南天信息：关于董事会换届选举的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2020-031云南南天电子信息产业股份有限公司关于监事会换届选举的公告云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。

第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司职工代表大会选举出两名职工代表监事，与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会二0二0年五月十八日非职工代表监事候选人个人简历王伟锋：男，1967年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理经济师。

现任云南省工业投资控股集团有限责任公司纪委委员，云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

1989年7月至1994年3月在昆明制药厂任业务员；1994年3月至2000年1月在云南省医药医疗器械工业公司药品采供站任业务员；2000年1月至2019年8月在云南医药工业股份有限公司历任药品采供站商业一部任副经理、药品采供站任销售经理、公共事务部经理、党委委员、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席、党总支书记、董事长；2016年1月至2017年11月在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事；2019年8月至2020年4月在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长（期间：2019年9月至2019年11月兼任云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司董事长）；2016年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任纪委委员；2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、纪委书记。

关于南天信息监事薪酬的议案最近，南天信息的监事薪酬问题成了大家议论的热点，咋说呢，涉及到钱这事儿，谁不想多了解几句？尤其是当“钱”这个字眼与公司高管或监事挂钩时，舆论的温度就像打了个温泉泡，迅速升高。

别看这些监事们平时不那么高调，可能大家都觉得他们好像只是“坐台”看着公司的运营，但说到底，他们也是肩负着不少责任的。

不管怎么看，这个薪酬议案的提出，打破了大家对监事这个岗位的传统认知——嗯，不再是“闲人”，而是“重担”了。

先说说这个议案本身吧。

南天信息的监事薪酬，大家可能最先关注的就是“钱多不多”这个问题，毕竟谁都不想做个“吃力不讨好”的活儿。

要知道，监事可不像董事会成员那样，动不动就得做些重大的决策和战略规划，他们的职责其实是做些“监察”工作，确保公司运作透明，规范，尤其是财务方面，不能让公司在“账本”上做文章。

这活儿听上去不复杂，但做起来可一点也不简单，稍有不慎就容易翻车。

监事的地位可不是那么轻松，常常需要站在公司全局角度来看问题，避免出现利益冲突什么的。

这活儿能做得好，得具备相当的专业水平和公正心。

你说，这么一看，薪酬咋能太低呢？想想都觉得，这位监事心里肯定默默嘀咕：“给点真金白银才行！”大家也许会有疑问：那南天信息的监事们，到底该拿多少薪水合适呢？有的可能会觉得：既然是“审查员”那种角色，应该比一般员工稍微高点儿，毕竟他们的职责可不简单，得为公司发展出谋划策，捍卫着股东和员工的利益。

你说，他们坐在那儿啥也不做？不！可不能这么想！他们的工作常常在背后默默进行，为了公司的合规运作，细心地检查着每一个细节，就差把公司的每一条账目都“过目不忘”了，真心得付出不少辛劳。

可你再想想，要是工资过低，是不是就有点“便宜”了？如果大家觉得这不值，那公司的监事们也不见得会那么积极了，毕竟我们都知道：“没有金钱的动力，何谈投入热情呢？”再往深里想，薪酬的调整不光是跟着市场行情走，更是对监事们辛勤工作的认可。

咱们常说：“人活一口气，树活一张皮。

南天信息2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为181,785.78万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为45,754万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有164,093.74万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业的总资金需求为17,692.04万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为131,781.34万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是145,181.98万元，实际已经取得的短期带息负债为45,754万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为138,481.66万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为141,831.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为148,532.13万元，当前实际的带息负债合计为144,433.08万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为6级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供267,813.12万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为175,229.29万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加32,536.17万元，预付款项减少13,311.54万元，存货增加19,506.12万元，其他流动资产增加1,303.42万元，共计增加40,034.17万元。

应付账款减少92,150.26万元，预收款项增加214.63万元，应付职工薪酬增加492.51万元，应交税费减少427.08万元，一年内到期的非流动负债增加4,771.39万元，其他流动负债增加1,118.57万元，共计减少85,980.25万元。

