集团公司战略规划实施分析报告

—1—集团公司战略规划实施分析报告一、背景和战略规划（一）制定背景全面贯彻党的十九大历届全会精神以及党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述。二十大报告指出，“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”以改革国有资本授权经营体制为切入点，加快完善国有资产管理体制；以战略性重组为重点，加快国有经济布局优化和结构调整；以组建企业集团为着力点，整合优势资源，形成集聚效应。通过转变监管职能、优化产业布局、创新管理模式、提升管理水平，切实促进国有经济质量变革、效率变革、动力变革，实现全县国有企业做强做优做大目标。作为县属国有企业为贯彻落实XX县十四五规划指导思想，结合实际，研究确立了公司战略发展规划指导思想，具体内容是：坚持科学的发展观，以人为本，转变发展观念，紧密围绕XX“十四五规划”需要和公司核心竞争力的发挥，充分利用地处边境口岸的优势，主动适应和融入“一带一路”和中缅经济走廊区域快速发展的环境，积极推行公司“1235”战略发展，通过章凤口岸功能努力成为连接中缅经济的桥头—2—堡和坚实平台，积极服务于“一带一路”和中缅经济走廊、瑞丽国家重点开发开放试验区战略机遇，坚持“双循环”“辐射南亚东南亚”经济方略，服务于XX经济发展，并在服务中实现公司的跨越式发展。（二）战略规划：“1235”。XX公司的战略规划归结为：一定位、二目标、三板块、五支撑。一定位即以“XX城市开发运营服务商”为愿景；二目标即以实现“一至三年短期目标：第一年打好基础，第二年上一台阶，第三年实现公司的跨越式发展”、实现“三至五年长期目标实现经济效益、社会效益”的二目标；三板块即以打造城市开发运营服务、产业投资、口岸物流业务三板块；五支持即以构建党建、整合、人才、管理、创新的五大支撑，简称“1235”投资战略布局。1.“一定位”。以“XX城市开发运营服务商”为愿景，立足XX，围绕城市发展目标，以市场化的方式，在从事城市建设、做城市基础设施建设先锋队的基础上，提升公共事业、城市服务和基础建设的投资开发和运营能力，做城市开发提质主力军，增强城市吸引力，以“城”促产；在城市建设开发运营中，整合引进国内乃至全球的技术与资源，改造传统优势产业，发现孵化新型产业，做产业转型升级的助推器，成为政府和市场之间的连接桥梁，成为政府与市场间不可缺少的中间环节，成为XX城市战略的忠实执行者，成为滇西边境城市乃至国内领先的“XX城市开发运营服务商”。2.“二目标”。—3———1到3年短期目标：一年打基础，两年上台阶、三年实现跨越式发展。——3到5年长期目标：实现经济效益、社会效益双目标。3.“三板块”。基于“XX城市开发运营服务商”的发展定位，形成“城市开发/运营/服务”+“产业投资”+“口岸物流”三大板块的业务格局，“做大”开发/运营/服务，“做强”产业投资，“做好”口岸物流业务。4.“五支撑”。为成为“XX城市开发运营服务商”，实现“二目标”，打造“三板块”，构建“党建、整合、人才、管理、创新”五大支撑。（三）为实现“1235”战略规划，公司制定了五步走战略发展步骤。第一步（2022年）打好基础，重在加强内部管理及团队建设，探索业务发展方向。整合资源，组建集团公司，下属公司重组并购。第二步（2023年）上台阶，主动出击，重点突破，点面结合，形成规模，争取在2～3个行业领域里打响“XX”品牌；第三步（2024年）实现公司跨越式发展，做强做大，使资金实力、收入规模、行业影响、服务能力得到有效提高，抢占市场制高点，实现成为XX经济互动“六流”（人员流、商品流、资金流、技术流、信息流、项目流）流量明显加大的枢纽和滇西经济桥头堡的目标；第四步（2025年）进一步扩展外延，适度开展多元化，—4—形成完整的业务体系，积极开拓新的市场领域，经营网络覆盖滇西主要重点城市和经济圈；第五步（2026年）进一步深化产权结构调整，完成国际对接，积极吸引外资，实现国际化、全球化。