案件风险隐患排查自查报告

重大事故隐患排查整治自查报告为严格落实《XX省应急管理厅关于进一步加强工贸行业重大事故隐患排查整治督导工作的通知》，贯彻落实关于安全生产重要论述，严格落实安全生产主体责任，结合公司重大事故隐患排查整治工作要求，进一步巩固深化重大事故隐患整治成果，特按照通知要求组织开展自查自改，现将自查情况报告如下：
一、认真学习相关规定
公司高度重视，组织召开专题会议，宣贯文件通知，学习关于安全生产重要论述、刑法和安全生产法相关规定。

主要负责人要求各部门必须严格落实关于安全生产重要论述,对照刑法和安全生产法相关规定认真开展全面排查，进一步加强重大事故隐患排查整治，深化整治认识，强化整治要求,量化整治细则，强化整治力度，固化整治成果。

二、按照要求开展自查
严格落实通知要求，及时开展自查。

对照刑法和安全生产法相关规定逐项开展自查，一是对照刑法规定追究的三种情形：违章指挥冒险作业、瞒报安全事故、违规从事危险作业开展自查，无违反上述规定的情形；二是对照安全生产法规定的三种情形：无证生产、追究责任人、责令停产关闭的相关条款开展自查，无违反上述规定的情形。

公司严格落实刑法、安全生产相关法律法规标准的要求，安全生产形势持续稳定。

三、明确下步工作计划
根据上级重大事故隐患排查整治和公司重大事故隐患专项排查整治方案要求，公司严格落实各项要求，现阶段取得一定整治成果。

下一步将根据重大事故隐患排查整治要求和任务清单，深入开展隐患排查治理，定期组织开展安全教育培训，定期组织开展应急救援演练，严格落实特殊作业和外来施工管理，严格落实责任，不断提高安全管理水平，防范化解安全风险，杜绝生产安全事故的发生，保障公司安全平稳运行。

XX有限公司
20XX年X月X日。

安全风险隐患排查自查报告为全面贯彻##市人民政府办公室《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神，我院高度重视，上下迅速行动，结合医院工作实际，形成全员、全方位、全过程抓风险隐患治理的最大合力。

现将完成情况总结如下：一、加强领导，成立机构为确保排查工作有序顺利开展，我院成立了突发事件风险隐患排查工作领导小组，由院长任组长，分管安全工作的副院长为副组长，科室负责人为成员，各部门已根据本单位的隐患治理要求，制定了隐患排查治理专项行动工作方案，成立了机构，明确了职责。

二、深入开展突发事件风险隐患排查工作我院召开了动员会，及时传达了《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神，并要求与会者切实搞好宣传发动工作，广泛宣传开展突发事件风险隐患排查专项行动的背景、目的、意义、内容和时限，大力营造隐患专项整治活动的浓郁气氛。

同时明确以做好暴雨、台风等各类灾害的防范、应对工作及应急救援等方面为重点，全面开展安全生产隐患排查治理行动。

三、加强日常监管，夯实基础工作不断加强动态管理，对新发现的风险隐患及时登记，对已不构成风险隐患的及时核销;并根据存在风险隐患的实际情况，制订有针对性的应急预案，加强应急演练，提高防范和处置能力，做到早发现、早报告、早处置，确保公众生命财产安全。

同时，加大科普宣教力度，提高公众风险防范意识和自救互救能力。

四、加强治理整改，建立长效机制对近期可能存在和发生的突发事件风险隐患，明确责任，把风险隐患的治理整改和排查工作贯穿于排查的全过程，对可在短时期完成治理整改的，立即采取措施消除风险隐患;对情况复杂、短期内难以治理排除的，制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

一旦事件发生，确保能够妥善处置、减少损失。

五、下步工作计划针对存在的问题，把治理隐患、预防事故作为安全工作的着眼点和落脚点。

（一）继续积极深入推进隐患排查治理专项行动。

进一步提高认识，加强领导，加强对少数思想认识不到位、隐患严重、专项行动进展迟缓的单位的检查监督指导，对可能发生事故的各个环节进行重点排查，及时整改消除可能酿成事故的重大隐患。

案件风险自查报告第一篇：银行案件风险自查报告.1自查报告按照支行关于每个网点每季度开展案件风险自查，并在季末上传案件风险自查报告的要求，营业部立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，对我网点进行了认真细致的全面检查，现将自查情况汇报如下：一、柜员卡管理方面：1、让全体柜员认真学习规章制度，让所有柜员办事有章可寻，明确了岗位责任制。

2、对柜员休假进行了报批备案制度，对柜员休息超过三天的对柜员进行了休假离职处理。

二、印章、重要空白凭证管理方面：1、业务印章的使用、保管、交接严格按照印章管理规定进行操作，经检查没有发现业务印章混用现象，能够做到人离开印章入箱保管，下班后入库保管。

