2015版ISO9001、14001、18001三合一程序文件-2017年执行版

XX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审2017年第一次管理评审管理评审计划编号：QEHS/COP08-01-A 编制／日期：批准／日期：1．评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。

2．评审内容(1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案?(2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。

风险的现有水平和现行控制措施是否有效?(3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效?(4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)？(5)产品质量状况如何(有无重大质量问题)?(6)环境、职业健康安全绩效趋势。

(7)事故和事件的调查处理情况。

(8)纠正和预防措施实施情况。

(9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

28959 711F 焟G39313 9991 馑27619 6BE3 毣:24216 5E98 庘g&(10)相关方的投诉、建议及其要求。

(11)法规和其他要求符合性状况如何?(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?(13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正？(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。

(15)管理体系适应环境变化的应变能力。

(16)需要改进和加强的领域是什么?3．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4．评审人员及分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

(2)各部门经理／主管参加管理评审。

(3)总经理指定的其他人员：……5．管理评审的时间安排及地点2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。

6．评审输入的准备各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：①质量环境安全部26449 6751 村21899 558B 喋(4f34932 8874 衴20198 4EE6 仦22792 5908 夈◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。

质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

质量/环境/职业健康安全程序文件（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）编订：审核：批准：版本号： D/0 受控号：状态：2016年7月25日修订 2016年8月1日发布程序文件目录组织环境与相关方要求管理程序 (3)风险和机遇应对措施管理程序 (5)环境因素识别和评价管理程序 (15)危险源辨识、风险评价和控制程序 (18)经营计划管理程序 (26)目标、指标及管理方案控制程序 (29)组织知识管理程序 (37)人力资源管理程序 (39)基础设施和工作环境管理程序 (43)监视和测量资源控制程序 (45)信息交流管理程序 (47)文件控制程序 (49)记录控制程序 (54)与顾客有关的过程管理程序 (56)设计和开发控制程序 (60)采购管理程序 (64)供应商管理程序 (67)生产过程管理程序 (73)产品标识和可追溯管理程序 (77)顾客财产控制程序 (79)产品防护控制程序 (81)环境和职业健康安全运行控制程序 (85)应急准备和响应管理程序 (88)产品的监视和测量程序 (92)不合格品管理程序 (95)环境安全监视与测量控制程序 (99)合规性评价控制程序 (103)顾客投诉及满意度测量控制程序 (105)内部审核控制程序 (108)管理评审控制程序 (113)纠正与预防措施管理程序 (117)组织环境与相关方要求管理程序1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3 职责3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册Quality/Environment/Occupational Health And Safety Management Manual版本：2017V2XXXX有限公司手册颁布令为提高公司的整体运行绩效，奠定良好基础来实现公司的可持续发展，通过系统方法进行质量、环境、职业健康安全管理，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间的平衡，为公司及社会的可持续性做出贡献，特制定本手册。

本手册依据ISO9001标准、ISO14001标准、GB/T28001标准，结合XXXX行业特点和公司运营方针建立。

运用PDCA 原则和过程方法，规定QEHS管理体系框架和管理目标。

公司QEHS管理体系的框架包括如下内容：1）体现公司发展战略和对所有相关方承诺的管理方针，以及所要达到的管理目标。

2）识别公司管理过程中的QEHS风险。

3）建立体系的运行过程，该过程基于公司的实际状况，并分析研究了公司所面临的风险、机遇及合规义务。

4）提升公司相关人员的QEHS意识。

5）建立运行控制，管理公司的QEHS风险及符合性义务；6）评估QEHS管理绩效，必要时采取措施。

QEHS管理体系的目标通过以下方面对可持续发展做出贡献：1）持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全方面的负面影响。

2）缓解外部环境条件对公司造成的潜在不良影响，遵守合规义务，提升QEHS管理绩效。

3）基于生命周期观点所确定的对产品实现及服务过程中能够控制或施加影响的环境因素。

5）通过实施QEHS管理，来提升公司的市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。

QEHS管理体系的成功实施有赖于在最高管理者领导下的所有职能层次的承诺。

通过把QEHS整合融入公司的相关业务流程和其他管理体系中，与其他业务活动同等重视，并在战略决策时考虑满足产品质量的关键因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险的相关影响，来减少或消除负面影响。

目录前言 (3)公司简介 (4)管理手册颁布令 (5)任命书 (6)1管理体系适用范围 (7)2 规范性引用文件 (7)3 术语和定义 (7)4 公司管理体系背景 (8)4.1公司所处的内外部环境 (8)4.2相关方需求与期望分析 (8)4.3管理体系的范围 (8)4.4 管理体系及其过程 (8)5领导作用与员工的参与协商 (10)5.1领导作用及其承诺 (10)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (11)5.3公司的岗位、责任、职责和权限 (12)5.4职业健康安全管理的参与和协商 (12)6策划 (13)6.1风险与机遇的应对措施 (13)6.2目标及其实现的策划 (15)6.3管理体系变革计划 (15)7支持 (16)7.1 资源 (16)7.2 能力 (18)7.3 意识 (18)7.4 沟通 (19)7.5 形成文件的信息 (19)8 运行 (19)8.1 运行的策划和控制 (19)8.3 设计和开发 (19)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (20)8.5生产和服务的提供 (20)8.6 产品和服务的放行 (21)8.7 不合格输出的控制 (21)8.8环境与职业健康安全体系的运行策划与控制 (21)9 绩效评价 (22)9.1 监视、测量、分析和评价 (22)9.2内部审核 (23)9.3管理评审 (23)10改进 (23)附件附件1 程序文件目录附件2 组织架构附件3 质量管理体系职能分配表附件4 环境管理体系职能分配表附件5 职业健康管理体系职能分配表前言本《管理手册》依据GB/T19001-2015/ ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》结合公司实际情况编制。