二、公司战略规划实施情况2023年总体战略发展思路：以全面加强党的建设为统领，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，践行“推进重大项目，发展重点产业，保障和优化民生”三大国企使命，围绕“一年打基础，两年上台阶，三年跨越式发展”战略规划，进一步强化业务布局，全面加快公司高质量发展。（一）2022年战略规划实施回顾从总体的战略规划来看，2022年是公司起步发展的第一年，也是打基础的一年。一是公司从内控管理、人力管理、财务管理等多方面制定并颁布了10项管理制度以及1项对控股公司的管理办法，完成了公司在起步阶段对规章制度的建立。二是实现集团化运作，做强总部，完成产权划转，资产重组，做实子公司，提升运营效率，优化治理结构，完成现代企业制度建设，持续优化公司治理结构，三是整合内部资源并做好增资扩股准备工作，壮大公司实力，积极探索发展途径与方式，合理规划业务布局，优化产业结构，打造核心业务，建立以城市建设运营现代服务一体化为主体的业务结构，打造“城市开发/运营/服务”+“产业投资”+“口岸—5—物流”三大板块的业务格局。1.各板块战略布局情况在2022年公司全力围绕“城市开发/运营/服务”+“产业投资”+“口岸物流”的战略规划对外业务拓展。在“城市开发/运营/服务”板块中，XX公司（本部）、达川公司以各种形式签约并实施工程项目10余个，签约合同总价近4亿元，当年实现建筑业产值1.37亿元，创收1.15亿元，并重点独立实施4个项目：工业园区标准厂房三期、XX县2022年保障性租赁住房建设项目、章凤镇拉勐村美丽乡村配套基础设施项目、章凤镇芒弄村农村道路整体改造提升项目等项目。在“产业投资”板块中，通过挂牌出让的方式，公司已获得XX县域内4条河，6个采砂点2023至2025年3年的采砂权，为下一步的新型建材经营发展规划奠定坚实的基础。“口岸物流”板块中，在党支部和董事会的坚强领导下，公司领导班子团结一切可以团结的内、外部力量，为确保章凤口岸货运通关的顺利开展，口岸业务也从无到有，截至2022年12月30日累计出入境车辆14743辆次，货运量68.8万吨，货值21.8亿元，2022年在XX省国家二类口岸中排名第一，公司全年创收2011.49万元，完成了公司对“口岸物流”初步布局的同时，为推动地方经济快速复苏，助力经济发展和保障民生作出突出贡献，起到了一个国有企业应有的担当。2.新兴业务战略布局情况（1）高效承接保障性住房融、投、建、管、营工作。2022年下半公司承接2022年保障性住房建设项目，且获得—6—620套XX县公共租赁住房（第一批）30年的特许经营。为下一步保障性住房建设项目及公共租赁住房的战略布局，打开了新的局面。（2）同年下半年公司与XX公司合资组建XX公司，有力承接文化体育系列活动的开展。以赛事经济、节庆经济为抓手，与促进后疫情时代经济活力结合起来，拉人气、拉内需，有效促进消费，促进XX经济发展。下一步将积极围绕县委、县政府中心工作积极谋划拓展文体业务领域，履行国企使命，同时也为2023年全年赛事计划和谋划筹备工作下坚实的基础。（3）积极谋划数字经济产业。为贯彻落实“数字XX”建设，加强县域数字经济发展，顺应数字经济时代需求，紧扣数字经济特征优势，结合XX县“数字XX”建设实际，统筹规划公司数字经济业务。力争在下一步工作中积极推动该项目实现实质性进展，加强公司战略纵深的规划布局。总的来看公司在第一年实现了对“一定位”“二目标”“三板块”初步展开。（二）2023年上半年战略规划实施情况对于企业而言，基础管理不仅是全面管理体系的基石和根基，也是企业发展的根本动力。2023年的上半年，根据国企改革三年行动计划，认真落实党组织、董事会决策部署，在基础管理方面做了大量的工作。同时，也属于公司发展的第二年，也是实现“第二年上一台阶”战略目标的一年，公司让主要业务进行快速发展轨道的同时，积极拓展其它新型—7—产业业态。1.公司内控体系管理方面（1）进一步理顺法人治理结构，完善XX（集团）及各类子公司人员调整、优化。