彩虹精化：第二届董事会第十一次会议决议公告 2010-12-01

室内空气环保产品格瑞卫康公司简介：深圳市格瑞卫康环保科技有限公司创始于2001年9月，是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的国家级高新技术企业。

格瑞卫康致力于室内环境的改善，专注于室内环境污染治理。

自主研发生产的室内污染防治、家居清洁养护、空气净化和优化几大系列产品，贯穿于人们装修入住前的污染防治、到入住后的家居护理与保养、再到室内空气的长期净化。

其中的甲醛清除剂、装修除味剂、空调清洗剂和空气净化机等已经成为行业典范产品。

格瑞卫康HSE室内污染防治工程服务为众多的消费者解除了室内污染带来的痛苦，倍受消费者好评。

公司在北京、上海、广州、成都、沈阳、天津、重庆、武汉、南京、杭州、西安、昆明、长沙、济南、福州、厦门等城市设立了数十个直属服务中心，并在各省市拥有数百家代理商的销售、服务网络。

产品遍布百安居、家得宝、东方家园、家乐福、大润发、吉之岛、天虹、苏宁等大型建材、百货及电器超市。

今天，格瑞卫康已从我国最早专业从事室内污染治理产品开发的企业发展成为业内公认的最大的室内环保企业，创造并保持了同类产品销售额及市场占有率第1的中国企业新纪录。

缔造行业标准，引领行业未来谁掌握了标准的制订权，谁的技术就成为标准，谁就掌握了市场的主动权。

格瑞卫康以其行业领航者的身份参与标准制定，引领行业发展的新未来。

2005年格瑞卫康参加《室内环境净化产品测试规范》行业标准的制订；2008年格瑞卫康参加建设部标准《空气净化器污染物净化性能测试规范》的制订；2010年格瑞卫康参加《上海空气净化器联合企业标准》的制订；2011年3月格瑞卫康参加上海市地方强制性标准《空气净化器能效限定值及能效等级》的制订。

2011年4月格瑞卫康参加《民用建筑氡防治技术规程》行业标准的制订。

资源整合，做大室内环保产业2010年11月深交所上市公司彩虹精化以认购股权和增资的方式，成功入主格瑞卫康。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（股票代码：002256）成立于1995年，是一家集科研开发、生产制造、市场营销和增值服务于一体，核心业务定位于为社会提供建筑节能一体化系统解决方案，核心产品涉及建筑节能、环保功能涂料与辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车美容护理用品等四大领域的国家级高新技术企业。

2012年度股东大会资料议程1、2012年年度报告及摘要；2、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；3、2012年度利润分配预案；4、2012年度董事会工作报告；5、2012年度监事会工作报告；6、独立董事2012年度述职报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于2013年日常关联交易预计的议案。

议案一2012年年度报告及摘要（见上交所网站）议案二2012年度财务决算和2013年度财务预算报告一、二○一二年度财务决算1、2012年度财务预测（1）产量：确保工业炸药47,980吨，力争50,500吨、确保工业雷管5,620万发，力争6,500万发、确保生产导爆管10,550万米，力争12,800万米。

（2）销量：销售炸药46,846.98吨，力争49,366.98吨、雷管5,185.64万发，力争6,065.64万发、导爆管6,702万米，力争8,952万米。

（3）2012经营目标：营业收入5亿元，净利润6,408万元，其中:雷鸣科化本部营业收入2.92亿元，净利润4,750万元。

全年实际完成产销炸药49,542吨，同比增长18.77%。

全年实际完成产销雷管4,568万发，同比下降12.07%。

全年实际完成营业收入为6.67亿元,营业利润为5,877万元；利润总额为5,850万元；合并报表净利润为3,982万元，其中：归属于母公司股东的净利润3,628万元。

其中：本部实现营业收入2.90亿元，实现净利润1,498万元。

2、2012年财务决算（1）资产负债经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2012年12月31日公司合并报表，总资产1,199,991,423.84元，比上年同期645,061,664.34元，增加554,929,759.50元，增长86.03%；负债为205,081,876.35元，比上年同期126,668,049.95元，增加78,413,826.40元，增长61.9%；股东权益为994,909,547.49元，比上年同期518,393,614.39元，增加476,515,933.10元，增长91.92%；资产负债率17.09%，比上年同期下降2.55%。

北京市中伦律师事务所深圳分所关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2009年年度股东大会的法 律 意 见 书致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司北京市中伦律师事务所深圳分所（下称“本所”）受深圳市彩虹精细化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2009年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会于2010年4月2日在《证券时报》、巨潮资讯网站（）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。

公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开公司本次股东大会现场会议于2010年4月23日上午9 时30分在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室如期召开，由公司董事长陈永弟先生主持。

经查验，公司董事会已就本次股东大会的召开以《董事会公告》形式提前20日前通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致。