采用上述标准建立管理体系是本公司的一项战略决策，能够帮助我们提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。

2017 年第—次内部管理体系审核实施计划1．审核目的a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求；b）体系是否得到有效实施和保持；c）为采取纠正措施提供依据。

2. 审核范围管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表／开发部、质量环境安全部、生产部、采购组、营销部、办公室、财务部、设备组。

3.审核依据a）GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。

4．审核组成员：审核组长：审核员：(A组) (B组) (C组)5．审核时间2017 年8月17日-2017 年8月18日。

6. 审核报告发布日期及范围审核报告将于2017 年8月23日发布，发放范围为公司总经理，各部门经理／主管、管理者代表及审核组各成员。

7.审核活动安排审核报告1．审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001，IS014001，OHSMSl8001一体化审核认证的条件。

2．审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、开发部、质量环境安全部、生产部、仓库、营销部、办公室、设备组。

3．审核准则(1)IS09001，ISO 14001，OHSMS 18001标准。

(2)公司的管理手册、程序文件。

(3)相关法律法规及其他要求。

4．审核组成员审核组长：审核员：(A组) (B组) (C组)5．审核日期2017 年9月2日—9月3日6．审核概况按公司计划，审核组 3人于9月2日开始进行了为期2天的现场审核。

公司对这次审核很重视，总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。

东莞市xxxxxxxx制品有限公司流程性文件XXX-QEP编制：审核：批准：生效日期： 2017-12-01会签行政部：财务部：营销部：采购：品管部：仓库：生产部：版本状态修订日期修订内容A02017-12-01新版发行制定部门管理者代表类别总纲0.0 目录XXX-QEP-00.目录XXX-QEP-01.经营计划管理程序XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序XXX-QEP-03.人力资源管理程序XXX-QEP-04.设备管理程序XXX-QEP-05.检测设备管理程序XXX-QEP-06.经验与知识管理程序XXX-QEP-07.信息交流管理程序XXX-QEP-08.文件与记录管理程序XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序XXX-QEP-10.采购管理程序XXX-QEP-11.供应商管理程序XXX-QEP-12.生产过程管理程序XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序XXX-QEP-14.仓储管理程序XXX-QEP-15.工程变更管理程序XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序XXX-QEP-17.不合格品管理程序XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序XXX-QEP-19.数据分析管理程序XXX-QEP-20.内部审核管理程序XXX-QEP-21.管理评审管理程序XXX-QEP-22.纠正与预防措施管理程序XXX-QEP-23.环境因素评价管理程序XXX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序XXX-QEP-25.管理方案管理程序XXX-QEP-26.合规性评价管理程序XXX-QEP-27.运行管理程序XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序XXX-QEP-29.环境监测管理程序制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-01.经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。

2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。

ISO9001:2015 ISO14001：2015CCC管理手册程序文件ISO9001:2015 ISO14001：2015 CCC产品认证标准三标一体化管理手册1.1目录1.2 颁布令为强化公司管理运作，提高我公司产品的质量，增强产品的市场竞争力，本公司依据CCC认证版质量管理体系、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂质量保证能力要求、ISO9001:2015质量管理体系标准、ISO14001:2015环境管理体系、国家相关产品质量法规、标准结合公司的实际情况，由质量负责人/管理代表组织编写此《管理手册》，总经理批准后颁布实施。

规定本手册自 2017年07月03日起正式在全公司施行。

本《管理手册》阐明了我公司的质量及环境方针、目标，是表述本公司质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是我公司的质量管理及环境管理的法规，全体员工务必认真学习，并严格遵照执行。

1.3 任命书为符合CCC 认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命 XXX 为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利：1、确保本CCC 工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持；2、确保所生产的认证产品符合认证标准要求并与已获型式试验合格样品一致；3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

任命 XXX 为公司CCC 认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。

除负现有职责外，还应跟踪：1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态；3、CCC 工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。

总经理：日 期: 2017/07/03管理者代表任命书总经理：日期：2017/07/03 1.4公司简介我们的产品畅销中国，美洲，欧洲，中东，日本，韩国，澳大利亚，新西兰和俄罗斯、南非等市场，积累了为国内外客户服务的丰富经验。

XX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审2017年第一次管理评审希望是本无所谓有，无所谓无的。

这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

管理评审计划编号：QEHS/COP08-01-A 编制/日期： ___________________ 批准/日期：_____________________1评审目的确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。

