1总则
1.1为规范*工程公司（以下简称“公司”）董事会议案管理工作，提高董事会决策
质量和效率，根据国家有关法律法规和《*工程公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《*工程公司董事会工作制度》（以下简称“《公司董事会工作制度》”）等规章制度的规定，结合公司实际，制订本办法。
1.2本办法所指公司董事会议案是指根据《公司章程》和《公司董事会工作制度》
等有关规定提交董事会会议审议及董事长审批的议案。提交董事会专门委员会会议审议的议案可参照执行。
2议案分类及基本要求
2.1公司董事会议案根据内容分类如下：
2.1.1基本制度制订或修订类议案；
2.1.2战略规划、计划、总结类议案；
2.1.3年度预算、决算类议案；
2.1.4融资及担保类议案；
2.1.5重大投资及重大资产处置类议案；
2.1.6企业重组、改制类议案；
2.1.7重要人事任免类议案；
2.1.8其他重要事项议案。
2.2董事会议案应当符合下列基本要求：
2.2.1不得违反国家法律、法规的规定，并且属于《公司章程》、《公司董事会工作
制度》规定的董事会职权范围；
2.2.2不应损害公司和股东的利益；
2.2.3有明确、具体的决策事项。
3议案内容及规范要求
3.1董事会议案一般由议案主报告及议案附件两部分组成。
3.2议案主报告是董事会决策的主要依据，内容应符合相关规定，确保真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，用语规范，逻辑清晰，能满足董事会科学决策的需要。
3.3议案主报告应包含以下内容：
议案名称、内容概述（基本情况、决策流程、议案提交人的意见及建议等）、议案提交人签字、议案提交时间。
议案涉及的事项如已经公司领导班子会（以下简称：公司领导会）或董事会专门委员会会议讨论通过，应在议案主报告相应位置注明，并注明相应会议的时间。
议案需由议案提交人亲笔签字，董事会专门委员会提交的议案，由专门委员会负责人作为代表签字。
3.4议案附件是指需提供的相关文件或应进一步补充说明的内容。
3.5根据议案类型不同，议案应包含如下内容：
3.5.1基本制度制订或修订类议案
1) 基本制度制订或修订类议案应重点说明以下内容：
a)基本制度制订或修订的基础和依据；
b)基本制度制订或修订的过程；
c)基本制度制订或修订的主要内容；
d)基本制度制订或修订中重要事项的说明。
2) 基本制度制订或修订类议案至少应提供以下附件：
a)董事会专门委员会会议纪要或公司领导会会议纪要;
b)基本制度制订或修订审议稿。
3.5.2 战略规划、计划、总结类议案
1) 战略规划、计划、总结类议案应重点说明以下内容：
a)编制基础及编制依据；
b)主要内容的说明； c) 重要事项的说明。
2) 战略规划、计划、总结类议案至少应提供以下附件：
a)公司领导会会议纪要;
b)战略规划、计划、总结报告审议稿。
3.5.3 年度预算、决算类议案
1) 年度预算议案应重点说明以下内容：
a)编制基础及编制依据（包括与公司战略及年度经营计划的相关度）；
b)主要财务指标说明；
c)重大事项说明（包括重大投资、融资、担保、抵押等事项）。
2) 年度预算议案至少应提供以下附件：
a) 公司领导会会议纪要; b)
年度预算报告审议稿。
3) 年度决算议案应重点说明以下内容：
a)预算执行情况分析；