确保公司战略的顺利实施。

4.加强公司董事会和监事会的监督作用：强化公司董事会和监事会的作用和职责，加强对高层管理人员的监督和约束，确保公司高层管理人员的行为符合法律和道德的要求。

5.提升公司治理的透明度：加强公司内外信息的沟通和披露，提高公司治理的透明度，增强投资者信任和社会各界的认可度。

三、整改结果和效果经过公司治理专项活动的整改，本公司取得了以下成果和效果：1.制度建设和优化：本公司对现有的公司治理制度进行了修改和完善，建立起更加完备和科学的治理体系，确保了公司治理的顺利进行。

2.内部控制的加强：通过优化公司内部控制制度，明确责任和权限，加强风险控制和合规管理，减少了公司因内部失控而导致的风险。

证券代码：600875 证券简称：东方电机
编号：临 2007－032
东方电气股份有限公司 公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字（2007）28 号）和四川证监局对四川省上市公司开展治理专项活动的一 系列要求，4 月 17 日组织召开的“上市公司治理专项活动工作会议”的精神和要求， 为切实做好公司治理自查和有关整改工作，我公司成立以董事长为第一责任人的开展 公司治理专项活动的工作领导小组，同时制定专项活动的计划安排。按照计划安排， 结合公司实际情况，认真进行了自查和整改工作。现将公司治理专项活动的整改情况 报告如下：
二、 公司治理基本情况 我公司自 1994 年上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范》、《关于提高上市公司质量的 意见》及上海证券交易所和香港联合交易所的法律法规的有关规定，公司不断致力于 法人治理结构的改善和建设，促使公司法人治理不断进步与完善，公司运作规范有效。 具体体现在： １、建立起了完善的组织结构体系。建立起了股东大会、董事会、监事会和经理层 相互制衡、各负其责的公司运作体系。股东大会是公司最高权利机构，以股东年会和 临时股东股东大会的形式审议批准公司重大事项；董事会是公司的最高决策机构，向 股东会负责，积极把握公司重要决策事项；监事会起监督作用，切实履行职责；经理 层职责清晰，按照董事会决策的目标与方委员会，设有战略发展委员会、资产管理委员会、审计与审核委员会、 薪酬委员会等，其成员全部由董事组成，其中审计与审核委员会中独立董事占多数。 各委员会发挥公司运作中各专项的作用，完善了董事会的决策运行机制。 ２、制定了一系列法人治理的规章制度和企业内部经营管理制度。根据公司规范 运作的要求，围绕法人治理，相继制定了一系列较全面的法人治理规章制度，并成册 为《法人治理手册》。其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、 《监事会工作条例》、《总经理工作条例》及各专业委员会的工作条例和相关的工作制 度等十余项规章。完善的制度，使得公司法人治理工作依法行事、有章可循，规范明 确。在企业经营管理中，公司建立健全了一套完整的管理制度与规范，内部控制体系

公司治理情况报告公司治理，从广义角度理解，是研究企业权力安排的一门科学。

从狭义角度上理解，是居于企业所有权层次，研究如何授权给职业经理人并针对职业经理人履行职务行为行使监管职能的科学。

下面是为大家带来的，希望能帮助到大家! 公司治理情况的报告一、特别提示公司治理方面存在的有待改良的问题自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面缺乏，需要继续完善。

(一)董事会专门委员会运作需要提高。

根据《上市公司治理准那么》的规定，公司董事会已于 XX 年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。

(二)公司制度还需进一步完善。

公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。

但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

(三)公司的鼓励机制不够。

公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权鼓励机制，以充分提高管理层的积极性。

(四)公司在资本市场上的创新不够。

一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定标准运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广阔投资者的认同，其主要表达在 (一)公司与大股东珠海中富工业集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

(1)业务方面公司具有的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有完整的业务及自主经营能力; (2)人员方面上市公司聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全，公司高级管理人员专职在公司工作并报酬，不存在双重任职; (3)资产方面公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰;(4)机构方面公司是根据上市公司标准要求及公司实际业务特点需要设置，于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系; (5)财务方面公司设置的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的核算，进行财务决策，拥有的银行账户，依法纳税。