对企业内部架构进行了新的调整，在保持原有的综合服务部、财务管理中心、项目管理中心（安全环保部）、人力资源部、风控审计与法务部、纪检监察室等部门的同时，对董事会办公室（战略规划部）增加投资部分，财务管理中心增加融资部分，运营管理部增加集采部分，明确各部室职责，并完成人员调整，集团机构得以高效运转。基本管理制度和相关管理办法方面，结合2022年实际生产经营及管理工作实际情况，组织制定、完善、出台一系列管理制度和管理办法，共计12大类、80项制度规定涉及运营、采购、财务、工程项目管理、合同、风控、合规等方方面面。人力资源管理方面，坚定“以人为本，人才强企”的信念依据公司战略发展规划，针对业务发展需要，通过市场化招聘，不断的吸纳各类人才，预先做好人才的储备工作。目前，公司在职职工已增至114人，同时集团薪酬、绩效考核办法在原方案基础之上结合当前人才培养的规划方向不断的调整完善，力争能够在2023年“上一台阶”的战略发展思路上，完善科学有效的人才培养、选拔机制，积极推进学习型企业、学习型组织的创建活动，加大培训和考核力度，打造一支思想好、作风正、业务精、能开拓的经理人团队，为其创造良好的发展平台，为公司的持续发展注入强大的活—8—力与动力。（2）公司建立并不断完善组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、资金活动控制、采购业务控制、资产管理控制、合同管理控制等内部控制体系，实现指标流、资金流、业务流相统一，形成了相互支撑配合、有效制衡监督的新格局。同时注重与公司业务相关流程结合，在全面控制的基础上对关键业务和流程进行重点控制，对重点岗位和关键节点进行有效制衡，制定相应的应对措施，从组织架构、资金运营，资产管理，合同管理等多方面入手，加大企业的风险防范控制力度。（3）2023年是深入实施“十四五”规划、实现公司整体更进一步的一年，在2022年在完成高质量战略布局的基础之上，今年将是公司高质量发展的关键之年。今年将始终坚持“两手抓、两手硬、两不误”，强化对关键岗位、重点人员的监督管理，坚决杜绝招投标、项目建设等领域的违规违纪行为发生；始终把提高公司效益、增强企业实力、实现国有资产保值增值，作为工作的出发点和落脚点，强化日常教育，建立公开承诺机制，持续加强作风建设；始终加强对年轻干部的培养和监督力度，做到常督促、常提醒、严要求，不断增强同腐败作斗争的意志、本领及廉洁从业的敏感性、自觉性和坚定性；始终加大对管人、管钱、管物和管事等权力负责人和部门的监督。通过权力科学配置和相互制衡，促进企业健全内控机制，完善风险管理体系，完善惩治和预防腐败体系，构筑廉洁从业的长效机制。—9—2.公司战略规划方面2022年公司在“1235”战略目标的方向上，初步形成城市开发运营服务、产业投资、口岸物流三大业务板块，但公司发展过程中也出现部分产业存在短板，在此基础之上，2023年公司根据战略发展规划定位，逐步采取资产重组、股权合作、作价赎买、资产置换、无偿划转等方式，将优质资源向优势企业和主业企业集中，提升资源配置效率，加快补齐国有资本布局和产业布局短板，建“1+X”的集团发展模式，着力将“1”（即集团公司）打造成为战略中心、投资中心、目标管理中心，提升集团整体竞争力，成为国有资本布局的高手，成为区域卓越的竞争者。要将“X”（即产业公司）的发展转化为无限可能，走规模化、集群化、专业化发展道路，打造成为生产经营中心、利润中心和成本中心，成为县域经济产业龙头和专业化平台。3.业务发展规划方面（1）强化成熟、优势业务领域充分发挥建筑工程板块的压舱石作用，加强对在建工程、新建工程等工程板块内的精细化管理，提高工程实施效率，有效控制成本，提高工程项目毛利率，并加强建筑工程领域的人才队伍建设和培养。同时，以建筑工程为中心点，采砂特许经营权运营为基础，发展建筑行业内的新型建材产业，如：非金属矿物制造业务（砖厂）、矿工业务（采石场）等业务，力争在“上一台阶”的这一年当中，将不断拓展建筑工程业务的边界，并将其做出公司的支柱产业、头部产业，