2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。

经检查重要空白凭证安要求入库专人保管，实物与系统数据一致。

领用有登记领用柜员签字。

3、印、证指定专人分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

三、查库制度方面：1、按规定对网点进行查库、碰库。

运营主管按要求进行了每日验箱、每月查库并做好相关记录；网点负责人按照要求做到每季查库且做有记录。

2、大库及柜员钱箱不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、等抵库现象。

3、能够按照现金管理制度执行。

检查中未发现柜员钱箱超限额现象，主出纳能够及时对柜员现金进行调配及保证了营业正常现金使用又保证了日常现金安全。

第二篇：关于案件风险排查自查报告关于排查案件风险自查报告----___信用社接联社关于排查案件风险的紧急通知的文件精神后，我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作，现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度，由内勤、会计人员对日常业务进行监督。

对我社员工尤其一线员工进行案件排查的宣传与培训，认识案件排查的重要性和必要性。

在此次自查期间，通过学习案件排查的文件，对员工进行宣传和培训，让员工清醒认识案件排查的必要性，并对员工的不解之处进行一一解答。

风险自查报告10篇1.风险自查报告依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。

现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：一、自查情况（一）校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员（1人），学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。

（二）校舍设施安全：我校校舍是临时用房，（新教学楼正在投建中）确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修维护工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。

（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关库区加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员安全责任，预防学生溺水事故发生。

（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把小卖部从业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书，建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

银行案件防控风险排查自查报告集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#银行案件风险排查报告按照中国银监会《关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。

行长为案件防控排查工作的第一责任人，各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。

主要对以下方面进行排查。

一、资金柜面业务方面通过翻阅2017年试营业以来全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行“碰库”制度，早中晚三“碰库”，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《潭农商村镇银行综合业务系统综合柜员制管理实施细则》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。

通过对资金、柜面业务方面排查，并查阅“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”等各类登记簿及查看监控录像，各项工作均符合我行制度规定。

未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。

二、信贷业务方面通过检查客户评级授信情况，包括授信准入、流程、额度、期限的检查，贷款尽职调查情况检查、信贷合同、征信检查、利率定价检查，委托支付检查，抵质押物检查等，用信前基本已签订相关文本资料，完善用信手续，基本上严格按“三个办法、一个指引”要求执行，需委托支付的已按要求签订委托支付协议，提款申请书中支付对象名称、账号与提供的用途证明和实际基本相符；抵质押物均已办理登记或止付手续,贷款经办基本合规，未发现虚假抵质押的现象。

档案安全风险隐患排查情况自查报告三篇档案安全风险隐患排查情况自查报告一篇我会根据《关于开展档案安全风险隐患治理情况专项督查的通知》（x档办函【20xx】3号）文件有关要求，为切实加强档案安全工作，防范各类风险，确保我会档案安全，我会对档案室进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，落实责任档案安全是档案工作的重中之重，我会加强对档案工作的领导，实行档案安全一把手负责制。

牢固树立安全第一，预防为主的思想，坚决防止和克服松懈、侥幸心里，认真贯彻执行档案各项规章其它人员未经授权无权访问。

(5)档案抢救过程中，出库、入库手续齐全，有记录、有签字。

这两年，档案中的特殊载体钞票等都已登记在案，并移交特藏室进行管理;印花税票、邮票登记在案卷的备考表中。

(6)档案修裱过程中，从档案整理到修裱，都严格遵守《四川省重点档案修裱操作规程》进行。

加强了对档案数字化加工力度，对档案修裱中可裱可不裱的，不再进行修裱，最大限度地保护档案的原始性。

(7)已与市保密局联系，市保密局将于近期对所有数字化设备和软件进行保密技术检测。

(8)我局的数字化任务是采用一次招标，分三年实施的方式，今年是本次招标的最后一年，待今年数字化加工任务结束后，我们将按照省局的要求，联合市保密局检查服务公司所用设备，凡有信息留存的，都将按照要求进行信息清除并作安全技术处理。

3.局(馆)信息管理系统于2008年委托服务公司设计，由局(馆)专业人员进行维护管理，没有服务外包。

(二)保管安全情况。

局(馆)机关档案室于2007年9月达省二标，2000年以前的档案都按要求移交进了市档案馆，现保管有2001-2011年的文书档案175卷/盒、6455件，设备档案32件，照片125张，实物67件，光盘档案17盘，会计档案40卷。

1.各年度档案按时归档，档案实体页数与目录严格匹配。

2.各门类、各专业的档案实行了集中统一管理。

基建档案已经移交进档案馆，会计档案实行了统一管理。

风险隐患整治情况专项检查自查报告
一、背景介绍
为了落实风险隐患整治工作，确保生产经营单位安全生产，特进行风险隐患整治情况专项检查自查工作。

该报告旨在总结自查过程中的发现和整改情况，为进一步推动安全生产提供依据。

二、自查情况汇总
在本次自查过程中，共发现风险隐患30项，主要涉及以下方面：
1.设备设施安全隐患：15项；
2.火灾隐患：5项；
3.环境卫生整治：5项；
4.安全管理制度缺陷：3项；
5.其他方面：2项。