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2021-023云南南天电子信息产业股份有限公司关于公司董事因误操作违规减持公司股份及致歉的公告云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于2021年5月27日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操作违规卖出公司股份的说明及致歉函》，陈宇峰先生的股票账户因误操作于2021年5月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份4,200股，具体情况如下：一、本次违规减持前的持股情况本次违规减持前，公司董事陈宇峰先生持有公司股份32,906股，占公司总股本0.0086%。

二、本次违规减持公司股份的基本情况（一）公司于2021年5月27日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操作违规卖出公司股份的说明及致歉函》，根据函中所述，陈宇峰先生的股票账户长期由其配偶管理，2021年5月26日，其配偶因误操作减持公司股份4,200股，成交均价12.83元/股，成交金额约5.4万元。

减持完毕后陈宇峰先生直接持有公司股份28,706股，占公司总股本的0.0075%。

具体减持明细如下：（二）本次减持前后，陈宇峰先生直接持有公司股份情况如下：陈宇峰先生本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划，违反了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“上市公司大股东、董监高通过本所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向本所报告减持计划，在本所备案并予以公告”。

陈宇峰先生的上述减持行为并非主观故意违规减持，未构成短线交易。

三、本次违规减持事项的致歉声明及后续情况（一）发生上述违规减持股份行为后，陈宇峰先生深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次违规减持股票行为向广大投资者表示歉意。

明确今后将加强对证券账户的管理，加强自身及配偶对中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，严格管理好个人股票账户，防止此类事情再次发生。

南天信息2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为3,356.25万元，与2022年三季度的3,287.47万元相比有所增长，增长2.09%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)南天信息2023年三季度的营业利润率为1.78%，总资产报酬率为2.10%，净资产收益率为5.32%，成本费用利润率为1.82%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为847,190.68万元，经营资产的收益率为1.58%，而对外投资的收益率为-2.33%。

2023年三季度营业利润为3,340.14万元，与2022年三季度的3,302.01万元相比有所增长，增长1.15%。

以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加260.58万元，其他收益增加95.94万元，营业成本减少18,687.9万元，财务费用减少518.95万元，资产减值损失减少77.66万元，共计增加19,641.02万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少170.61万元，资产处置收益减少0.49万元，研发费用增加1,264.83万元，管理费用增加498.18万元，营业税金及附加增加162.36万元，销售费用增加149.69万元，共计减少2,246.14万元。

各项科目变化引起营业利润增加38.12万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 1.72 1.43 1.52 2.79速动比率0.98 0.74 0.81 2.272023年三季度流动比率为1.52，与2022年三季度的1.43相比略有增长。

2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为784,081.27万元，与2022年三季度的716,912.25万元相比有所增长，增长9.37%。

Enterprises 企业｜ 聚焦2023年2月21日，二月初二，龙抬头，湖南炎帝生物工程有限公司在株洲总部成功举办“薪火传承，启航未来——炎帝生物新起点、新战略、新征程战略发布会”。

本次会议是一场里程碑式的会议，炎帝董事长一职正式由黄佳林交棒给王永良，成立18年的炎帝生物正式完成薪火传承。

炎帝生物原董事长黄佳林在母公司三湘集团的授权之下，一手缔造炎帝生物并在中国直销业一度创造辉煌。

继续留任炎帝生物董事会董事的黄佳林在会上表示，炎帝生物在三湘投资控股有限公司董事长黄辉的引领下，在全体员工和经销商伙伴的共同努力下，从2005年成立以来，在大健康产业的跑道下，栉风沐雨，风雨兼程，走过了一段段从小到大、由弱变强的辉煌历程。

因为疫情的影响，炎帝生物将面临全新的发展阶段。

而他自己不但已到退休年龄，又做了一个大手术，必须找到一个堪当重任的接班人。

经长期选择和考察，最终确定将炎帝生物未来发展的重任交予新任董事长王永良。

黄佳林表示，王永良是业内知名的教育专家、培训专家，著名的品牌策划专家和营销管理专家，更是成功的企业家，相信炎帝公司在他的卓越领导下，必将开启又一段波澜壮阔的新征程。

