华天酒店：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2020-004 天水华天科技股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期的经营情况、财务状况受2019年上半年行业深度调整以及公司要约收购UNISEM (M) BERHAD股份所新增银行贷款导致财务费用同比大幅上升等因素影响，公司2019年度经营业绩较上年同期有所下滑。

报告期公司实现营业收入810,452.67万元，比上年同期增长13.80%；营业利润37,468.25万元，比上年同期下降23.37%；归属于上市公司股东的净利润29,757.47万元，比上年同期下降23.66%。

随着2019年下半年行业不断回暖，公司产能利用率逐步提高，公司效益逐季提升。

报告期末，公司总资产1,608,603.38万元，较期初增长27.64%；归属于上市公司股东的所有者权益779,674.23万元，较期初增长33.18%。

报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。

2、增减变动幅度达30%以上的主要原因公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长33.18%，主要原因为2019年度公司配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为1,640,529,597.70元，使得归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，根据业绩预告相关规定，公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析不适用。

五、其他说明无。

六、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码：300332 证券简称：天壕环境公告编号：2020-058天壕环境股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月29日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份222,686,133股，占公司有效表决权股份总数的25.2995%。

其中，通过网络投票出席会议的股东共1人，代表有表决权股份364,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0414%。

中小投资者股东及股东代表3人，所持股有表决权股份合计633,100股，占公司有表决权总股份数的0.0719%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：1、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》表决结果：表决结果：同意222,686,133股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意633,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

华天酒店集团股份有限公司
独立董事对于本次对外投资暨关联交易的独立意见
华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》。

银河（长沙）高科技实业有限公司为本公司控股股东华天实业控股集团有限公司全资子公司，本次对外投资行为涉及关联交易。

我们作为华天酒店集团股份有限公司独立董事对本次对外投资暨关联交易交易发表意见如下：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。

表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

张家界市是湖南省旅游的金字招牌，张家界华天城项目的建设正值张家界市被确定为首批四家国家旅游综合改革试点城市之时，有较好的市场前景，符合公司“酒店+地产+商业”的发展战略，有利于公司择机进入旅游景区；公司控股股东利用其政府资源，为该项目做了大量的前期准备工作，公司与其全资子公司共同投资，有利于发挥控股股东的资源优势，分担公司的投资风险，有利于该项目的顺利建设；本议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意实施本次对外投资。

独立董事（签名）：赵立华、胡小龙、戴晓凤
2010年12月23日。

1.1公司简介华天酒店集团股份有限公司是一家以酒店业为核心，以商业与旅游为两翼，誉满三湘、比肩国际的现代旅游服务企业。

1988年5月8日，公司首家高星级酒店——长沙华天大酒店开业，1995年成立华天国际酒店管理公司，1996年实现成功上市（股票名称：华天酒店，股票代码：000428）。

目前，公司托管总资产逾80亿元，公司连锁酒店遍布湖南14个市州及北京、武汉、长春、西宁等全国主要中心城市；作为我国酒店业的“湘军”，公司荣膺“中国饭店业集团20强”、“全球饭店集团300强”，成为我国中西部地区最大的民族酒店品牌。