三、整改情况汇总
自查结束后，各单位立即展开整改工作，经过时限内的整改，共完成风险隐患整改27项，整改情况如下：
1.设备设施安全隐患：全部整改完成；
2.火灾隐患：4项整改完成，1项正在整改中；
3.环境卫生整治：4项整改完成，1项未开始；
4.安全管理制度缺陷：2项整改完成，1项正在整改中。

四、存在问题及建议
在自查过程中，发现部分单位整改态度不够积极，整改措施不够有效，存在以下问题：
1.对于环境卫生整治的重视不够，导致整改进展缓慢；
2.部分单位制定的安全管理制度不够完善，存在漏洞；
3.部分单位对于设备设施安全隐患整改不够及时。

为此，建议相关单位严格按照整改要求，加强对法律法规的学习，提高风险隐患整治的重视程度，确保安全生产。

五、总结
通过本次风险隐患整治情况专项检查自查报告的撰写和整理，已经清晰地总结出各单位存在的问题、整改情况以及建议内容。

希望各单位能够严格执行安全生产标准，不懈努力，确保生产经营安全。

以上即为风险隐患整治情况专项检查的自查报告，为保障生产经营单位的安全无风险提供一定的参考意见和建议。

银行案件防控、风险排查自查报告根据包新农金发今年30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防X意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。

案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。

行长为案件防控排查工作的第一责任人。

各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。

主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

（一）存款方面：（1）单位结算账户的自查处理。

今年11月21日至25日，我1、账户管理：们按照人民银行《单位结算账户管理办法》，对开业至今开立的单位结算账户进行了详细的自查。

共清查账户55户含我行在同业（XX人行1户、汉口银行1 户、掇刀中行1户、掇刀农行 1户、向阳农行1户）开立账户5户，其中：基本账户3户、专用账户1户、一般账户50户、注册验资户1户；经清查，发现问题若干：一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。

该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。

我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。

后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

二是报备类一般账户在他行有久悬户和基本账户变更，致使在我行开立的账户不能报备。

经与开户单位主管人员联系，目前，变更账户的 2家单位已将最新的单位开户许可证送交我行，我行也已在人行结算账户管理系统报备。

在他行有久悬账户的单位2家，1家已经做销户处理，还有1家正在要求基本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理，后续将视情况做出相应处理。

根据自查发现的问题，在今后的工作中，我们在要求柜员保证开户单位资料的完整性、合规性的同时，还要求柜员，单位结算账户在没有通过人行结算账户管理系统核准、报备绝对不允许使用，如10日内还不能处理好的一（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账律进行销户处理。

司法所查漏洞、除隐患、防风险”专项行动自查报告根据司法局关于开展社区矫正安全隐患排查整治工作督查和联合执法检查的通知文件精神，全力确保我乡社区矫正工作安全稳定，防止社区服刑人员脱管、漏管和重新违法犯罪，努力营造和谐稳定的社会环境，对我所社区矫正安全隐患排查整治工作进行自查自纠，现将情况报告如下：一、我乡社区矫正人员基本情况我乡开展社区矫正工作以来，截止今年7月底，共累计接收社区矫正对象13名，已矫正期满解矫的有9人。

目前在矫正的有4人，全部为缓刑人员。

在矫对象从年龄来看4人全为成年人，其中60岁以上只有1人，其余3人年龄均在45岁-60岁之间；从犯罪类型看，其中非法持有枪支的3人，聚众斗殴的1人。

今年7月份，我所已实现利用司法定位手机对2名在册社区服刑人员实施监控管理。

二、规范管理，强化教育(一)落实日常动态管理。

一是及时了解掌握社区服刑人员基本情况，定期对社区服刑人员的信息进行详细核实，了解社区服刑人员思想动态、家庭状况等，切实做到底数清、情况明，重点排查社区服刑人员是否有情绪波动或反常现象，是否有重新违法犯罪的迹象。

对排查中发现的问题和薄弱环节，及时采取有效措施，对重点人员进行重点监控、重点管理、重点教育，力争从源头上消除安全隐患，确保各类重大情况和突发事件在第一时间得到处置。

二是规范日常化管理工作，重点落实社区服刑人员手机定位监控情况，司法所通过定位系统每天对社区服刑人员进行多次定位检查，查找关机、欠费、离开监管区域、人机分离等情况，掌握重点社区服刑人员的活动范围。

三是严格执行外出请销假等制度。

外出请假的社区服刑人员应提前办理请假手续，上报外出目的地、外出时间、外出原因，经司法所核实确认、审批同意才能外出，对于无正当理由的一律不得请假外出，严防脱管、失控现象发生。

此次安全隐患排查，严格执行外出请销假制度及进入特定场所、居住地变更审批等制度。

经排查，未发现违法违规操作的司法所工作人员，也未发现不经请假而擅自外出的社区服刑人员。