同时，继续留任炎帝生物董事的黄佳林也表示将圆满配合完成过渡时期的服务工作，让炎帝生物心无旁骛地踏上新征程。

炎帝生物新任董事长王永良，因28岁就当过校长，业界人称“王校长”。

王永良的直销出道地是安利，曾是网络21系统东北区域负责人，还曾担任北方大陆产业集团副董事长兼全球市场运营总裁，负责全球市场运营管理工作。

炎帝新管理团队的另两位核心成员，是总裁衣伟奇和常务副总裁常艳，都拥有丰富的市场经验。

王永良表示，非常荣幸能从黄佳林董事长那里接过公司发展的下一棒。

他强调，炎帝生物是有着十八年光辉发展历程的民族企业，是有着深厚的中国医药文化与健康文明底蕴的企业，是有着伟大的始祖炎帝精神传承的企业，“炎帝生物的未来是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干”。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2020-045 云南南天电子信息产业股份有限公司
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年6月1日以
邮件、电话方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年6月5日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司一楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由王伟锋先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
选举王伟锋先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监
事会任期一致。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（二）审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

三、备查文件
南天信息第八届监事会第一次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二0二0年六月五日。

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。

1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。

现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

股票简称：南天信息股票代码：000948 公告编号：2010-033 云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年12月9日以邮件及传真方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，并于2010年12月13日在昆明本公司三楼会议室召开第四届董事会第二十六次会议。

会议应到董事十一名，实到董事九名，董事刘小斌先生因公务请假，委托董事郑南南女士代为行使表决权，董事赵剑先生因公务请假，委托董事雷坚先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：一、同意提名郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事候选人（本次提名的非独立董事候选人简历详见附件一）。

董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

二、同意提名董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事候选人（本次提名的独立董事候选人简历详见附件二）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会认为董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，与本公司控股股东不存在关联关系。

董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士均未持有本公司股票；也不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会选举。

独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核通过，本次提名方可有效。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

三、同意召开南天信息股份公司2010年第三次临时股东大会。

该议案的具体内容，详见《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2010-035）。

股票简称：ST宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－014南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2007年6月22日以书面或传真的方式发出，会议于2007年6月29日在湖南省株洲市南方宾馆五楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事方正、王滨滨因公务未能亲自出席会议，分别委托董事黎达明、董事长彭建武代为出席并行使表决权。

公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。

公司董事长彭建武主持会议。

经与会董事认真审议，形成了如下决议：1、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司副董事长。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

2、审议通过了《关于聘任傅伟先生为公司副总经理的议案》：同意聘任傅伟先生为公司副总经理。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过了《南方宇航科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、审议通过了《关于授权总经理对公司摩托车相关闲置资产进行处置的议案》：同意授权公司总经理彭天祥先生，决定对公司摩托车业务相关的除房屋、建筑物以外的闲置资产进行处置的有关事项，处置程序执行公司《关于下发宇航公司积压、闲置资产管理处置办法的通知》（宇航经字[2007]67号）的规定，处置资产所得资金用于公司新业务的能力建设和流动资金的补充。

上述授权总经理处置资产的额度以账面价值累计2000万元为限，超过此限额时须另授权。

总经理应在董事会年度会议上就上年度对相关闲置资产进行处置的情况作出书面报告同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

彭天祥先生、傅伟先生的简历附后。

南方宇航科技股份有限公司董事会2007年7月2日附：简历1、彭天祥先生，39岁，硕士研究生学历，高级工程师。

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-045 转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。

新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。

新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。

2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。

鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。

公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。

公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。

二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。

公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。

公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。

在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。

会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。

公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则（本细则已于2020年6月5日经公司第八届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为建立健全云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立公司董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作细则。

第二条风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

风险管理委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。

第二章人员组成第三条风险管理委员会由五名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立董事和一名法律专业的独立董事。

第四条风险管理委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条风险管理委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

第六条风险管理委员会委员可以兼任董事会其他专业委员会的职务。

第七条风险管理委员会委员应具备以下条件：1、熟悉国家有关法律、法规，具有上市公司内部风险控制方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；3、具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。

