非法集资监测预警大数据平台建设方案

2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一说到非法集资，那可真是让人头疼，这事儿不仅涉及到人民群众的财产安全，还关乎社会稳定。

作为一名有着十年方案写作经验的大师，今天就来给大家捋一捋“2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案”。

咱们得明确排查清理的目标。

这事儿可大可小，咱们要全面覆盖网络、报纸、电视、广播等各种媒介，重点是那些容易滋生非法集资广告的角落，比如社交媒体、论坛、博客、网站等。

一、活动背景近年来，我国非法集资案件频发，给人民群众带来了巨大的经济损失。

为了防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，我们决定开展2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动。

二、活动目标1.提高人民群众对非法集资的识别能力和防范意识。

2.清理网络、报纸、电视、广播等媒介上的非法集资广告资讯信息。

3.建立健全非法集资广告资讯信息排查清理的长效机制。

三、活动时间2024年1月1日至2024年12月31日四、活动内容1.宣传教育（1）开展线上线下相结合的宣传教育活动，通过讲座、培训、海报、视频等形式，普及非法集资知识，提高人民群众的识别能力和防范意识。

（2）加强与新闻媒体的沟通合作，制作一批专题节目、专栏、专题报道，宣传非法集资的危害及防范措施。

2.排查清理（1）组织专门力量，对网络、报纸、电视、广播等媒介进行全方位排查，发现非法集资广告资讯信息，及时予以清理。

（2）加强对社交媒体、论坛、博客、网站等网络平台的监管，对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理。

（3）与相关部门协作，对涉嫌非法集资的广告主、发布平台等进行调查处理。

3.建立长效机制（1）建立健全非法集资广告资讯信息排查清理工作制度，明确责任分工、工作流程和考核标准。

（2）加强信息共享，建立部门间协作机制，形成合力，共同打击非法集资活动。

五、活动组织1.成立活动领导小组，负责活动的组织领导、协调调度和督促检查。

2.设立专门工作小组，负责具体实施排查清理工作。

山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府•【公布日期】2022.12.08•【字号】晋政发〔2022〕26号•【施行日期】2022.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融市场正文山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知晋政发〔2022〕26号各市、县人民政府，省人民政府各委、办、厅、局：现将《山西省防范和处置非法集资工作实施细则》印发给你们，请认真贯彻实施。

山西省人民政府2022年12月8日目录第一章总则第二章工作职责第三章宣传教育第四章监测预警第五章线索受理及初核第六章处置第七章附则山西省防范和处置非法集资工作实施细则第一章总则第一条为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规，结合山西省实际，制定本细则。

第二条本细则适用于本省行政区域内防范非法集资的宣传教育，非法集资行为的监测预警、受理初核、处置和行刑衔接等工作。

法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

第三条本细则所称非法集资，是指未经中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国家外汇管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

本细则所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。

本细则所称非法集资协助人，是指明知是非法集资，而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

第四条防范和处置非法集资工作坚持以下原则：（一）防范为主。

加强市场主体登记、互联网及广告管理、资金监测等工作，及时发现非法集资风险并切断传播渠道。

全方位开展常态化防范非法集资宣传教育，提高人民群众风险防范意识和识别能力，自觉抵制非法集资，从源头上减少非法集资的发生。

国资大数据监管平台建设方案一、主要建设内容 (3)二、项目总体要求 (3)1.项目建设要求 (4)1.I技术要求 (4)1.2项目管理要求 (4)1.3组织管理要求 (5)1.4质量保证与验收要求 (6)1.5培训要求 (7)1.6产品包装与宣传要求 (7)2.应用系统建设方案 (7)2.1总体设计 (7)2.2国资监管平台功能规划 (8)2.3企业应用平台功能规划 (12)2.4数据交换平台 (15)2.5填报系统 (15)三、建设原则 (15)四、项目总体目标 (16)一、主要建设内容(1)建设范围按照国务院国资委及市国资委的要求，建设具有特色的国资监管平台，覆盖国资委、区属监管企业，并实现与市国资委监管系统对接。

(2)建设内容国资监管系统是一个组织健全、制度配套、业务协同的综合管理信息系统，系统建设服务于国资监管全部职能。

国资监管系统运用大数据、云计算、互联网+等技术为核心，建立国资监管数据采集、共享、管理机制，建设国资监管的标准规范，构建国资监管大格局，助力形成国资监管一盘棋。

国资大数据监管平台建设内容主要包括应用数据库、国资监管平台、企业应用平台、数据交换平台四部分。

其中，应用数据库的建设内容主要为企业基本信息库、财务库、资金库、资产库、产权库、人事库等；国资监管平台功能规划主要为大数据分析平台、产权管理、三重一大监管、财务监管、大额资金监管、投资监管、资产监管、人事监管、“掌上国资”移动应用平台等模块；企业应用平台软件系统包含财务资金管理、产权管理、投资管理、三重一大管理、资产管理、人力资源管理、填报系统等模块；数据交换平台包括统一数据标准、统一数据采集、统一数据交换、统一数据存储、统一数据服务、数据报送等模块。

二、项目总体要求按《国资大数据监管平台项目建设方案》要求包括不限于:1 .项目建设要求1.1 1技术要求1）系统架构要求系统方案既支持集中部署统一管理，又支持分散部署分散管理，具有强大灵活的分级权限管理体系；2）系统可靠性要求系统能够7X24小时连续不间断稳定工作，出现故障应能及时告警，具备恢复措施，以便在平台发生错误时能够快速地恢复正常运行；系统故障后完全重启时间＜15分钟，任何故障（包括硬件故障）下系统完全恢复时间（12小时。