证券简称：S仪化证券代码:600871 编号:临2013－019中国石化仪征化纤股份有限公司二零一二年股东年会决议公告重要提示：●本次会议无否决或修改提案的情况；●本次会议无新提案提交表决；●本公司境内律师北京市海问律师事务所律师见证了股东年会并出具了法律意见书。

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)于二零一三年六月十四日上午十时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开二零一二年度股东年会(“股东年会”)。

出席股东年会并有权在会上表决的股东和股东授权代理人共代表本公司股份3,787,166,358股(其中流通股东代表本公司股份1,387,166,358股)，占本公司已发行股份的94.68％,达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。

会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。

一、经大会审议，作出如下决议：（一）审议通过本公司二零一二年度董事会工作报告。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

（二）审议通过本公司二零一二年度监事会工作报告。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

（三）审议通过本公司二零一二年度经审核财务报告及核数师报告书。

赞成2,444,616,402股,占有表决权总股数的100%；反对0股；弃权1,342,549,956股。

其中非流通股股东赞成2,400,000,000股，占有表决权的非流通股股数的100％，反对0 股；流通股股东赞成44,616,402股,占有表决权的流通股股数的100％, 反对0股。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司Shenzhen Rainbow Fine Chemical Industry Co.,Ltd.（广东省深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城）二〇一五年度非公开发行股票预案二〇一五年二月声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

4、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示1、本次非公开发行的相关事项已经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

根据有关规定，本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行对象为陈永弟、前海新旺兆、汇通正源，已分别于2015年2月27日与公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，并将以现金认购本次非公开发行全部股票。

陈永弟为公司实际控制人，前海新旺兆为公司董事、监事和高级管理人员等控制的合伙企业。

3、本次非公开发行价格为定价基准日（公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日，即2015年3月2日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即9.84元/股。

若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。

股票代码：600871 股票简称：S仪化中国石化仪征化纤股份有限公司董事会征集投票权报告书一、前言中国石化仪征化纤股份有限公司（“仪征化纤”或“公司”）拟于2013年7月8日召开审议《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》（“《股权分置改革方案》”）的A股市场相关股东会议（“相关股东会议”）。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》（“《管理办法》”）的有关规定，公司的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

为进一步保护流通A股股东利益，积极稳妥解决上市公司股权分置问题，公司董事会根据《管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，同意作为征集人向公司全体流通A股股东征集相关股东会议的投票权。

（一）公司董事会作为征集人的声明：1、征集人仅对相关股东会议审议的《股权分置改革方案》向公司流通A股股东征集投票权而制作并签署本报告书；本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

3、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、征集人承诺将在相关股东会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为；征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署本报告书已获得必要的授权和批准。

（二）重要提示中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和上海证券交易所未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。

会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。

本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。

本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。

因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。

为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。

2015年第14期风险警示行业·公司Industry ·Company鑫科材料600255朗姿股份002612公司因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年3月31日开市时起停牌，并已于2015年4月1日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。

经多方协商与反复论证，本次涉及资产收购的相关事项未能达成一致意见，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。

经公司申请，公司股票将于2015年4月8日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

二级市场上，该股前期走势较为强劲，但该利空对股价形成影响，注意风险。

2015年4月1日至2015年4月2日，恒鑫铜业通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股份15,460,200股，占鑫科材料总股本的0.99%。

2015年4月2日，恒鑫铜业通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股32,000,000股，占鑫科材料总股本的2.05%。

2015年4月3日，恒鑫铜业通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股份30,500,000股，占鑫科材料总股本的1.95%。

截止2015年4月3日收盘，恒鑫铜业累计减持77,960,200股，占鑫科材料总股本的4.99%。

二级市场上，该股近期运行台阶盘上走势，短期有见顶迹象，注意风险。

彩虹精化002256华中数控300161公司于2014年7月9日发布了《关于控股子公司收到政府补助资金的公告》，披露了公司控股子公司重庆华数机器人有限公司收到重庆市“151”重大科技专项补助资金3，000万元。

近日，公司收到了《重庆市科学技术委员会关于调整完善管理机制加快推进科技重大专项工作的通知》，该通知决定调整完善现行重大专项管理机制，分类推进重大专项的实施，通知以附件方式分项列示了对各承担单位参与项目的检查评估意见，其中，对公司控股子公司重庆华数参与的“高响应高精度高速系列伺服电机的研制与产业化”项目评估意见为终止实施。

审 计 报 告国浩审字[2013]818A0004号深圳市彩虹精细化工股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称彩虹精化公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是彩虹精化公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 总机：0086-10-88219191 传真：0086-10-88210558 Website ：三、审计意见我们认为，彩虹精化公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彩虹精化公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国·北京二〇一三年四月七日李泽浩中国注册会计师陈满薇深圳市彩虹精细化工股份有限公司财务报表合并资产负债表编制日期：2012年12月31日编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司合并资产负债表（续）编制日期：2012年12月31日编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司合并利润表编制年度：2012年度编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。