英唐智控：独立董事关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩建项目 2011-06-15

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2020-093深圳市英唐智能控制股份有限公司关于公司控股股东股份减持预披露的公告特别提示： 持有本公司股份213,042,719股（占本公司总股本比例19.92%）的控股股东胡庆周先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2020年9月14日至2021年3月14日期间）以集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份，减持总数不超过53,260,680股（占本公司总股本比例4.98%）。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东胡庆周先生的《拟减持所持部分公司股票的告知函》，现将具体事项公告如下：一、减持主体的基本情况二、本次减持计划的主要内容（一）减持计划基本情况股东名称 股东身份 持股总数（股） 占公司总股本比例（%） 胡庆周 控股股东兼董事长 213,042,719 19.92%股东名称 减持原因 股份来源 减持方式 拟减持不超过股数（股） 减持股份比例不超过（%）减持期间 减持价格胡庆周 归还个人质押贷款，降低质押风险。

首次公开发行股票并上市前持有的公司股份及认购公司购买深圳华商龙的100%股权所募集配套资金非公开发行的公司股份 大宗交易、集中竞价、协议转让 53,260,680 4.98%2020年9月14日至2021年3月14日 视市场价格及交易方式确定公司控股股东胡庆周先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

注：1、上述股份皆包含股份发行后因送股、资本公积转增股本而相应增加的股份；2、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理；3、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%，且根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间，不得减持股份。

证券代码：300131 证券简称：英唐智控公告编号：2020-035深圳市英唐智能控制股份有限公司关于继续履行对英唐创泰应付账款提供担保暨关联交易的公告一、担保情况概述2020年1月17日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）为保障控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低财务费用，更好地开展业务，与信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”或“债权人”）签署了《担保协议》，为英唐创泰在向信利光电采购货物中应履行的相关债务承担连带代担保责任，担保金额不超过人民币9000万元或等值外币，该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-126）。

因公司拟与彭红签署《股权转让协议》，将持有的控股子公司英唐创泰51%股权转让给彭红，股权转让完成后，彭红持有英唐创泰61%股份，公司不再持有英唐创泰股份，因公司副董事长黄泽伟先生兼任英唐创泰执行董事，因此英唐创泰在股权交割完成后，将成为公司的关联方，原对英唐创泰提供的担保转为关联担保。

2020年4月16日，公司第四届董事会第二十九次审议通过了《关于继续履行对英唐创泰应付账款提供担保暨关联交易的议案》。

为保证股权交割后英唐创泰生产经营活动的正常开展，给予英唐创泰一定的期限解除公司为其承担的担保义务。

公司同意按照原《担保协议》约定为英唐创泰向信利光电采购形成的应付账款等债务继续履行担保义务，继续履行义务期限自英唐创泰股权交割之日起不超过2个月。

在上述期间内，英唐创泰承诺积极采取措施实现公司担保义务的解除，包括但不限于提前向信利光电清偿应付款项或履行应负义务、协调向信利光电提供其他担保措施以置换公司提供的担保等。

英唐创泰及其股东彭红、黄泽伟将为公司在原担保协议下连带责任的保证作出反担保，反担保期限自公司无需承担原担保协议下连带责任之日起两年。

证券代码：300131 证券简称：英唐智控公告编号：2019-110深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月24日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9名。

监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》董事会经核查认为：2019年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2019年第三季度报告发表了明确审核意见，监事会认为：公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。

公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告，《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的议案》为优化公司融资结构，并结合公司及子公司实际经营情况及需求，公司拟调整前期审议通过的由公司、公司董事长胡庆周先生及公司总经理钟勇斌先生为公司重孙公司柏建控股（香港）有限公司（以下简称“柏建控股”）提供担保事项的担保方，在原有担保事项基础上增加华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）和华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）为担保方（前次担保事项具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的公告》，公告编号：2019-098）。

证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编码：2011-010深圳市英唐智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度二零一一年一月目录第一章总则 (2)第二章股票买卖禁止行为 (2)第三章信息申报、披露与监管 (4)第四章账户及股份管理 (6)第五章附则 (8)深圳市英唐智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度第一章总则第一条为加强深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第二章股票买卖禁止行为第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：1、本公司股票上市交易之日起一年内；2、在本公司股票首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内；3、在本公司股票首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内；4、董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；5、法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他情形。