公司的治理情况汇报
近年来，我们公司在治理方面取得了一系列积极的成果，不断优化公司治理结构，提升公司治理水平，加强内部控制，促进公司健康发展。

下面我将对公司的治理情况进行汇报。

首先，公司治理结构不断完善。

我们不断优化公司治理结构，建立了健全的公司治理机制，明确了权责分工，完善了内部监督机制，加强了对公司经营管理的监督和控制。

同时，公司治理结构的透明度和公开性也得到了提升，公司治理信息披露更加及时、准确，增强了公司治理的透明度和公信力。

其次，公司内部控制不断加强。

我们重视内部控制建设，不断完善内部控制制度，加强内部控制的有效性，规范公司经营行为，防范各类风险。

通过加强内部控制，有效提升了公司的经营管理水平，保障了公司的正常运营。

另外，公司治理水平持续提升。

我们注重公司治理水平的提升，加强了公司治理的科学性和规范性，不断改进公司治理方式，提高公司治理的效率和效果。

公司治理水平的提升，为公司的持续发展提供了有力保障。

最后，公司治理工作取得了明显成效。

通过不懈努力，公司治理工作取得了明显成效，公司治理结构更加合理，内部控制更加健全，公司治理水平更加提升，为公司的发展奠定了坚实基础。

总而言之，公司治理是公司健康发展的重要保障，我们将继续加强公司治理工作，不断完善公司治理结构，加强内部控制，提升公司治理水平，为公司的可持续发展做出更大贡献。

希望各位领导和同事们能够关注和支持公司的治理工作，共同推动公司治理工作取得更大的成绩，谢谢！。

公司治理工作情况汇报
尊敬的领导：
我是公司治理部门的工作人员，现将公司治理工作情况汇报如下：
一、治理结构建设：
1. 成立公司治理委员会，主要由董事长、总经理以及其他高层管理人员组成，负责公司治理的决策和监督工作。

2. 完善公司治理架构，设立独立董事，提升公司治理的透明度和实效性。

二、信息披露：
1. 定期发布半年度和年度报告，全面公布公司财务状况和经营业绩，确保信息披露的及时性和准确性。

2. 加强与投资者的沟通，定期举行投资者沟通会议，回答投资者的提问和关注。

三、风险管理：
1. 健全公司风险管理制度，确保公司遵守法律法规和行业规范。

2. 加强对企业内部风险的监控和预警，防范风险的发生。

四、内部控制：
1. 建立和完善内部控制制度，确保公司业务的合规性和规范性。

2. 加强对公司内部各个环节的监督和审查，保障公司资产的安全和合理利用。

五、股东权益保护：
1. 保护股东合法权益，加强对股东大会决议的执行和监督。

2. 提高对外投资的风险控制，确保对企业进行有效的监管和管理。

六、公司社会责任：
1. 关注员工福利和环境保护，努力营造良好的社会形象。

2. 加强与社会各方的合作，共同推动可持续发展。

以上是公司治理部门的工作情况汇报，我们将继续努力，为公司的长期稳定发展保驾护航。

如有任何问题，欢迎领导指导。

谢谢！。

有关公司治理专项活动整改情况说明报告上海巴士实业（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的报告20XX年7月18日根据中国证监会[20XX]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，上海巴士实业（集团）股份有限公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，于20XX年5月8日启动了公司治理专项活动，公司认真查找了公司治理中存在的问题，制定了整改计划。

20XX年6月29日公司五届十次董事会通过了《公司治理自查报告及整改计划》，并通过咨询电话、网络平台接受社会公众评议。

根据整改计划，公司及时进行了整改，于20XX年10月29日五届十六次董事会通过了《公司治理专项活动整改报告暨上海证监局巡检工作整改报告》（以下简称“《整改报告》”），并在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上进行了公告。

根据上海证监局“深化上市公司治理要求”，公司治理专项活动领导小组和工作组对截至20XX年6月30日就《整改报告》尤其是持续改进问题的整改效果进行了重新评估，现将有关整改情况公告如下：一、公司自查发现限期整改问题的整改情况：关于公司未制定信息报告反馈制度，未在主要下属公司指定相应的信息报告责任人。

整改情况：公司已在限期内完成上述问题整改。

6月29日，公司董事会通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案，在该制度中，明确了公司信息披露的各方职责和义务，信息披露的范围、程序和责任人，加强公司各部门和控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。