第八条风险管理委员会任期与董事会任期一致。

委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第七条规定补足委员人数。

第九条风险管理委员会指导公司全面风险管理的工作，董事会办公室负责风险管理委员会日常工作联络和会议组织工作，内控制度执行委员会、财务中心、审计部是风险管理委员会风险管理、内控管理日常工作的支持机构。

中国投资信息有限公司关于沪港通下港股通标的调整的通知文章属性•【制定机关】中国投资信息有限公司•【公布日期】2024.09.09•【文号】中投信〔2024〕24号•【施行日期】2024.09.09•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于沪港通下港股通标的调整的通知中投信〔2024〕24号各市场参与人：因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通（以下简称港股通）标的名单发生调整，并自下一港股通交易日起生效，相关调整信息如下：码英文简称简体中文简称（参考）调整方向10 HANG LUNG GROUP 恒隆集团调入73 K. WAH INT'L 嘉华国际调入06 COFCO PACKAGING 中粮包装调入17 QUNABOX GROUP 趣致集团调入75 MONGOL MINING - 调入74 IMOTIONAUTOTECH 知行汽车科技调入77 KINETIC DEV 力量发展调入41 HAO TIAN INTL 昊天国际建投调入05 DPC DASH 达势股份调入58 HEC CJ PHARM 东阳光长江药业调入09 DL HOLDINGS GP 德林控股调入73 TIANLI INT HLDG 天立国际控股调入36 STELLA HOLDINGS 九兴控股调入55 ZONQING LTD 中庆股份调入21 DALIPAL HLDG 达力普控股调入55 MORIMATSU INTL 森松国际调入28 QUANTUMPH-P - 调入56 DAHSING BANKING 大新银行集团调入86 SINOPEC SEG 中石化炼化工程调入19 DEKON AGR 德康农牧调入43 AUTOSTREETS 汽车街调入53 CONCORD HC GP 美中嘉和调入50 EASOU TECH 宜搜科技调入55 CHABAIDAO 茶百道调入56 MARKETINGFORCE 迈富时调入02 ONEWO 万物云调入06 JNBY 江南布衣调入77 CSSC SHIPPING 中国船舶租赁调入81 LAOPU GOLD 老铺黄金调入63 SUNSHINE INS 阳光保险调入99 SF INTRA-CITY 顺丰同城调入99 CLOUD MUSIC 云音乐调入88 BABA-W 阿里巴巴-W 调入20 COSMOPOL INT'L - 调出02 CMGE 中手游调出20 XIABUXIABU 呷哺呷哺调出50 PRODUCTIVE TECH 普达特科技调出97 SHOUCHENG 首程控股调出06 VALUE PARTNERS 惠理集团调出13 SHIMAO GROUP 世茂集团调出84 CIFI HOLD GP 旭辉控股集团调出33 VIVA GOODS 非凡领越调出76 ZHUGUANG HOLD 珠光控股调出38 POWERLONG 宝龙地产调出44 3D MEDICINES 思路迪医药股份调出21 FRONTAGE 方达控股调出63 ALLI INTL ED LE 友联国际教育租赁调出68 CHINASOUTHCITY 华南城调出65 XJ INTL HLDGS 希教国际控股调出90 CHINA KEPEI 中国科培调出38 EC HEALTHCARE 医思健康调出60 CARDIOFLOW-B 心通医疗-B 调出57 SIRNAOMICS-B 圣诺医药-B 调出15 MEDSCI 梅斯健康调出16 EDIANYUN 易点云调出11 HIGHTIDE-B 君圣泰医药-B 调出77 SINO-OCEAN GP 远洋集团调出83 AGILE GROUP 雅居乐集团调出00 TONGDAO LIEPIN 同道猎聘调出68 CBHB 渤海银行调出69 BEISEN HOLDING 北森控股调出57 LINMON MEDIA 柠萌影视调出77 JENSCARE-B 健世科技-B 调出86 DINGDANG HEALTH 叮当健康调出55 CLOUDR 智云健康调出96 PEIJIA-B 沛嘉医疗-B 调出特此通知。