金通灵：一届十次董事会会议决议公告 2010-07-22

证券代码：300091 证券简称：金通灵公告编号：2018-102江苏金通灵流体机械科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人签署框架协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告特别提示：本协议涉及相关事项尚需提交陕西省国资委、深圳证券交易所等审批机构履行审批程序。

因此，协议的履行及结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、进展情况公司控股股东、实际控制人季伟、季维东（以下简称“转让方”）与金资基金、中陕核集团（以下简称“投资主体”）于2018年11月28日签署的《框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的约定，投资主体拟受让转让方持有的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”）约8%股份并认购不超过2亿元金通灵前次重组募集配套资金，转让方将所持有的金通灵的股份表决权委托给投资主体，委托后投资主体合计持有的金通灵表决权达到29.99%，委托期限为三年（以下简称“委托期间”），且转让方同意在委托期间放弃所持有金通灵的剩余未委托股份对应的表决权。

表决权委托事项具体以各方届时签订的投票权委托协议为准。

为推进本次纾困一揽子计划的顺利实施，经各方友好协调，对相关承诺事宜确定如下：1、投资主体如获得金通灵控制权，在不违背届时适用的法律法规和监管规则的前提下，投资主体或实际控制人陕西省国资委指定的下属公司将承继季伟、季维东做出的增持公司股份的承诺，即在原增持期间增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币10,000万元。

承诺具体内容详见2018年7月23日公司披露的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。

如金通灵控制权转让未能实施，季伟、季维东将继续履行增持公司股份的承诺。

2、投资主体如获得金通灵控制权，投资主体将承继季伟、季维东在重大资产重组中做出的保持公司控制权、不减持公司股份的承诺，即在原承诺期间不主动放弃金通灵控制权。

承诺具体内容详见2017年12月15日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》“重大事项提示”章节。

证券代码：300091 证券简称：金通灵公告编号：2020-030金通灵科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会通知于2020年4月28日以公告形式发出，公司于2020年5月19日下午14:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

其中，现场会议召开时间为2020年5月19日（星期二）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长朱军先生。

本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13名，共持有（或代表）公司有表决权股份368,948,461股，占公司有表决权的股份总数的29.9894%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份368,869,761股，占公司股份总数的29.9830%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东共6名，代表股份78,700股，占公司股份总数的0.0064%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共6名，代表股份78,700股，占公司股份总数的0.0064%。

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&第 !" 期
&&杨兴全&杨&征( 社会资本与超额在职消费(激浊扬清还是推波助澜
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '

中国证监会关于核准设立金圆统一证券有限公司的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2020.02.17•【文号】证监许可〔2020〕274号•【施行日期】2020.02.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于核准设立金圆统一证券有限公司的批复证监许可〔2020〕274号厦门金圆投资集团有限公司，统一综合证券股份有限公司：你们报送的《外资参股证券公司设立申请》及相关文件收悉。

根据《证券法》《公司法》《证券公司监督管理条例》《外商投资证券公司管理办法》（证监会令第140号）《证券公司股权管理规定》（证监会令第156号）《证券公司业务范围审批暂行规定》（证监会公告〔2008〕42号）等有关规定，经审核，现批复如下：一、核准设立金圆统一证券有限公司（以下简称金圆统一证券）。

金圆统一证券注册地为福建省厦门市，注册资本为人民币12亿元，业务范围为证券经纪、证券自营、证券承销与保荐，股东名称及出资额、出资比例如下：股东名称出资额（亿元）出资比例1厦门金圆投资集团有限公 6.1251%司统一综合证券股份有限公25.8849%司合计12100%上述出资中，股东的出资均为货币出资，其中统一综合证券股份有限公司以等值可自由兑换货币出资。

二、核准厦门金圆投资集团有限公司、统一综合证券股份有限公司签署的合资合同，我会对金圆统一证券章程草案无异议。

金圆统一证券设立后，应当将股东会表决通过的公司章程报住所地证监局核准。

三、你们应当按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《外商投资证券公司管理办法》（证监会令第140号）等法律、法规和有关规定的要求，完成金圆统一证券组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员。

四、你们应当自本批复下发之日起6个月内完成金圆统一证券的工商设立登记工作。

金圆统一证券应当自取得营业执照之日起15日内，向我会申请经营证券期货业务许可证。