1.2 发展历程1985年8月1日，华天大酒店破土动工。

1988年5月8日，华天大酒店隆重开业。

1991年9月8日，省会第一家夜总会“华天大酒店夜总会”开业。

1992年，华天大酒店成为湖南省第一家四星级酒店，填补了湖南没有高星级涉外宾馆的空白。

1993年1月，华天大酒店正式提出“艰苦创业、开拓进取、恪守信誉、追求完美”的华天精神。

1993年5月，以华天大酒店为核心的湖南华天实业集团公司成立，集团公司统一管理、经营华天大酒店原有的多元化经营业务和投资业务。

1995年1月6日，华天大酒店宣布1994年营业收入首次突破亿元大关。

1996年3月18日，华天大酒店荣获95全国星级饭店五十佳光荣称号，成为湖南唯一获此殊荣的单位。

1996年8月8日，华天大酒店经中国证券委正式批准在深交所挂牌上市，成为湖南省第一家旅游上市公司。

与此同时，酒店组织机构按照股份制公司的要求进行运作，公司为“华天大酒店股份有限公司”。

1997年12月28日，华天大酒店成为湖南省第一家五星级酒店。

1998年，酒店由军队移交地方，华天人秉承华天精神并注重吸收先进的企业管理方法与经验，实现了酒店的平稳过渡，并获得稳健、快速的发展。

1999年，酒店在省内率先加入了“中国名酒店组织”和“国际金钥匙组织”，引入了国际先进的“金钥匙”服务理念，并拥有了湖南省第一枚“金钥匙”。

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2020-026四川明星电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月21日（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理向道泉先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王更生先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：会议同意公司预计的2020年度日常关联交易。

公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）71,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,600万元。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

华天酒店2019年财务分析综合报告华天酒店2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损70,263.11万元，2019年扭亏为盈，盈利695.39万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。

在市场份额迅速扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。

二、成本费用分析2019年营业成本为54,598万元，与2018年的44,225.93万元相比有较大增长，增长23.45%。

2019年销售费用为2,353.23万元，与2018年的2,723.68万元相比有较大幅度下降，下降13.6%。

2019年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。

2019年管理费用为53,444.35万元，与2018年的57,745.3万元相比有较大幅度下降，下降7.45%。

2019年管理费用占营业收入的比例为48.12%，与2018年的60.27%相比有较大幅度的降低，降低12.14个百分点。

2019年财务费用为23,882.91万元，与2018年的26,113万元相比有较大幅度下降，下降8.54%。

三、资产结构分析2019年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例明显下降。

其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，华天酒店2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2020-079
华天酒店集团股份有限公司
关于股东股份解除质押暨被重新质押的公告
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）函告，获悉华天集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
质押情况详见公司于2019年04月08日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于股东股份解除质押暨被重新质押的公告》（公告编号：2019-013）。

二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华天集团共持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%。

华天集团持有公司股份累计被质押141,200,000股，占其所持公司股份的42.67%，占公司总股本的13.86%。

三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、股东关于解除质押、办理质押的通知;
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会 2020年9月1日。

华天酒店集团股份有限公司独立董事关于
第七届董事会2019年第四次临时会议独立董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第七届董事会2019年第四次临时会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》的独立意见
公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司100%的股权，有利于提升公司资产流动性和运营效率，符合公司的战略发展方向。

本次湖北华天股权转让已经具有证券期货从业资格的会计师事务所和评估公司审计、评估，其定价公允，我们同意本次转让湖北华天的交易，同时，要求交易依法依规通过公开挂牌竞价的方式实施。

公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司转让全资子公司股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

综上，我们同意公司本次股权转让事项，并同意提交股东大会审议。

独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强张超
2019年10月21日。

证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2019-076华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2019年第四次临时会议。

会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。

公司董事9名，参加会议的董事9名。

会议情况已通报公司监事会。

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：一、审议通过了《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》根据公司战略规划，为快速推进公司轻资产运营的步伐，公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）100%的股权，转让价格不低于评估价62,757.60万元。

本次交易完成后，公司将不再持有湖北华天股权，湖北华天将不再纳入公司的合并报表范围。

股东大会授权公司董事会办理股权转让相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司湖北华天100%股权的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对参股子公司光电惯导增资的议案》公司参股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（简称“光电惯导”）因经营发展所需，拟将注册资本由1000万元增加至5000万元，由现有股东按持股比例同比例增加注册资本，公司现持有光电惯导5%的股份，相应需追加200万元注册资本，增资完成后公司持有光电惯导股份比例不变。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于对参股子公司光电惯导增资的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会2019年10月22日。

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-011
湖南华天大酒店股份有限公司
关于公司董事长陈纪明先生在公司控股股东华天实业控股
集团有限公司职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日接到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会通知，根据湘国资任字[2010]2号和4号文件，任命本公司董事长陈纪明先生担任本公司控股股东华天实业控股集团有限公司董事会董事长（法人代表）、党委书记。

此前，陈纪明先生担任华天实业控股集团有限公司、法人代表、总裁、党委副书记职务，经此任命后，陈纪明先生将不再担任华天实业控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记职务。

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司
董事会
二0一0年二月三日。