二、对公众评议发现问题的整改情况1、关于除股东大会外，为中小股东提供与公司交流的机会。

整改情况：上述为持续改进性的问题。

公司已落实改进措施。

公司由投资证券部设立了热线电话（63860617），由行政办公室设立84000网络平台听取投资者和社会公众的咨询和建议。

公司最近每天都会接到中小股东的电话咨询，投资证券部员工均对每个来电提供了咨询和解释。

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）等文件的要求，本着实事求是的原则，严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的内容，深入开展了公司治理专项活动。

整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。

目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：一、公司治理专项活动的开展情况（一）开展自查，制订整改计划从2010年7月份开始，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度的要求，结合中国证监会证监公司字［2007］28号文件的要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对“公司基本情况”、“股东状况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”共五个方面100多条事项逐条对照自查。

根据自查发现的问题公司制订了切实可行的整改方案，形成《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并提交第一届董事会第二十二次会议审议通过。

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—020 有研半导体材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告按照中国证监会、北京证监局有关文件要求，公司从2007年5月开始进行公司治理专项活动。

在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后，公司对自身治理情况有了更为客观明晰认识，日常规范运作程度明显提高，规范治理意识显著加强，同时，公司治理状况和水平也获得了广大投资者的普遍认同。

现将本次公司治理专项活动总结汇报如下：一、 公司在治理专项活动期间完成的主要工作由于此次公司治理活动涉及到上市公司实行股权激励的进程，因而在接到北京证监局相关通知后，公司立即成立了以董事长为为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，并在计划进度上安排紧密，以便既能保证专项活动的顺利开展和实施效果，也能配合股权激励计划工作的时间安排，提高工作效率。

本次治理专项活动的主要工作总结汇报如下：1、积极部署，严格自查（1）5月7日，公司向证监局上报了《公司治理专项活动实施方案和计划》，并按照计划分工部署公司治理自查工作内容。

（2）5月22日公司董事会秘书参加了北京证监局组织的公司治理座谈会，对公司治理的发展和问题与其他上市公司进行了探讨。

（3）5月中旬到6月初，按照计划分工自查，随时沟通情况。

（4）6月初，形成公司治理专项活动自查报告，并逐步修改完善。

在自查过程中，公司治理专项工作小组本着实事求是的原则，按照各自职责分工，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照自查事项，从公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理创新情况等5方面进行了全面自查，并完成了相关自查报告和整改计划。

2、接受评议，配合检查（1）6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并在上海证券交易所网站公布。

公司治理情况汇报范文尊敬的各位领导、各位同事：我很荣幸能够向大家汇报我们公司的治理情况。

作为公司的文档创作者，我深知公司治理对于企业的发展至关重要。

在过去的一段时间里，我们公司在公司治理方面取得了一些进展，但也面临着一些挑战，下面我将就公司治理情况向大家做一些汇报。

首先，我们公司在公司治理结构方面进行了一些调整和优化。

我们建立了健全的公司治理架构，明确了各级管理层的职责和权限，强化了内部监督机制，提高了公司治理的透明度和规范性。

同时，我们也加强了对公司治理政策的宣传和培训，提高了全体员工对公司治理的认识和理解。

其次，我们公司在风险管理和合规方面取得了一些成绩。

我们建立了完善的风险管理体系，加强了对各类风险的监测和预警，及时采取了相应的措施进行应对。

同时，我们也加强了对公司合规制度的执行和监督，确保公司各项业务活动都符合法律法规和公司规章制度的要求。

再者，我们公司在信息披露和沟通方面也有所改善。

我们建立了健全的信息披露制度，及时、准确地向投资者和社会公众披露公司的经营情况和财务状况。

同时，我们也加强了对内部沟通的管理，促进了各部门之间的信息共享和协作，提高了公司的整体运营效率。

然而，我们也要清醒地看到，公司治理工作还存在一些问题和不足。

比如，公司治理结构仍然需要进一步优化，内部监督机制还不够完善，信息披露和沟通还有待提高。

同时，外部环境的变化也给公司治理带来了一定的挑战，我们需要进一步加强对外部环境的监测和应对能力，确保公司治理工作能够适应外部环境的变化。

为了进一步完善公司治理工作，我们将继续加大对公司治理的投入，加强公司治理制度的建设和执行，加强对公司治理工作的监督和评估，确保公司治理工作能够持续向好的方向发展。