非法集资监测预警工作实施方案为贯彻落实《x区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（田政〔x〕44号）精神，根据市打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资监测预警工作的通知》（淮处非〔x〕1号）要求，建立健全非法集资监测预警体系，做好防范预警工作，现将相关事项制定方案如下：一、加强组织领导各乡镇、街道要建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，加强对本行政区域内非法集资监测预警工作的领导、组织和协调，建立工作制度，明确部门职责，配备专门力量，保障工作经费。

二、强化工作责任（一）落实属地责任。

各乡镇、街道要严格落实本行政区域内防范和处置非法集资工作的主体责任，充分发挥资源统筹调动、贴近基层一线的优势，强化部门协作配合与资源共享，加强日常监管和信息收集，做好非法集资风险排查、跟踪监测、统计分析、预警提示、打早打小等工作，并及时研判、预警发现的涉嫌非法集资风险线索。

（二）压实部门监督管理责任。

各行业主（监）管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，在本行业领域内进行非法集资监测预警。

按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，确保所有行业领域非法集资监测预警不留真空。

对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的监测预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资监测预警工作；对没有明确主管、监管部门的行业领域，由各乡镇人民政府、街道办事处组织协调相关部门开展工作。

对重点行业和领域监管分工如下：区委宣传部负责协调新闻媒体做好新闻报道和舆论引导工作；组织开展防范处置非法集资宣传教育工作；督促报社、杂志社、广播电视台及新闻网站加强广告管理。

区法院负责提供非法集资类案件立案判决执行信息，为重点监测相关企业和个人信息提供依据。

区金融办负责对融资性担保机构、小额贷款公司等进行监测预警，对备案的创业投资企业进行监测预警。

2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。

2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。

3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。

二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。

2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。

3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。

4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。

三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。

2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。

3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。

四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。

2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。

3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。

五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。

2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。

六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。

2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。

通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。

辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见辽政发〔2016〕35号各市人民政府，省政府各厅委、直属机构：为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，加大防范和处置非法集资工作力度，有效遏制非法集资高发蔓延势头，切实保护人民群众合法权益，为全面振兴创造良好的经济社会环境，现提出如下实施意见。

一、充分认识防范和处置非法集资工作的重要性、紧迫性和复杂性省委、省政府历来高度重视金融风险防范和化解工作，稳步扎实推进防范和处置非法集资工作，防范工作深度进一步拓展、行业领域监管进一步加强、防范常识进一步普及，历史陈案进一步得到平稳处置。

但是，当前经济下行压力加大，长期积累的一些潜在金融风险逐步显露。

特别是民间融资不规范、市场监管手段滞后等问题凸显，非法集资等违法金融活动进入高发期，手段不断翻新升级。

发案领域由传统的房地产、矿产、农业、林业、商品销售等领域，向股权投资、理财产品、非融资担保、信息咨询、网络借贷、农民专业合作社、金融（小贷、典当、保险、银行）等新兴领域扩大，并出现民办教育、私立医院、养老机构、第三方支付、文化艺术品投资等新的风险点；发案区域也由单一区域，向跨地域、跨省乃至向全国扩展。

防范和处置非法集资风险，关系人民群众切身利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。

各地区、各有关部门要高度重视，主动作为、敢于担当，建立防范和处置非法集资的长效机制，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

非法集资是一种犯罪活动，(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

以下是分享的落实非法集资监测预警工作总结非法集资监测预警，希望能帮助到大家!落实非法集资监测预警工作总结非法集资监测预警安庆市打击和处置非法集资工作领导小组根据安庆市打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资监测预警工作的通知》(宜处非〔2016〕1号)文件精神，现将我区2017年非法集资风险监测预警工作三季度总结汇报如下一、根据分管区长指示要求，由区金融办牵头，组织协调工作，各相关部门对口落实分工职责，协调做好此项工作。

二、各行业监管部门要按照“谁审批、谁监管、谁主管、谁负责”的原则，在本行业领域内进行非法集资监测预警。

1、区发改委成立了工作领导小组，明确专人对辖内2016年底备案的创业投资企业又进行了监测预警工作，并公布了举报电话(5939226)，未发现非法集资风险情况。

2、区教育局、区人社局区教育局和人社局联合抽派专人对辖内的民办学校、民办教育培训机构进行了监测预警工作，未发现非法集资风险情况。

3、区民政局指定各乡镇(街道)民政(社会事务)办公室主任为辖区内开展非法集资监测预警工作的具体责任人，负责联络协调报告辖区内各养老机构是否存在非法集资情况，目前未发现养老机构存在非法集资风险情况。

4、区建设局联合区工商部门对辖内的房地产机构开展非法集资监测预警工作，未发现非法集资风险。

5、区农委指派专人负责辖内农民合作社，农村资金合作社进行非法集资监测预警工作，未发现非法集资风险。

6、区商务局、区工商局联合抽派专人对辖内注册的典当融资租赁行业、商业保险公司、商品现货市场，寄卖行业、投资咨询企业、非融资担保机构进行监测预警，并对企业发布的广告进行监测和检查，未发现非法集资风险。