湖南投资：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300705 证券简称：九典制药公告编号：2020-024湖南九典制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（二）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月8日14:002、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长朱志宏先生（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表142,763,647股，占公司有表决权股份总数的60.8333%。

①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表142,737,347股，占公司有表决权股份总数的60.8221%%。

②通过网络投票的股东共1人，代表26,300股，占公司有表决权股份总数的0.0112％。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表572,728股，占公司有表决权股份总数的0.2440%。

2、公司部分董事和全体监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；议案1.00《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：同意142,763,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份公告编号：2020-029大湖水殖股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348 号泓鑫桃林6 号楼21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要审议结果：通过5、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告审议结果：通过6、议案名称：关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：李荣、周泰山2、律师见证结论意见：公司2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

证券代码：002412 证券简称：汉森制药公告编号：2020-026湖南汉森制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．会议召开时间（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14∶30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9∶15至2020年5月19日15∶00的任意时间。

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式3．现场会议召开地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室4．会议召集人：公司董事会。

公司于2020年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

5．会议主持人：公司董事长刘令安先生6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席会议情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权230,771,451股，占公司有表决权总股份的45.8608%。

其中：1．现场会议出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为230,756,951股，占公司股份总数的45.8579%。

2．网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为14,500股，占公司股份总数的0.0029％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份公告编号：2020-023湖南湘佳牧业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；2.本次股东大会未出现否决提案的情形；3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况（1）股东大会届次：公司2019年度股东大会（2）股东大会的召集人：董事会（3）股东大会的主持人：喻自文（4）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（5）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2020年6月9日（星期二）下午14:00；网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:15至下午15:00。

（6）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

2、股东出席的总体情况①出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东37人，代表股份69,489,968股，占上市公司总股份的68.2077％。

②现场会议的出席情况通过现场投票的股东26人，代表股份67,392,500股，占上市公司总股份的66.1489％。

出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

③网络投票的情况通过网络投票的股东11人，代表股份2,097,468股，占上市公司总股份的2.0588％。

④中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份11,089,968股，占上市公司总股份的10.8853％。

其中：通过现场投票的股东19人，代表股份8,992,500股，占上市公司总股份的8.8266％。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象公告编号：2020-033三湘印象股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间： 2020年5月27日下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；4、会议召集人：公司第七届董事会；5、会议主持人：董事长许文智先生；6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份总数661,573,257股，占上市公司总股份数的49.5983％；其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数23,916,956股，占有表决权股份总数比例为1.7931％；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数637,656,301股，占有表决权股份总数比例为47.8052％。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数30,540,556股，占有表决权股份总数比例为2.2896％；其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数789,300股，占有表决权股份总数比例为0.0592％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数29,751,256股，占有表决权股份总数比例为2.2304％。

3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

证券代码：002297 证券简称：博云新材编号：2020-049湖南博云新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告一、重要内容提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上没有新提案提交表决。

二、召开会议的基本情况（一）现场会议召开时间为：2020年5月29日下午14:30网络投票时间为：2020年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日9:15—15:00。

（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长李勇先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份数170,119,693股，占公司有表决权总股份的36.0947%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数170,116,293股，占公司有表决权总股份的36.0940%；参加本次股东大会网络投票的股东代表2名，代表公司有表决权股份3,400股，占公司有表决权总股份的0.0007％。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案内容，其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体表决结果如下：（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2019年度董事会报告>的议案》。

表决情况：170,119,693股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-19湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会审议的议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

一、会议召开情况1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式2.召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月27日15:30（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长黄启富先生6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份526,118,232股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。

其中：1.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,038,298股，占公司有表决权股份总数的39.9353%。

2.网络投票情况通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份46,079,934股，占公司有表决权股份总数的3.8335%。

股票代码：000917 股票简称：电广传媒公告编号：2020-20 债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01湖南电广传媒股份有限公司2019年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况1、现场会议召开时间：2020年5月26日（星期二）14:402、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会5、现场会议主持人：经半数以上董事推选，由公司董事、总经理王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年5月26日上午9:15至2020年5月26日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 26人，代表股份297,747,557股，占公司总股份的21.0043%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份297,106,324股，占公司总股份的20.9590%；参加本次股东大会网络投票的股东共22人，代表股份641,233股，占上市公司总股份的0.0452％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2019年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：议案一：公司2019年度董事会工作报告总表决情况：同意297,155,724股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8012％；反对591,833股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份0％。

湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020-4-8湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会议程一、主持人介绍到会股东及来宾；二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；三、主持人宣读本次股东大会表决办法；四、主持人宣布监票人、计票人名单；五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；六、股东发言和询问；七、股东对议案投票表决；八、休会，统计表决结果；九、监票人宣布表决结果；十、律师宣读法律意见书；十一、主持人宣读大会决议；十二、主持人宣布股东大会结束。

议案1公司2019年度董事会工作报告各位股东：一、2019年公司经营情况整体回顾2019年，宏观经济总体平稳、稳中有进，钢铁行业下游需求维持稳健格局。

但由于钢铁新增产能释放加快，上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体出现下滑。

公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高企的“双重”压力，保持战略定力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，生产经营仍保持了平稳运行。

报告期内，公司完成钢材产量2,288万吨、销量2,318万吨，分别同比增长6.32%、7.44%；全年实现营业总收入1,073.22亿元，同比增长5.84%；实现利润总额77.80亿元，同比下降26.57%；实现归属于上市公司股东的净利润43.91亿元，同比下降40.48%。

报告期末公司资产负债率为60.78%，较2018年末降低4.34个百分点。

二、2019年董事会工作情况（一）董事会重点工作1、积极推进重大资产重组项目的审批和落地。

报告期内，董事会积极推进公司实施发行股份和现金购买华菱集团旗下优质资产及债转股投资者所持“三钢”少数股权的重大资产重组项目。

该项目已于2019年4月获得公司股东大会批准，2019年8月通过中国证监会审核，2019年12月完成资产交割，2020年2月完成新股登记，钢铁资产实现整体上市，全国钢铁行业和地方国企第一单市场化法治化债转股项目按计划落地。