总之，公司治理是公司发展的基石，我们将继续致力于做好公司治理工作，推动公司的持续健康发展。

谢谢大家！此致。

敬礼!。

企业治理情况汇报尊敬的各位领导：我很荣幸能够向大家汇报我们企业的治理情况。

在过去的一段时间里，我们企业在治理方面取得了一些进展，但也面临着一些挑战。

接下来，我将就企业治理情况进行汇报。

首先，我们企业在治理结构上进行了调整和优化。

我们加强了董事会的监督和决策功能，提高了董事会的议事效率和决策质量。

同时，我们也加强了内部控制和风险管理，确保企业运营的合规性和稳定性。

其次，我们企业在治理文化上进行了建设和推进。

我们注重企业价值观的传播和树立，强调员工的责任意识和团队合作精神。

我们也加强了对员工的培训和教育，提高了员工的治理意识和素质。

再次，我们企业在治理制度上进行了完善和落实。

我们建立了健全的企业治理制度和规章制度，明确了各项治理职责和权限。

我们也加强了对制度的执行和监督，确保了治理制度的有效运行。

最后，我们企业在治理效果上取得了一些成绩。

我们企业的经营业绩稳步增长，市场地位和品牌影响力不断提升。

我们企业的社会责任感和公益活动也得到了社会的认可和好评。

但是，我们也要清醒地认识到，企业治理仍然存在一些问题和挑战。

我们在治理结构上还需要进一步优化和完善，加强董事会的独立性和专业性。

我们在治理文化上还需要进一步强化和培育，提高员工的治理意识和责任意识。

我们在治理制度上还需要进一步健全和落实，加强对制度的执行和监督。

为此，我们将进一步加大治理改革和创新力度，推动企业治理不断向纵深发展。

我们将进一步加强对治理结构的优化和完善，提高董事会的独立性和专业性。

我们将进一步加强对治理文化的建设和推进，培育员工的治理意识和责任意识。

我们将进一步加强对治理制度的完善和落实，强化对制度的执行和监督。

最后，我相信在各级领导的关心支持下，我们企业的治理工作一定会取得更大的成绩和更好的效果。

让我们携起手来，共同努力，共同拼搏，共同创造更加美好的明天！谢谢大家！。

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会证监公司字［2007］28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及深圳证监局深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，自2011年2月起，严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的内容，深入开展了公司治理专项活动。

整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。

目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：一、公司治理的开展情况（一）自查情况2011年2月初，为切实做好公司治理专项活动的自查、整改工作，公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，由公司董事长担任领导小组组长，组织、指导公司治理专项活动，由董事会秘书担任工作小组组长，负责三个阶段工作的安排和落实，相关部门工作人员共同参与和落实，确保活动顺利开展。

公司治理专项活动领导小组组织公司全体董事、监事、财务总监及相关部门工作人员集中学习相关文件，领会相关文件的精神，正式启动了公司治理专项活动，制定了《公司治理专项活动工作方案》，确定了工作目标、时间安排及工作计划等。

该方案于2011年3月7日上报深圳证监局。

（二）公众评议情况公司治理专项活动的公众评议时间为2011年3月3日-2011年3月18日,公司已将活动的指定联系人、电话、传真及邮件地址在巨潮资讯网上予以公告（），截至公众评议时间结束，公司尚未收到投资者或社会公众关于公司治理专项活动的相关评议信息。

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告根据中国证监会（2007）第28号《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》，江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，2007年7月中旬公司完成了自查阶段工作并向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2007年10月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2007年10月15日至2007年10月17日，中国证券监督管理委员会江苏监管局检查组对公司开展加强公司治理专项活动的有关情况进行了现场检查，并发文《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》，指出了公司需进一步改进的问题，公司董事会对此非常重视，组织有关人员进行认真对照检查，制订整改计划，并于2007年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司治理专项活动自查报告和整改报告》。

近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，对自查报告及整改报告的落实情况和整改效果进行了评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关情况报告如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）、截至2008年6月30日，公司整改工作落实情况。

1、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：股东大会授权委托书中未对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。