2•评审内容(1) 方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？(2) 现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。

风险的现有水平和现行控制措施是否有效？(3) 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？(4) 过程控制情况如何(包括过程是否受控？某些过程是否需要改善或优化)？(5) 产品质量状况如何(有无重大质量问题)?(6) 环境、职业健康安全绩效趋势。

(7) 事故和事件的调查处理情况。

(8) 纠正和预防措施实施情况。

(9) 顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

(10) 相关方的投诉、建议及其要求。

(11) 法规和其他要求符合性状况如何？(12) 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？(13) 组织结构、管理职能是否合适和协调？舌动及其相应文件是否需要修正？(14) 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。

(15) 管理体系适应环境变化的应变能力。

(16 )需要改进和加强的领域是什么？3. 管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4. 评审人员及分工(1) 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

(2) 各部门经理/主管参加管理评审。

(3) 总经理指定的其他人员：.5. 管理评审的时间安排及地点2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。

标准2015年ISO9001、ISO14001、OHSAS18001相关变化2015年，ISO9001、ISO14001都将进行换版，这对众多企业组织、机构来说，是个不小的变化。

▲ ISO 9001 及ISO 14001 正式版大约何时公布?根据国际标准化组织ISO的技术委员会TC 176目前所发布的最新消息，ISO 预计将在2015年年底完成ISO 9001:2015新版的发行；同时根据技术委员会TC 207目前所发布的最新消息，ISO预计将在2015年年中完成ISO 14001:2015新版的发行。

▲ 改变很大吗?有差异对照表或是精华整理吗?我们要如何应对?改变幅度确实比较大，因为ISO于2012年在ISO指令的附件SL，也就是目前大家所说的ISO Annex SL 中，规定了所有管理体系标准都需要遵守的架构、文字以及名词与定义，因此2015年新版的ISO 9001与ISO 14001都会改变为下列章节。

▪范围(Scope)▪▪参考标准(Normative references)▪▪名词定义(Terms and definitions)▪▪组织环境(Context of the organization)▪▪领导(Leadership)▪▪规划(Planning)▪▪支持(Support)▪▪运营(Operation)▪▪绩效评估(Performance evaluation)▪▪改进(Improvement)▪这次改版中，比较大的差异，简单说明如下：▪ISO 9001与ISO 14001中，都新增组织环境(Context of the organisation)，加强了机会与风险分析的相关要求。

▪▪ISO 9001与ISO 14001中，都采用更广义的风险观念规范预防措施。

▪▪ISO 9001与ISO 14001中，都以“文件化的信息(Documented Information)”取代了“文件”与“纪录”。

XXXX有限公司文件编号:JGV/QEOS01—2017质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015＆ISO14001：2015OHSAS18001:2007A/0版编制:审核：批准:2017年07月01日发布 2017年07月10日实施目录1 概述1.1 颁布令1.2 公司简介1。

3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书1。

4 质量环境安全管理手册的管理2 管理体系范围3 手册引用文件、术语和定义3。

1 引用标准文件3。

2 术语和定义第4章组织的背景4.1 理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4。

3 确定管理体系的范围4。

4 管理体系及过程5 领导作用5。

1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境安全管理体系承诺5.1。

2 以顾客为关注焦点5。

2 质量、环境和安全管理方针5.3 组织角色、职责和权限6 质量环境安全管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1。

1 总则6。

1.2 环境因素6。

1.3 危险源6.1.4 合规义务6。

1.5 措施的策划6.2 质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6.3 变更策划7 支持7。

1 资源7.1。

1 总则7。

1。

2 人员7.1.3 基础设施7。

1.4 过程运行环境7。

1.5 监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5。

1 总则7.5。

2 创建和更新7.5。

3 文件信息控制8 运行8。

1 运行策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8。

2.1 顾客沟通8。

2.2 产品和服务要求的确定8。

2。

3 产品和服务要求的评审8。

2.3 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计与开发8。

4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 外部供应商的信息8。

5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8。

5。

2 标识和可追溯性8。

5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5。

4 防护8。

XXXXX科技服务有限公司QES/LX-CX-2017程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/02017年1月1日发布 2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司程序文件目录文件管理程序 (3)记录管理程序 (6)法律法规和其他要求获取识别程序 (8)信息交流程序 (11)管理评审程序 (12)人力资源控制程序 (18)内部审核程序 (22)纠正与预防措施程序 (26)运行控制程序 (30)相关方管理控制程序 (32)应急准备和响应程序 (34)绩效监测和测量程序 (40)事件、不符合控制程序 (43)飞防和服务提供的管理程序 (47)顾客满意率评价程序 (51)环境因素识别与评价程序 (53)法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57)危险源识别与评价程序 (59)文件管理程序QES/LX-CX-01-20171目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。

2 适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。

3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。

非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。

4 职责最高管理者负责批准发布QES管理手册。

管理者代表负责批准发布QES程序文件。

负责组织对现有体系文件的定期评审。

办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。

负责收集和管理与体系有关的文件、资料。

负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。

各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。

5 工作程序文件分类、编号QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。

管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00文件的编写、审核、发布、发放公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。