整改情况：根据江苏证监局意见函的要求，公司已对股东大会授权委托书进行了完善，增加了对每一个审议事项明确投赞成、反对或弃权的指示。

2、江苏证监局《关于中达股份有限公司公司治理的监管意见函》指出：公司董事会采取举手方式进行表决，未按公司章程所规定的采取记名投票方式。

整改情况：公司于第四届董事会第二十五次会议和公司2007年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，将董事会决议表决方式定为记名投票表决方式或举手投票表决方式。

（二）募集资金存在的问题 1、公司虽然制定有《募集资金管理办法》，但在实际操作中没有完全按该办 法执行。 整改情况： 公司已根据中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规对《募集资金管理 办法》进行修订和完善，《募集资金管理办法》（修正案）已经公司三届十八次董 事会审议通过，目前公司的募集资金使用遵照现行办法执行。 2、募集资金帐户设置比较多，共设有 11 个专用账户，不利于统一管理。 整改情况： 公司已协调相关银行在有利于项目资金使用和管理的前提下，对较多的账户 逐步进行了撤销合并，并严格按照募集资金管理相关法律法规的要求进行管理。 （三） 会计核算存在的问题 1、财务内控制度比较落后，需要及时修订完善
变化，及时调整各专业委员会的组成人员。 整改情况： 经公司三届十四次董事会审议通过，公司已对董事会专业委员会进行了调
整。 2、第三届监事会第二次和第三次会议记录与会监事没有签名，没有记录会
议发言要点。 整改情况： 公司监事已对所涉及到的会议记录进行了确认并签名。公司责成证券部对监
事会召开流程作了进一步的完善，要求会议记录人员提醒监事及时在会议记录上 签字，并尽量把会议发言要点记录详细，避免此类问题再次发生。
三、公司治理持续推进的下一步计划 通过公司治理专项活动的开展，为公司建立更为完善的治理机制，为公司的
规范透明运作奠定了更为坚实的基础，公司将在此基础上继续加强治理工作的持 续推进，继续探索、创新、提升公司的治理水平。公司仍将继续做好以下几方面 工作：
1、根据中国证监会、河南证监局和上海证券交易所的文件精神，进一步建 立健全内控制度，提高相关制度的执行力。公司将强化内部审计部门的日常监督 职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大 过程控制力度。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会

靠企吃企专项整治工作情况报告范文(6篇)靠企吃企专项整治工作情况报告篇1 一、特别提示根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：（一）公司内部管理制度需进一步完善。

（二）公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。

同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

（三）公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

（一）公司治理结构完善公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

（二）公司各项议事规则建立情况根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）法人治理结构运作情况1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。

在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。

专业委员会构成符合相关法律法规的要求。

公司的治理情况汇报尊敬的领导、各位同事：我在此向大家汇报公司的治理情况。

作为公司的文档创作者，我深知公司治理对于企业的发展至关重要。

在过去的一段时间里，我们公司在治理方面取得了一些进展，但也面临着一些挑战，需要我们共同努力来解决。

首先，我想谈谈公司的治理结构。

我们公司建立了健全的治理机制，包括董事会、监事会和管理层，各个机构之间相互制衡、相互配合，确保公司决策的科学性和合理性。

同时，我们还加强了内部控制，规范了公司内部运作流程，提高了公司治理的透明度和效率。

其次，公司治理中的风险管理问题。

公司治理需要关注风险管理，我们建立了完善的风险管理体系，对公司可能面临的各种风险进行了全面的分析和评估，并制定了相应的风险防范和化解措施。

通过这些措施，我们有效地降低了公司面临的各种风险，保障了公司的稳健发展。

再次，我想提及公司治理中的信息披露和透明度。

公司治理需要保证信息披露的真实、准确、完整，我们加强了对公司信息披露的管理和监督，确保公司信息的及时性和透明度。

同时，我们也建立了健全的投资者关系管理制度，积极与投资者沟通，及时回应投资者关切，维护了公司的声誉和形象。

最后，我想谈谈公司治理中的社会责任。

作为一家企业，我们不仅要关注自身利益，还要承担起社会责任。

我们积极参与公益活动，关注环保、扶贫济困等社会问题，努力回报社会，树立了良好的企业形象。

总的来说，公司的治理情况在不断改善，但也面临着一些挑战。

我们将继续加强公司治理，不断完善公司治理机制，提高公司治理水平，确保公司的健康发展。

谢谢大家的聆听。

文档创作者，XXX。

日期，XXXX年XX月XX日。